Livre Rapport annuel NL.indb - Ascencio

Regels van de
belangenconfl icten
Een bestendige bekommernis van de opgerichte
mechanismen is te vermijden dat het belang van de
copromotoren in confl ict komt met het uitsluitende
belang van de aandeelhouders van de Vastgoedbevak.
De wettelijke regels ter voorkoming van belangenconfl
icten die gelden voor Ascencio CVA zijn de artikelen
523 en 524 van het Vennootschapswetboek en artikel
24 van het koninklijk besluit van 10 april 1995.
In de loop van het afgelopen boekjaar hebben twee
transacties aanleiding gegeven tot toepassing van
de bovenvermelde wettelijke bepalingen die van
toepassing zijn in geval van belangenconfl icten.
1. Promotie en ontwikkeling van
een handelssite
Volgens het persbericht van 21 mei 2008 en in toepassing
van het artikel 24 § 3 van het koninklijk besluit
van 10 april 1995 betreffende de vastgoedbevaks
heeft de statutaire zaakvoerder van Ascencio CVA
de investeerders ervan geïnformeerd dat, tijdens zijn
vergadering van 19 november 2007, de Raad van
Bestuur de ondertekening heeft goedgekeurd door
Ascencio CVA en de vennootschap Equilis NV van
een overeenkomst met als doel om de valorisatie en
de promotie van een site waarvan Ascencio eigenaar
is, mogelijk te maken.
Aangezien de vennootschap Equilis NV verbonden is
aan de copromotoren Carl, Eric en John Mestdagh,
heeft mijnheer Carl Mestdagh een tegenstrijdig
belang van patrimoniale aard. Bijgevolg werden de
artikelen 523 en 524 van het Vennootschapswetboek
toegepast tijdens de vergadering van de Raad van
19 november 2007.
De Raad van Bestuur heeft het volgende verslag
opgemaakt dat hierna wordt weergegeven:
« Tijdens de raad wordt gewezen op de bijzondere
situatie van dit vastgoedcomplex. In dit geval wordt
momenteel een omvangrijk project voor een winkelcentrum
ontwikkeld door een promotor, die een
erg geducht concurrent zou worden voor het actief
van Ascencio in deze stad, zowel door zijn omvang
als door zijn nieuw karakter. Een dergelijke concurrentie
zou wellicht een negatief effect hebben op
de waarde van de site van Ascencio.
Ascencio kan de waarde van haar site enkel vrijwaren
door ervoor te zorgen dat ze kan worden
geïntegreerd in een gedegen tegenproject, dat een
tegengewicht kan vormen voor het project van deze
promotor. Het gaat uiteraard om een ontwikkelingspromotie
die niet tot de metiers behoort die worden
uitgeoefend door Ascencio en waarvoor Ascencio
niet is uitgerust. Er werd contact opgenomen met
de projectontwikkelaar Equilis NV, om na te gaan
in welke omstandigheden zij zou kunnen tussenkomen,
eventueel samen met andere partners, om
Ascencio te helpen in deze zaak.
De NV Equilis is een vennootschap die verbonden
is met bepaalde copromotoren van Ascencio
– de heren Eric, John en Carl Mestdagh. Daarom
valt het akkoord dat moet worden afgesloten tussen
Ascencio en Equilis, onder de toepassing van
het artikel 524 van het Vennootschapswetboek. Er
werd een comité samengesteld van drie onafhankelijke
bestuurders: de heren Hugues Bultot, Jean-Luc
Calonger en Damien Fontaine.
De heer Carl Mestdagh wijst erop dat hij als
aandeelhouder van de NV Equilis een tegenstrijdig
belang heeft van patrimoniale aard in
deze zaak. Overeenkomstig artikel 523 van het
Vennootschapswetboek neemt hij dus niet deel aan
de beraadslagingen en de beslissing van de raad.
Er wordt op gewezen dat de heer Thomas Spitaels,
ook al heeft hij geen tegenstrijdig belang en om elk
misverstand te vermijden, verkozen heeft om geen
enkele beraadslaging of beslissing van de raad in
dit dossier bij te wonen, om zijn volledige vrijheid
te vrijwaren om, in voorkomend geval, op een later
moment te proberen Equilis, rechtstreeks of onrechtstreeks,
te vervoegen. De heer Carl Mestdagh
verlaat de vergadering om 17u30. Het college
van commissarissen zal worden ingelicht over de
beraadslagingen en de beslissing van de raad.
Geplande transactie:
Ascencio sluit een overeenkomst af met Equilis teneinde
de valorisatie en de promotie van de site die in
handen is van Ascencio, mogelijk te maken wegens
de concurrentie van een project voor de ontwikkeling
van een winkelcentrum in de buurt.