Livre Rapport annuel NL.indb - Ascencio

Vergoeding van de bestuurders
Het vergoedingsbeleid bestaat erin aan de bestuurders
zitpenningen toe te kennen per zitting van de
raad waaraan zij deelnemen.
De zitpenning was door de buitengewone algemene
vergadering van 3 december 2007 vastgelegd op
500 EUR per zitting. Deze vergoeding valt ten laste
van de Vastgoedbevak.
Overeenkomstig de wet kunnen de bestuurders van
de statutaire zaakvoerder ad nutum uit hun functie
worden gezet, zonder enige vergoeding.
In de loop van het boekjaar 2007-2008 is de Raad
van Bestuur van Ascencio NV 7 keer samengekomen,
waaronder eenmaal via een telefoonconferentie, en
heeft hij één schriftelijke beslissing goedgekeurd.
Activiteitenverslag van de Raad van
Bestuur van Ascencio NV
De opdracht van de Raad van Bestuur van de statutaire
zaakvoerder bestaat uit de volgende taken:
het nemen van belangrijke beslissingen, onder
meer inzake strategie, investeringen en desinvesteringen,
de kwaliteit en de bezetting van gebouwen,
de fi nanciële voorwaarden, de fi nanciering
over langere termijn; stemmen over de begroting;
uitspraak doen over ieder initiatief dat aan de Raad
van Bestuur wordt voorgelegd;
het opzetten van structuren en procedures die de
goede werking en het vertrouwen van de aandeelhouders
bevorderen, onder meer mechanismen
ter voorkoming en beheer van belangenconfl icten
alsook van interne controle; belangenconfl icten
behandelen;
Schelle :
Boomsesteenweg 35.
het bepalen van de jaarrekeningen en het opmaken
van de halfjaarrekeningen van Ascencio CVA; het
opstellen van het verslag van de Raad van Bestuur
aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
het goedkeuren van fusievoorstellen; uitspraak
doen over het gebruik van het toegestane kapitaal
en het bijeenroepen van de gewone en buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders;
toezicht houden op de nauwgezetheid, de juistheid
en de transparantie van de mededelingen
aan de aandeelhouders, de fi nanciële analisten en
aan het publiek, zoals: de prospectussen, jaar- en
halfjaarverslagen en persberichten;
erop toezien dat de copromotoren hun positie op
juiste wijze aanwenden en instaan voor de dialoog
tussen de copromotoren en Ascencio, met
naleving van de corporate governance-regels.
Naast de uitoefening van zijn bovenvermelde algemene
opdrachten heeft de Raad van Bestuur zich uitgesproken
over verschillende vragen en met name:
de overname van de portefeuille van de vennootschappen
LSI Retail NV, LSI Projects NV en
Immatov NV evenals de bijeenroeping van een
buitengewone algemene vergadering voor de fusie
van de overgenomen vennootschappen;
de overname van twee gebouwen van Primo, een in
Brugge en een in Andenne;
het meest gepaste antwoord dat moet worden gegeven
na analyse van verschillende investeringsdossiers;
de noodzaak om oplossingen te vinden om bepaalde
gebouwen te rehabiliteren;
het principe van desinvestering van de gebouwen
waarvan het profi el niet beantwoordt aan de
doelstellingen die Ascencio nastreeft;
de fi nanciële middelen die moeten worden
aangewend om de investeringen voort te zetten.