Repertorio n. 41130 Raccolta n.13059 VERBALE DI ASSEMBLEA ...

Il Presidente ricorda che i votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto sia
sullo schermo che recandosi all'apposita postazione.
Essendo le ore 12,02 il Presidente apre la votazione.
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.
La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con n. 616.745.681 voti
favorevoli, n. 2.107.171 voti contrari e 6.200 astensioni.
Passo poi alla trattazione dell'argomento di cui alla lettera D all'ordine del giorno:
Autorizzazione al consiglio di amministrazione all'acquisto e all'alienazione di azioni
proprie e ricorda che l'argomento e' trattato a pagina 219 del fascicolo a disposizione.
Punto 8: Autorizzazione al consiglio di amministrazione all'acquisto e all'alienazione di
azioni proprie, anche al servizio dei piani di "stock option"; deliberazioni inerenti.
Sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 8, in linea con quella
contenuta nella relazione del consiglio all'assemblea.
"L'assemblea, accogliendo le proposte formulate dal consiglio di amministrazione,
delibera
- di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante
negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un
massimo di n. 118.122.756, e pertanto nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore
nominale di euro 0,52 cadauna (pari al 10 % dell'attuale capitale sociale), in una o più volte,
fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e comunque per un periodo non
superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'importo sopra indicato trova
copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le operazioni d'acquisto saranno effettuate come segue:
i) gli acquisti destinati all'attuazione dei piani di stock option per il 2003/2005, per il
2006/2008 e per il 2009/2011 dovranno essere realizzati nella borsa di quotazione con le
modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettere b) e c) del regolamento emittenti ad un
prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri
vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di
interesse per la società;
ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella borsa di quotazione con le
modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettere b) e c) del regolamento emittenti ad un
prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri
vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di
interesse per la società.
Le operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del
codice civile, dell'articolo 132 del d. lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del regolamento Consob
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
emittenti ("regolamento emittenti") e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di
cui alla direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.
- di confermare l'autorizzazione al consiglio d'amministrazione, affinché, nel rispetto delle