Livre Rapport annuel NL.indb - Ascencio

Raad van Bestuur
van de statutaire zaakvoerder
Samenstelling
De Raad van Bestuur van Ascencio NV bestaat uit ten
minste acht bestuurders. De leden van de Raad van
Bestuur en de permanente vertegenwoordiger van
Ascencio NV bij de Vastgoedbevak moeten voldoen
aan de voorwaarden van betrouwbaarheid, ervaring
en autonomie voorzien in artikel 4 §1, 4° van het
Koninklijk Besluit van 10 april 1995 en mogen niet vallen
onder de toepassing van de verbodsbepalingen
bedoeld in artikel 39 van de Wet van 20 juli 2004. Elke
nieuwe benoeming geeft aanleiding tot een controle
van de CBFA die, in voorkomend geval, een positief
advies geeft over de voorgestelde benoeming.
Krachtens de akkoorden tussen de Copromotoren,
worden de bestuurders van Ascencio NV aangeduid
mits naleving van de volgende principes:
de beslissingen inzake de benoeming en het ontslag
van de bestuurders moeten na gezamenlijk akkoord
tussen Fortis Real Estate Asset Management en
Carl, Eric en John Mestdagh genomen worden;
twee bestuurders worden voorgedragen door Carl,
Eric en John Mestdagh;
twee bestuurders worden voorgedragen door Fortis
Real Estate Asset Management
vier onafhankelijke bestuurders van de Copro-motoren en
in de zin van artikel 524 van het Vennootschapswetboek
en van de Belgische Code voor deugdelijk bestuur
(Code Lippens) worden benoemd na gezamenlijk
akkoord tussen Fortis Real Estate Asset Management
en Carl, Eric en John Mestdagh.
De bestuurders worden verkozen wegens hun
bekwaamheid en de bijdrage die zij aan het bestuur
van de vennootschap kunnen leveren.
De bestuurders worden in regel verkozen voor een
termijn van 3 jaar en hun mandaat is verlengbaar.
De bestuurders
BVBA Carl Mestdagh, vertegenwoordigd door Carl
Mestdagh, uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur
RPR 0898.878.115
Rue Fontenelle 2 – 6120 Nalinnes
Carl Mestdagh is sinds 1996 directeur van de dienst
« expansie » van Mestdagh NV waar hij tevens
bestuurder is. Hij houdt tevens rechtstreeks of
onrechtstreeks mandaten in Mecco-Gossent NV,
Equilis NV en Kitozyme NV (voorzitter van de raad).
Hij is ook zaakvoerder van de BVBA CAI
Aanwezigheden op de Raad van Bestuur in de loop
van het boekjaar 2008: 7/7
NV Gernel, vertegenwoordigd door Fabienne D’Ans,
niet-uitvoerend Bestuurder
RPR 0428.002.602
Rue du Colombier 9 – 6041 Gosselies
Fabienne D’Ans is directrice van het Coördinatiecentrum
van de Groep Mestdagh (NV Gernel) sinds december
1998 en is er fi nancieel verantwoordelijke (verantwoordelijk
voor de fi nanciën, de relaties met de banken, de
onderhandelingen over beleggingen en leningen, de
fi nanciële deelnemingen). Zij is bovendien verantwoordelijk
voor het centraliseren van het vastgoedpatrimonium
en voor het beheer van de huurcontracten en
de toetredingscontracten.
Aanwezigheden op de Raad van Bestuur in de loop
van het boekjaar 2008: 7/7
BVBA Alain Devos, vertegenwoordigd door Alain
Devos, niet-uitvoerend Bestuurder
RPR 0859.679.227
Avenue de l’Horizon 32 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Als CEO van Fortis Real Estate NV, sinds 2003, oefent
Alain Devos rechtstreeks of onrechtstreeks talrijke
bestuursmandaten uit in vennootschappen verbonden
met Fortis Real Estate waaronder het voorzitterschap
van Befi mmo CVA en het ondervoorzitterschap
van Interparking. Hij is thans bestuurder van
het Verbond van Ondernemingen te Brussel en van de
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.
Aanwezigheden op de Raad van Bestuur in de loop
van het boekjaar 2008: 3/7
Benoît Godts, niet-uitvoerend Bestuurder.
Benoît Godts is gedelegeerd bestuurder van Fortis
Real Asset Management belast met de Asset
Management-activiteiten voor rekening van derden
bij Fortis Real Estate NV. Hij oefent diverse bestuurdersmandaten
uit binnen vennootschappen verbonden
met Fortis Real estate waaronder Befi mmo
en Fedimmo.
Aanwezigheden op de Raad van Bestuur in de loop
van het boekjaar 2008: 7/7
Jean-Luc Calonger, onafhankelijk, niet-uitvoerend
Bestuurder
Jean-Luc Calonger is thans professor marketing
research en geomarketing aan de Hogeschool
HEPMBC te Mons. Hij is tevens Voorzitterstichter
van de Association du Management de
Centre-Ville en van Augeo, een studiebureau voor
handelsvestigingen en geomarketing.