2012 Fundament voor de toekomst - Vincent van Gogh
2012 Fundament voor de toekomst - Vincent van Gogh
2012 Fundament voor de toekomst - Vincent van Gogh
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2012</strong><br />
<strong>Fundament</strong><br />
<strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>toekomst</strong> Jaarverslag <strong>2012</strong>
Algemene gegevens<br />
Naam verslag leggen<strong>de</strong> rechtspersoon: <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> <strong>voor</strong> ggz<br />
Adres: Stationsweg 46<br />
Postco<strong>de</strong>: 5803 AC<br />
Plaats: Venray<br />
Telefoonnummer: 0478-527527<br />
I<strong>de</strong>ntificatienummer Kamer <strong>van</strong> Koophan<strong>de</strong>l: 12051606<br />
E-mailadres: info@vvgi.nl<br />
Internetpagina: www.vvgi.nl
Inhoudsopgave<br />
Voorwoord .............................................................................................................................. 5<br />
1. Een <strong>toekomst</strong>bestendig <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> .................................................................. 6<br />
2. Onze cliënten ................................................................................................................... 8<br />
2.1 Me<strong>de</strong>zeggenschap cliënten ..................................................................................................... 8<br />
2.2 Familieraad .............................................................................................................................. 9<br />
3. Onze me<strong>de</strong>werkers ........................................................................................................ 11<br />
3.1 In- en uitstroom ...................................................................................................................... 11<br />
3.2 Me<strong>de</strong>zeggenschap me<strong>de</strong>werkers .......................................................................................... 11<br />
3.3 Opleidingsbeleid en <strong>de</strong>skundigheidsbevor<strong>de</strong>ring .................................................................. 12<br />
3.4 Verzuim en arbodienstverlening ............................................................................................ 12<br />
3.5 Kwaliteit en Veiligheid me<strong>de</strong>werkers ..................................................................................... 14<br />
4. Zorg en zorgontwikkeling ............................................................................................. 15<br />
4.1 Zorgprogrammering en zorglogistiek .................................................................................... 15<br />
4.2 Routine Outcome Monitoring ................................................................................................. 16<br />
4.3 Kwaliteit en Veiligheid ............................................................................................................ 17<br />
4.4 Prestatiebekostiging ............................................................................................................... 19<br />
4.5 Schei<strong>de</strong>n Wonen en Zorg ...................................................................................................... 19<br />
4.6 Zorg en ICT ............................................................................................................................ 20<br />
4.7 Administratieve organisatie en interne controle ..................................................................... 20<br />
4.8 Zorg en Vastgoed ................................................................................................................... 21<br />
5. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> als opleidingsinstituut ................................................................... 23<br />
6. De organisatie ................................................................................................................ 25<br />
7. Bestuur en Toezicht ...................................................................................................... 28<br />
7.1 Bestuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> ..................................................................................................... 28<br />
7.2 Toezicht <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> .................................................................................................... 30<br />
8. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>: maatschappelijk betrokken ......................................................... 33<br />
9. Financieel beleid ........................................................................................................... 35<br />
10. Jaarrekening .................................................................................................................. 37<br />
10.1 Balans per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> ............................................................................................... 37<br />
10.2 Resultatenrekening over <strong>2012</strong> ............................................................................................... 38<br />
10.3 Kasstroomoverzicht ................................................................................................................ 39<br />
10.4 Grondslagen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring en resultaatbepaling ............................................................... 40<br />
10.5 Toelichting op balans ............................................................................................................. 45<br />
10.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> ............................................ 53<br />
10.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> (vervolg) ............................ 54<br />
10.8 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> (vervolg) ............................ 55<br />
10.9 Specificatie ultimo boekjaar on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten en gereedkomen projecten ................. 56<br />
10.10 Overzicht langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n ultimo <strong>2012</strong> ........................................................................ 57<br />
10.11 Toelichting op <strong>de</strong> resultatenrekening ..................................................................................... 58<br />
10.12 Overige gegevens .................................................................................................................. 64<br />
10.13 Controleverklaring .................................................................................................................. 65<br />
Bijlagen ................................................................................................................................. 67<br />
Bijlage 1 Cijfers vacatures en uitstroom ............................................................................................ 67<br />
Bijlage 2 Historische gegevens verzuim ............................................................................................ 68<br />
Bijlage 3 Commissies ........................................................................................................................ 69<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 3
Bijlage 4 Selectie uit wetenschappelijke activiteiten ......................................................................... 71<br />
Bijlage 5 Juridische structuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> ............................................................................... 73<br />
Bijlage 6 Kerngegevens ..................................................................................................................... 74<br />
Bijlage 7 Toelatingen ......................................................................................................................... 75<br />
Bijlage 8 Samenwerkingsrelaties....................................................................................................... 76<br />
Bijlage 9 Ver<strong>de</strong>ling aandachtsgebie<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> bestuur en bestuursteam .................................... 81<br />
Bijlage 10 Verga<strong>de</strong>ringen, aftre<strong>de</strong>n en herbenoemingen raad <strong>van</strong> toezicht ..................................... 83<br />
Bijlage 11 Opbouw budget aanvaardbare kosten ............................................................................. 84<br />
Bijlage 12 Opbouw budget aanvaardbare kosten AWBZ <strong>2012</strong> ......................................................... 88<br />
Bijlage 13 Opbouw budget aanvaardbare kosten Justitie <strong>2012</strong> ........................................................ 95<br />
Bijlage 14 Opbouw budget aanvaardbare kosten Asielzoekers <strong>2012</strong> ............................................... 96<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 4
Voorwoord<br />
In dit jaardocument presenteert <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> haar activiteiten en resultaten <strong>van</strong> <strong>2012</strong>.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is een organisatie <strong>voor</strong> geestelijke gezondheid en werkt samen met cliënten<br />
en partners aan herstel en burgerschap <strong>voor</strong> mensen met (ernstige) psychische problemen of<br />
psychiatrische ziektebeel<strong>de</strong>n. Onze cliënten zijn jongvolwassenen (16-18 jaar), volwassenen<br />
(18-60 jaar) en ou<strong>de</strong>ren (60+). Wij werken regionaal in Noord- en Mid<strong>de</strong>n-Limburg en in Oost-<br />
Brabant en hebben lan<strong>de</strong>lijke bekendheid met onze <strong>de</strong>skundigheid op het gebied <strong>van</strong><br />
neuropsychiatrie, angst- en dwangstoornissen en Korsakov.<br />
Vertrouwen, verbinding en vakmanschap<br />
In <strong>2012</strong> hebben we onze inzet op <strong>de</strong> ontwikkeling naar een gezon<strong>de</strong>, innovatieve en duurzame<br />
organisatie ver<strong>de</strong>r kracht bijgezet. Ontwikkeling en veran<strong>de</strong>ring via Vertrouwd op Weg, het<br />
organisatie bre<strong>de</strong> veran<strong>de</strong>rtraject. Belangrijk resultaat daar<strong>van</strong> is <strong>de</strong> herinrichting <strong>van</strong> onze<br />
organisatie in oktober <strong>2012</strong>; wij organiseren procesgestuurd op het traject dat <strong>de</strong> cliënt bij ons<br />
doorloopt (cliëntrouting), het behan<strong>de</strong>lproces en hospitality & facility. De <strong>voor</strong>bereiding naar <strong>de</strong><br />
nieuwe structuur vond plaats in <strong>de</strong> eerste drie kwartalen <strong>van</strong> <strong>2012</strong>. De overgang is <strong>voor</strong>spoedig<br />
verlopen. Dit jaarverslag gaat over het hele jaar <strong>2012</strong>, maar wordt geschreven <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> energie<br />
<strong>van</strong> ‘onze nieuwe organisatie’. Waarin we met vertrouwen, verbinding en vakmanschap onze<br />
cliënten en professionals in <strong>de</strong> lead laten zijn en een betrouwbare partner zijn in netwerken en<br />
samenwerkingsverban<strong>de</strong>n.<br />
Met Vertrouwd op Weg stippelen we met elkaar <strong>de</strong> route uit naar een duurzame <strong>toekomst</strong> <strong>voor</strong><br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. Vertrouwd op Weg staat <strong>voor</strong> een nieuwe koers. De ka<strong>de</strong>rs liggen weliswaar<br />
vast, maar <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ringen krijgen invulling samen met me<strong>de</strong>werkers. Een vernieuwer zijn in<br />
geestelijke gezondheid, dat is onze ambitie. Dat betekent <strong>de</strong> beste, herstelgerichte zorg leveren.<br />
In <strong>de</strong> woelige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen <strong>van</strong> <strong>2012</strong> werkten wij aan een<br />
fundament <strong>voor</strong> een gezon<strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 5
1. Een <strong>toekomst</strong>bestendig <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Jolan<strong>de</strong> Tijhuis, raad <strong>van</strong> bestuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>:<br />
“In <strong>2012</strong> was er veel beweging. De (geestelijke) gezondheidszorg moest in meer<strong>de</strong>re<br />
opzichten een grote sprong <strong>voor</strong>waarts maken, dit geldt ook <strong>voor</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. We<br />
hebben het goed in Ne<strong>de</strong>rland en <strong>de</strong> geestelijke gezondheidszorg is <strong>van</strong> hoog niveau. We<br />
hebben al veel bereikt en het is moeilijk om op eigen kracht nog een sprong <strong>voor</strong>waarts te<br />
maken. Maar op termijn zijn ons gezondheidsstelsel en <strong>de</strong> wijze waarop we maatschappelijke<br />
vraagstukken oplossen, onhoudbaar.<br />
Kijken <strong>van</strong>uit een breed perspectief<br />
We moeten nieuwe patronen ontwikkelen door <strong>de</strong> transitie niet alleen <strong>van</strong>uit<br />
zorg<strong>de</strong>skundigheid te bena<strong>de</strong>ren. We moeten <strong>van</strong>uit een veel bre<strong>de</strong>r perspectief kijken, om<br />
zo cliënten te helpen in hun herstel. We kunnen leren <strong>van</strong> ervaringen uit an<strong>de</strong>re sectoren en<br />
uit het buitenland. De ggz heeft <strong>de</strong> dynamiek uit het bedrijfsleven, jeugdzorg, reclassering,<br />
wooncorporaties en on<strong>de</strong>rwijs nodig. Daar ligt het antwoord op voldoen<strong>de</strong> en kwalitatief<br />
aanbod in samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraars. Me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>Gogh</strong> gaan daarom <strong>de</strong> verbinding aan met me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re organisaties, zoals<br />
gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, om <strong>de</strong> meest optimale zorg te bie<strong>de</strong>n, waar<br />
mogelijk in <strong>de</strong> omgeving <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt en waarbij zelfregie centraal staat. Tegelijkertijd dagen<br />
we onszelf uit om te zoeken en een beroep te doen op <strong>de</strong> eigen kracht en mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />
burgers en hun directe omgeving (sociaal netwerk).<br />
Vakmanschap, lei<strong>de</strong>rschap en on<strong>de</strong>rnemerschap<br />
Als we ons verdiepen in <strong>de</strong> uitdagingen, onze rol als geestelijke gezondheidsinstelling en<br />
blokka<strong>de</strong>s hierin en hoe we hier <strong>van</strong>uit verschillen<strong>de</strong> perspectieven en belangen naar kijken,<br />
dan komen we ver<strong>de</strong>r. Vanuit <strong>de</strong>ze verdieping kunnen we een grotere sprong <strong>voor</strong>waarts<br />
maken. We zijn gewend aan <strong>de</strong> gevestig<strong>de</strong> or<strong>de</strong> en <strong>de</strong> eigen positie met alle privileges. Dit<br />
loslaten kan als ongemakkelijk, zelfs ‘gevaarlijk’ voelen. Binnen ons bestuursteam beseffen<br />
we als geen an<strong>de</strong>r dat we niet bij het ou<strong>de</strong> kunnen blijven. ‘Het is <strong>van</strong> belang dat we uitgaan<br />
<strong>van</strong> onze krachten en talenten, maar on<strong>de</strong>rtussen moeten we ook openstaan <strong>voor</strong> onze<br />
collega’s; spreek elkaar aan, leer <strong>van</strong> elkaar en stimuleer elkaar om tot nieuwe oplossingen<br />
te komen’, dit is <strong>de</strong> boodschap die we uitdragen naar onszelf als bestuursteam en <strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers. Ons uitgangspunt is: vakmanschap, lei<strong>de</strong>rschap en on<strong>de</strong>rnemerschap.<br />
Blik op <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />
We gaan onze organisatie ver<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>berei<strong>de</strong>n op veran<strong>de</strong>ringen, inrichten tot een<br />
netwerkorganisatie en ambulantisering doorvoeren. We gaan lokaal en lan<strong>de</strong>lijk coalities<br />
vormen en over <strong>de</strong> schutting kijken en verrassen<strong>de</strong> en duurzame oplossingen <strong>voor</strong><br />
hardnekkige problemen vin<strong>de</strong>n.”<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 6
Wij zijn:<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> <strong>voor</strong> geestelijke gezondheid<br />
Wij geloven in:<br />
Herstel is haalbaar, Wonen doe je thuis / Zorgen doe je samen & Open minds<br />
Wij willen:<br />
Toonaangevend zijn<br />
Onze me<strong>de</strong>werkers werken met compassie en zijn <strong>de</strong>skundig. Ze zijn ervaren in <strong>de</strong><br />
geïntegreer<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> moeilijke vragen op het gebied <strong>van</strong> psychiatrie. We zijn trots op<br />
onze historie en richten <strong>van</strong>uit het he<strong>de</strong>n onze blik op <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>. We maken verbinding met<br />
organisaties in <strong>de</strong> regio. Onze professionals zijn in <strong>de</strong> lead en werken samen met <strong>de</strong> cliënt en<br />
partners in <strong>de</strong> keten met als doel <strong>de</strong> cliënt in <strong>de</strong> lead te brengen, oftewel zelfregie <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is een gerenommeerd opleidings- en on<strong>de</strong>rzoeksinstituut, we lei<strong>de</strong>n<br />
professionals op en doen on<strong>de</strong>rzoek dat steeds meer ten dienste komt aan <strong>de</strong> praktijk <strong>van</strong> alle<br />
dag.<br />
Wij werken <strong>van</strong>uit vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Een <strong>toekomst</strong>bestendig <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>Gogh</strong>, daar geloven wij in. Wij <strong>de</strong>nken dat dit een gerechtvaardigd vertrouwen is, gezien onze<br />
activiteiten en resultaten <strong>van</strong> <strong>2012</strong>. In dit document doen we hier<strong>van</strong> verslag.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 7
2. Onze cliënten<br />
De cliënt in the lead komt tot uiting in <strong>de</strong> individuele behan<strong>de</strong>lrelatie: ie<strong>de</strong>re cliënt heeft een<br />
behan<strong>de</strong>lplan met daarin centraal <strong>de</strong> vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt, het doel <strong>van</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling, <strong>de</strong><br />
mid<strong>de</strong>len die wor<strong>de</strong>n ingezet om dat doel te bereiken en <strong>de</strong> tijd die hier<strong>voor</strong> nodig is. Tot stand<br />
gekomen on<strong>de</strong>r informed consent.<br />
Op organisatieniveau hechten wij waar<strong>de</strong> aan een onafhankelijke cliëntenraad. We willen <strong>de</strong><br />
echte stem <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt horen. In <strong>2012</strong> stond het volgen<strong>de</strong> hoog op <strong>de</strong> agenda: hoe kan <strong>de</strong><br />
cliëntenraad ons scherp hou<strong>de</strong>n en ons uitdagen op <strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong> onze interventies? En<br />
ook: hoe betrekken we <strong>de</strong> cliënten bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> (zorg)beleid? Het verslag in<br />
on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> paragraaf is tot stand gekomen met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> Collectieve Cliëntenraad<br />
(CCR).<br />
2.1 Me<strong>de</strong>zeggenschap cliënten<br />
De inspraak <strong>van</strong> onze cliënten komt tot uiting op verschillen<strong>de</strong> niveaus:<br />
1. De zeggenschap <strong>van</strong> cliënten in <strong>de</strong> individuele behan<strong>de</strong>lrelaties, in en dichtbij <strong>de</strong> zorg;<br />
2. Me<strong>de</strong>zeggenschap in <strong>de</strong> divisiera<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> bezoekersraad in contact met <strong>de</strong> directeuren;<br />
3. Me<strong>de</strong>zeggenschap in <strong>de</strong> CCR, in contact met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur.<br />
De <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR is er trots op dat <strong>de</strong> samenwerking en <strong>de</strong> inrichting zo is<br />
georganiseerd dat (me<strong>de</strong>)zeggenschap <strong>van</strong> bene<strong>de</strong>n naar boven (bottom-up) tot stand komt.<br />
WMCZ<br />
De toetsen<strong>de</strong> rol <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR, <strong>voor</strong>tkomend uit <strong>de</strong> WMCZ, komt <strong>voor</strong>al tot uiting in <strong>de</strong> activiteiten<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> divisiera<strong>de</strong>n/<strong>de</strong>elra<strong>de</strong>n. In <strong>2012</strong> werd over meer<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />
divisies gevraagd en ongevraagd advies gegeven. On<strong>de</strong>rwerpen zoals herschikking en<br />
verhuizing <strong>van</strong> af<strong>de</strong>lingson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len, uitbreiding of juist sluiting <strong>van</strong> af<strong>de</strong>lingson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len,<br />
veiligheid op het Servaashof maar ook over ontwikkelingen in het activiteitenaanbod en<br />
woontraining.<br />
Participatie, herstel en burgerschap<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> zet sterk in op een participatieve rol <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR. In <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> het organisatiebre<strong>de</strong> ontwikkeltraject ‘Vertrouwd op Weg’ heeft <strong>de</strong> CCR een<br />
belangrijke bijdrage geleverd. We hebben een begin gemaakt met een actievere betrokkenheid<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR in onze beleidscyclus.<br />
Wij nemen <strong>de</strong> CCR mee en betrekken hem in ontwikkelingen, onafhankelijk <strong>van</strong> adviesplicht.<br />
Een lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR speelt een actieve rol in <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> e-health.<br />
Herstel en burgerschap zijn gezamenlijke thema’s <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR en <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. Deelname<br />
in een cliëntenraad draagt bij aan herstel en burgerschap: twee oud-le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR hebben<br />
inmid<strong>de</strong>ls een betaal<strong>de</strong> baan als ervarings<strong>de</strong>skundige in FACT teams.<br />
On<strong>de</strong>rsteuning en onafhankelijkheid<br />
De CCR en <strong>de</strong> divisiera<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteund door het Cliënten Advies Bureau (CAB). Het<br />
CAB is een onafhankelijke stichting die cliëntenra<strong>de</strong>n coacht, adviseert en on<strong>de</strong>rsteunt in het<br />
uitvoeren <strong>van</strong> hun (WMCZ) taak. Het CAB is een zelfstandige organisatie waarin een aantal<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 8
professionele me<strong>de</strong>werkers samenwerken met ervarings<strong>de</strong>skundigen. Dat maakt een<br />
onafhankelijke positie <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliëntenra<strong>de</strong>n mogelijk. Vanuit die onafhankelijke positie horen wij<br />
<strong>de</strong> echte stem <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt. ‘De cliënt centraal’ of ‘<strong>de</strong> cliënt in <strong>de</strong> lead’ wordt steeds sterker. De<br />
CCR heeft zich eind <strong>2012</strong> <strong>voor</strong>bereid op een nieuwe structuur, passend bij <strong>de</strong> nieuwe<br />
organisatiestructuur <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. De divisiera<strong>de</strong>n zijn opgeheven en vier <strong>de</strong>elra<strong>de</strong>n<br />
wor<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> Operations.<br />
Professionalisering en verbreding<br />
Zowel <strong>de</strong> CCR als <strong>de</strong> divisiera<strong>de</strong>n werken aan ver<strong>de</strong>re professionalisering. Tij<strong>de</strong>ns heidagen<br />
evalueer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ra<strong>de</strong>n hun functioneren en wer<strong>de</strong>n verbeterpunten en prioriteiten geformuleerd.<br />
Ze ston<strong>de</strong>n stil bij thema’s en on<strong>de</strong>rwerpen die meer tijd vergen, waardoor er verdiepingsslagen<br />
gemaakt kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />
De <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> onze CCR is lid <strong>van</strong> het dagelijks bestuur <strong>van</strong> het bovenregionaal GGZ overleg<br />
Zuid Ne<strong>de</strong>rland.<br />
Adviezen en activiteiten<br />
De CCR bracht in het verslagjaar 10 adviezen uit aan <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur. De overige<br />
cliëntenra<strong>de</strong>n brachten ongeveer 16 adviezen uit. We waren het niet altijd eens met elkaar; 11<br />
adviezen waren negatief.<br />
Evenals vorig jaar hebben <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> CCR en an<strong>de</strong>re cliëntenra<strong>de</strong>n volop <strong>de</strong>elgenomen<br />
aan <strong>de</strong> projecten en/of werkgroepen binnen onze organisatie. Zo werd er geparticipeerd in werk-<br />
, stuur- en klankbordgroepen met betrekking tot ‘Vertrouwd op Weg’.<br />
De on<strong>de</strong>rwerpen en beleidsissues op <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> <strong>de</strong> ra<strong>de</strong>n waren on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re (niet<br />
limitatief) het werkplan/jaarplan CCR, wachttij<strong>de</strong>n, lichamelijke screening, achterbanbezoek,<br />
ontwikkeling 4bee, basis GGZ, WMO, medicatieverstrekking, bezuinigingen, actuele thema’s in<br />
<strong>de</strong> zorg en klantbeleving in relatie tot inkoopcriteria.<br />
Cliënten hebben meegewerkt aan <strong>de</strong> CQ in<strong>de</strong>x (kliniek en ambulant) en aan een enquête<br />
rondom <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>nheid over <strong>de</strong> patiëntenvertrouwenspersoon. De uitkomsten wor<strong>de</strong>n in 2013<br />
verwacht en verwerkt in verbetering.<br />
2.2 Familieraad<br />
Binnen onze instelling is een familieraad actief die goed vertegenwoordigd is binnen <strong>de</strong> CCR.<br />
Een me<strong>de</strong>werker <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>, werkzaam als geestelijk verzorger, vertegenwoordigt<br />
<strong>de</strong> rol <strong>van</strong> <strong>de</strong> familievertrouwenspersoon.<br />
In ons familiebeleid doen we recht aan <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re rol <strong>van</strong> familiele<strong>de</strong>n of naasten <strong>van</strong> onze<br />
cliënten; enerzijds zijn naasten on<strong>de</strong>rsteuners <strong>van</strong> onze cliënten, an<strong>de</strong>rzijds kunnen zij zelf ook<br />
hulp nodig hebben. In <strong>2012</strong> hebben we <strong>de</strong> uitkomsten <strong>van</strong> <strong>de</strong> pilot rondom familiebeleid<br />
geëvalueerd. Het resultaat is on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een aanpassing in gemaakte afspraken en aandacht<br />
<strong>voor</strong> <strong>de</strong> manier waarop we omgaan met klachten, tips en suggesties <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> familieraad. Wij<br />
staan open <strong>voor</strong> klachten, tips, adviezen en suggesties, we willen hier<strong>van</strong> leren en <strong>voor</strong>al<br />
werken aan verbetering door een snelle interne afhan<strong>de</strong>ling in direct contact. We zijn trots op <strong>de</strong><br />
“ster <strong>voor</strong> ons familiebeleid”.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 9
Onze familievertrouwenspersoon heeft in contacten tussen behan<strong>de</strong>laars en cliënten en<br />
familiele<strong>de</strong>n meer<strong>de</strong>re keren ervaren hoe <strong>de</strong> constructieve opstelling <strong>van</strong> onze behan<strong>de</strong>laren als<br />
positief ervaren werd en maakte dat familiele<strong>de</strong>n zich gehoord en serieus genomen voel<strong>de</strong>n.<br />
Naasten on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n steun <strong>van</strong> <strong>de</strong> adviezen <strong>van</strong> onze behan<strong>de</strong>laren.<br />
De <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> Familieraad heeft <strong>voor</strong>gesteld <strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>de</strong> Familieraad en<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> te bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst. Op dit <strong>voor</strong>stel gaan we<br />
graag in.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 10
3. Onze me<strong>de</strong>werkers<br />
Onze me<strong>de</strong>werkers werken met compassie en <strong>de</strong>skundigheid. In een omgeving waarin we<br />
elkaar aanspreken en waarin we een beroep doen op <strong>de</strong> eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid en op een<br />
gezamenlijke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid. We zijn op weg naar een organisatie waarin<br />
oplossingsgericht en resultaatgericht gewerkt wordt. Belangrijke basis daar<strong>voor</strong> in <strong>2012</strong> was<br />
<strong>voor</strong>beeldgedrag. In 2013 krijgt dit een extra impuls met een on<strong>de</strong>rzoek naar waar<strong>de</strong>n en een<br />
ontwikkelprogramma <strong>voor</strong> persoonlijk lei<strong>de</strong>rschap.<br />
3.1 In- en uitstroom<br />
Behalve een stimuleren<strong>de</strong> werkcultuur is een optimale afstemming <strong>van</strong> het aantal me<strong>de</strong>werkers,<br />
<strong>de</strong> functiemix en leeftijdsmix <strong>van</strong> me<strong>de</strong>werkers op <strong>de</strong> (<strong>toekomst</strong>ige) zorgverlening <strong>van</strong> belang. In<br />
<strong>2012</strong> zijn we gestart met <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> een meerjarig personeelsplan en -<br />
formatieplaatsenplan gebaseerd op lan<strong>de</strong>lijke mo<strong>de</strong>llen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> inzet <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong><br />
functiegroepen, op onze (<strong>toekomst</strong>ige) productportfolio en op normen <strong>van</strong> inzetbaarheid <strong>van</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers. Het streven naar veran<strong>de</strong>ring in het aantal me<strong>de</strong>werkers, functiemix en<br />
leeftijdssamenstelling heeft geleid tot acties op in-, door- en uitstroom gecombineerd met<br />
omscholingstrajecten. On<strong>de</strong>rsteund door een verbeter<strong>de</strong> klantgerichte dienstverlening <strong>van</strong> het<br />
HR servicecenter. Een transferplan op instroom en uitstroom en <strong>de</strong>skundigheidsbevor<strong>de</strong>ring is<br />
in ontwikkeling.<br />
Op basis <strong>van</strong> onze strategische keuzen <strong>voor</strong>zien wij tot 2016 een vermin<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> het totale<br />
personeelsbestand. Met <strong>de</strong> bon<strong>de</strong>n hebben we een nieuw sociaal plan geformuleerd.<br />
Bijlage 1 geeft een historisch overzicht <strong>van</strong> vacatures en uitstroom.<br />
3.2 Me<strong>de</strong>zeggenschap me<strong>de</strong>werkers<br />
Wij werken met me<strong>de</strong>zeggenschap ‘nieuwe stijl’; een on<strong>de</strong>rnemingsraad conform <strong>de</strong> WOR<br />
ka<strong>de</strong>rs gecombineerd met me<strong>de</strong>zeggenschapsteams. Bij grote on<strong>de</strong>rwerpen wordt een<br />
me<strong>de</strong>zeggenschapsteam ingericht bestaan<strong>de</strong> uit me<strong>de</strong>werkers en een afgevaardig<strong>de</strong> uit <strong>de</strong> OR.<br />
Een me<strong>de</strong>zeggenschapsteam is gemandateerd door <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rnemingsraad. Dit mo<strong>de</strong>l vergroot<br />
<strong>de</strong> betrokkenheid <strong>van</strong> me<strong>de</strong>werkers en dient <strong>de</strong> belangen <strong>van</strong> <strong>de</strong> organisatie én <strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers. Zo krijgt participatie <strong>van</strong> me<strong>de</strong>werkers optimaal vorm. Bij <strong>de</strong> grote<br />
inrichtingsveran<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> onze organisatie is <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkersme<strong>de</strong>zeggenschap participatief<br />
tot stand gekomen. Ook bij zorgprogrammering is <strong>de</strong> betrokkenheid <strong>van</strong> me<strong>de</strong>werkers <strong>van</strong> groot<br />
belang en is een me<strong>de</strong>zeggenschapsteam ingericht.<br />
Op <strong>de</strong> zeven adviesaanvragen in <strong>2012</strong> werd één keer negatief geadviseerd. De negen<br />
instemmingsaanvragen wer<strong>de</strong>n allen positief beantwoord.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 11
3.3 Opleidingsbeleid en <strong>de</strong>skundigheidsbevor<strong>de</strong>ring<br />
In <strong>2012</strong> hebben we een begin gemaakt met het ontwerpen <strong>van</strong> een opleidingscurriculum. Dit<br />
moet lei<strong>de</strong>n tot opleidingsplannen die zijn afgestemd op organisatiedoelen en <strong>de</strong> behoefte <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker.<br />
E-learning<br />
<strong>2012</strong> is het eerste jaar waarin op grote schaal e-learning is gebruikt om alle me<strong>de</strong>werkers <strong>voor</strong><br />
te berei<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> komst <strong>van</strong> Psychis Quarant. Een slagingspercentage <strong>van</strong> 98% <strong>voor</strong> 1399<br />
me<strong>de</strong>werkers is een prestatie <strong>van</strong> formaat. In <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> zal <strong>de</strong> digitale leeromgeving steeds<br />
vaker gebruikt wor<strong>de</strong>n als medium <strong>voor</strong> het oplei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> grote groepen me<strong>de</strong>werkers.<br />
Vanaf september <strong>2012</strong> zijn we aangesloten bij <strong>de</strong> GGZ Eca<strong>de</strong>my, een lan<strong>de</strong>lijk<br />
samenwerkingsverband <strong>van</strong> 31 ggz- en verslavingszorginstellingen. De GGZ Eca<strong>de</strong>my heeft als<br />
doel het ontwikkelen, inkopen en <strong>de</strong>len <strong>van</strong> e-learning content. Met dit initiatief staan wij me<strong>de</strong><br />
aan <strong>de</strong> bakermat <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> specifiek op <strong>de</strong> ggz gerichte e-learning modules.<br />
Aantal opleidingsplaatsen<br />
In <strong>2012</strong> had <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> opleidingsplaatsen:<br />
− 20 arts-assistenten in opleiding tot specialist (psychiater), waar<strong>van</strong> 4 personen zijn gestart in<br />
<strong>2012</strong> en 4 personen <strong>de</strong> opleiding hebben afgerond;<br />
− 3 arts-assistenten in opleiding tot specialist (geriater), waar<strong>van</strong> 1 persoon <strong>de</strong> stage is gestart<br />
in <strong>2012</strong> en 1 persoon <strong>de</strong> opleiding heeft afgerond;<br />
− 2 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog);<br />
− 2 gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (klinisch neuropsycholoog);<br />
− 1 psycholoog in opleiding tot psychotherapeut, tevens <strong>de</strong> opleiding afgerond in <strong>2012</strong>;<br />
− 4 verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist, waar<strong>van</strong> 2 personen <strong>de</strong><br />
opleiding in <strong>2012</strong> hebben afgerond en 2 personen zijn gestart met <strong>de</strong> opleiding;<br />
− 18 Mbo-leerlingen waar<strong>van</strong> 4 in <strong>2012</strong> gediplomeerd;<br />
− 9 Hbo-leerlingen waar<strong>van</strong> 2 in <strong>2012</strong> gediplomeerd;<br />
In <strong>2012</strong> hebben 12 me<strong>de</strong>werkers <strong>de</strong>elgenomen aan <strong>de</strong> bijscholing ’Methodisch oplei<strong>de</strong>n in <strong>de</strong><br />
beroepspraktijk’. Deze training duurt twee dagen en wordt intern door gecertificeer<strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers gegeven.<br />
3.4 Verzuim en arbodienstverlening<br />
Vanaf 2010 zien we helaas een stijgen<strong>de</strong> trend in het verzuim. Deze trend heeft zich, zij het in<br />
iets min<strong>de</strong>re mate, doorgezet in <strong>2012</strong>. Het totale verzuimpercentage bedraagt 5,5%.<br />
Langdurig verzuim >42 dagen 3,29 %<br />
Kortduren<strong>de</strong> verzuim
Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> verzuimduur 21,03 dagen (lichte stijging t.o.v. 2011)<br />
Meldingsfrequentie 1,04 (lichte daling t.o.v. 2011)<br />
Bijlage 2 geeft een historisch overzicht <strong>van</strong> verzuim.<br />
Vergelijking met verzuimcijfers <strong>van</strong> <strong>de</strong> branche laat zien dat <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />
trend niet volgt. Het verzuimpercentage binnen <strong>de</strong> ggz-branche is met 0,2% gedaald naar 4,9%.<br />
Met name in <strong>de</strong> verzuimduur 365 - 730 dagen scoort <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> ongunstiger.<br />
In 2013 en daarop volgen<strong>de</strong> jaren streven we naar daling <strong>van</strong> het ziekteverzuim. Een nieuwe<br />
Arbodienstverlener, Medicum Consult, gaat ons hierbij helpen. In <strong>2012</strong> hebben wij ons<br />
verzuimbeleid bijgesteld en onze pijlen gericht op duurzame inzetbaarheid <strong>van</strong> me<strong>de</strong>werkers.<br />
De inzet <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkvermogensmonitor geeft hier<strong>voor</strong> handvatten.<br />
Werkvermogensmonitor<br />
In <strong>2012</strong> is in samenwerking met <strong>de</strong> Limburgse Koepelorganisatie Zorg aan Zet en PreventNed<br />
een werkvermogensmonitor uitgezet binnen <strong>de</strong> groep VOV-me<strong>de</strong>werkers (Verpleegkundige-,<br />
Opvoedkundige- en Verzorgen<strong>de</strong> functies). Respons: 39%. De werkvermogensmonitor geeft<br />
inzicht in <strong>de</strong> fysieke- en mentale gezondheid, in leefstijlgedrag en in het werkvermogen <strong>van</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers. Het werkvermogen zegt iets over <strong>de</strong> inzetbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werker in <strong>de</strong><br />
eigen functie, nu en in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>. In <strong>de</strong> werkvermogensmonitor zijn tevens vragen<br />
opgenomen over me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheid.<br />
Resultaten op werkvermogen:<br />
− 80% scoort uitstekend of goed op hun werkvermogen;<br />
− 16% scoort matig op hun werkvermogen;<br />
− Bij 4% is er sprake <strong>van</strong> een slecht werkvermogen.<br />
Met <strong>de</strong>ze score bevin<strong>de</strong>n wij ons in een benchmark op een gemid<strong>de</strong>ld niveau.<br />
Resultaten op werkbeleving:<br />
− 71% scoort gunstig op <strong>de</strong> schaal <strong>voor</strong> risico op burn-out (geen verwacht risico op burn-out);<br />
− 25% scoort matig op <strong>de</strong> schaal <strong>voor</strong> risico op burn-out;<br />
− 4% scoort slecht op <strong>de</strong> schaal <strong>voor</strong> risico op burn-out.<br />
Om <strong>de</strong> inzetbaarheid te vergroten zijn me<strong>de</strong>werkers uitgenodigd in gesprek te gaan met <strong>de</strong><br />
leidinggeven<strong>de</strong> of een HR-adviseur over <strong>de</strong> balans belasting-belastbaarheid,<br />
loopbaanontwikkeling of coaching, bedrijfsfitness, het volgen <strong>van</strong> lifestyletrainingen of<br />
workshops <strong>van</strong> Ziektekostenverzekeraar IZZ. 12 me<strong>de</strong>werkers hebben <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze mogelijkheid<br />
gebruik gemaakt.<br />
Eigen Risicodragerschap<br />
Met ingang <strong>van</strong> 1 januari <strong>2012</strong> zijn wij Eigen Risicodrager gewor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />
Werkhervattingsregeling Ge<strong>de</strong>eltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Het financiële risico is<br />
on<strong>de</strong>rgebracht bij een particuliere verzekeraar en niet meer collectief bij Uitvoeringsinstituut<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 13
Werknemers Verzekeringen (UWV). De WGA-status <strong>van</strong> alle sinds 2007 ingestroom<strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers is beoor<strong>de</strong>eld en waar nodig zijn stappen genomen om <strong>de</strong> situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
betreffen<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers in balans te brengen met <strong>de</strong> WGA-status. Dit heeft in een vijftal<br />
casussen geleid tot uitstroom uit <strong>de</strong> WGA naar <strong>de</strong> Inkomens<strong>voor</strong>ziening Volledig<br />
Arbeidsongeschikten (IVA). Dit doet enerzijds recht aan <strong>de</strong> situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>werkers. An<strong>de</strong>rzijds betekent dit een forse vermin<strong>de</strong>ring op het financiële inlooprisico <strong>voor</strong><br />
onze organisatie.<br />
3.5 Kwaliteit en Veiligheid me<strong>de</strong>werkers<br />
Kwaliteit & Veiligheid is één <strong>van</strong> onze speerpunten. Eind <strong>2012</strong> is een inventarisatie gemaakt <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> stand <strong>van</strong> zaken op het gebied <strong>van</strong> veiligheid <strong>voor</strong> me<strong>de</strong>werkers. De gegevens wor<strong>de</strong>n<br />
geanalyseerd en op basis daar<strong>van</strong> zetten we in 2013 acties in om te komen tot een veilig<br />
klimaat <strong>voor</strong> cliënten en me<strong>de</strong>werkers. Risico Inventarisatie & Evaluatie,<br />
arbeidsomstandighe<strong>de</strong>n en het Veiligheidsmanagementsysteem zullen belangrijke elementen<br />
zijn.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 14
4. Zorg en zorgontwikkeling<br />
Wij bie<strong>de</strong>n een breed palet aan zorg <strong>van</strong>uit verschillen<strong>de</strong> locaties en zo veel mogelijk gebaseerd<br />
op zorgprogrammering (zie 4.1).<br />
Kortduren<strong>de</strong> klinische, poliklinische en ambulante zorg <strong>van</strong>uit Regionale Centra <strong>voor</strong> geestelijke<br />
gezondheidszorg in Venray, Venlo, Roermond en <strong>van</strong>uit poli’s in Deurne, Boxmeer en Peel &<br />
Maas in nauwe samenwerking met ketenpartners.<br />
Een integraal aanbod op het gebied <strong>van</strong> zorg, wonen en dagbesteding <strong>voor</strong> cliënten met<br />
ernstige psychiatrische problematiek.<br />
Hooggespecialiseer<strong>de</strong> diagnostiek en behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong>uit:<br />
− Centrum <strong>voor</strong> Angst- en Dwangstoornissen;<br />
− Centrum <strong>voor</strong> Adolescentenpsychiatrie met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Multi Dimensionele Familie<br />
Therapie (MDFT) en Multi Systeem Therapie (MST);<br />
− Centrum <strong>voor</strong> Autisme en AD(H)D;<br />
− Centrum <strong>voor</strong> Psychotherapie;<br />
− Centrum <strong>voor</strong> Neuropsychiatrie (inclusief ECT);<br />
− Forensische zorg en Veteranen zorg;<br />
− Korsakovkliniek, centrum <strong>voor</strong> cognitieve stoornissen.<br />
Daarnaast bie<strong>de</strong>n we klinische en poliklinische Verslavingszorg en -preventie en zijn we actief in<br />
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (bemoeizorg, gebruikersruimten, werk- en<br />
dagbestedingsprojecten en woonbegeleiding).<br />
4.1 Zorgprogrammering en zorglogistiek<br />
Wij willen zorg leveren volgens <strong>de</strong> laatste inzichten; betere kwaliteit en meer transparantie en<br />
efficiency. We hebben negen zorgprogramma’s benoemd: Angststoornissen,<br />
Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychotische stoornissen,<br />
Ontwikkelingsstoornissen, Verslavingsstoornissen, Ou<strong>de</strong>ren, Jongeren en Forensisch.<br />
De zorgprogramma’s zijn ontworpen door inhouds<strong>de</strong>skundigen <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. Werken<br />
met zorgprogramma’s betekent het vertalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgvraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt naar een<br />
transparant zorgaanbod in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> zorgpa<strong>de</strong>n. In overleg met <strong>de</strong> cliënt en met tussentijdse<br />
evaluatiemomenten.<br />
Onze zorgprogramma’s zijn gericht op ambulante behan<strong>de</strong>ling. We <strong>de</strong>nken met <strong>de</strong>ze manier<br />
<strong>van</strong> werken het aantal klinische opnames te vermin<strong>de</strong>ren. Zo is zorgprogrammering<br />
on<strong>de</strong>rsteunend aan onze ambitie zorg dichtbij huis te bie<strong>de</strong>n die aansluit bij <strong>de</strong> omgeving en het<br />
systeem <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 15
In <strong>2012</strong> hebben we <strong>van</strong> acht zorgprogramma’s het ontwerp afgerond. Om <strong>de</strong> invoering in <strong>de</strong><br />
praktijk kracht bij te zetten is extra on<strong>de</strong>rsteuning ingezet.<br />
Stand <strong>van</strong> zaken zorgprogrammering<br />
Met <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgprogramma’s angst- en stemmingsstoornissen zijn we het verst.<br />
Cliënten en behan<strong>de</strong>laars zijn enthousiast. In 2013 gaan we dit aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> meetgegevens<br />
zichtbaar maken. De invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgprogramma’s verslavingsstoornissen,<br />
ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is tevens gestart. Begin 2013 starten<br />
we met <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgprogramma’s jongeren, ou<strong>de</strong>ren en psychotische stoornissen.<br />
Daarnaast starten we begin 2013 met het ontwerp <strong>van</strong> forensische zorg. 2013 zal in het teken<br />
staan <strong>van</strong> ver<strong>de</strong>re implementatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgprogramma’s. In 2014 gaan we ver<strong>de</strong>r met<br />
verdieping en afstemming tussen programma’s, zorgpa<strong>de</strong>n en modules.<br />
‘Geen inhoud zon<strong>de</strong>r logistiek en geen logistiek zon<strong>de</strong>r inhoud’<br />
Bij zorgprogrammering hoort zorglogistiek. We gaan gebruik maken <strong>van</strong> een zorglogistieke<br />
module om <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgpa<strong>de</strong>n te plannen en om stuurinformatie beschikbaar te<br />
maken. Zo kunnen we <strong>de</strong> route <strong>van</strong> aanmelding tot afsluiting of overdracht zo optimaal mogelijk<br />
inrichten.<br />
De resultaten <strong>van</strong> onze interventies meten we op een gestructureer<strong>de</strong> manier. De uitkomsten<br />
<strong>van</strong> die metingen kunnen aanleiding zijn tot aanpassing in <strong>de</strong> zorgprogramma’s.<br />
4.2 Routine Outcome Monitoring<br />
ROM: <strong>van</strong> moeten meten naar willen weten<br />
Het afgelopen jaar is ROM binnen <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> in een stroomversnelling geraakt. Vanaf<br />
april <strong>2012</strong> is ingezet op het behalen <strong>van</strong> een percentage <strong>van</strong> 30% ROM <strong>van</strong><br />
alle afgesloten DBC’s. Onze behan<strong>de</strong>laren en secretaresses hebben hard gewerkt aan <strong>de</strong><br />
realisatie hier<strong>van</strong>. Er is veel gemeten, toch is het percentage niet gerealiseerd. Veelal om<br />
re<strong>de</strong>nen <strong>van</strong> technische aard. Maar <strong>de</strong> ambitie om te meten is onvermin<strong>de</strong>rd aanwezig. We<br />
willen ROM gebruiken als kwaliteitsinstrument, als monitor op <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tgang <strong>van</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />
en als zinvolle managementtool. Met zorgprogrammering zijn we volop in ontwikkeling naar<br />
hel<strong>de</strong>re processen; elke behan<strong>de</strong>ling begint op een bepaald moment en eindigt op een bepaald<br />
moment, tussentijds wordt er regelmatig geëvalueerd. Voor <strong>de</strong> evaluatie gebruiken we<br />
meetinstrumenten die lan<strong>de</strong>lijk geaccepteerd zijn en die professionals intrinsiek motiveren te<br />
meten wat zijn of haar interventie heeft opgeleverd. Op individueel niveau en op geaggregeerd<br />
niveau. ROM wordt ervaren als een zinvolle on<strong>de</strong>rsteuning in het behan<strong>de</strong>lproces, zowel <strong>voor</strong><br />
<strong>de</strong> professional als <strong>voor</strong> <strong>de</strong> cliënt. Natuurlijk is het percentage ROM metingen <strong>van</strong> belang in het<br />
ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> prestatiebekostiging. Maar <strong>de</strong> inhoud is lei<strong>de</strong>nd en we hebben met <strong>de</strong> aanstelling<br />
<strong>van</strong> een projectlei<strong>de</strong>r ROM en een nieuw plan <strong>van</strong> aanpak <strong>de</strong> implementatie extra gefaciliteerd.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 16
4.3 Kwaliteit en Veiligheid<br />
Kwaliteit <strong>van</strong> zorg<br />
Wij zijn <strong>voor</strong>tdurend bezig <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> zorg waar mogelijk te verhogen. Dit doen we via:<br />
vertrouwen (controle is goed, vertrouwen is beter), verbinding (elkaar aanspreken én toezien) en<br />
vakmanschap (professionals maken kwaliteit). Dit betekent:<br />
− Wij hebben niet één, maar meer dan 1500 kwaliteitsme<strong>de</strong>werkers;<br />
− Wij waar<strong>de</strong>ren en motiveren me<strong>de</strong>werkers om kwaliteitsme<strong>de</strong>werker te zijn en om <strong>de</strong> kansen<br />
te benutten om <strong>de</strong> kwaliteit te verbeteren;<br />
− Zorgprocessen richten we zo veel mogelijk in <strong>van</strong>uit het perspectief <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënt;<br />
− Het verhogen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> zorg vraagt om het zichtbaar maken <strong>van</strong> betrouwbare<br />
resultaten;.<br />
− Kwaliteit <strong>van</strong> zorg bestaat <strong>voor</strong> een belangrijk <strong>de</strong>el uit het in acht nemen <strong>van</strong>:<br />
• Wet- en regelgeving;<br />
• Richtlijnen, protocollen en standaar<strong>de</strong>n;<br />
• Toetsingska<strong>de</strong>rs Inspectie.<br />
Gemotiveerd afwijken kan <strong>de</strong> kwaliteit verhogen, maar compliance is <strong>de</strong> regel.<br />
Veiligheid<br />
Hoogwaardige kwaliteit <strong>van</strong> zorg betekent veilige zorg. We sluiten hierbij aan op <strong>de</strong><br />
doelstellingen <strong>van</strong> het patiëntveiligheidsprogramma ‘Veilige zorg, ie<strong>de</strong>rs zorg’. Veiligheid gaat<br />
niet over het uitsluiten <strong>van</strong> elk risico op scha<strong>de</strong>. Veiligheid gaat over een gevoel, cultuur en<br />
structuur waarin fouten en afwijkingen kunnen wor<strong>de</strong>n gemeld, on<strong>de</strong>rzocht en hersteld en een<br />
werkwijze die processen zo organiseert dat vermijdbare missers zo min mogelijk <strong>voor</strong>komen. De<br />
focus ligt niet op het individu, maar op het opsporen <strong>van</strong> eventuele systeem-en procesfouten in<br />
<strong>de</strong> organisatie.<br />
Veiligheid kent naast het aspect <strong>van</strong> compliance nog het aspect integraliteit. Voldoen aan<br />
alle richtlijnen is niet altijd garantie <strong>voor</strong> vereiste kwaliteit en veiligheid. Integrale<br />
oor<strong>de</strong>elsvorming in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> prospectieve risico-inventarisatie is hier <strong>van</strong> wezenlijk<br />
belang.<br />
Belangrijke stappen gezet op gebied <strong>van</strong> kwaliteit en veiligheid<br />
Sinds maart <strong>2012</strong> on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht in<br />
zijn toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> taken en verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n op het gebied <strong>van</strong> kwaliteit en veiligheid.<br />
De <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> auditcommissie, dr. A. Hidding, is tevens lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Werkgroep Kwaliteit in<br />
<strong>de</strong> zorg <strong>van</strong> <strong>de</strong> NVTZ.<br />
In oktober <strong>2012</strong> werd Hans Hendrikx benoemd tot geneesheer directeur met een uitbreiding <strong>van</strong><br />
taken op het gebied <strong>van</strong> kwaliteit en veiligheid ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>re functie <strong>van</strong> eerste<br />
geneeskundige. Binnen <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> wordt gewerkt <strong>van</strong>uit een nieuw meerjaren<br />
beleidsplan Kwaliteit en Veiligheid.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 17
De <strong>voor</strong>bereidingen <strong>voor</strong> het Elektronisch Voorschrijf Toedieningsregistratie Systeem (EVS)<br />
verlopen volgens planning. Het EVS zal begin 2013 in Venlo volledig geïmplementeerd zijn.<br />
Ver<strong>de</strong>re uitrol volgt.<br />
Eind <strong>2012</strong> hebben we een overeenkomst gesloten met <strong>de</strong> apotheek <strong>van</strong> VieCuri. De apotheek<br />
VieCuri wordt onze vaste leverancier <strong>voor</strong> medicijnen. Korte communicatielijnen en optimale<br />
medicatiebegeleiding betekent verbetering in <strong>de</strong> medicatieveiligheid.<br />
In <strong>2012</strong> hebben we een aantal instrumenten ingezet:<br />
− Cyclisch verbeteren op basis <strong>van</strong> eer<strong>de</strong>re HKZ aanbevelingen;<br />
− Interne audits;<br />
− CQ in<strong>de</strong>x;<br />
− Veiligheidsmonitor en veiligheidsron<strong>de</strong>s<br />
o Medicatiedistributie;<br />
o Brandveiligheid;<br />
o Hygiëne.<br />
De inspecteur <strong>van</strong> <strong>de</strong> IGZ heeft zijn tevre<strong>de</strong>nheid uitgesproken over onze werkwijze.<br />
Commissie Kwaliteit en Veiligheid<br />
In <strong>2012</strong> ken<strong>de</strong>n we een commissie Kwaliteit en Veiligheid. In 2013 gaan we <strong>van</strong> een commissie<br />
naar een beleidsgroep Kwaliteit en Veiligheid. Tevens gaan we <strong>van</strong> <strong>de</strong>elcommissies naar<br />
kernteams, met een specifieke opdracht. De beleidsgroep bestaat uit: Geneesheer Directeur,<br />
COO, CMO, adviseur S&O kwaliteit. Ook me<strong>de</strong>werkers uit <strong>de</strong> lijnorganisatie maken <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> kernteams.<br />
Klachtencommissie cliënten<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> beschouwt ie<strong>de</strong>re klacht als een suggestie <strong>voor</strong> verbetering. In 2013 zetten<br />
we sterker in op klachtafhan<strong>de</strong>ling dichtbij het moment en <strong>de</strong> plaats <strong>van</strong> ontstaan.<br />
We hebben geconstateerd dat veel klachten betrekking hebben op procedurefouten in <strong>de</strong> BOPZ.<br />
Dit is aanleiding om workshops te organiseren waarin we <strong>de</strong> (toepassing <strong>van</strong>) kennis over BOPZ<br />
<strong>van</strong> onze hoofdbehan<strong>de</strong>laars opfrissen.<br />
Na<strong>de</strong>re gegevens uit <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> commissies zijn opgenomen in bijlage 3.<br />
Certificaten<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is HKZ gecertificeerd. In 2013 streven we naar hercertificering.<br />
In 2011 werd het FACT-team Venlo gecertificeerd. Met <strong>de</strong> certificering door <strong>de</strong> Stichting<br />
Centrum Certificering ACT en FACT (Stichting CCAF) <strong>van</strong> <strong>de</strong> FACT-teams Horst aan <strong>de</strong> Maas,<br />
Peel en Maas, Venray en het twee<strong>de</strong> FACT-team Venlo hebben we vijf gecertificeer<strong>de</strong> FACTteams.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 18
Het Centrum <strong>voor</strong> Neuropsychiatrie heeft topklinische erkenning in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> het Keurmerk<br />
TOPGGz. Dit keurmerk, uitgegeven door <strong>de</strong> stichting Topklinische GGz , is het bewijs dat een<br />
af<strong>de</strong>ling voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria.<br />
4.4 Prestatiebekostiging<br />
Met ingang <strong>van</strong> 2013 geldt prestatiebekostiging. Dit betekent dat afspraken die we kunnen<br />
maken in <strong>de</strong> ZVW en AWBZ me<strong>de</strong> bepaald wor<strong>de</strong>n door onze prestatie op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen:<br />
ROM, IHT, DIS, Basis GGZ, E-Health en samenwerking in ketenzorg <strong>de</strong>mentie.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> ontwikkel<strong>de</strong> in <strong>2012</strong> (<strong>voor</strong>berei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>) activiteiten op alle on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len.<br />
ROM: In 2013 hebben we <strong>voor</strong> ROM <strong>de</strong> volledige prestatiebekostiging toegekend gekregen<br />
on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong> dat we voldoen<strong>de</strong> metingen verrichten. In paragraaf 5.2 hebben we<br />
aangegeven hoe we dit gaan realiseren. Transparantie in behan<strong>de</strong>lresultaten is <strong>van</strong> belang,<br />
maar ook transparantie in <strong>de</strong> producten en onze kostprijzen <strong>van</strong> die producten.<br />
DIS: DBC Informatie Systeem, we zorgen <strong>voor</strong> een goe<strong>de</strong> administratie en aanlevering <strong>van</strong><br />
gegevens over waar we mee bezig zijn.<br />
IHT: Intensive Home Treatment, een zorgproduct dat we in 2013 gaan aanbie<strong>de</strong>n.<br />
Basis GGZ: We zijn volop bezig een propositie binnen <strong>de</strong> basis GGZ te ontwikkelen. We werken<br />
samen met Cohesie, Bureau Van Roosmalen en Pro-Praktijksteun. In mid<strong>de</strong>n Limburg hebben<br />
we contacten met Meditta. Met Dichterbij, Proteion en Synthese werken we aan samenwerking<br />
op gemeentelijk niveau; hoe organiseren we een samenleving die zichzelf kan helpen en welke<br />
rol spelen verschillen<strong>de</strong> partners daarin?<br />
E-health en zelfmanagement: we gaan ver<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> e-health producten.<br />
Ketenzorg <strong>de</strong>mentie: <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> werkt met <strong>de</strong> Zorggroep samen in <strong>de</strong> ketenzorg<br />
<strong>de</strong>mentie.<br />
4.5 Schei<strong>de</strong>n Wonen en Zorg<br />
In 2013 is <strong>de</strong> eerste invoering <strong>van</strong> schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wonen en zorg in <strong>de</strong> ggz een feit. Voor nieuwe<br />
cliënten met een AWBZ-indicatie <strong>voor</strong> zorg met verblijf in <strong>de</strong> ZZP1 en ZZP2 geldt dat zij <strong>de</strong><br />
verblijfscomponent niet meer vergoed krijgen. Voor onze organisatie heeft dit in 2013 en 2014<br />
geen noemenswaardig effect. In 2015 loopt <strong>de</strong> indicatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> zitten<strong>de</strong> patiëntenpopulatie af en<br />
wor<strong>de</strong>n onze cliënten opnieuw geïndiceerd, dan vervalt <strong>de</strong> aanspraak op <strong>de</strong> verblijfscomponent<br />
<strong>voor</strong> cliënten met ZZP1 en ZZP2.<br />
In <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> 2013 wordt dui<strong>de</strong>lijk of schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wonen en zorg ook <strong>van</strong> toepassing wordt op<br />
ZZP3. Voor <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wonen en zorg ZZP3 een<br />
grote impact. We ontwikkelen in 2013 visie en beleid op het thema ‘schei<strong>de</strong>n wonen en zorg’.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 19
4.6 Zorg en ICT<br />
In onze ICT strategie 2011-2014 zijn <strong>de</strong> kernelementen: ICT Governance en <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong><br />
Informatie<strong>voor</strong>ziening. ICT wordt meer ingezet als strategisch instrument in <strong>de</strong> zorgvernieuwing.<br />
We investeren fors in nieuwe informatiesystemen en infrastructuur met als doel het gericht<br />
on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> nieuwe logistieke concepten in <strong>de</strong> zorg, zoals zorgprogrammering en E-<br />
Health. De ICT organisatie is steeds meer ‘partner <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorg’. Competenties op het gebied<br />
<strong>van</strong> informatiemanagement, contractmanagement en architectuurbewaking zijn ver<strong>de</strong>r<br />
uitgebouwd. Om te kunnen blijven voldoen aan <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> eisen op het gebied <strong>van</strong><br />
informatiebeveiliging (NEN7510) en beschikbaarheid <strong>van</strong> systemen kiezen we <strong>voor</strong> een<br />
strategie <strong>van</strong> selectief uitbeste<strong>de</strong>n <strong>van</strong> beheeractiviteiten.<br />
Het technisch beheer <strong>van</strong> Psygis Quarant, het EVS en <strong>de</strong> Service<strong>de</strong>sk activiteiten, zijn<br />
on<strong>de</strong>rgebracht bij een professionele ICT dienstverlener.<br />
Psygis Quarant<br />
In het <strong>voor</strong>jaar <strong>van</strong> <strong>2012</strong> hebben we het project invoering Psygis Quarant afgerond. Op dit<br />
“informatiefundament <strong>voor</strong> zorgvernieuwing” zijn we gestart met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>bereidingen op het<br />
project Zorglogistiek, waarin ver<strong>de</strong>re optimalisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliëntenlogistiek centraal staat. Tevens<br />
zijn <strong>de</strong> eerste stappen gezet op het gebied <strong>van</strong> E-Health.<br />
EVS<br />
In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft <strong>van</strong> <strong>2012</strong> zijn we gestart met <strong>de</strong> implementatie <strong>van</strong> een Elektronisch<br />
Voorschrijf Toedieningsregistratie Systeem (EVS). Dit systeem sluit aan op het systeem <strong>van</strong><br />
onze Farmaciepartner VieCuri en draagt bij aan medicatieveiligheid en <strong>voor</strong>raadbeheer. Volgens<br />
planning zal in het <strong>voor</strong>jaar <strong>van</strong> 2013 het Regionaal Centrum Venlo als eerste met het nieuwe<br />
systeem gaan werken.<br />
ERP systeem<br />
De <strong>voor</strong>bereidingen om te starten met het haalbaarheidson<strong>de</strong>rzoek <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanschaf <strong>van</strong> een<br />
ERP systeem, met als doel <strong>de</strong> bedrijfsvoering ingrijpend te optimaliseren, zijn afgerond.<br />
ICT mid<strong>de</strong>len mobiele me<strong>de</strong>werkers<br />
In <strong>2012</strong> hebben we met een pilot on<strong>de</strong>rzocht welke ICT mid<strong>de</strong>len onze mobiel werken<strong>de</strong><br />
collega’s optimaal on<strong>de</strong>rsteunen om gemakkelijker en sneller cliënt- en productiegegevens te<br />
registreren. Het nieuwe concept wordt in <strong>de</strong> eerste helft <strong>van</strong> 2013 geïmplementeerd.<br />
4.7 Administratieve organisatie en interne controle<br />
Ter verbetering <strong>van</strong> <strong>de</strong> AO/IC hebben we het proces <strong>van</strong> interne audits ver<strong>de</strong>r aangescherpt. De<br />
responstij<strong>de</strong>n zijn verkort en herstel- en verbeteracties wor<strong>de</strong>n sneller uitgevoerd. Het maken<br />
<strong>van</strong> (structurele) fouten wordt in een eer<strong>de</strong>r stadium herkend en verbeterd.<br />
Met gerichte rapportages <strong>voor</strong>komen we veel <strong>voor</strong>komen<strong>de</strong> fouten en fouten met grote<br />
gevolgen. Project DBC Oké on<strong>de</strong>rsteunt het tijdig, juist en rechtmatig registreren.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 20
Met een actueel ‘Handboek registratie <strong>van</strong> zorg’ en een directe on<strong>de</strong>rsteuning in het primaire<br />
proces bevor<strong>de</strong>ren we een goe<strong>de</strong> registratie.<br />
De communicatie/rapportagestructuur is aangepast aan <strong>de</strong> nieuwe organisatiestructuur. De<br />
verantwoor<strong>de</strong>lijk managers en -uitvoeren<strong>de</strong>n krijgen <strong>de</strong> juiste rapportages op maat. Het<br />
Bestuursteam wordt ie<strong>de</strong>r kwartaal geïnformeerd over <strong>de</strong> <strong>voor</strong>tgang.<br />
In 2013 stemmen we onze audits nog meer af op onze financierings- en productenmix. We gaan<br />
over tot digitale rapportages waar <strong>de</strong> gebruiker, naar eigen behoefte, specifieke informatie aan<br />
kan onttrekken. In 2013 zoeken we naar ver<strong>de</strong>re verbetering en integratie <strong>van</strong> kwaliteit <strong>van</strong> zorg<br />
en efficiency <strong>van</strong> bedrijfsvoering.<br />
4.8 Zorg en Vastgoed<br />
In <strong>2012</strong> hebben we met een ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> bedrijfswaar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> alle objecten <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>Gogh</strong> een belangrijke stap gezet in het in beeld brengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kansen en risico’s op het gebied<br />
<strong>van</strong> vastgoed.<br />
Actief portefeuillemanagement heeft ook in <strong>2012</strong> geresulteerd in een reductie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
vastgoedkostprijs per productiemeter.<br />
Voor een groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> ons te verkopen vastgoed hebben we een verkoopstrategie<br />
geformuleerd.<br />
Met <strong>de</strong> herhuisvesting <strong>van</strong> onze cliënten <strong>van</strong> Paschalis, hebben we een optimale oplossing<br />
gevon<strong>de</strong>n <strong>van</strong>uit zorginhou<strong>de</strong>lijk perspectief en vastgoedperspectief.<br />
Van diverse volumineuze huurcontracten hebben we <strong>de</strong> modaliteiten aangescherpt wat zich<br />
direct vertaalt in verlaging <strong>van</strong> <strong>de</strong> huurlasten en verhoging <strong>van</strong> <strong>de</strong> flexibiliteit.<br />
Een aantal huurcontracten is met terugwerken<strong>de</strong> kracht in <strong>de</strong> nacalculatie on<strong>de</strong>rgebracht. De<br />
vergoeding loopt <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren in afnemen<strong>de</strong> mate door, totdat <strong>de</strong> nacalculatie volledig is<br />
afgeschaft.<br />
We hebben gebruik gemaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> compensatieregeling <strong>voor</strong> <strong>de</strong> restant boekwaar<strong>de</strong> <strong>van</strong><br />
reeds gesloopte of leegstaan<strong>de</strong> gebouwen.<br />
Veran<strong>de</strong>ringen in <strong>de</strong> zorgvraag, afbouw <strong>van</strong> klinische <strong>voor</strong>zieningen/ontwikkeling <strong>van</strong> ‘<strong>de</strong> nieuwe<br />
kliniek’, schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wonen en zorg en ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong> ambulantisering vragen extra aandacht<br />
om onze vastgoedportefeuille af te stemmen op ons <strong>toekomst</strong>ige profiel.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> en Wonen Limburg<br />
Wij hebben met Wonen Limburg een unieke samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin<br />
wordt, in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een an<strong>de</strong>rhalf jaar duren<strong>de</strong> pilot, woonruimte ter beschikking gesteld aan<br />
cliënten die on<strong>de</strong>r begeleiding zelfstandig kunnen wonen.<br />
Strekking <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze samenwerking is dat onze cliënten geholpen wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> noodzakelijke<br />
huisvesting en een rechtstreekse huurrelatie aangaan met <strong>de</strong> woningcorporatie. In het verle<strong>de</strong>n<br />
vereisten <strong>de</strong> woningcorporaties dikwijls dat wij garant ston<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> huur <strong>van</strong> onze cliënten.<br />
De nieuwe samenwerking past beter bij <strong>de</strong> maatschappelijke rollen <strong>van</strong> Wonen Limburg als<br />
woningcorporatie en <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> als zorginstelling.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 21
Sint Annaterrein<br />
De verkoop <strong>van</strong> het Sint Annaterrein aan een enkele marktpartij lukt niet in <strong>de</strong> huidige<br />
vastgoedmarkt. Om <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>n zijn we een traject gestart waarin op een innovatieve en<br />
creatieve wijze wordt gezocht naar mogelijkhe<strong>de</strong>n om toch <strong>de</strong> ontwikkeling op het Sint<br />
Annaterrein op gang te brengen. In dit traject wor<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> marktpartijen<br />
samengebracht. Het doel is een bij <strong>de</strong> huidige tijdsgeest passen<strong>de</strong> visie <strong>voor</strong> het terrein te<br />
ontwikkelen, waarin zowel <strong>de</strong> herbestemming als het tussentijds beheer wor<strong>de</strong>n meegenomen.<br />
<strong>Vincent</strong>iusterrein<br />
Met De Zorggroep zijn afspraken gemaakt over <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> een gezamenlijke<br />
woonzorg<strong>voor</strong>ziening op het <strong>voor</strong>malige <strong>Vincent</strong>iusterrein <strong>voor</strong> mensen met <strong>de</strong>mentie en<br />
mensen met psychogeriatrische en gerontopsychiatrische toestandsbeel<strong>de</strong>n. In 2013 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
gemaakte afspraken in overeenkomsten bekrachtigd.<br />
Op <strong>de</strong> agenda <strong>van</strong> 2013 staan ver<strong>de</strong>re uitwerking en realisatie Ka<strong>de</strong>rnota Strategisch<br />
Vastgoedplan:<br />
− Strategisch vastgoedplan gekoppeld aan productieverwachtingen;<br />
− Ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong> samenwerking met woningcorporaties in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />
wonen en zorg;<br />
− Voorberei<strong>de</strong>n plannen nieuwe kantoorhuisvesting;<br />
− Concrete plannen <strong>voor</strong> verlaten oudbouw;<br />
− Afstoten leegstaan<strong>de</strong> objecten.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 22
5. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> als opleidingsinstituut<br />
Wij beschikken sinds vele jaren over <strong>de</strong> erkenning <strong>voor</strong> diverse specialistenopleidingen. Van <strong>de</strong><br />
medisch specialismen zijn dit <strong>de</strong> psychiatrie en <strong>de</strong> klinische geriatrie (oplei<strong>de</strong>r prof. dr. Willem<br />
Verhoeven) en <strong>van</strong> <strong>de</strong> psychologisch specialismen zijn dit <strong>de</strong> klinische psychologie en <strong>de</strong><br />
klinische neuropsychologie (oplei<strong>de</strong>r prof. dr. Jos Egger). Deze opleidingen wor<strong>de</strong>n periodiek<br />
gevisiteerd <strong>voor</strong> hernieuwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> erkenning. Dit zal in 2013 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> medische en in 2014<br />
<strong>voor</strong> <strong>de</strong> psychologische opleidingen plaatsvin<strong>de</strong>n. Ver<strong>de</strong>r beschikken wij over <strong>de</strong> opleiding tot<br />
verpleegkundig specialist en over <strong>de</strong> erkenningen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> BIG basisberoepen psychotherapie<br />
en gezondheidszorgpsychologie.<br />
Neurowetenschappelijke signatuur<br />
Opleiding en on<strong>de</strong>rzoek heeft binnen onze instelling <strong>van</strong> oudsher een dui<strong>de</strong>lijke<br />
neurowetenschappelijke signatuur. Het is daarom niet verwon<strong>de</strong>rlijk dat we beschikken over een<br />
Topklinisch (TOPGGz) Centrum <strong>voor</strong> Neuropsychiatrie en Cognitie. Door <strong>de</strong> verwevenheid <strong>van</strong><br />
opleiding en on<strong>de</strong>rzoek en <strong>de</strong> mogelijkheid tot consultatie, staat <strong>de</strong>ze zeer gespecialiseer<strong>de</strong> en<br />
door wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek begelei<strong>de</strong> patiëntenzorg ten dienste <strong>van</strong> alle on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong><br />
onze organisatie. We beschikken daarbij over een goed geoutilleerd neurocognitief laboratorium<br />
en een uitgebrei<strong>de</strong> wetenschappelijke bibliotheek.<br />
Het toegepast klinisch wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek wordt vormgegeven rondom <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re<br />
leerstoelen <strong>van</strong> bei<strong>de</strong> oplei<strong>de</strong>rs. De oplei<strong>de</strong>r medisch specialisten is met <strong>de</strong> leeropdracht<br />
‘Farmacotherapie <strong>van</strong> chronisch psychiatrische aandoeningen’ verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />
Psychiatrie <strong>van</strong> het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam. De oplei<strong>de</strong>r<br />
psychologisch specialisten is met <strong>de</strong> leeropdracht ‘Contextuele Neuropsychologie’ als bijzon<strong>de</strong>r<br />
hoogleraar verbon<strong>de</strong>n aan het Internationale Don<strong>de</strong>rs Instituut en het Behavioural Science<br />
Instituut <strong>van</strong> <strong>de</strong> Radboud Universiteit Nijmegen.<br />
Vruchtbare samenwerking<br />
In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksactiviteiten is een bijzon<strong>de</strong>re rol weggelegd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgroep<br />
‘Psychopathologie en Genetica’. Enkele jaren gele<strong>de</strong>n sloegen <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>, <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />
Klinische Genetica <strong>van</strong> het UMC St. Radboud en het Behavioural Science Institute <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Radboud Universiteit <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n ineen. Me<strong>de</strong> daardoor is een wetenschappelijk zeer vruchtbare<br />
samenwerking tot stand gebracht met diverse on<strong>de</strong>rzoekslijnen die het gehele palet <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
psychiatrie en psychologie bestrijken. Hoewel <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksvragen zowel een fundamenteel als<br />
toegepast karakter kunnen hebben, gaat het steeds om klinisch wetenschappelijke projecten<br />
met een dui<strong>de</strong>lijke rele<strong>van</strong>tie <strong>voor</strong> <strong>de</strong> patiëntenzorg.<br />
Zo zijn we via het promotie-on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> gz-psycholoog Gwenny Janssen actief in <strong>de</strong><br />
ontwikkeling <strong>van</strong> specifieke (sociaal-)cognitieve trainingen <strong>voor</strong> diverse ziektebeel<strong>de</strong>n<br />
(angststoornis, schizofrenie, autisme). Klinisch geriater Amir Ahmed geeft vorm aan een<br />
on<strong>de</strong>rzoeksproject naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Delta-THC bij mensen met cognitieve problemen<br />
en <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n. Onze lan<strong>de</strong>lijke expertise op het gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> diagnostiek en behan<strong>de</strong>ling<br />
<strong>van</strong> het Noonansyndroom is ontstaan door het on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> klinisch neuropsycholoog Ellen<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 23
Wingbermühle. Psychiater Noortje <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerkhof on<strong>de</strong>rzoekt diagnostische metho<strong>de</strong>n op het<br />
gebied <strong>van</strong> psychotische stoornissen. Klinisch neuropsycholoog Arie Wester on<strong>de</strong>rzoekt <strong>de</strong><br />
geheugendiagnostiek bij Korsakov-patiënten en klinisch psycholoog Maarten Kaarsemaker doet<br />
on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> effectiviteit <strong>van</strong> psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen. Pauline<br />
Steylen doet on<strong>de</strong>rzoek naar cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met ernstige<br />
psychiatrische aandoeningen.<br />
Dit is slechts een greep uit <strong>de</strong> <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het patiëntgebon<strong>de</strong>n wetenschappelijk<br />
on<strong>de</strong>rzoek met directe ‘spin-off’ <strong>voor</strong> <strong>de</strong> praktijk. Op dit moment lopen er 34 <strong>van</strong> <strong>de</strong>rgelijke<br />
on<strong>de</strong>rzoeken – steeds verricht in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> opleiding <strong>van</strong> eigen professionals. Elk<br />
on<strong>de</strong>rzoek wordt begeleid en gecoördineerd door één <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoogleraren en bijgestaan door<br />
een lokale coördinator en/of externe on<strong>de</strong>rzoeker. Naast <strong>de</strong> primaire samenwerking met <strong>de</strong><br />
Radboud Universiteit en <strong>de</strong> Erasmus Universiteit zijn er op projectbasis eveneens<br />
on<strong>de</strong>rzoekingen samen met <strong>de</strong> universiteiten <strong>van</strong> Amsterdam, Utrecht, Lei<strong>de</strong>n, Maastricht,<br />
Dublin/Maynooth, Tilburg en Eindhoven. Alle (beoog<strong>de</strong>) wetenschappelijke on<strong>de</strong>rzoeksprojecten<br />
wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>af beoor<strong>de</strong>eld door <strong>de</strong> bestuursadviescommissie wetenschappelijke<br />
on<strong>de</strong>rzoeksparticipatie (CWOP) waardoor het klinisch wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoeksprogramma<br />
thematisch wordt geor<strong>de</strong>nd binnen enkele rele<strong>van</strong>te on<strong>de</strong>rzoekslijnen.<br />
Theo Jaspers, één <strong>van</strong> onze eigen vaktherapeuten doet on<strong>de</strong>rzoek on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> titel: “Innovatie<br />
vaktherapie in <strong>de</strong> Geestelijke Gezondheidszorg ter bevor<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> efficiënt en effectief<br />
werken binnen zorglijnen”. Dit on<strong>de</strong>rzoek vindt plaats on<strong>de</strong>r begeleiding <strong>van</strong> Susan <strong>van</strong> Hooren,<br />
lector bij <strong>de</strong> Hogeschool Zuyd.<br />
De wetenschappelijke publicaties over <strong>2012</strong> <strong>van</strong> prof. dr. Willem Verhoeven, prof. dr. Jos Egger<br />
en <strong>de</strong> overige wetenschappelijke stafle<strong>de</strong>n zijn niet opgenomen in dit jaarverslag. Bijlage 4 geeft<br />
een overzicht <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoeken begeleid door prof. dr. Verhoeven en prof. dr. Egger.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 24
6. De organisatie<br />
Wij werken aan een organisatiebreed ontwikkeltraject, genaamd ‘Vertrouwd op Weg’. Vanuit<br />
‘Vertrouwd op Weg’ hebben we onze Strategische Koers <strong>2012</strong>-2016 geformuleerd.<br />
Tot en met 30 september <strong>2012</strong> ken<strong>de</strong>n wij een divisiestructuur. De organisatie bestond uit drie<br />
zorgdivisies: (1) Kortduren<strong>de</strong> en Langduren<strong>de</strong> Zorg; (2) Specialistische functies en<br />
Wetenschappelijk On<strong>de</strong>rzoek & Opleidingen en (3) Verslavingszorg. Daarnaast een aantal<br />
on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> diensten.<br />
Een nieuwe organisatievorm<br />
Sinds 1 oktober <strong>2012</strong> werken we <strong>van</strong>uit een procesgestuur<strong>de</strong> organisatie. De drie processen;<br />
cliëntrouting, behan<strong>de</strong>lproces en hospitality/facility zijn herkenbaar in <strong>de</strong> hoofdstructuur <strong>van</strong><br />
onze organisatie. De cliëntrouting wordt gestuurd <strong>van</strong>uit Health Office; het behan<strong>de</strong>lproces<br />
wordt gestuurd <strong>van</strong>uit Medical Office en hospitality/facility wordt gestuurd <strong>van</strong>uit Operations<br />
Office.<br />
Met <strong>de</strong> herinrichting <strong>van</strong> onze organisatie hebben we gekozen <strong>voor</strong> een nieuwe besturingsvorm.<br />
Een eenhoofdige raad <strong>van</strong> bestuur en een bestuursteam bestaan<strong>de</strong> uit Chief Health Officer,<br />
Chief Medical Officer, Chief Operations Officer, Geneesheer Directeur en Financial Officer. Een<br />
bestuursvorm waarin <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>voor</strong> <strong>de</strong> hele organisatie mid<strong>de</strong>ls laterale<br />
samenwerking wordt versterkt en meer is dan <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke<br />
aandachtsgebie<strong>de</strong>n, proceson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len en organisatie-eenhe<strong>de</strong>n. Kenmerkend <strong>voor</strong> <strong>de</strong><br />
bestuursvorm is: laterale samenwerking en verticale verbinding.<br />
Health Office<br />
Vanuit Health Office vindt <strong>de</strong> afstemming plaats tussen ons aanbod en <strong>de</strong> vragen en behoeften<br />
<strong>van</strong> (<strong>toekomst</strong>ige) cliënten. Health Office stuurt <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> nieuwe zorgproducten en<br />
maakt (productie)afspraken met bij<strong>voor</strong>beeld zorgverzekeraars en gemeenten. On<strong>de</strong>r leiding<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> CHO maken we <strong>de</strong> forse slag naar ambulantisering. ‘Health’ heeft in het laatste kwartaal<br />
<strong>van</strong> <strong>2012</strong> al een flinke aanzet gemaakt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling <strong>van</strong> zorgketens, netwerken<br />
en proposities in <strong>de</strong> markt.<br />
Medical Office<br />
In Medical Office gaat het over behan<strong>de</strong>linhoud (<strong>de</strong> effectiviteit en <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
patiëntenzorg), over <strong>de</strong> optimale inzet <strong>van</strong> onze behan<strong>de</strong>laren en over <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling<br />
<strong>van</strong> zorgprogrammering. Onze CMO is tevens plaatsver<strong>van</strong>gend oplei<strong>de</strong>r en draagt ertoe bij dat<br />
-ook in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>- opleiding, on<strong>de</strong>rzoek en patiëntenzorg elkaar versterken.<br />
Operations<br />
In het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el Operations zijn <strong>de</strong> oorspronkelijke af<strong>de</strong>lingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> zorgdivisies en het<br />
facilitair bedrijf on<strong>de</strong>rgebracht. Hier wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> cliëntgerichtheid en het serviceniveau <strong>van</strong> onze<br />
organisatie naar een hoger peil gebracht. Onze COO zorgt er<strong>voor</strong> dat we <strong>de</strong> juiste mensen op<br />
<strong>de</strong> juiste plaats hebben om patiëntenzorg <strong>van</strong> topkwaliteit te leveren: klantvrien<strong>de</strong>lijk,<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 25
toegankelijk en gastvrij. De COO bewaakt <strong>de</strong> balans tussen kwaliteit en kosten in <strong>de</strong><br />
bedrijfsvoering.<br />
Onze Geneesheer Directeur is psychiater en voert <strong>de</strong> wettelijke BOPZ taken uit en heeft <strong>de</strong><br />
belangrijke rol op het gebied <strong>van</strong> kwaliteit en veiligheid.<br />
Financial Office<br />
Wij willen dat ie<strong>de</strong>re gespen<strong>de</strong>er<strong>de</strong> euro bijdraagt aan gezondheidswinst <strong>voor</strong> onze cliënten, nu<br />
en in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong>. Financial Office realiseert <strong>de</strong> financiële rand<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n om in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong><br />
goe<strong>de</strong> zorg te kunnen blijven leveren.<br />
Strategie & Ontwikkeling<br />
De af<strong>de</strong>ling Strategie & Ontwikkeling adviseert en on<strong>de</strong>rsteunt het bestuursteam in het<br />
ontwikkelen, versterken en toetsen <strong>van</strong> <strong>de</strong> strategische koers <strong>van</strong> <strong>de</strong> organisatie. De adviseurs<br />
<strong>van</strong> Strategie & Ontwikkeling vertalen ambities en externe eisen naar beleid en uitvoering, en<br />
on<strong>de</strong>rsteunen <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> het beleid. Strategie & Ontwikkeling bestaat uit: (1) HR, (2)<br />
Zorginnovatie, Kwaliteit en Veiligheid, Vastgoed en (3) Bestuurszaken, Juridische Zaken,<br />
Communicatie.<br />
Wij zijn er trots op dat we in een tijdsduur <strong>van</strong> enkele maan<strong>de</strong>n een compleet nieuw<br />
bestuursteam hebben geworven. Een team dat vervolgens direct <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong><br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 26
managementlagen heeft ontworpen en ingevuld. Vrijwel ie<strong>de</strong>reen stond eind <strong>2012</strong> in <strong>de</strong><br />
startblokken.<br />
De nieuwe managers zijn allemaal geworven op een profiel <strong>van</strong> samenwerken en integraal<br />
<strong>de</strong>nken in oplossingen. Dit geldt ook <strong>voor</strong> <strong>de</strong> teamlei<strong>de</strong>rs. De nieuwe laag <strong>van</strong> leidinggeven<strong>de</strong>n<br />
bestaat uit een goe<strong>de</strong> mix <strong>van</strong> extern geworven me<strong>de</strong>werkers (1/3) en beken<strong>de</strong>n die al<br />
werkzaam waren binnen onze organisatie (2/3). Het proces is in nauwe samenwerking met <strong>de</strong><br />
me<strong>de</strong>zeggenschap tot stand gekomen. Het totale aantal leidinggeven<strong>de</strong> functies is vermin<strong>de</strong>rd.<br />
De transitie is verlopen zon<strong>de</strong>r verstoringen in het primaire proces <strong>van</strong> onze zorg <strong>voor</strong> cliënten.<br />
Het organisatiemo<strong>de</strong>l is innovatief en gericht op samenwerken en integratie tussen af<strong>de</strong>lingen.<br />
Vraagstukken als verbetering <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> logistieke processen rondom cliënten en<br />
cliëntgerichtheid kunnen in dit mo<strong>de</strong>l prima beantwoord wor<strong>de</strong>n.<br />
Voor <strong>de</strong> juridische structuur <strong>van</strong> onze organisatie: zie bijlage 5.<br />
Cijfers over kerngegevens betreffen<strong>de</strong> cliënten, capaciteit, personeel, productie en opbrengsten:<br />
zie bijlage 6. Cijfers over toelatingen: zie bijlage 7.<br />
Samenwerkingsrelaties: zie bijlage 8.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 27
7. Bestuur en Toezicht<br />
In navolging <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie Health Care Governance en <strong>de</strong> Zorgbre<strong>de</strong> Governanceco<strong>de</strong><br />
hanteren wij <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> uitgangspunten:<br />
− Goe<strong>de</strong> zorg vereist goed bestuur;<br />
− Goed bestuur verdient goed toezicht;<br />
− Goe<strong>de</strong> zorg is verantwoor<strong>de</strong> zorg.<br />
De uitgangspunten zijn vastgelegd in het reglement raad <strong>van</strong> bestuur en het reglement raad <strong>van</strong><br />
toezicht. Good Governance vraagt om periodieke evaluatie. Het functioneren <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong><br />
bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. Het functioneren <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur<br />
is, op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> prestatieafspraken <strong>2012</strong>, zeer positief geëvalueerd. Het functioneren <strong>van</strong> het<br />
(ad interim) lid raad <strong>van</strong> bestuur is bij aftre<strong>de</strong>n, op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>lijke opdracht, positief<br />
geëvalueerd. Het functioneren <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht wordt tweejaarlijks geëvalueerd. In april<br />
verscheen <strong>van</strong> <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> <strong>voor</strong>zitter en vice<strong>voor</strong>zitter raad <strong>van</strong> toezicht <strong>de</strong> notitie “Overzicht,<br />
inzicht en toezicht in VvG”.<br />
7.1 Bestuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
De eerste drie kwartalen <strong>van</strong> <strong>2012</strong> had <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> een tweehoofdig bestuur: <strong>voor</strong>zitter<br />
raad <strong>van</strong> bestuur Jolan<strong>de</strong> Tijhuis en lid raad <strong>van</strong> bestuur (ad interim) Paul Jansen. In <strong>de</strong>ze<br />
perio<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>voor</strong>bereidingen getroffen <strong>voor</strong> een an<strong>de</strong>re bestuursvorm in een procesgestuur<strong>de</strong><br />
organisatie. Het resultaat is een éénhoofdig bestuur met een bestuursteam:<br />
Raad <strong>van</strong> bestuur: Jolan<strong>de</strong> Tijhuis, bestuurs<strong>voor</strong>zitter<br />
Bestuursteam: Frans <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vran<strong>de</strong>n, Chief Health Officer (CHO)<br />
Frank <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong>n, Chief Medical Officer (CMO)<br />
Koos Schoonbeek, Chief Operations Officer (COO)<br />
Erik <strong>de</strong> Zwaan, Chief Financial Officer (CFO)<br />
Hans Hendrikx, Geneesheer Directeur (GHD)<br />
Veran<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> bestuursvorm vraagt toetsing op <strong>de</strong> uitgangspunten <strong>van</strong> Good Governance;<br />
aandacht <strong>voor</strong> het proces <strong>van</strong> checks and balances, countervailing powers, zorgvuldige<br />
besluitvorming, verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n en samenwerking en <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>voor</strong> het<br />
primair proces <strong>van</strong> zorg. In “Bestuur en Toezicht <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>, Vertrouwd op Weg met<br />
Good Governance”, zijn <strong>de</strong> rollen en relaties tussen raad <strong>van</strong> toezicht, raad <strong>van</strong> bestuur en<br />
bestuursteam beschreven:<br />
“De bestuur<strong>de</strong>r bestuurt stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. De bestuur<strong>de</strong>r is verantwoor<strong>de</strong>lijk <strong>voor</strong><br />
strategie, beleid en resultaten <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>.<br />
Het bestuursteam is het strategisch, beleidsvormend en besluitvormend team dat richting en<br />
sturing geeft aan <strong>de</strong> succesvolle ontwikkeling en resultaten <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> on<strong>de</strong>r<br />
<strong>voor</strong>zitterschap <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r. Het bestuursteam is gezamenlijk intern verantwoor<strong>de</strong>lijk en<br />
bevoegd <strong>voor</strong> het geheel. Uitgangspunt is laterale samenwerking, over <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ‘eigen<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 28
office’ heen, om te komen tot afgewogen keuzes <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> perspectieven <strong>van</strong><br />
cliënt, zorg/professional, markt, financier en bedrijfsvoering. De rollen <strong>van</strong> <strong>de</strong> chiefs en <strong>de</strong><br />
geneesheer directeur als countervailing powers zorgen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> checks and balances binnen het<br />
bestuursteam.<br />
In het bestuursteam wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> vastgesteld. Binnen dat ka<strong>de</strong>r<br />
hebben <strong>de</strong> chiefs verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n en bevoegdhe<strong>de</strong>n. Het bestuursteam staat on<strong>de</strong>r<br />
leiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r/<strong>voor</strong>zitter en bestaat uit <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n: CMO, CHO, COO, CFO en GHD.<br />
De le<strong>de</strong>n informeren elkaar rondom belangrijke ontwikkelingen in hun aandachtsgebie<strong>de</strong>n. De<br />
le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het bestuursteam hebben naast gezamenlijke/ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n, eigen<br />
verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n. De geneesheer directeur neemt <strong>de</strong>el aan het overleg <strong>van</strong> het<br />
bestuursteam <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>voor</strong> het toetsen en verbeteren <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteit en<br />
veiligheid (wet- en regelgeving) <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorg.”<br />
Het reglement raad <strong>van</strong> bestuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is aangepast. De afspraken en werkwijzen<br />
rondom bestuurlijke besluitvorming en <strong>de</strong> overlegstructuren zijn aangepast aan <strong>de</strong> nieuwe<br />
inrichting.<br />
Bezoldiging bestuur<strong>de</strong>rs<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht benoemt, schorst, en ontslaat <strong>de</strong> (le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>) raad <strong>van</strong> bestuur. Tevens<br />
stelt <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht <strong>de</strong> arbeids<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur vast.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> volgt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur <strong>de</strong><br />
adviesregeling Beloningsco<strong>de</strong> Bestuur<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> Zorg (BBZ). Voor interim-bestuur<strong>de</strong>r Paul<br />
Jansen gold een marktconform honorarium. De bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs is opgenomen in<br />
<strong>de</strong> jaarrekening. De bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs wordt in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> WNT gemeld.<br />
Voor ver<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> aandachtsgebie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> bestuur<strong>de</strong>rs en le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het bestuursteam: zie<br />
bijlage 9.<br />
On<strong>de</strong>rstaand een overzicht <strong>van</strong> nevenfuncties <strong>van</strong> bestuur<strong>de</strong>rs.<br />
Drs. J.E.M. Tijhuis<br />
Drs. P.E. Jansen<br />
Voorzitter<br />
‐ Vice<strong>voor</strong>zitter raad <strong>van</strong> toezicht<br />
DrieGasthuizenGroep<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht Stichting <strong>de</strong><br />
Opbouw. Voorzitter auditcommissie raad<br />
<strong>van</strong> toezicht Stichting <strong>de</strong> Opbouw<br />
Interim-lid Geen nevenfuncties<br />
Jolan<strong>de</strong> Tijhuis is <strong>van</strong>uit haar functie als <strong>voor</strong>zitter raad <strong>van</strong> bestuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> ook<br />
<strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> het bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> maatschap RC GGz Weert.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 29
7.2 Toezicht <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
De raad <strong>van</strong> toezicht bestaat uit zes le<strong>de</strong>n, inclusief <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter en vice<strong>voor</strong>zitter. De taken en<br />
bevoegdhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht zijn in <strong>de</strong> statuten en het reglement <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong><br />
toezicht vastgelegd. De raad is maatschappelijk breed georiënteerd. De le<strong>de</strong>n hebben kennis en<br />
ervaring op verschillen<strong>de</strong> terreinen: gezondheidszorg, algemeen bestuurlijk, politiek, algemeen<br />
maatschappelijk en financieel economisch. Vanuit <strong>de</strong>ze multidisciplinaire samenstelling kan <strong>de</strong><br />
raad <strong>de</strong> toezichthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> functie slagvaardig en efficiënt uit oefenen.<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht beschikt over een actueel profiel. In het on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> overzicht komt <strong>de</strong><br />
bre<strong>de</strong> samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht tot uiting.<br />
Naam<br />
Drs. H.F.A.M.<br />
Huijsmans<br />
Mw. drs. J.M.<br />
Ester<br />
Mw. mr.<br />
H.A.M.J. <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong>n Dungen –<br />
Schrö<strong>de</strong>r<br />
Mr. J.H.G.M.<br />
Teeuwen<br />
Mw. dr. A.<br />
Hidding<br />
Aandachtsgebied<br />
Algemeen<br />
bestuurlijk,<br />
zorg,<br />
financieeleconomisch<br />
Financieel-<br />
economisch<br />
Recht en<br />
algemeen<br />
bestuurlijk<br />
Financieel-<br />
politiek<br />
Gezondheids<br />
zorg<br />
Hoofdfuncties Nevenfuncties<br />
Adviseur en<br />
interim-manager<br />
<strong>van</strong>uit Obraz BV<br />
Financieel directeur<br />
Kadaster<br />
Juridisch adviseur<br />
Wethou<strong>de</strong>r<br />
Financiën,<br />
Verkeer,<br />
Openbare Werken<br />
en Cultuur,<br />
Gemeente Venlo<br />
Beroepscommissaris<br />
(<strong>van</strong>af 01-04-<br />
2011)<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 30<br />
‐ Voorzitter raad <strong>van</strong> commissarissen<br />
Rentree Deventer<br />
‐ Lid <strong>van</strong> het bestuur Gelredome<br />
‐ Lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Industrial Advisory Board<br />
<strong>van</strong> Industrial Kapital Limited in London<br />
‐ Voorzitter raad <strong>van</strong> toezicht Punt<br />
Speciaal (6 scholen <strong>voor</strong> speciaal<br />
on<strong>de</strong>rwijs)<br />
‐ Associé Conquaestor BV<br />
‐ Associé TG interim-management<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> commissarissen I<strong>de</strong>alis<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht ROC<br />
Graafschapcollege<br />
‐ Bestuurslid <strong>van</strong> Stichting<br />
Geonovum<br />
‐ Voorzitter raad <strong>van</strong> toezicht stichting<br />
Vivaan te Oss<br />
‐ Voorzitter toetsingscommissie Sociaal<br />
Plan VGZ<br />
‐ Voorzitter algemene bezwaarcommissie<br />
VGZ<br />
‐ Lid commissie Ethiek Jeroen Bosch<br />
ziekenhuis<br />
‐ Lid bestuur CDA Limburg<br />
‐ Diverse ambtshalve nevenfuncties<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht<br />
Dichterbij<br />
‐ Voorzitter raad <strong>van</strong> commissarissen<br />
Maatman Zorggroep<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> commissarissen Meditta
Drs. W.G.<br />
Hompe<br />
Op<br />
<strong>voor</strong>dracht<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
cliëntenraad<br />
Wethou<strong>de</strong>r<br />
gemeente<br />
Gel<strong>de</strong>rmalsen<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 31<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht Stichting<br />
Gezondheidscentra Eindhoven<br />
‐ Lid Werkgroep Kwaliteit in <strong>de</strong> zorg <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> NVTZ<br />
‐ Directeur Gel<strong>de</strong>rland Media Groep<br />
‐ Voorzitter raad <strong>van</strong> toezicht NIM<br />
Nijmegen (Nijmeegs Instituut<br />
Maatschappelijk werk)<br />
‐ Voorzitter bestuur Natuurmuseum<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht<br />
Jeugdtandverzorging<br />
Nijmegen/Oss/Rotterdam<br />
‐ Lid Monumentencommissie Buren<br />
‐ Lid raad <strong>van</strong> toezicht RIBW (Nijmegen-<br />
Rivierenland)<br />
On<strong>de</strong>rwerpen waarover <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht in <strong>2012</strong> heeft besloten:<br />
− Prestatieafspraken <strong>2012</strong>;<br />
− Bijgestel<strong>de</strong> begroting <strong>2012</strong>;<br />
− Deelbesluiten rondom project ‘Vertrouwd op Weg’;<br />
− Mutaties in <strong>de</strong> vastgoedportefeuille;<br />
− Aanpassing statuten betreffen<strong>de</strong> aanwending winst en aantal le<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> toezicht;<br />
− Strategische keuzen <strong>2012</strong>-2016, hoofdstructuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> en <strong>de</strong> inrichting <strong>van</strong> het<br />
bestuur <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>;<br />
− Notitie overzicht, inzicht en toezicht in het <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>;<br />
− Accountantsverslag en jaarrekening 2011;<br />
− Beëindiging functie P. Jansen als interim-bestuur<strong>de</strong>r;<br />
− Start bestuursteam;<br />
− Herbenoeming le<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> toezicht;<br />
− Facturatie raad <strong>van</strong> toezicht (in verband met wetswijziging rondom honorering);<br />
− Informatie<strong>voor</strong>ziening bestuursteam;<br />
− Begroting 2013;<br />
− Deelbesluiten rondom ontwikkelingen maatschap RC GGz Weert.<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht kent drie commissies: <strong>de</strong> audit commissie financiën, <strong>de</strong> audit commissie<br />
kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. De taken en bevoegdhe<strong>de</strong>n zijn in<br />
reglementen vastgelegd. Elk lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad heeft zitting in één <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissies.<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht overlegt met <strong>de</strong> me<strong>de</strong>zeggenschapsorganen <strong>van</strong> cliënten en<br />
me<strong>de</strong>werkers.<br />
Overzicht <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen en overleggen raad <strong>van</strong> toezicht: zie bijlage 10.
In <strong>de</strong> notitie “Overzicht, inzicht en toezicht in het VvG”, geeft <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht aan hoe hij<br />
toezicht uitoefent.<br />
“De toezichthou<strong>de</strong>r: Het is aan <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht enerzijds het bestuur met wijsheid en raad<br />
en daad terzij<strong>de</strong> te staan en an<strong>de</strong>rzijds formeel te kunnen beoor<strong>de</strong>len of <strong>de</strong> te volgen koers, het<br />
uitgezette beleid, <strong>de</strong> gekozen inrichting en aansturing <strong>van</strong> <strong>de</strong> organisatie, het gevoer<strong>de</strong> beheer<br />
en <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>finieer<strong>de</strong> resultaten goedgekeurd kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />
De werkelijkheid achter <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r: Het is <strong>van</strong> belang dat naast <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen, <strong>de</strong> raad<br />
<strong>van</strong> toezicht en het bestuur één of twee maal per jaar een reflectie dag of -middag inrichten met<br />
sleutelfiguren <strong>van</strong> buiten en binnen <strong>de</strong> organisatie. Kernthema’s kunnen bij<strong>voor</strong>beeld zijn:<br />
− Management en bestuur <strong>van</strong> going concern en veran<strong>de</strong>ring;<br />
− Ontwikkelingen in <strong>de</strong> psychiatrie vertaald naar ontwikkeling <strong>van</strong> werkprocessen binnen<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>;<br />
− Sturing op resultaat <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>ling;<br />
− De vraag wat een langdurig opgenomen cliënt als zinvolle daginvulling ziet en doet.<br />
Professionalisering: Voor <strong>de</strong> professionalisering <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht wordt <strong>voor</strong>al gebruik<br />
gemaakt <strong>van</strong> het aanbod <strong>van</strong> NVTZ c.q. an<strong>de</strong>re na<strong>de</strong>r vast te stellen aanbie<strong>de</strong>rs. Het gaat in<br />
<strong>de</strong>ze om alles wat met gedrag en han<strong>de</strong>len in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> wet- en regelgeving en co<strong>de</strong>s te<br />
maken heeft. Als belangrijkste bijdrage <strong>voor</strong> een ver<strong>de</strong>re professionalisering <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad als<br />
team kunnen goed <strong>voor</strong>berei<strong>de</strong> en uitgevoer<strong>de</strong> reflectiedagen een goe<strong>de</strong> bijdrage leveren.”<br />
Een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong>skundigheidsbevor<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> activiteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong><br />
toezicht:<br />
Datum Organisatie Omschrijving Deelname<br />
13.06.<strong>2012</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> Symposium Eind goed al goed<br />
A. Hidding<br />
R. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Dungen<br />
27.09.<strong>2012</strong> Ernst & Young Seminar Jan Peter Balkenen<strong>de</strong> A. Hidding<br />
19.11.<strong>2012</strong> NVTZ Aca<strong>de</strong>mie<br />
Werking <strong>van</strong> het Ne<strong>de</strong>rlandse<br />
Zorgstelsel<br />
A. Hidding<br />
12.11.<strong>2012</strong> Nyenro<strong>de</strong><br />
Update NCD Nyenro<strong>de</strong><br />
Commissarissencyclus<br />
H. Ester<br />
Rooster <strong>van</strong> aftre<strong>de</strong>n en herbenoeming <strong>van</strong> raad <strong>van</strong> toezicht: zie bijlage 10.<br />
Honorering toezichthou<strong>de</strong>rs<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht volgt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> honorering het advies <strong>van</strong> <strong>de</strong> NVTZ. De honorering <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht is opgenomen in <strong>de</strong> jaarrekening.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 32
8. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>: maatschappelijk betrokken<br />
De terreinen <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> in Venray<br />
Wij zijn trots op onze historie. “Als je op het Servaashof of het Sint Annaterrein loopt voel je dat<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> een rijke geschie<strong>de</strong>nis heeft”. Wij willen <strong>de</strong> terreinen optimaal toegankelijk<br />
maken <strong>voor</strong> <strong>de</strong> bewoners <strong>van</strong> Venray. Het Sint Annaterrein is een prachtig park en interessant<br />
<strong>voor</strong> nieuwe bestemmingen. Wij voelen <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid om dit stukje Venray weer terug<br />
te geven aan <strong>de</strong> maatschappij. Als lid <strong>van</strong> Pluk, een lan<strong>de</strong>lijke coöperatieve vereniging zon<strong>de</strong>r<br />
winstoogmerk, die organisaties faciliteert complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen,<br />
hebben wij dit vraagstuk ingebracht in het leernetwerk.<br />
Werkgelegenheid<br />
Wij bie<strong>de</strong>n werkgelegenheid aan bijna1500 me<strong>de</strong>werkers in Noord- en Mid<strong>de</strong>n-Limburg.<br />
Daarnaast bie<strong>de</strong>n we diverse stageplaatsen aan <strong>voor</strong> MBO- en HBO-verpleegkundigen, MMZ<br />
Volwassenenwerk, SPH, ICT’ers, secretaresses en universitaire opleidingen. We bie<strong>de</strong>n ruimte<br />
<strong>voor</strong> vrijwilligerswerk. Door <strong>de</strong> inzet <strong>van</strong> vrijwilligers kan <strong>voor</strong> <strong>de</strong> cliënt een brug naar <strong>de</strong><br />
samenleving geslagen wor<strong>de</strong>n. Er zijn momenteel circa 250 vrijwilligers werkzaam binnen onze<br />
organisatie.<br />
Opleidingen en on<strong>de</strong>rzoek<br />
Wij bie<strong>de</strong>n diverse opleidingen aan, <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n zijn: medisch specialist, MBO- en HBO-<br />
verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, specialistenopleiding klinische neuropsychologie<br />
en specialistenopleiding klinische psychologie.<br />
We zijn actief op het gebied <strong>van</strong> toegepast wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek. Le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
medische en sociaal-wetenschappelijke staf verrichten on<strong>de</strong>rzoek in samenwerking met<br />
af<strong>de</strong>lingen <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> universiteiten. On<strong>de</strong>rzoeksresultaten wor<strong>de</strong>n gepubliceerd in<br />
(internationale) tijdschriften. Daarnaast nemen we <strong>de</strong>el aan diverse kennisnetwerken.<br />
Restaurant en verga<strong>de</strong>rfaciliteit ‘Le Tambourin’<br />
Wij stellen onze horeca-faciliteiten; betaalbare maaltij<strong>de</strong>n en verga<strong>de</strong>rruimte, beschikbaar aan<br />
omwonen<strong>de</strong>n en an<strong>de</strong>re externe partijen. Hier<strong>van</strong> wordt dankbaar gebruik gemaakt.<br />
Informatie en cursussen<br />
Wij bie<strong>de</strong>n informatie aan geïnteresseer<strong>de</strong>n over alle aspecten met betrekking tot geestelijke<br />
gezondheidszorg. Daarnaast verzorgen we bre<strong>de</strong> of gerichte <strong>voor</strong>lichting, bij<strong>voor</strong>beeld op<br />
scholen, op straat en tij<strong>de</strong>ns open dagen.<br />
We organiseren cursussen, <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n hier<strong>van</strong> zijn Mindfulness, Stress <strong>de</strong> baas, Psychiatrie in<br />
<strong>de</strong> familie en we hebben een website opgericht <strong>voor</strong> jongeren <strong>van</strong> ou<strong>de</strong>rs met psychische<br />
problemen.<br />
Kunst en cultuur<br />
We bie<strong>de</strong>n een podium aan getalenteer<strong>de</strong> kunstenaars. Hier<strong>voor</strong> stellen we expositieruimten ter<br />
beschikking. In het museum exposeren wij attributen en foto’s <strong>van</strong> 100 jaar psychiatrie in<br />
Venray.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 33
In <strong>2012</strong> vond in Venray <strong>de</strong> manifestatie MindMap plaats. Een grote tentoonstelling over kunst en<br />
psychiatrie. Werk <strong>van</strong> tientallen kunstenaars was te zien op verschillen<strong>de</strong> locaties on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />
in gebouwen <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. Een groot aantal belangstellen<strong>de</strong>n heeft een bezoek<br />
gebracht aan <strong>de</strong> tentoonstellingsruimten op het St. Annaterrein en op Servaashof.<br />
Het Venrays Museum<br />
In het Venrays Museum gaan verschillen<strong>de</strong> organisaties, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>,<br />
Stichting Venrays Museum, Rooynet, Historisch Platform Venray, en het Rooys Gidsen Gil<strong>de</strong><br />
samenwerken om het historisch en cultureel erfgoed <strong>van</strong> Venray te borgen. Het Venrays<br />
Museum krijgt eigentijdse huisvesting in het centrum <strong>van</strong> Venray.<br />
A<strong>de</strong>se<br />
A<strong>de</strong>se is <strong>voor</strong>tgekomen uit <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. A<strong>de</strong>se is een expertcentrum gericht op verslaving.<br />
A<strong>de</strong>se biedt <strong>de</strong>skundigheidsbevor<strong>de</strong>ring, scholing, consultatie en beleidson<strong>de</strong>rsteuning <strong>voor</strong><br />
professionals over leefstijlproblemen zoals alcoholmisbruik, drugsmisbruik en<br />
gedragsverslavingen zoals gamen en/of gokken.<br />
Stichting Beschermingsbewind Venray<br />
Stichting Beschermingsbewind Venray is <strong>voor</strong>tgekomen uit <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. De me<strong>de</strong>werkers<br />
<strong>van</strong> Stichting Beschermingsbewind Venray on<strong>de</strong>rsteunen cliënten bij budgettering,<br />
bewindvoering en schuldhulpverlening tegen aantrekkelijke tarieven.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 34
9. Financieel beleid<br />
We voeren een <strong>voor</strong>zichtig financieel beleid gericht op continuïteit en minimalisatie <strong>van</strong> risico’s.<br />
Daar<strong>voor</strong> hebben we langdurig vermogen aangetrokken <strong>voor</strong> <strong>de</strong> financiering <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
vastgoedportefeuille. Voor <strong>de</strong> financiering <strong>van</strong> het working capital hebben we overeenkomsten<br />
afgesloten met <strong>de</strong> Rabobank en verzekeraars.<br />
In afstemming met zowel <strong>de</strong> bank als het WfZ, hebben we <strong>voor</strong>zieningen getroffen. Onze<br />
vastgoedpositie is zorgvuldig geanalyseerd op impairment.<br />
We maken geen gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong>rivaten.<br />
Liquiditeit en solvabiliteit ratio’s <strong>2012</strong> zijn naar tevre<strong>de</strong>nheid en wij verwachten ook in <strong>de</strong><br />
<strong>toekomst</strong> binnen <strong>de</strong> vereiste grenzen te blijven opereren.<br />
Risico’s en onzekerhe<strong>de</strong>n<br />
Dynamiek in <strong>de</strong> zorgsector brengt mogelijk risico’s met zich mee. Voorbeel<strong>de</strong>n zijn: wijzigingen<br />
in <strong>de</strong> kapitaallastensystematiek, nieuwe financiers, veran<strong>de</strong>ringen in regelgeving en registratieeisen<br />
en toenemen<strong>de</strong> marktwerking, brengen. De precieze impact <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze maatregelen is<br />
moeilijk in te schatten.<br />
In <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> zal niet meer <strong>de</strong> gerealiseer<strong>de</strong> productie, maar zullen <strong>de</strong> productieafspraken<br />
steeds meer uitgangspunt zijn <strong>voor</strong> <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke afrekening met <strong>de</strong> zorgverzekeraars. Dit<br />
vraagt scherpte en zorgvuldigheid in het inkoopproces en in <strong>de</strong> zorglevering: we spreken af<br />
welke zorg we willen en kunnen leveren en leveren <strong>de</strong> zorg die we afgesproken hebben. Een<br />
goe<strong>de</strong> PDCA cyclus helpt bij het beheersen <strong>van</strong> risico’s en onzekerhe<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>2012</strong> hebben we laten zien dat we goed op weg zijn. De zorgverzekeraars hebben vertrouwen<br />
in ons.<br />
Productierealisatie en –registratie<br />
In <strong>2012</strong> registreer<strong>de</strong>n we nog in DBC en NZA parameters. In 2013 registreren we alleen nog in<br />
DBC’s. Me<strong>de</strong>werkers zijn geschoold in tijdig, juist en rechtmatig registreren. 2013 is een<br />
overgangsjaar waarin een bedrag wordt toegekend om <strong>de</strong> na<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> systematiek wijziging<br />
te compenseren.<br />
De taskforce AO/IC heeft recent <strong>de</strong> registratieprocedures herschreven en geïmplementeerd. Dit<br />
heeft geleid tot een ver<strong>de</strong>re verbetering <strong>van</strong> <strong>de</strong> productieregistratie. In 2013 zetten we <strong>de</strong><br />
verbetering <strong>voor</strong>t door strikt te blijven toezien op naleving <strong>van</strong> <strong>de</strong> procedures.<br />
We werken aan het verhel<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> afspraken over <strong>de</strong>clarabiliteit <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>laren en aan<br />
het maken <strong>van</strong> productieafspraken op het niveau <strong>van</strong> <strong>de</strong> individuele me<strong>de</strong>werker.<br />
Kapitaallastenrisico<br />
Het overgangsregime om <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> bekostiging <strong>van</strong> nacalculatie en gesubsidieer<strong>de</strong><br />
kapitaallasten, naar <strong>de</strong> nieuwe bekostiging <strong>van</strong> integrale kostprijsberekening te komen, is<br />
inmid<strong>de</strong>ls dui<strong>de</strong>lijk. De <strong>toekomst</strong>ige vergoedingen <strong>voor</strong> al bestaan<strong>de</strong> huisvesting zijn nog<br />
onzeker.<br />
Door <strong>de</strong> nieuwe systematiek nemen <strong>de</strong> risico’s die gepaard gaan met het financieren <strong>van</strong><br />
vastgoed (zoals het kunnen aantrekken <strong>van</strong> leningen, het renterisico en het <strong>de</strong>kkingsrisico) toe.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 35
Financiers en banken zijn selectiever gewor<strong>de</strong>n. Deze ontwikkeling wordt nog eens extra kracht<br />
bij gezet door <strong>de</strong> negatieve ontwikkelingen op <strong>de</strong> kapitaalmarkt.<br />
Schei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wonen en zorg heeft grote invloed op onze vastgoedstrategie, zie ook paragraaf<br />
4.5. Cliënten <strong>voor</strong> wie <strong>de</strong> verblijfscomponent niet vergoed wordt, kunnen in <strong>de</strong> <strong>toekomst</strong> kiezen<br />
onze woningen/appartementen te huren of el<strong>de</strong>rs te gaan wonen. Als cliënten el<strong>de</strong>rs gaan<br />
wonen loopt <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> een bezettingsrisico. De huurinkomsten <strong>van</strong> cliënten die wel <strong>van</strong><br />
onze huisvesting gebruik maken, zullen lager zijn dan <strong>de</strong> bedragen in <strong>de</strong> huidige NHC.<br />
Toekomstige keuzen <strong>voor</strong> vastgoed hangen nauw samen met <strong>de</strong> zorgstrategie. In <strong>de</strong> nog op te<br />
stellen meerjarenraming is vastgoed dan ook een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el.<br />
Prestatiebekostiging<br />
Een succesfactor bij <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> prestatiebekostiging is <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong><br />
zorgprogramma’s die ge<strong>de</strong>kt wor<strong>de</strong>n door DBC- of ZZP- financiering en die het gewenste<br />
behan<strong>de</strong>lresultaat hebben. De mate waarin we resultaten boeken bepaalt me<strong>de</strong> <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong><br />
vergoeding door <strong>de</strong> zorgverzekeraar. We versterken onze positie door <strong>de</strong> resultaten <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
gelever<strong>de</strong> zorg zichtbaar te maken en <strong>de</strong> gemaakte kosten te relateren aan <strong>de</strong> prestaties.<br />
Beheersbaarheid personele kosten<br />
In <strong>2012</strong> is een traject ingezet om <strong>de</strong> loonkosten terug te brengen Ook in 2013 is een aantal<br />
acties uitgezet <strong>voor</strong> een optimale functiemix en ver<strong>de</strong>re beheersing <strong>van</strong> kosten.<br />
De onzekerhe<strong>de</strong>n betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> CAO-effecten en <strong>de</strong>rgelijke zijn relatief beperkt. De CAO liep<br />
weliswaar eind <strong>2012</strong> af, maar <strong>voor</strong> <strong>de</strong> nieuwe CAO wor<strong>de</strong>n geen materiële wijzigingen <strong>voor</strong>zien.<br />
Liquiditeitsontwikkeling<br />
Voor 2013 prognosticeren wij een positieve operationele kasstroom waarmee we <strong>de</strong> betalingen<br />
aan investeringen, rente en aflossingen groten<strong>de</strong>els kunnen betalen. We gaan er <strong>van</strong>uit dat <strong>de</strong><br />
<strong>voor</strong>schotten <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorgverzekeraars <strong>voor</strong> het ‘on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk’ gehandhaafd blijven. Met <strong>de</strong><br />
Rabobank zijn wij overeengekomen dat <strong>de</strong>ze faciliteit <strong>voor</strong> geheel 2013 blijft bestaan, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
toezegging <strong>van</strong> een a<strong>de</strong>quate meerjarenraming in 2013.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 36
10. Jaarrekening<br />
10.1 Balans per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
(na resultaatsbestemming)<br />
ACTIVA<br />
Vaste activa<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 37<br />
Ref. 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Materiële vaste activa 1 62.925.514 70.035.879<br />
Financiële vaste activa 2 4.427.343 4.399.284<br />
Totaal vaste activa 67.352.857 74.435.163<br />
Vlotten<strong>de</strong> activa<br />
Voorra<strong>de</strong>n 3 119.676 126.386<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> DBC's 4 2.525.637 0<br />
Vor<strong>de</strong>ringen uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> financieringstekort 5 8.911.113 0<br />
Overige vor<strong>de</strong>ringen 6 9.559.534 9.331.907<br />
Liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len 7 2.183.514 14.577.713<br />
Totaal vlotten<strong>de</strong> activa 23.299.474 24.036.006<br />
Totaal activa 90.652.331 98.471.169<br />
31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
PASSIVA € €<br />
Eigen vermogen 8<br />
Kapitaal 68.378 68.378<br />
Collectief gefinancierd gebon<strong>de</strong>n vermogen 14.924.356 14.458.086<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 5.234.087 5.234.087<br />
Totaal eigen vermogen 20.226.821 19.760.551<br />
Voorzieningen 9 6.843.502 3.782.903<br />
Langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n 10 47.504.857 50.116.286<br />
Kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n<br />
Schul<strong>de</strong>n uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> financieringsoverschot 5 232.691 2.704.253<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> DBC's 4 0 17.513<br />
Overige kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n 11 15.844.460 22.089.663<br />
Totaal Passiva 90.652.331 98.471.169
10.2 Resultatenrekening over <strong>2012</strong><br />
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 38<br />
Ref. <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten Zvw-zorg 12 58.866.150 60.132.829<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten AWBZ 12 36.502.085 36.751.480<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten Justitie 12 2.347.583 2.029.691<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten Asielzoekers 12 336.901 201.126<br />
Niet gebudgetteer<strong>de</strong> zorgprestaties 13 154.678 330.025<br />
Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) 14 5.822.299 6.090.890<br />
Overige bedrijfsopbrengsten 15 3.951.246 3.955.958<br />
Som <strong>de</strong>r bedrijfsopbrengsten 107.980.942 109.491.999<br />
BEDRIJFSLASTEN:<br />
Personeelskosten 16 73.436.288 76.305.859<br />
Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 6.299.350 5.771.631<br />
Bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> vaste activa 18 2.150.000 516.891<br />
Overige bedrijfskosten 19 23.577.526 23.256.598<br />
Som <strong>de</strong>r bedrijfslasten 105.463.164 105.850.979<br />
BEDRIJFSRESULTAAT 2.517.778 3.641.020<br />
Financiële baten en lasten 20 -2.051.508 -3.270.924<br />
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 466.270 370.096<br />
RESULTAAT BOEKJAAR 466.270 370.096<br />
RESULTAATBESTEMMING<br />
Het resultaat is als volgt ver<strong>de</strong>eld: <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Toevoeging/(onttrekking):<br />
Reserve aanvaardbare kosten 466.270 400.788<br />
Bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo 0 -30.693<br />
466.270 370.096
10.3 Kasstroomoverzicht<br />
Bedragen x € 1.000 <strong>2012</strong> 2011<br />
€ € € €<br />
Kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Bedrijfsresultaat 2.518 3.641<br />
Aanpassingen <strong>voor</strong> :<br />
- afschrijvingen 6.299 5.942<br />
- mutaties <strong>voor</strong>zieningen 1.964 1.302<br />
8.263 7.244<br />
Veran<strong>de</strong>ringen in vlotten<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len:<br />
- <strong>voor</strong>ra<strong>de</strong>n 7 -1<br />
- mutatie on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten DBC's -2.543 1.846<br />
- vor<strong>de</strong>ringen 94 2.750<br />
- vor<strong>de</strong>ringen/schul<strong>de</strong>n uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong><br />
financieringstekort respectievelijk -overschot -11.383 -604<br />
- kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n (excl. schul<strong>de</strong>n aan<br />
kredietinstellingen) -6.245 -3.021<br />
-20.070 969<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -9.289 11.855<br />
Ont<strong>van</strong>gen interest 110 255<br />
Betaal<strong>de</strong> interest -1.938 -2.049<br />
-1.828 -1.794<br />
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -11.117 10.060<br />
Kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen materiële vaste activa -1.850 -5.434<br />
Desinvesteringen materiële vaste activa 37 70<br />
Impairment 2.150 517<br />
Gereedgekomen projecten 997 1.281<br />
Investeringen <strong>de</strong>elnemingen en/of<br />
samenwerkingsverban<strong>de</strong>n 0 0<br />
Mutatie leningen u/g 0 28<br />
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.334 -3.538<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Nieuw opgenomen leningen 0 0<br />
Aflossing kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n 0 0<br />
Aflossing langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n -2.611 -3.011<br />
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.611 -3.011<br />
Mutatie geldmid<strong>de</strong>len -12.394 3.510<br />
Er is gebruik gemaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> indirecte metho<strong>de</strong>.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 39
10.4 Grondslagen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring en resultaatbepaling<br />
10.4.1 Algemeen<br />
Grondslagen <strong>voor</strong> het opstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening<br />
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met <strong>de</strong> Regeling verslaggeving WTZi en <strong>de</strong> stellige<br />
uitspraken <strong>van</strong> <strong>de</strong> Richtlijnen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Jaarverslaggeving, uitgegeven door <strong>de</strong> Raad <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Jaarverslaggeving.<br />
Continuïteitsveron<strong>de</strong>rstelling<br />
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaan<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> continuïteitsveron<strong>de</strong>rstelling.<br />
Vergelijking met <strong>voor</strong>gaand jaar<br />
De grondslagen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring en <strong>van</strong> resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte <strong>van</strong> <strong>voor</strong>gaand jaar. In<br />
<strong>de</strong> vergelijken<strong>de</strong> cijfers 2011 hebben nog enkele reclassificaties plaatsgevon<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> vergelijkingsdoelein<strong>de</strong>n.<br />
Verbon<strong>de</strong>n rechtspersonen<br />
Stichting Beschermingsbewind Venray is een verbon<strong>de</strong>n stichting die niet in <strong>de</strong> consolidatie betrokken is. De<br />
activiteit <strong>van</strong> Stichting Beschermingsbewind Venray betreft het inkomensbeheer <strong>van</strong> bewoners <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>. Het betreft cliënten die zijn opgenomen of ambulante contacten hebben met VvG.<br />
Kasstroomoverzicht<br />
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> indirecte metho<strong>de</strong>.<br />
10.4.2 Grondslagen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> activa en passiva<br />
Activa en passiva<br />
Activa en passiva wor<strong>de</strong>n in het algemeen gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> verkrijgings- of vervaardigingsprijs of <strong>de</strong><br />
actuele waar<strong>de</strong>. Indien geen specifieke waar<strong>de</strong>ringsgrondslag is vermeld, vindt waar<strong>de</strong>ring plaats tegen <strong>de</strong><br />
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in <strong>de</strong> balans en resultatenrekening zijn in <strong>de</strong> jaarrekening<br />
genummerd.<br />
Gebruik <strong>van</strong> schattingen<br />
De opstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening vereist dat het management oor<strong>de</strong>len vormt en schattingen en<br />
veron<strong>de</strong>rstellingen maakt die <strong>van</strong> invloed zijn op <strong>de</strong> toepassing <strong>van</strong> grondslagen en <strong>de</strong> gerapporteer<strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />
<strong>van</strong> activa en verplichtingen, en <strong>van</strong> baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze<br />
schattingen. De schattingen en on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstellingen wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong>tdurend beoor<strong>de</strong>eld.<br />
Herzieningen <strong>van</strong> schattingen wor<strong>de</strong>n opgenomen in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> waarin <strong>de</strong> schatting wordt herzien en in<br />
<strong>toekomst</strong>ige perio<strong>de</strong>n waar<strong>voor</strong> <strong>de</strong> herziening gevolgen heeft.<br />
Materiële vaste activa<br />
De materiële vaste activa wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs on<strong>de</strong>r aftrek <strong>van</strong><br />
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ringen.<br />
De afschrijvingstermijnen <strong>van</strong> materiële vaste activa zijn gebaseerd op <strong>de</strong> verwachte gebruiksduur <strong>van</strong> het vast<br />
actief.<br />
De afschrijvingen wor<strong>de</strong>n berekend als een percentage over <strong>de</strong> aanschafprijs volgens <strong>de</strong> lineaire metho<strong>de</strong> op<br />
basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten en <strong>voor</strong>uitbetalingen<br />
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.<br />
Ont<strong>van</strong>gen subsidies als eenmalige bijdrage in <strong>de</strong> afschrijvingskosten, zijn in min<strong>de</strong>ring gebracht op <strong>de</strong><br />
investeringen.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 40
Financiële vaste activa<br />
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige <strong>de</strong>elnemingen waarin invloed <strong>van</strong> betekenis kan wor<strong>de</strong>n<br />
uitgeoefend, wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd volgens <strong>de</strong> nettovermogenswaar<strong>de</strong>metho<strong>de</strong>. Invloed <strong>van</strong> betekenis wordt in<br />
ie<strong>de</strong>r geval veron<strong>de</strong>rsteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen <strong>van</strong> 20% of meer <strong>van</strong> <strong>de</strong> stemrechten. De<br />
nettovermogenswaar<strong>de</strong> wordt berekend volgens <strong>de</strong> grondslagen die gel<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong>ze jaarrekening; <strong>voor</strong><br />
<strong>de</strong>elnemingen waar<strong>van</strong> onvoldoen<strong>de</strong> gegevens beschikbaar zijn <strong>voor</strong> aanpassing aan <strong>de</strong>ze grondslagen, wordt<br />
uitgegaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsgrondslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong>elneming. Indien <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> een<br />
<strong>de</strong>elneming volgens <strong>de</strong> nettovermogenswaar<strong>de</strong> negatief is, wordt <strong>de</strong>ze op nihil gewaar<strong>de</strong>erd. Deelnemingen<br />
waarop geen invloed <strong>van</strong> betekenis kan wor<strong>de</strong>n uitgeoefend, wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd tegen verkrijgingsprijs.<br />
Indien sprake is <strong>van</strong> een duurzame waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring vindt waar<strong>de</strong>ring plaats tegen <strong>de</strong>ze lagere waar<strong>de</strong>;<br />
afwaar<strong>de</strong>ring vindt plaats ten laste <strong>van</strong> <strong>de</strong> resultatenrekening.<br />
Bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring<br />
Met ingang <strong>van</strong> het boekjaar 2011 is <strong>voor</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> vaste activa aangesloten bij<br />
bedrijfseconomische waar<strong>de</strong>ringsgrondslagen op basis <strong>van</strong> realistische ramingen <strong>van</strong> een aantal belangrijke<br />
waar<strong>de</strong>ringsaspecten, zoals <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> gebruiksduur, <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> zorgeenhe<strong>de</strong>n (bezetting), <strong>de</strong><br />
rentevoet en <strong>de</strong> verwachte opbrengstwaar<strong>de</strong> aan het eind <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebruiksduur. Op <strong>de</strong>ze wijze is herberekend<br />
in hoeverre <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> wordt ge<strong>de</strong>kt uit <strong>de</strong> begrote <strong>toekomst</strong>ige exploitatie en kasstromen op<br />
basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> verwachte gebruiksduur. Eventuele negatieve financiële effecten die uit <strong>de</strong>ze herberekeningen<br />
<strong>voor</strong>tvloeien en die naar verwachting duurzaam zijn, wor<strong>de</strong>n ten laste <strong>van</strong> het resultaat en het vermogen<br />
gebracht (in <strong>2012</strong> : € 2.150.000); eventuele positieve verwachte financiële effecten wor<strong>de</strong>n pas verwerkt in het<br />
jaar dat <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />
Bovengenoem<strong>de</strong> wijziging <strong>van</strong> bekostiging is niet aangemerkt als stelselwijziging. De financiële gevolgen <strong>van</strong><br />
het vervallen <strong>van</strong> <strong>de</strong> integrale vergoeding <strong>voor</strong> <strong>de</strong> werkelijke afschrijvingskosten zijn conform richtlijn 655.310<br />
in <strong>de</strong>ze jaarrekening verwerkt als bijzon<strong>de</strong>re post <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring (impairment).<br />
Conform Richtlijn 121 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bovengenoem<strong>de</strong> impairment berekeningen op diverse niveaus <strong>van</strong><br />
kasstroomgenereren<strong>de</strong> eenhe<strong>de</strong>n gemaakt : enerzijds wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze berekeningen gemaakt op het niveau <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> Zorgdivisies, die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaken <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>; an<strong>de</strong>rzijds wordt <strong>de</strong>ze impairment toets<br />
gedaan op individueel pand niveau, indien er hiertoe aanwijzingen zijn.<br />
Met ingang <strong>van</strong> het boekjaar 2011 is <strong>voor</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> vaste activa aangesloten bij<br />
bedrijfseconomische waar<strong>de</strong>ringsgrondslagen op basis <strong>van</strong> realistische ramingen <strong>van</strong> een aantal belangrijke<br />
waar<strong>de</strong>ringsaspecten, zoals <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> gebruiksduur, <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> zorgeenhe<strong>de</strong>n (bezetting), <strong>de</strong><br />
rentevoet en <strong>de</strong> verwachte opbrengstwaar<strong>de</strong> aan het eind <strong>van</strong> <strong>de</strong> gebruiksduur. Op <strong>de</strong>ze wijze is herberekend<br />
in hoeverre <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong> wordt ge<strong>de</strong>kt uit <strong>de</strong> begrote <strong>toekomst</strong>ige exploitatie en kasstromen op<br />
basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> verwachte gebruiksduur. Eventuele negatieve financiële effecten die uit <strong>de</strong>ze herberekeningen<br />
<strong>voor</strong>tvloeien en die naar verwachting duurzaam zijn, wor<strong>de</strong>n ten laste <strong>van</strong> het resultaat en het vermogen<br />
gebracht (in <strong>2012</strong> : € 2.150.000); eventuele positieve verwachte financiële effecten wor<strong>de</strong>n pas verwerkt in het<br />
jaar dat <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n gerealiseerd.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 41
Financiële vaste activa<br />
VvG heeft on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> FVA een langlopen<strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring op <strong>de</strong> Nza inzake <strong>de</strong> compensatieregeling opgenomen.<br />
Dit betreft <strong>de</strong> boekwaar<strong>de</strong>n per 31 <strong>de</strong>cember 2011 <strong>van</strong> spookgebouwen, leegstaan<strong>de</strong> gebouwen en kosten<br />
asbestverwij<strong>de</strong>ring die naar mening <strong>van</strong> VvG conform beleidsregel CA 300-493 on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze<br />
compensatieregeling vallen. VvG had een bedrag opgenomen <strong>van</strong> € 3.731.826. Hier<strong>van</strong> heeft <strong>de</strong> Nza €<br />
3.138.383 goedgekeurd. Dit bedrag wordt in 6 jaarlijkse termijnen ont<strong>van</strong>gen. Voor <strong>2012</strong> is dit een afschrijving<br />
<strong>van</strong> € 523.065. Het afgekeur<strong>de</strong> bedrag ad € 593.443 is ten laste <strong>van</strong> <strong>de</strong> in 2011 gevorm<strong>de</strong> <strong>voor</strong>ziening<br />
gebracht. Het restant <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ziening € 906.557 is ten gunte <strong>van</strong> het resultaat <strong>2012</strong> vrij gevalllen.<br />
Deelnemingen<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft een <strong>de</strong>elneming in <strong>de</strong> maatschap RC GGz Weert. Dit is een maatschap tussen <strong>de</strong><br />
stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> te Venray, <strong>de</strong> stichting RIAGG Zuid te Roermond en <strong>de</strong> stichting Sint Jans<br />
Gasthuis te Weert. Het bestuur <strong>van</strong> het RC GGz Weert wordt gevormd door <strong>de</strong> drie maten waarin ie<strong>de</strong>r lid<br />
één stem heeft. De <strong>de</strong>elneming in het RC GGz Weert is gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> nettovermogenswaar<strong>de</strong>.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft een <strong>de</strong>elneming in <strong>de</strong> private verslavingskliniek Ro<strong>de</strong>rsana. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
participeert hierin samen met zes an<strong>de</strong>re aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een aan<strong>de</strong>lenkapitaal <strong>van</strong> €<br />
175.000. De <strong>de</strong>elneming in Ro<strong>de</strong>rsana is gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> verkrijgingsprijs. Daarnaast heeft VvG<br />
achtergestel<strong>de</strong> leningen aan Ro<strong>de</strong>rsana verstrekt die gewaar<strong>de</strong>erd zijn tegen <strong>de</strong> geamortiseer<strong>de</strong> kostprijs.<br />
Voorra<strong>de</strong>n<br />
Voorra<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd tegen historische inkoopprijzen on<strong>de</strong>r aftrek <strong>van</strong> een <strong>voor</strong>ziening <strong>voor</strong><br />
incourante <strong>voor</strong>ra<strong>de</strong>n, <strong>voor</strong>zover daartoe aanleiding bestaat.<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk DBC's<br />
Het on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> DBC's wordt gewaar<strong>de</strong>erd volgens <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>bepaling die is<br />
<strong>voor</strong>geschreven in het 'Protocol gefactureer<strong>de</strong> DBC's GGZ omzet <strong>2012</strong> en on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk per 31<br />
<strong>de</strong>cember <strong>2012</strong>' d.d. <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong>. De waar<strong>de</strong>bepaling vindt plaats op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> normen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
productstructuur DBC's GGZ. Hierbij wordt uitgegaan <strong>van</strong> een gemid<strong>de</strong>ld uurtarief <strong>van</strong> € 93 <strong>voor</strong> geregistreer<strong>de</strong><br />
activiteiten en verrichtingen ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ltabel. Voor on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n verblijfsdagen wordt <strong>de</strong><br />
gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> prijs per dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> reeds gefactureer<strong>de</strong> verblijfsdagen in <strong>2012</strong> gehanteerd. Tevens wordt<br />
rekening gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> <strong>van</strong> toepassing zijn<strong>de</strong> verrekenpercentages. Op het on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
<strong>voor</strong>schotten die ont<strong>van</strong>gen zijn <strong>van</strong> verzekeraars in min<strong>de</strong>ring gebracht.<br />
Vor<strong>de</strong>ringen<br />
Vor<strong>de</strong>ringen en overlopen<strong>de</strong> activa wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> geamortiseer<strong>de</strong> kostprijs, rekening hou<strong>de</strong>nd<br />
met een <strong>voor</strong>ziening wegens oninbaarheid.<br />
Liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />
Liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len bestaan uit kas, banktegoe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>posito’s met een looptijd korter dan twaalf maan<strong>de</strong>n.<br />
Deze zijn gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> nominale waar<strong>de</strong>.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 42
Voorzieningen<br />
Voorzieningen wor<strong>de</strong>n gevormd <strong>voor</strong> in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op <strong>de</strong> balansdatum<br />
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom <strong>van</strong> mid<strong>de</strong>len noodzakelijk is en waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g<br />
op betrouwbare wijze is te schatten.De <strong>voor</strong>zieningen wor<strong>de</strong>n gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> beste schatting <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
bedragen die noodzakelijk zijn om <strong>de</strong> verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De <strong>voor</strong>zieningen wor<strong>de</strong>n<br />
gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> contante waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om <strong>de</strong><br />
verplichtingen af te wikkelen.<br />
Voorziening jubileumuitkeringen<br />
De <strong>voor</strong>ziening <strong>voor</strong> jubileumuitkeringen is gevormd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> uitkeringen in verband met het 12,5-, 25- en 40jarig<br />
dienstjubileum én <strong>voor</strong> uitkeringen bij het bereiken <strong>van</strong> <strong>de</strong> pensioengerechtig<strong>de</strong> leeftijd. Hierbij is<br />
uitgegaan <strong>van</strong> het huidige personeelsbestand, rekening hou<strong>de</strong>nd met blijfkansen die afhankelijk zijn <strong>van</strong><br />
leeftijd en aantal dienstjaren.<br />
Voorziening LFB-uren<br />
De <strong>voor</strong>ziening LFB-uren is gevormd <strong>voor</strong> het restant aan LFB-uren per 31-12-<strong>2012</strong> en <strong>voor</strong> <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />
die op 55-jarige leeftijd minimaal 10 jaar in <strong>de</strong> zorgsector werkzaam kunnen zijn en per 31-12-2009 45 jaar of<br />
ou<strong>de</strong>r waren. Deze me<strong>de</strong>werkers hebben op 55 jarige leeftijd conform <strong>de</strong> CAO recht op een extra storting <strong>van</strong><br />
200 LFB-uren naar rato <strong>van</strong> het dienstverband. Hierbij is uitgegaan <strong>van</strong> het huidige personeelsbestand,<br />
rekening hou<strong>de</strong>nd met <strong>toekomst</strong>ige salarisstijgingen. De <strong>voor</strong>ziening is contant gemaakt rekening hou<strong>de</strong>nd<br />
met een rente <strong>van</strong> 4%.<br />
Voorziening langdurig zieken<br />
De <strong>voor</strong>ziening langdurig zieken is gevormd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers die per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> ziek zijn en naar<br />
verwachting langdurig ziek blijven. De <strong>voor</strong>ziening is berekend <strong>voor</strong> <strong>de</strong> eerste twee ziektejaren. Daarna valt<br />
<strong>de</strong>ze me<strong>de</strong>werker on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> WGA-verzekering.<br />
Voorziening asbestsanering<br />
De <strong>voor</strong>ziening asbestsanering is gevormd <strong>voor</strong> asbestsanering <strong>van</strong> het <strong>Vincent</strong>iushuis. De <strong>voor</strong>ziening is<br />
gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> actuele waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om <strong>de</strong><br />
verplichtingen af te wikkelen.<br />
Voorziening bo<strong>de</strong>msanering<br />
De <strong>voor</strong>ziening bo<strong>de</strong>msanering is gewaar<strong>de</strong>erd tegen <strong>de</strong> nominale waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgaven die naar<br />
verwachting noodzakelijk zijn om <strong>de</strong> verplichtingen af te wikkelen.<br />
Voorziening reorganisatie<br />
VvG heeft een reorganisatie<strong>voor</strong>ziening getroffen <strong>voor</strong> personeelskosten.<br />
Voorziening claims<br />
In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> een aantal lopen<strong>de</strong> rechtsgeschillen is een <strong>voor</strong>ziening <strong>voor</strong> claims gevormd.<br />
Voorziening verlieslaten<strong>de</strong> contracten<br />
VvG heeft een <strong>voor</strong>ziening getroffen <strong>voor</strong> verlieslaten<strong>de</strong> huurcontracten.<br />
Voorziening aansprakelijkheid<br />
VvG heeft een <strong>voor</strong>ziening getroffen <strong>voor</strong> het doen ontbin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> overeenkomsten.<br />
Schul<strong>de</strong>n<br />
Schul<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n opgenomen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> geamortiseer<strong>de</strong> kostprijs (nominale waar<strong>de</strong>).<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 43
10.4.3 Grondslagen <strong>van</strong> resultaatbepaling<br />
Algemeen<br />
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen <strong>de</strong> baten en <strong>de</strong> lasten over het verslagjaar, met<br />
inachtneming <strong>van</strong> <strong>de</strong> hier<strong>voor</strong> reeds vermel<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ringsgrondslagen.<br />
De baten en lasten wor<strong>de</strong>n toegerekend aan <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> waarop <strong>de</strong>ze betrekking hebben, uitgaan<strong>de</strong> <strong>van</strong><br />
historische kosten. Verliezen wor<strong>de</strong>n verantwoord als <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong>zienbaar zijn; baten wor<strong>de</strong>n verantwoord als<br />
<strong>de</strong>ze gerealiseerd zijn.<br />
Baten (waaron<strong>de</strong>r nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren die in dit boekjaar zijn<br />
geconstateerd, wor<strong>de</strong>n aan dit boekjaar toegerekend.<br />
Pensioenen<br />
VvG heeft <strong>voor</strong> haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling, die is on<strong>de</strong>rgebracht bij het Pensioenfonds<br />
Zorg en Welzijn. Hier<strong>voor</strong> in aanmerking komen<strong>de</strong> werknemers hebben op <strong>de</strong> pensioengerechtig<strong>de</strong> leeftijd<br />
recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemid<strong>de</strong>ld verdien<strong>de</strong> loon berekend over <strong>de</strong> jaren dat <strong>de</strong><br />
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij VvG. De verplichtingen, welke <strong>voor</strong>tvloeien uit <strong>de</strong>ze rechten <strong>van</strong><br />
haar personeel, zijn on<strong>de</strong>rgebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. VvG betaalt hier<strong>voor</strong><br />
premies waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> helft door <strong>de</strong> werkgever wordt betaald en <strong>de</strong> helft door <strong>de</strong> werknemer. De<br />
pensioenrechten wor<strong>de</strong>n jaarlijks geïn<strong>de</strong>xeerd, indien en <strong>voor</strong> zover <strong>de</strong> <strong>de</strong>kkingsgraad <strong>van</strong> het pensioenfonds<br />
(het vermogen <strong>van</strong> het pensioen ge<strong>de</strong>eld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar <strong>de</strong> stand <strong>van</strong><br />
ultimo <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> is <strong>de</strong> <strong>de</strong>kkingsgraad <strong>van</strong> het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds<br />
een <strong>de</strong>kkingsgraad <strong>van</strong> ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen<br />
en <strong>voor</strong>ziet geen noodzaak <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om<br />
bijzon<strong>de</strong>re premieverhogingen door te voeren. VvG heeft geen verplichting tot het voldoen <strong>van</strong> aanvullen<strong>de</strong><br />
bijdragen in geval <strong>van</strong> een tekort bij het pensioenfonds, an<strong>de</strong>rs dan het effect <strong>van</strong> hogere <strong>toekomst</strong>ige<br />
premies. VvG heeft daarom alleen <strong>de</strong> verschuldig<strong>de</strong> premies tot en met het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> het boekjaar in <strong>de</strong><br />
jaarrekening verantwoord.<br />
10.4.4 Grondslagen <strong>van</strong> segmentering<br />
VvG heeft geen segmentering in <strong>de</strong> resultatenrekening meer toegepast omdat <strong>de</strong> erkenningen <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> en <strong>Vincent</strong>iushuis met ingang <strong>van</strong> 1 januari <strong>2012</strong> samengevoegd zijn tot één erkenning.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 44
10.5 Toelichting op balans<br />
ACTIVA<br />
1. Materiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Bedrijfsgebouwen en terreinen 43.707.380 47.785.187<br />
Machines en installaties 12.870.344 14.229.434<br />
An<strong>de</strong>re vaste bedrijfsmid<strong>de</strong>len, technische en administratieve uitrusting 6.347.790 7.019.845<br />
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en <strong>voor</strong>uitbetalingen op materiële vaste activa 0 1.001.412<br />
Totaal materiële vaste activa 62.925.514 70.035.879<br />
Het verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Boekwaar<strong>de</strong> per 1 januari 70.035.879 74.342.640<br />
Bij: investeringen 1.849.814 5.329.907<br />
Af: afschrijvingen 5.776.285 5.778.698<br />
Af: bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring impairment 2.150.000 516.891<br />
Af: buiten gebruik gestel<strong>de</strong> activa 0 1.990.233<br />
Af: <strong>de</strong>sinvesteringen 37.013 69.590<br />
Af: gereedgekomen projecten 996.881 1.281.257<br />
Boekwaar<strong>de</strong> per 31 <strong>de</strong>cember 62.925.514 70.035.879<br />
Toelichting:<br />
Voor een na<strong>de</strong>re specificatie <strong>van</strong> het verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> WTZi-vergunningplichtige vaste activa, <strong>de</strong> WTZi-meldingsplichtige vaste activa en<br />
<strong>de</strong> WMG-gefinancier<strong>de</strong> vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht on<strong>de</strong>r 10.1.6. In toelichting 10.1.7 zijn<br />
overzichten opgenomen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n en gereedgekomen projecten.<br />
2. Financiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Deelneming RC GGz Weert 0 33.376<br />
Deelneming Ro<strong>de</strong>rsana Holding B.V. 175.000 175.000<br />
Achtergestel<strong>de</strong> lening aan Ro<strong>de</strong>rsana Holding B.V. 441.000 441.000<br />
Langlopen<strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring Nza inz. Compensatieregeling 2.615.315 2.231.826<br />
Langlopen<strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring Nza inz. conserveringskosten 1.196.028 1.518.082<br />
Totaal financiële vaste activa 4.427.343 4.399.284<br />
Het verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> financiële vaste activa is als volgt :<br />
Boekwaar<strong>de</strong> per 1 januari <strong>2012</strong> 4.399.284<br />
Af: afwaar<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>elneming RC GGz Weert 33.376<br />
Af: Afschrijvingen compensatieregeling <strong>2012</strong> 523.065<br />
Af: mutatie conserveringskosten 322.054<br />
Bij: vrijval <strong>voor</strong>ziening compensatieregeling 906.554<br />
Boekwaar<strong>de</strong> per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> 4.427.343<br />
Achtergestel<strong>de</strong> leningen verstrekt aan Ro<strong>de</strong>rSana: Hoofdsom Rente% <strong>2012</strong> 31-<strong>de</strong>c-12<br />
Achtergestel<strong>de</strong> lening verstrekt in 2007 aflossing uiterlijk 1 januari 2032 4,24% 175.000<br />
Achtergestel<strong>de</strong> lening verstrekt in 2009 aflossing nog vast te stellen door aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs 4,26% 166.000<br />
Achtergestel<strong>de</strong> lening verstrekt in 2010 aflossing nog vast te stellen door aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs 4,26% 100.000<br />
441.000<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 45<br />
€
Toelichting op belangen in an<strong>de</strong>re rechtspersonen of vennootschappen:<br />
Naam en rechtsvorm en<br />
woonplaats rechtspersoon<br />
Kernactiviteit<br />
Verschaft<br />
kapitaal<br />
Kapitaalbelang<br />
(in %)<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 46<br />
Eigen<br />
vermogen Resultaat<br />
€ €<br />
Zeggenschapsbelangen: 2011 2011<br />
Maatschap RC GGz Weert te Weert Zorgaanbie<strong>de</strong>r<br />
52.680 69.859<br />
Ro<strong>de</strong>rSana Holding B.V. te Oirschot Verslavingskliniek<br />
175.000 17% -80.686 397.880<br />
Toelichting:<br />
Het RC GGz Weert is een maatschap tussen <strong>de</strong> stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> te Venray, <strong>de</strong> stichting RIAGG Zuid te Roermond en <strong>de</strong><br />
stichting Sint Jans Gasthuis te Weert. Het resultaat <strong>2012</strong> <strong>van</strong> RC GGz Weert € 670.153 negatief wordt <strong>voor</strong> 1/3 meegenomen in <strong>de</strong><br />
resultatenrekening <strong>van</strong> VvG. De <strong>de</strong>elneming is in <strong>de</strong> balans op nihil gewaar<strong>de</strong>erd omdat het aan<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> in het<br />
eigen vermogen <strong>van</strong> het RC GGz Weert ultimo <strong>2012</strong> € 190.008 negatief is. Het aan<strong>de</strong>el <strong>van</strong> VvG in het negatieve vermogen is<br />
toegevoegd aan <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ziening aansprakelijkheid.<br />
Toelichting:<br />
Conserveringskosten 2000 t/m <strong>2012</strong> 7.866.428<br />
Ont<strong>van</strong>gsten t/m <strong>2012</strong> 1.540.536<br />
Totale vor<strong>de</strong>ring op Nza 6.325.892<br />
Voorziening conserveringskosten 5.129.864<br />
Balanspost conserveringskosten 1.196.028<br />
VvG heeft een <strong>voor</strong>ziening conserveringskosten gevormd <strong>voor</strong> <strong>de</strong> niet te ont<strong>van</strong>gen bedragen aan het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> overgangsregeling.<br />
Compensatieregeling<br />
Ingediend t.b.v. compensatieregeling 3.731.826<br />
Afkeur compensatieregeling 593.446<br />
3.138.380<br />
Afschrijving compensatieregeling <strong>2012</strong> 523.065<br />
Nog te vor<strong>de</strong>ren uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> compensatie <strong>van</strong> Nza 2.615.315<br />
Het restant <strong>van</strong> <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring op <strong>de</strong> Nza inzake <strong>de</strong> compensatieregeling wordt in vijf gelijke termijnen over <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2013-2017 in het<br />
wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ opgenomen.<br />
3. Voorra<strong>de</strong>n<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Voorgeschreven kleding 7.991 5.990<br />
Ten behoeve <strong>van</strong> hotelfunctie 51.597 51.211<br />
Kantoorbenodigdhe<strong>de</strong>n en drukwerk 13.928 14.157<br />
Benodigdhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> verpleging en verzorging 10.762 11.079<br />
On<strong>de</strong>rhoud terreinen, gebouwen en installaties 20.000 20.000<br />
Overige <strong>voor</strong>ra<strong>de</strong>n 15.398 23.949<br />
Totaal <strong>voor</strong>ra<strong>de</strong>n 119.676 126.386<br />
4. On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> DBC's<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten DBC's 22.047.403 28.204.253<br />
Af: ont<strong>van</strong>gen <strong>voor</strong>schotten 19.521.766 28.221.766<br />
Totaal on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten 2.525.637 -17.513
De specificatie per on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n project is als volgt weer te geven:<br />
Stroom DBC's en zorgverzekeraars On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n Af: ont<strong>van</strong>gen Saldo per<br />
projecten <strong>voor</strong>schotten 31-<strong>de</strong>c-12<br />
€ € €<br />
VGZ 12.780.459 13.800.000 -1.019.541<br />
CZ Groep Zorgverzekeringen 5.684.072 5.721.766 -37.694<br />
Achmea 1.756.513 0 1.756.513<br />
Menzis 1.093.603 0 1.093.603<br />
Overige zorgverzekeraars 732.756 0 732.756<br />
Totaal (on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten) 22.047.403 19.521.766 2.525.637<br />
6. Overige vor<strong>de</strong>ringen<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Vor<strong>de</strong>ringen op <strong>de</strong>biteuren 952.233 712.089<br />
Voorziening dubieuze <strong>de</strong>biteuren -139.186 0<br />
Nog te factureren en te ont<strong>van</strong>gen DBC's 6.967.773 6.760.787<br />
Voorziening dubieuze vor<strong>de</strong>ringen DBC's 0 -327.556<br />
Sociale kosten UWV 147.874 9.329<br />
Rekening courantverhoudingen 197.881 211.943<br />
Afwikkeling herontwikkeling terreinen 602.216 680.440<br />
Rekening courant Asielzoekers 0 69.571<br />
Rekening courant Justitie 178.341 186.941<br />
Overige vor<strong>de</strong>ringen en overlopen<strong>de</strong> activa 652.402 1.028.363<br />
Totaal vor<strong>de</strong>ringen en overlopen<strong>de</strong> activa 9.559.534 9.331.907<br />
Toelichting:<br />
De vor<strong>de</strong>ring afwikkeling herontwikkeling terreinen betreft een claim <strong>van</strong> VVG, die in min<strong>de</strong>ring zal wor<strong>de</strong>n gebracht op<br />
<strong>de</strong> verkoopopbrengst <strong>van</strong> het terrein aan <strong>de</strong> Noordsingel. Het betreft <strong>de</strong> kosten die samenhangen met <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong><br />
het terrein aan <strong>de</strong> Noordsingel (Annaterrein). De verwachte looptijd bedraagt langer dan één jaar.<br />
VvG heeft <strong>de</strong> openstaan<strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ringen op het RC GGz Weert <strong>voor</strong> € 124.278 gerubriceerd on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ringen op <strong>de</strong>biteuren en<br />
<strong>voor</strong> € 57.450 on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> overige vor<strong>de</strong>ringen en overlopen<strong>de</strong> activa.<br />
VvG heeft <strong>de</strong> rentevor<strong>de</strong>ring op Ro<strong>de</strong>rsana <strong>van</strong> € 53.565 gerubriceerd on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ringen op <strong>de</strong>biteuren.<br />
VvG heeft <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring op Stichting Beschermingsbewind Venray <strong>van</strong> € 197.881 gerubriceerd on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rekening courantverhoudingen.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 47
5. Vor<strong>de</strong>ringen uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> financieringstekort en/of schul<strong>de</strong>n uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> financieringsoverschot<br />
Specificatie financieringsverschil per financieringsvorm <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Financieringsverschil AWBZ 736.051 2.486.498<br />
Financieringsverschil DBC-financiering 7.942.371 -5.190.752<br />
Totaal financieringsverschil 8.678.422 -2.704.253<br />
Specificatie financieringsverschil AWBZ<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 48<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> totaal<br />
€ € € €<br />
Saldo per 1 januari 19.570 2.466.928 2.486.498<br />
Financieringsverschil boekjaar 968.742 968.742<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren 163.940 -1.012.233 -848.293<br />
Betalingen/ont<strong>van</strong>gsten -183.510 -1.687.386 -1.870.896<br />
Sub-totaal mutatie boekjaar -19.570 -2.699.619 968.742 -1.750.447<br />
Saldo per 31 <strong>de</strong>cember 0 -232.691 968.742 736.051<br />
Stadium <strong>van</strong> vaststelling (per erkenning): <strong>de</strong>finitieve vast- <strong>de</strong>finitieve vast- interne<br />
stelling Nza stelling Nza berekening<br />
Specificatie financieringsverschil ZVW<br />
2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> totaal<br />
€ € € € € €<br />
Saldo per 1 januari 14.007 5.049 -5.673.599 463.791 -5.190.752<br />
Financieringsverschil boekjaar 6.473.471 6.473.471<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren 0 0 0 1.005.109 1.005.109<br />
Betalingen/ont<strong>van</strong>gsten -14.007 -5.049 5.673.599 0 0 5.654.543<br />
Sub-totaal mutatie boekjaar -14.007 -5.049 5.673.599 1.005.109 6.473.471 13.133.123<br />
Saldo per 31 <strong>de</strong>cember 0 0 0 1.468.900 6.473.471 7.942.371<br />
Stadium <strong>van</strong> vaststelling (per erkenning): <strong>de</strong>finitieve vast- <strong>de</strong>finitieve vast- <strong>de</strong>finitieve vast- interne<br />
stelling Nza stelling Nza stelling Nza berekening<br />
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Wettelijk budget aanvaardbare kosten 57.861.041 60.132.829<br />
Af: gefactureer<strong>de</strong> DBC's 57.544.420 61.514.857<br />
Af: mutatie on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n werk DBC's -6.156.850 -1.845.818<br />
Totaal financieringsverschil DBC 6.473.471 463.791<br />
Rubricering financieringsverschil in <strong>de</strong> balans AWBZ ZVW Totaal<br />
€ € €<br />
Vlotten<strong>de</strong> activa 968.742 7.942.371 8.911.113<br />
Kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n 232.691 0 232.691<br />
Totaal 736.051 7.942.371 8.678.422
7. Liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Spaarrekening 0 10.000.000<br />
Rabobank 2.167.672 4.538.235<br />
Giro 0 19.036<br />
Kas 15.842 20.442<br />
Totaal liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len 2.183.514 14.577.713<br />
Toelichting:<br />
De liqui<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len staan ter vrije beschikking <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>.<br />
PASSIVA<br />
8. Eigen vermogen<br />
Het eigen vermogen bestaat uit <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> componenten: 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Kapitaal 68.378 68.378<br />
Collectief gefinancierd gebon<strong>de</strong>n vermogen 14.924.356 14.458.086<br />
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 5.234.087 5.234.087<br />
Totaal eigen vermogen 20.226.822 19.760.551<br />
Kapitaal<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> 68.378<br />
Collectief gefinancierd gebon<strong>de</strong>n vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2012</strong> bestemming mutaties 31-<strong>de</strong>c-<strong>2012</strong><br />
Reserve aanvaardbare kosten:<br />
€ € € €<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> 12.853.943 466.270 1.043.542 14.363.755<br />
12.853.943 466.270 1.043.542 14.363.755<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 49<br />
€<br />
68.378<br />
Bestemmingsfonds zorgvernieuwing:<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> 560.601 0 0 560.601<br />
560.601 0 0 560.601<br />
Bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> 1.043.542 0 -1.043.542 0<br />
1.043.542 0 -1.043.542 0<br />
Toelichting:<br />
De bestemmingsreserve nieuwbouw RC Venlo is in <strong>2012</strong> overgeheveld naar <strong>de</strong> RAK.<br />
Totaal collectief gefinancierd gebon<strong>de</strong>n vermogen 14.458.086 466.270 0 14.924.356
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen<br />
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2012</strong> bestemming mutaties 31-<strong>de</strong>c-<strong>2012</strong><br />
€ € € €<br />
Algemene reserves:<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> 5.234.087 0 0 5.234.087<br />
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 5.234.087 0 0 5.234.087<br />
9. Voorzieningen<br />
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-<strong>2012</strong> 31-<strong>de</strong>c-<strong>2012</strong><br />
€ € € €<br />
Voorziening jubileumuitkeringen 458.922 84.812 120.939 422.795<br />
Voorziening LFB-uren 1.544.620 559.040 0 2.103.660<br />
Voorziening langdurig zieken 261.211 95.653 0 356.864<br />
Voorziening asbestsanering 103.828 0 0 103.828<br />
Voorziening bo<strong>de</strong>msanering 779.322 0 2.975 776.347<br />
Voorziening claims 635.000 70.000 225.000 480.000<br />
Voorziening reorganisatie 0 1.160.000 0 1.160.000<br />
Voorziening verlieslaten<strong>de</strong> contracten 0 450.000 0 450.000<br />
Voorziening <strong>voor</strong> aansprakelijkheid 0 990.008 0 990.008<br />
Totaal <strong>voor</strong>zieningen 3.782.903 3.409.513 348.914 6.843.502<br />
Toelichting in welke mate (het totaal <strong>van</strong>) <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zieningen als langlopend moet wor<strong>de</strong>n beschouwd:<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 50<br />
31-<strong>de</strong>c-<strong>2012</strong><br />
Kortlopend <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zieningen (< 1 jr.) 4.992.047<br />
Langlopend <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zieningen (> 1 jr.) 1.851.455<br />
Hier<strong>van</strong> langlopend (> 5 jaar) 450.675<br />
Toelichting per categorie <strong>voor</strong>ziening:<br />
Bij <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zieningen LFB-uren en langdurig zieken zijn <strong>de</strong> dotatie, onttrekking en vrijval in <strong>2012</strong> gesal<strong>de</strong>erd in <strong>de</strong> kolom dotatie.<br />
De onttrekking bij <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ziening claims <strong>van</strong> € 225.000 betreft een vrijval <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>ziening.<br />
10. Langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Schul<strong>de</strong>n aan kredietinstellingen 47.455.000 50.095.000<br />
Disagio en afsluitprovisie langlopen<strong>de</strong> leningen -645.204 -673.775<br />
BRR-regeling 695.061 695.061<br />
Totaal langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n 47.504.857 50.116.286<br />
Toelichting BRR-regeling:<br />
Het <strong>Vincent</strong>iushuis heeft met het Zorgkantoor een Basis Risico Reserve-regeling afgesloten. Deze regeling houdt in dat,<br />
on<strong>de</strong>r bepaal<strong>de</strong> <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n, een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> Basis Risico Reserve beschikbaar wordt gesteld <strong>voor</strong> verpleegkundige zorg<br />
in <strong>de</strong> regio Noord-Limburg. <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft met het zorgkantoor en <strong>de</strong> zorgverzekeraars afspraken gemaakt over <strong>de</strong> inzet<br />
<strong>van</strong> het restant <strong>van</strong> <strong>de</strong> BRR-gel<strong>de</strong>n.
Het verloop <strong>van</strong> <strong>de</strong> leningen is als volgt weer te geven: <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Stand per 1 januari 52.735.000 55.375.000<br />
Af: aflossingen 2.640.000 2.640.000<br />
Stand per 31 <strong>de</strong>cember 50.095.000 52.735.000<br />
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 2.640.000 2.640.000<br />
Stand langlopen<strong>de</strong> leningen per 31 <strong>de</strong>cember 47.455.000 50.095.000<br />
Toelichting in welke mate (het totaal <strong>van</strong>) <strong>de</strong> langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n als langlopend moet wor<strong>de</strong>n beschouwd:<br />
Kortlopend <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 2.640.000 2.640.000<br />
Langlopend <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n (> 1 jr.) (balanspost) 47.455.000 50.095.000<br />
waar<strong>van</strong> langlopend (> 5 jr.) 38.520.000 40.660.000<br />
Het verloop <strong>van</strong> disagio en afsluitprovisie langlopen<strong>de</strong> leningen is als volgt weer te geven: <strong>2012</strong><br />
€<br />
Stand per 1 januari -673.774<br />
Af: betaal<strong>de</strong> disagio en afsluitprovisie <strong>2012</strong> 0<br />
Bij: ten laste <strong>van</strong> exploitatie <strong>2012</strong> 28.570<br />
Stand per 31 <strong>de</strong>cember -645.204<br />
Voor een na<strong>de</strong>re toelichting op <strong>de</strong> langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n wordt verwezen naar het overzicht langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r 10.1.8.<br />
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n.<br />
11. Kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n en overlopen<strong>de</strong> passiva<br />
De specificatie is als volgt : 31-<strong>de</strong>c-12 31-<strong>de</strong>c-11<br />
€ €<br />
Crediteuren 2.791.195 3.371.367<br />
Aflossingsverplichtingen langlopen<strong>de</strong> leningen 2.640.000 2.640.000<br />
Belastingen en sociale premies 3.074.135 2.928.968<br />
Schul<strong>de</strong>n terzake pensioenen 621.524 699.148<br />
Nog te betalen salarissen 207.222 210.421<br />
Vakantiegeld 2.340.770 2.386.008<br />
Vakantiedagen 1.801.576 1.826.179<br />
Rekening courant asielzoekers 4.334 0<br />
Overige schul<strong>de</strong>n 1.924.580 7.560.811<br />
Nog te betalen rente 439.124 466.761<br />
Totaal kortlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n en overlopen<strong>de</strong> passiva 15.844.460 22.089.663<br />
Toelichting:<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> beschikt ultimo boekjaar over <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> rekening-courant faciliteiten<br />
Ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> exploitatie: 5.000.000<br />
Ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> DBC-financiering 15.000.000<br />
Totaal rekening-courant faciliteit: 20.000.000<br />
Zolang <strong>de</strong> bank uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> kredietovereenkomst nog een vor<strong>de</strong>ring op enige kredietnemer heeft of kan verkrijgen, dient <strong>de</strong><br />
Hoofdkredietnemer positieve exploitatieresultaten te tonen.<br />
Solvabiliteitsratio<br />
Zolang <strong>de</strong> bank uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> kredietovereenkomst nog een vor<strong>de</strong>ring op enige kredietnemer heeft of kan verkrijgen, dient het<br />
garantievermogen <strong>van</strong> <strong>de</strong> gezamenlijke kredietnemers volgens <strong>de</strong> jaarrekening te allen tij<strong>de</strong> minimaal 15% te bedragen.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> voldoet in <strong>2012</strong> aan <strong>de</strong>ze <strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 51
De huidige kredietfaciliteit is ter beschikking gesteld tot 1 januari 2014. De huisbankier heeft <strong>de</strong> intentie uitgesproken op basis<br />
<strong>van</strong> aanvullen<strong>de</strong> informatie en <strong>voor</strong>tschrij<strong>de</strong>nd inzicht in <strong>de</strong> DBC-facturatie alsme<strong>de</strong> be<strong>voor</strong>schotting <strong>van</strong>uit zorgverzekeraars in<br />
on<strong>de</strong>rling overleg te bezien of en op welk niveau <strong>de</strong> limiet <strong>van</strong> <strong>de</strong> werkkapitaalfinanciering zal wor<strong>de</strong>n verlengd.<br />
Obligo Stichting Waarborgfonds <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Zorgsector (WfZ)<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>elnemersnummer D0327 ingeschreven bij het WfZ. Over het restant <strong>van</strong> <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> bij <strong>de</strong> stichting WfZ geborg<strong>de</strong> leningen, zijn<strong>de</strong> € 50.095.000 per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong>, is <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
een obligo verschuldigd <strong>van</strong> 3%, ofwel € 1.502.850 in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een achtergestel<strong>de</strong> lening. Door <strong>de</strong>ze obligo zijn <strong>de</strong><br />
waarborgfonds<strong>de</strong>elnemers me<strong>de</strong>risicodragend en wor<strong>de</strong>n hierop aangesproken, indien <strong>de</strong> stichting WfZ op haar garantieverplichtingen<br />
wordt aagesproken en het WfZ vermogen onvoldoen<strong>de</strong> is om hieraan te kunnen voldoen.<br />
Niet in <strong>de</strong> balans opgenomen activa en verplichtingen<br />
Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten<br />
Het verloop is als volgt weer te geven: <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Nog niet beste<strong>de</strong> investeringsruimte per 1 januari 50.320.511 49.445.937<br />
Bij: in<strong>de</strong>xering niet-beste<strong>de</strong> investeringsruimte 835.320 919.694<br />
Bij: investeringsruimte verslagjaar 675.493 664.487<br />
Af: investeringen verslagjaar 709.607 709.607<br />
Beschikbare investeringsruimte 31 <strong>de</strong>cember 51.121.717 50.320.511<br />
Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> huurcontracten heeft VvG in 2013 een verplichting <strong>van</strong> € 3.181.000 aan huurkosten. Van dit bedrag vervalt<br />
<strong>voor</strong> € 712K het contract binnen één jaar, <strong>voor</strong> € 1.409K binnen twee tot vijf jaar en € 1.060K na vijf jaar.<br />
De verstrekte bankgaranties per ultimo boekjaar bedragen € 26.250.<br />
De nabestaan<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een cliënt hebben VvG civielrechtelijk aansprakelijk gesteld. De verwachte scha<strong>de</strong> wordt geheel door <strong>de</strong><br />
verzekeringsmaatschappij ge<strong>de</strong>kt. Derhalve is geen <strong>voor</strong>ziening getroffen.<br />
VvG heeft bij <strong>de</strong> belastingdienst een verzoek tot teruggaaf <strong>van</strong> btw op gemeng<strong>de</strong> kosten <strong>voor</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2007 t/m 2011 ingediend.<br />
VvG is met <strong>de</strong> belastingdienst in overleg over dit verzoek.<br />
Een cliënte heeft een claim ingediend inzake een onjuiste diagnose en behan<strong>de</strong>ling. Er bestaat nog geen dui<strong>de</strong>lijkheid over <strong>de</strong><br />
juridische aansprakelijkheid en <strong>de</strong> mogelijke om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> aansprakelijkheidstelling. Derhalve is geen <strong>voor</strong>ziening getroffen.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 52
10.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
Waar<strong>de</strong>ring op bedrijfseconomische grondslagen<br />
Grond 100.68.90<br />
ha<br />
Stand 1 januari <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 576.716<br />
Cumulatieve afschrijvingen 121.933<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 454.783<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen -<br />
Afschrijvingen -<br />
Impairment -<br />
Gereedgekomen on<strong>de</strong>rh. Proj. -<br />
Geheel afgeschreven activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Cumulatieve afschrijvingen -<br />
Buiten gebruik gestel<strong>de</strong> MVA<br />
tlv financiële vaste activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Verkoop MVA<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Stand 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 576.716<br />
Cumulatieve afschrijvingen 121.933<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 454.783<br />
Voorzieningen<br />
aan terreinen<br />
3.788.229<br />
662.806<br />
3.125.423<br />
-<br />
190.689<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
3.788.229<br />
853.495<br />
2.934.734<br />
Gebouwen Verbouwingen Installaties Bouwrente Aanloopkosten On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n<br />
Projecten<br />
41.274.539<br />
10.120.458<br />
31.154.081<br />
60.311<br />
1.213.672<br />
800.000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
41.334.850<br />
12.134.130<br />
29.200.720<br />
WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa<br />
1.628.500<br />
1.495.536<br />
132.964<br />
-<br />
53.078<br />
-<br />
-<br />
567.500<br />
567.500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.061.000<br />
981.114<br />
79.886<br />
13.901.220<br />
4.186.090<br />
9.715.130<br />
17.535<br />
694.499<br />
-<br />
-<br />
12.800<br />
12.800<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 53<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
13.905.955<br />
4.867.789<br />
9.038.166<br />
192.100<br />
61.114<br />
130.986<br />
-<br />
4.802<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
192.100<br />
65.916<br />
126.184<br />
159.704<br />
61.171<br />
98.533<br />
-<br />
7.937<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
159.704<br />
69.108<br />
90.596<br />
-<br />
-<br />
-<br />
17.535<br />
-<br />
-<br />
17.535<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Sub-totaal<br />
vergunningen<br />
61.521.008<br />
16.709.108<br />
44.811.900<br />
95.381<br />
2.164.678<br />
800.000<br />
17.535<br />
580.300<br />
580.300<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
61.018.554<br />
19.093.486<br />
41.925.068
10.7 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> (vervolg)<br />
Instandhoud.<br />
investeringen<br />
Terreinen<br />
Stand 1 januari <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 237.039<br />
Cumulatieve afschrijvingen 106.195<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 130.844<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen -<br />
Afschrijvingen 23.843<br />
Impairment -<br />
Gereedgekomen on<strong>de</strong>rh. Proj. -<br />
Geheel afgeschreven activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Cumulatieve afschrijvingen -<br />
Buiten gebruik gestel<strong>de</strong> MVA<br />
tlv financiële vaste activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Verkoop MVA<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Stand 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 237.039<br />
Cumulatieve afschrijvingen 130.038<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 107.001<br />
WTZi - instandhoudings materiële vaste activa<br />
Instandhoud.<br />
investeringen<br />
Gebouwen<br />
9.558.160<br />
3.866.842<br />
5.691.318<br />
852.371<br />
1.016.771<br />
-<br />
-<br />
87.000<br />
87.000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
10.323.531<br />
4.796.614<br />
5.526.918<br />
Instandhoud.<br />
investeringen<br />
Installaties<br />
8.353.293<br />
4.010.529<br />
4.342.764<br />
126.975<br />
797.823<br />
-<br />
-<br />
514.500<br />
514.500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
7.965.768<br />
4.293.852<br />
3.671.916<br />
On<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n<br />
Projecten<br />
1.001.412<br />
-<br />
1.001.412<br />
22.065-<br />
-<br />
-<br />
979.347<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0<br />
-<br />
0<br />
Sub-totaal<br />
instandhoudings<br />
activa<br />
19.149.904<br />
7.983.566<br />
11.166.338<br />
957.281<br />
1.838.437<br />
-<br />
979.347<br />
601.500<br />
601.500<br />
Medische<br />
inventarissen<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 54<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
18.526.338<br />
9.220.503<br />
9.305.835<br />
421.005<br />
289.009<br />
131.996<br />
-<br />
32.985<br />
-<br />
-<br />
35.500<br />
35.500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
385.505<br />
286.494<br />
99.011<br />
WMG gefinancier<strong>de</strong> materiële vaste activa<br />
Kantoorautomatisering<br />
3.310.023<br />
1.586.487<br />
1.723.536<br />
609.683<br />
491.106<br />
-<br />
-<br />
592.490<br />
592.490<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
3.327.215<br />
1.485.103<br />
1.842.112<br />
Overige<br />
inventarissen<br />
10.032.120<br />
5.022.693<br />
5.009.427<br />
85.295<br />
859.207<br />
-<br />
-<br />
1.392.023<br />
1.392.023<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
8.725.392<br />
4.489.877<br />
4.235.515<br />
Vervoer-mid<strong>de</strong>len<br />
282.756<br />
127.871<br />
154.885<br />
102.174<br />
48.894<br />
-<br />
-<br />
7.095<br />
7.095<br />
-<br />
-<br />
60.021<br />
23.008<br />
317.814<br />
146.662<br />
171.152<br />
Sub-totaal<br />
WMG<br />
14.045.904<br />
7.026.060<br />
7.019.844<br />
797.152<br />
1.432.193<br />
-<br />
-<br />
2.027.108<br />
2.027.108<br />
-<br />
-<br />
-<br />
60.021<br />
23.008<br />
37.013<br />
12.755.926<br />
6.408.135<br />
6.347.790
10.8 Mutatieoverzicht materiële vaste activa per 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong> (vervolg)<br />
Waar<strong>de</strong>ring op bedrijfseconomische grondslagen<br />
Stand 1 januari <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 4.464.341<br />
Cumulatieve afschrijvingen 444.490<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 4.019.851<br />
Mutaties boekjaar<br />
Investeringen -<br />
Afschrijvingen 131.370<br />
Impairment 1.350.000<br />
Gereedgekomen on<strong>de</strong>rh. Proj. -<br />
Geheel afgeschreven activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Cumulatieve afschrijvingen -<br />
Buiten gebruik gestel<strong>de</strong> MVA<br />
tlv financiële vaste activa<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Verkoop MVA<br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> -<br />
Afschrijvingen -<br />
Stand 31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
Aanschafwaar<strong>de</strong> 4.464.341<br />
Cumulatieve afschrijvingen 1.925.860<br />
Boekwaar<strong>de</strong> 2.538.481<br />
Gebouwen Instandhoud.<br />
investeringen<br />
Gebouwen<br />
Niet WTZi / WMG gefinancier<strong>de</strong> materiële vaste activa<br />
7.600<br />
7.600<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
7.600<br />
7.600<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Verbouwingen Installaties Voorzieningen aan<br />
terreinen<br />
172.084<br />
124.987<br />
47.097<br />
-<br />
8.551<br />
-<br />
-<br />
1.068<br />
1.068<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
171.016<br />
132.470<br />
38.546<br />
215.824<br />
44.284<br />
171.540<br />
-<br />
11.278<br />
-<br />
-<br />
2.186.373<br />
454.755<br />
1.731.618<br />
-<br />
166.459<br />
-<br />
-<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 55<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
215.824<br />
55.562<br />
160.262<br />
Totaal 481 Afschrijvingen vaste activa 5.776.285<br />
Afschrijvingen compensatieregeling 523.065<br />
6.299.350<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
2.186.373<br />
621.214<br />
1.565.159<br />
Sub-totaal Niet<br />
WTZi / WMG<br />
7.046.222<br />
1.076.116<br />
5.970.106<br />
-<br />
317.658<br />
1.350.000<br />
-<br />
8.668<br />
8.668<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
7.037.554<br />
2.735.106<br />
4.302.448<br />
Kleinschalige Woon<strong>voor</strong>zieningen<br />
Gebouwen<br />
kleinschalig<br />
wonen<br />
1.165.887<br />
98.198<br />
1.067.689<br />
-<br />
23.318<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.165.887<br />
121.516<br />
1.044.371<br />
Sub-totaal<br />
kleinschalige<br />
woon<strong>voor</strong>z.<br />
1.165.887<br />
98.198<br />
1.067.689<br />
-<br />
23.318<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.165.887<br />
121.516<br />
1.044.371<br />
Totaal<br />
materiële<br />
vaste activa<br />
102.928.927<br />
32.893.048<br />
70.035.879<br />
1.849.814<br />
5.776.285<br />
2.150.000<br />
996.881<br />
3.217.576<br />
3.217.576<br />
-<br />
-<br />
-<br />
60.021<br />
23.008<br />
37.013<br />
100.504.262<br />
37.578.748<br />
62.925.514
10.9 Specificatie ultimo boekjaar on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n projecten en gereedkomen projecten<br />
WTZi - vergunningsplichtige initiatieven<br />
Projectgegevens<br />
Investeringen<br />
omschrijving beschikking datum budget incl. gereed on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n uitgaven gereed WTZi on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n<br />
in<strong>de</strong>xatie t/m 2011 t/m 2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> t/m <strong>2012</strong><br />
On<strong>de</strong>r- en bovengrondse infra Eindafrekening 1-4-2010 4.728.136<br />
WTZi - instandhoudings initiatieven<br />
4.728.136<br />
4.320.251<br />
4.320.251<br />
Projectgegevens Investeringen<br />
omschrijving t/m 2011<br />
uitgaven gereed on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n<br />
gereed on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>n <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> t/m <strong>2012</strong><br />
Instandhoudingsinitiatieven 2005-<strong>2012</strong> 21.806.208<br />
21.806.208<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 56<br />
-<br />
-<br />
1.001.412<br />
1.001.412<br />
17.535<br />
17.535<br />
22.065-<br />
22.065-<br />
17.535<br />
17.535<br />
979.347<br />
979.347<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
10.10 Overzicht langlopen<strong>de</strong> schul<strong>de</strong>n ultimo <strong>2012</strong><br />
Leningnr. Leninggever<br />
Jaar <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> lening Hoofdsom<br />
Totale<br />
looptijd<br />
in jaren<br />
Werkelijke<br />
rente<br />
Restschuld<br />
31 <strong>de</strong>cember 2011<br />
Nieuwe<br />
leningen in<br />
<strong>2012</strong><br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 57<br />
Aflossing in<br />
<strong>2012</strong><br />
Restschuld<br />
31 <strong>de</strong>cember <strong>2012</strong><br />
Restschuld<br />
over 5 jaar<br />
Resteren<strong>de</strong><br />
looptijd in jaren<br />
eind <strong>2012</strong><br />
Af te lossen<br />
in 2013<br />
€ % € € € € € €<br />
Leningen gegaran<strong>de</strong>erd door het Waarborgfonds <strong>voor</strong> <strong>de</strong> Zorgsector:<br />
40.103.367 N.V. Bank Ne<strong>de</strong>rlandse Gemeenten 2008 1.000.000 6 3,970 500.000<br />
-<br />
166.667<br />
333.333<br />
-<br />
1 166.667<br />
40.103.549 N.V. Bank Ne<strong>de</strong>rlandse Gemeenten 2008 1.000.000 6 4,202 416.667<br />
-<br />
166.667<br />
250.000<br />
-<br />
1 166.667<br />
40.103.774 N.V. Bank Ne<strong>de</strong>rlandse Gemeenten 2008 1.000.000 6 5,190 458.333<br />
-<br />
166.667<br />
291.666<br />
-<br />
1 166.667<br />
40.105.590 N.V. Bank Ne<strong>de</strong>rlandse Gemeenten 2010 30.000.000 25 3,680 28.800.000<br />
- 1.200.000<br />
27.600.000 21.600.000<br />
23 1.200.000<br />
314 ASN Bank 2010 15.000.000 25 3,582 14.400.000<br />
-<br />
600.000<br />
13.800.000 10.800.000<br />
23 600.000<br />
Rabobank 2010 8.500.000 25 3,690 8.160.000<br />
-<br />
340.000<br />
7.820.000 6.120.000<br />
23 340.000<br />
56.500.000<br />
52.735.000<br />
- 2.640.000<br />
50.095.000 38.520.000<br />
2.640.000<br />
Totaal 56.500.000 52.735.000 - 2.640.000 50.095.000 38.520.000 2.640.000<br />
Overzicht disagio en afsluitprovisie 714.251 25 673.775 - 28.570 645.204 502.354 22 28.570
10.11 Toelichting op <strong>de</strong> resultatenrekening<br />
12. Wettelijk budget aanvaardbare kosten <strong>2012</strong> 2011<br />
€ € € €<br />
ZVW<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten <strong>voor</strong>gaand jaar 60.132.829 58.980.682<br />
In<strong>de</strong>xatie<br />
Loonkosten 1.553.751 1.695.400<br />
1.553.751 1.695.400<br />
Productiewijzigingen<br />
Lagere werkelijke productie incl. erkenning -5.327.334 1.355.053<br />
Niet gehonoreer<strong>de</strong> productie 0 -1.397.229<br />
-5.327.334 -42.176<br />
Overige vergoedingen<br />
Mutatie kapitaalslasten extramurale zorg 0 16.339<br />
Mutatie kapitaalslasten verblijf Kliniek 1.806.291 -694.793<br />
Mutatie Dwang en Drang 7.963 -55.670<br />
Mutatie corr. overheveling knip awbz -253.580 0<br />
Kortingsmaatregel GGZ -58.879 -58.037<br />
Overige mutaties 0 291.084<br />
1.501.795 -501.077<br />
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar 57.861.041 60.132.829<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren 1.005.109 0<br />
Wettelijk budget ZVW boekjaar 58.866.150 60.132.829<br />
AWBZ<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten <strong>voor</strong>gaand jaar 36.708.700 32.725.365<br />
In<strong>de</strong>xatie<br />
Loonkosten 0 219.757<br />
0 219.757<br />
Productiewijzigingen<br />
Mutatie ZZP productie 1.261.841 2.213.085<br />
Niet gehonoreer<strong>de</strong> productie 0 -434.368<br />
1.261.841 1.778.717<br />
Overige vergoedingen<br />
Mutatie rente en afschrijvingen -215.542 1.008.313<br />
Mutatie huur en erfpacht 524.755 235.107<br />
Mutatie kapitaalslasten Kleinschalig Wonen -9.885 226.065<br />
Mutatie kapitaalslasten verblijf Kliniek -1.756.759 671.649<br />
Nhc vergoeding 522.266 0<br />
Compensatieregeling 523.065 0<br />
Overige mutaties -208.063 -156.273<br />
-620.163 1.984.861<br />
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar 37.350.378 36.708.700<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren AWBZ -848.293 42.780<br />
Wettelijk budget AWBZ boekjaar 36.502.085 36.751.480<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 58
Justitie<br />
Wettelijk budget justitie boekjaar 2.347.583 2.016.833<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren justitie 0 12.858<br />
Wettelijk budget justitie boekjaar 2.347.583 2.029.691<br />
Asielzoekers<br />
Sub-totaal wettelijk budget boekjaar 180.250 162.369<br />
Correcties <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren Asielzoekers 156.651 38.757<br />
Wettelijk budget asielzoekers boekjaar 336.901 201.126<br />
Wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten jaar 98.052.719 99.115.126<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 59
BATEN<br />
13. Toelichting niet-gebudgetteer<strong>de</strong> zorgprestaties<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 60<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Zorgprestaties tussen instellingen 154.678 330.025<br />
Totaal 154.678 330.025<br />
14. Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties)<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Rijkssubsidies <strong>van</strong>wege het Ministerie <strong>van</strong> Justitie 2.333.105 2.236.686<br />
Rijkssubsidies <strong>van</strong>wege het Ministerie <strong>van</strong> VWS 846.203 984.908<br />
Subsidies <strong>van</strong>wege Provincies en gemeenten 2.517.246 2.773.056<br />
Overige subsidies 125.745 96.240<br />
Totaal 5.822.299 6.090.890<br />
15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten<br />
De specificatie is als volgt : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Overige dienstverlening 1.809.703 1.797.067<br />
Overige opbrengsten 2.141.543 2.158.891<br />
Totaal 3.951.246 3.955.958<br />
LASTEN<br />
16. Personeelskosten<br />
De specificatie is als volgt : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Lonen en salarissen 55.418.652 58.299.026<br />
Sociale lasten 7.631.599 7.722.958<br />
Pensioenpremie 4.913.892 4.999.178<br />
An<strong>de</strong>re personeelskosten 3.014.642 2.581.372<br />
Sub-totaal 70.978.785 73.602.534<br />
Personeel niet in loondienst 2.457.503 2.703.325<br />
Totaal personeelskosten 73.436.288 76.305.859<br />
Specificatie gemid<strong>de</strong>ld aantal personeelsle<strong>de</strong>n (in FTE's):<br />
Gemid<strong>de</strong>ld aantal personeelsle<strong>de</strong>n op basis <strong>van</strong> full-time eenhe<strong>de</strong>n VvG 1.164 1.239
LASTEN<br />
17. Afschrijvingen materiële vaste activa<br />
De specificatie is als volgt : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Nacalculeerbare afschrijvingen 4.127.320 2.100.931<br />
Overige afschrijvingen 2.172.030 3.670.700<br />
Totaal afschrijvingen 6.299.350 5.771.631<br />
Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten <strong>2012</strong><br />
€<br />
Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa 2.164.678<br />
Afschrijving WTZi - instandhoudings vaste activa 1.838.437<br />
Afschrijving WMG gefinancier<strong>de</strong> vaste activa 1.432.193<br />
Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancier<strong>de</strong> vaste activa 317.658<br />
Afschrijvingen kleinschalige woon<strong>voor</strong>zieningen 23.318<br />
Afschrijvingen compensatieregeling 523.065<br />
Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten 6.299.349<br />
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 6.299.350<br />
waar<strong>van</strong> nacalculeerbare afschrijvingen 4.127.320<br />
In het externe budget verwerkte vergoeding <strong>voor</strong> nacalculeerbare afschrijvingslasten:<br />
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 2.183.108<br />
- WTZi-instandhoudings vaste activa 978.424<br />
- WMG-gefinancier<strong>de</strong> vaste activa 965.788<br />
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 4.127.320<br />
18. Bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> vaste activa<br />
De specificatie is als volgt: <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong>:<br />
- materiële vaste activa 2.150.000 516.891<br />
Totaal 2.150.000 516.891<br />
Toelichting:<br />
VvG heeft een bijzon<strong>de</strong>re waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring toegepast op drie gebouwen.<br />
19. Overige bedrijfskosten<br />
De specificatie is als volgt : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Voedingsmid<strong>de</strong>len en hotelmatige kosten 5.118.992 5.761.671<br />
Algemene kosten 7.242.798 7.381.509<br />
Patiënt- en bewonersgebon<strong>de</strong>n kosten 2.787.454 2.069.267<br />
On<strong>de</strong>rhoud en energiekosten<br />
- On<strong>de</strong>rhoud 1.983.467 2.098.147<br />
- Energie gas 1.110.051 1.395.486<br />
- Energie stroom 548.499 586.531<br />
- Energie transport en overig 51.436 81.618<br />
Subtotaal 3.693.453 4.161.782<br />
Huur en leasing 3.238.756 2.633.503<br />
Dotaties en vrijval <strong>voor</strong>zieningen 1.496.073 1.248.866<br />
Totaal bedrijfskosten 23.577.526 23.256.598<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 61
20. Financiële baten en lasten<br />
De specificatie is als volgt : <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
Rentebaten 110.196 255.254<br />
Subtotaal financiële baten 110.196 255.254<br />
Rentelasten 1.938.320 2.049.464<br />
Waar<strong>de</strong>veran<strong>de</strong>ringen financiële vaste activa en effecten 0 1.500.000<br />
Aan<strong>de</strong>el VVG in resultaat RC GGz Weert 223.384 -23.286<br />
Subtotaal financiële lasten 2.161.704 3.526.178<br />
Totaal financiële baten en lasten -2.051.508 -3.270.924<br />
21. Bezoldiging bestuur<strong>de</strong>rs en toezichthou<strong>de</strong>rs<br />
Welk bestuursmo<strong>de</strong>l is <strong>van</strong> toepassing op uw organisatie? Eindverantwoor<strong>de</strong>lijke Raad <strong>van</strong> Bestuur met Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
Wat is <strong>de</strong> samenstelling <strong>van</strong> het bestuur of <strong>de</strong> directie? Eenhoofdig<br />
De bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs en gewezen bestuur<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorginstelling over het jaar <strong>2012</strong> is als volgt:<br />
Naam<br />
J.E.M. Tijhuis P.E. Jansen<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
1 Vanaf welke datum is <strong>de</strong> persoon als bestuur<strong>de</strong>r werkzaam in uw organisatie?<br />
1-1-2011 1-7-2011<br />
2 Maakt <strong>de</strong> persoon op dit moment nog steeds <strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> het bestuur?<br />
ja nee<br />
3 Tot welke datum was <strong>de</strong> persoon als bestuur<strong>de</strong>r werkzaam in uw organisatie?<br />
nvt 30-9-<strong>2012</strong><br />
4 Is <strong>de</strong> persoon in het verslagjaar <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> het bestuur geweest?<br />
ja nee<br />
5 Zo ja: hoeveel maan<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> persoon <strong>voor</strong>zitter geweest in het verslagjaar?<br />
12 nvt<br />
6 Wat is <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> (arbeids)overeenkomst?<br />
onbep. tijd extern ingehuurd<br />
7 Welke salarisregeling is toegepast?<br />
BBZ nvt<br />
8 Wat is <strong>de</strong> <strong>de</strong>eltijdfactor? (percentage)<br />
100% 89%<br />
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, ein<strong>de</strong>jaarsuitkering, salaris en an<strong>de</strong>re vaste toelagen<br />
193.634 0<br />
a. Waar<strong>van</strong>: verk oop verlofuren<br />
0 0<br />
b. Waar<strong>van</strong>: nabetalingen <strong>voor</strong>gaan<strong>de</strong> jaren<br />
0 0<br />
10 Bruto-onkostenvergoeding<br />
6.250 185.224<br />
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 8.663 0<br />
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 22.112 0<br />
13 Ontslagvergoeding 0 0<br />
14 Bonussen 0 0<br />
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 230.659 185.224<br />
16 Cataloguswaar<strong>de</strong> auto <strong>van</strong> <strong>de</strong> zaak 53.365 0<br />
17 Eigen bijdrage auto <strong>van</strong> <strong>de</strong> zaak 0 0<br />
De bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> toezicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> zorginstelling over het jaar <strong>2012</strong> is als volgt:<br />
Naam Functie Bezoldiging<br />
€<br />
H.F.A.M. Huijsmans<br />
H.M.A.J. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Dungen-Schrö<strong>de</strong>r<br />
J.M. Ester<br />
A. Hidding<br />
J.H.G.M. Teeuwen<br />
W.G. Hompe<br />
Voorzitter<br />
Vice-<strong>voor</strong>zitter<br />
Lid Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
Lid Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
Lid Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
Lid Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
10.350<br />
8.675<br />
5.557<br />
5.424<br />
5.354<br />
5.354<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 62
22. Honoraria accountant <strong>2012</strong> 2011<br />
€ €<br />
De honoraria <strong>van</strong> <strong>de</strong> accountant over <strong>2012</strong> zijn als volgt:<br />
1 Controle <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekening 89.042 73.334<br />
2 Overige controlewerkzaamhe<strong>de</strong>n (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 57.223 47.273<br />
3 Fiscale advisering 25.192 1.963<br />
4 Niet controle-diensten 33.083 19.855<br />
Totaal honoraria accountant 204.540 142.425<br />
23. Transacties met verbon<strong>de</strong>n partijen<br />
Van transacties met verbon<strong>de</strong>n partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen <strong>de</strong> instelling, haar <strong>de</strong>elnemingen en hun<br />
bestuur<strong>de</strong>rs en leidinggeven<strong>de</strong> functionarissen.<br />
Er hebben zich geen transacties met verbon<strong>de</strong>n partijen <strong>voor</strong>gedaan op niet-zakelijke grondslag.<br />
De bezoldiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs en toezichthou<strong>de</strong>rs is opgenomen on<strong>de</strong>r punt 21<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 63
10.12 Overige gegevens<br />
10.12.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening<br />
De raad <strong>van</strong> bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> Stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft <strong>de</strong> jaarrekening <strong>2012</strong><br />
vastgesteld in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 2 mei 2013<br />
De raad <strong>van</strong> toezicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> Stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft <strong>de</strong> jaarrekening <strong>2012</strong><br />
goedgekeurd in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 27 mei 2013<br />
10.12.2 Resultaatbestemming<br />
Het resultaat wordt ver<strong>de</strong>eld volgens <strong>de</strong> resultaatver<strong>de</strong>ling in paragraaf 10.1.2<br />
10.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum<br />
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum <strong>van</strong> toepassing<br />
10.12.4 On<strong>de</strong>rtekening door bestuur<strong>de</strong>rs en toezichthou<strong>de</strong>rs<br />
Raad <strong>van</strong> Bestuur<br />
W.G.<br />
Drs. J.E.M. Tijhuis<br />
Raad <strong>van</strong> Toezicht<br />
W.G. W.G.<br />
Drs. H.F.A.M. Huijsmans, <strong>voor</strong>zitter Mr. H.M.A.J. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Dungen-Schrö<strong>de</strong>r, vice-<strong>voor</strong>zitter<br />
W.G. W.G.<br />
Mr. J.H.G.M. Teeuwen Dr. A. Hidding<br />
W.G. W.G.<br />
Drs. W.G. Hompe Drs. H. Ester<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 64
10.13 Controleverklaring<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 65
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 66
Bijlagen<br />
Bijlage 1 Cijfers vacatures en uitstroom<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
14<br />
12<br />
10<br />
50<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0<br />
Jaar Aantal vacatures<br />
Uitstroom in<br />
personen en<br />
procenten<br />
<strong>2012</strong> 152 188 = 12,8%<br />
2011 116 198 = 12,5%<br />
2010 134 156 = 9,7%<br />
2009 178 149 = 9,4%<br />
2008 157 194 = 12,5%<br />
203<br />
157<br />
Vacatures<br />
178<br />
134<br />
116<br />
2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
12,5<br />
9,4<br />
Uitstroom %<br />
9,7<br />
12,5<br />
2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
12,8<br />
152<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 67<br />
Vacatures<br />
Uitstroom %
Bijlage 2 Historiscche<br />
gegeve ens verzuimm<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
5,2<br />
HHistorisc<br />
che verzzuimcijf<br />
fers<br />
4, ,9<br />
4,4<br />
4,4<br />
22006<br />
20007<br />
2008 8 2009<br />
4,5<br />
2010<br />
5,3<br />
2011<br />
Jaarverslag 20012<br />
I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> v <strong>Gogh</strong> I 68<br />
5,5<br />
<strong>2012</strong>
Bijlage 3 Commissies<br />
Klachtencommissie cliënten<br />
Het aantal klachten in <strong>de</strong> klachtencommissie cliënten is toegenomen t.o.v. 2011.<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Aantal klachten 60 37 71<br />
Aantal klachton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len 124 83 121<br />
Aantal ingetrokken<br />
klachten<br />
19<br />
Aantal zittingen 21<br />
Aantal<br />
bemid<strong>de</strong>lingsgesprekken<br />
15<br />
Aantal schriftelijke<br />
afhan<strong>de</strong>lingen<br />
5<br />
Aantal lopen<strong>de</strong> klachten 6<br />
Aantal klachten<br />
samengevoegd<br />
Aantal keren inzet<br />
5<br />
patiënten vertrouwens<br />
persoon<br />
40<br />
On<strong>de</strong>rwerpen<br />
klachton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />
Aantal Ingetrokken Lopend Gegrond Ongegrond<br />
Bejegening 24 9 3 1 6 5<br />
Beperken <strong>van</strong> vrijhe<strong>de</strong>n 21 4 1 3 13 0<br />
Behan<strong>de</strong>ling/begeleiding 21 2 2 2 7 8<br />
Dwangbehan<strong>de</strong>ling 14 3 0 5 4 2<br />
Dwangmedicatie 11 2 0 1 8 0<br />
Organisatorisch 8 1 1 1 4 1<br />
Communicatie 10 1 4 0 1 4<br />
Overplaatsing 6 3 0 0 1 2<br />
Medicatie 2 0 0 1 1 0<br />
Gedwongen ontslag 2 1 0 1 0 0<br />
Privacy 1 1 0 0 0 0<br />
Nog niet dui<strong>de</strong>lijk 1 0 1 0 0 0<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 69<br />
Door<br />
bemid<strong>de</strong>ling<br />
opgelost<br />
Meldingscommissie Inci<strong>de</strong>nten patiëntenzorg<br />
In totaal zijn er 822 meldingen gedaan. Opvallend zijn een sterke toename <strong>van</strong> gemel<strong>de</strong><br />
medicatie-inci<strong>de</strong>nten (150 > 220) en een gelei<strong>de</strong>lijke toename <strong>van</strong> brandmeldingen (8 in<br />
2010 > 19 in <strong>2012</strong>). Een groot ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong> meldingen (367) betreft valinci<strong>de</strong>nten.<br />
Analyse <strong>van</strong> <strong>de</strong> oorzaken wordt gevolgd door gerichte maatregelen, met name binnen <strong>de</strong><br />
af<strong>de</strong>lingen <strong>voor</strong> ou<strong>de</strong>ren.<br />
We zien een afname <strong>van</strong> het aantal meldingen <strong>van</strong>dalisme wellicht samenhangend met <strong>de</strong><br />
introductie <strong>van</strong> een wijkcoach.<br />
De commissie beraadt zich over <strong>de</strong> introductie <strong>van</strong> een analysetool, die correlaties en trends<br />
dui<strong>de</strong>lijk maakt.
Commissie Mid<strong>de</strong>len of Maatregelen<br />
De algemene conclusie is dat inzet <strong>van</strong> MoM zich <strong>de</strong> afgelopen 2 jaar heeft gestabiliseerd,<br />
met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> fixatie, waar een significante reductie heeft plaatsgevon<strong>de</strong>n.<br />
Een relatief klein aantal <strong>van</strong> <strong>de</strong> cliënten verantwoor<strong>de</strong>lijk is <strong>voor</strong> een groot ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
maatregelen. Gerichte actie op <strong>de</strong>ze uitbijters kan veel teruggang in dwang en drang<br />
betekenen. Omvormen <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie MoM naar een BOPZ-commissie met uitbreiding<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> scope is in discussie.<br />
Commissie Geweldsinci<strong>de</strong>nten en Schokken<strong>de</strong> Gebeurtenissen<br />
Belangrijke thema’s waren <strong>de</strong> samenhang met <strong>de</strong> projectgroep SMAKK, eventuele<br />
samenvoeging kwaliteitscommissies, verbetering analysetool, op<strong>van</strong>g na traumatische<br />
ervaringen en het anoniem aangifte doen <strong>van</strong> geweldsinci<strong>de</strong>nten. De commissie constateert<br />
een sterke stijging <strong>van</strong> het aantal meldingen naar 499 in <strong>2012</strong>:<br />
2008 242<br />
2009 344<br />
2010 332<br />
2011 362<br />
<strong>2012</strong> 499<br />
Na<strong>de</strong>re analyse of dit met meldingsbereidheid of met een daadwerkelijke toename te maken<br />
heeft, moet nog vorm krijgen. Statistisch gezien is er wel een verschuiving <strong>van</strong> meldingen<br />
<strong>van</strong> fysieke- naar verbale agressie-inci<strong>de</strong>nten. De meldingen nemen toe, maar <strong>de</strong> ernst lijkt<br />
iets af te nemen.<br />
Commissie Hygiëne<br />
Externe audits <strong>van</strong> af<strong>de</strong>lingen door <strong>de</strong> GGD lever<strong>de</strong> rapportages op die wer<strong>de</strong>n opgevolgd<br />
door verbeterplannen en acties en nacontrole. De commissie han<strong>de</strong>lt hygiëne issues af<br />
volgens <strong>de</strong> hygiëne richtlijnen.<br />
Commissie Ongewenst Omgangsvormen<br />
De commissie kwam bijeen naar aanleiding <strong>van</strong> een tweetal ingedien<strong>de</strong> klachten, waarbij<br />
over één klacht in januari 2013 advies is uitgebracht en er nog één klacht op dit moment in<br />
on<strong>de</strong>rzoek is.<br />
Commissie Sociale Begeleiding<br />
De commissie heeft één bezwaarschrift ont<strong>van</strong>gen en zal daar in januari 2013 advies over<br />
uitbrengen.<br />
In het verslagjaar dreig<strong>de</strong> op enig moment een vertrouwensbreuk op basis <strong>van</strong> een volgens<br />
<strong>de</strong> commissie onvoldoen<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>r en gebrek aan informatieoverdracht. Dit vertrouwen kon<br />
wor<strong>de</strong>n hersteld.<br />
Interne Bezwarencommissie<br />
Er zijn geen ingekomen bezwaren te mel<strong>de</strong>n. De commissie heeft in haar bijeenkomsten<br />
gezorgd goed op <strong>de</strong> hoogte te blijven <strong>van</strong> ontwikkelingen op het gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
functiewaar<strong>de</strong>ring.<br />
Commissie wetenschappelijk On<strong>de</strong>rzoek Participatie<br />
De commissie heeft in totaal 21 on<strong>de</strong>rzoeken beoor<strong>de</strong>eld, waar<strong>van</strong> er 15 met een positief<br />
advies wer<strong>de</strong>n doorgeleid en aangebo<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur. Bij 6 ingedien<strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>rzoeken loopt het traject nog.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 70
Bijlage 4 Selectie uit wetenschappelijke activiteiten<br />
Prof. Dr. W. Verhoeven<br />
Promotor:<br />
Marc Schnei<strong>de</strong>r, psychiater <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Disentangling brain networks in adult ADHD: studies with fMRI and TMS<br />
Erasmus Universiteit Rotterdam, 29 november <strong>2012</strong><br />
Ellen Wingbermühle, klinisch neuropsycholoog <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Cognition and emotion in adults with Noonan syndrome: a neuropsychological<br />
perspective.<br />
Radboud Universiteit Nijmegen, 14 februari 2013<br />
Mw. N.W.A. <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerkhof, psychiater (<strong>voor</strong>heen aiosko) <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Dimensions of psychotic disor<strong>de</strong>rs: clinical and biochemical aspect<br />
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015<br />
Mw. I.M. Lens-Daey Ouwens, neuroloog <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Neurolues in psychiatric patients in the Netherlands<br />
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015<br />
Mevr. P.M.J. Steylen. aios/aisko <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Metabolic and cardiovascular complications of psychotropics<br />
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2015<br />
A. Ahmed, klinisch geriater <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> /UMC Radboud)<br />
Biological markers in Alzheimer <strong>de</strong>mentia<br />
Erasmus Universteit Rotterdan, 2015<br />
Prof. Dr. J. Egger<br />
Promotor:<br />
Drs. Paul <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Heij<strong>de</strong>n, MSc, klinisch psycholoog<br />
Integrative assessment of personality and psychopathology: An MMPI–2–RF<br />
validation study<br />
January 24, 2013<br />
Mevr. drs. Ellen Wingbermühle, MSc, klinisch neuropsycholoog<br />
Cognition and emotion in adults with Noonan syndrome: A neuropsychological<br />
perspective<br />
February 14, 2013<br />
Mevr. drs. Gwenny Janssen, MSc, pio gezondheidszorgpsychologie<br />
Functional contextual assessment of the dysexecutive syndrome in psychiatric<br />
disor<strong>de</strong>rs<br />
2013 (Manuscriptcommittee May 2013)<br />
Supervisie<br />
2013<br />
Drs. Arie Wester, MSc, klinisch neuropsycholoog<br />
Neurocognition in Korsakoff's syndrome<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 71
2014<br />
Drs. Serge Wal<strong>voor</strong>t, MSc, gios klinische neuropsychologie<br />
Clinical neurobehavioural assessment of patients with Alcohol Use Disor<strong>de</strong>r<br />
2014<br />
Mevr. drs. Christien Boumans, MD, psychiater<br />
Evi<strong>de</strong>nce based mental health and nursing in chronic psychiatric disor<strong>de</strong>rs<br />
2015<br />
Mevr. drs. Karlijn Vermeulen, MD, psychiater<br />
Cognitive endophenotyping of EHMT1-bound psychopathology<br />
2015-2016<br />
Mevr. drs. Loes <strong>van</strong> Aken, MSc, psycholoog<br />
Process-oriented Assessment of Intelligence and Executive Functioning<br />
2015-2016<br />
Mevr. drs. Annemieke Hendriks, MSc, psycholoog<br />
Deictic framing in adults with perspective taking <strong>de</strong>ficits: A relational frame theory approach<br />
to social cognition<br />
2016-2017<br />
Mevr. drs. Renée Roelofs, MSc, psycholoog<br />
Neurocognition, Emotion Perception, and Learning in Genetic Disor<strong>de</strong>rs<br />
2017-2018<br />
Mevr. drs. Judith Duijkers, MSc, klinisch psycholoog<br />
Integrative assessment of social cognition and emotional intelligence in ADHD and autism<br />
Lid promotiecommissie drs. Thom <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel, psychotherapeut<br />
Proefschrift: “When every mosquito turns into an elephant: An empirical investigation of the<br />
ten<strong>de</strong>ncy to overgeneralize.” Promotie Radboud Universiteit Nijmegen, 21 november <strong>2012</strong>.<br />
Organized symposia<br />
Two symposia on Psychopathology and Genetics:<br />
– EPA Prague, <strong>2012</strong><br />
– NVVP Maastricht, <strong>2012</strong><br />
De wetenschappelijke publicaties <strong>van</strong> Prof. Dr. Verhoeven, Prof. Dr. Egger en dr. Van <strong>de</strong>r<br />
Heij<strong>de</strong>n, zijn niet opgenomen in dit jaarverslag.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 72
Bijlage 5 Juridische structuur <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> bestuurt <strong>de</strong> stichtingen: <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> Instituut en <strong>de</strong> Stichting<br />
Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg. De stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> Instituut<br />
bestuurt <strong>de</strong> stichtingen: Stichting Psychiatrisch Centrum St. Servatius en Stichting<br />
Psychiatrisch Centrum St. Anna.<br />
Stichting<br />
GGZ Noord-Limburg<br />
Stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Stichting<br />
Psychiatrisch Centrum St. Anna<br />
Stichting<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
Instituut<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 73<br />
Deelnemingen<br />
RC Weert en Ro<strong>de</strong>rSana<br />
Stichting<br />
Psychiatrisch Centrum St. Servatius<br />
De stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> bestuurt <strong>de</strong> activiteiten zorg inclusief het personeel, vastgoed<br />
en <strong>de</strong> samenwerkingsverban<strong>de</strong>n.<br />
De stichting <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> Instituut is <strong>de</strong> toegelaten zorginstelling in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Daarnaast heeft <strong>de</strong> stichting een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het<br />
vastgoed in eigendom.<br />
In <strong>de</strong> stichtingen Psychiatrisch Centrum Sint Anna en Psychiatrisch Centrum Sint Servatius<br />
is een groot <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het vastgoed on<strong>de</strong>rgebracht.<br />
Binnen <strong>de</strong> stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg vin<strong>de</strong>n geen activiteiten<br />
meer plaats.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is met RiaggZuid (Roermond) en het Sint Jans Gasthuis (Weert) maat in<br />
<strong>de</strong> maatschap RC GGz Weert. De maten brengen ie<strong>de</strong>r 1/3 <strong>van</strong> het vermogen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
maatschap in. De <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad <strong>van</strong> bestuur <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> is <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong><br />
het maatschapsbestuur.<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> participeert <strong>voor</strong> 1/6 <strong>de</strong>el in het aan<strong>de</strong>lenkapitaal <strong>van</strong> Ro<strong>de</strong>rSana, een<br />
private verslavingskliniek.
Bijlage 6 Kerngegevens<br />
Kerngegevens <strong>2012</strong><br />
Cliënten Aantal cliënten<br />
Aantal patiënten/cliënten in zorg/behan<strong>de</strong>ling per ein<strong>de</strong> verslagjaar 7.275 patiënten/cliënten<br />
• Waar<strong>van</strong> Zorg Zwaarte Pakket (ZZP-)patiënten/cliënten in<br />
zorg/behan<strong>de</strong>ling per ein<strong>de</strong> verslagjaar<br />
432 patiënten/cliënten<br />
Capaciteit Aantal bed<strong>de</strong>n<br />
Aantal beschikbare bed<strong>de</strong>n/plaatsen <strong>voor</strong> verblijfszorg per ein<strong>de</strong><br />
verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (<strong>voor</strong>heen: beschermd<br />
872 bed<strong>de</strong>n/plaatsen<br />
wonen), inclusief <strong>de</strong>eltijdplaatsen en inclusief Bijzon<strong>de</strong>re Opnemingen<br />
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ-)aanmerking<br />
• Waar<strong>van</strong> kleinschalig wonen 113 bed<strong>de</strong>n/plaatsen<br />
Productie Zorgverzekeringswet Aantal<br />
Aantal in verslagjaar geopen<strong>de</strong> DBC's (ontleend aan<br />
8.256 DBC's<br />
instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)<br />
Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan<br />
8.972 DBC's<br />
instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)<br />
Aantal ambulante contacten in verslagjaar 148.862 contacten<br />
Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in 100.090 dagen<br />
verslagjaar<br />
Productie AWBZ Aantal<br />
Aantal ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen in 168.960 dagen<br />
verslagjaar<br />
• Waar<strong>van</strong> kleinschalig wonen 45.290 dagen<br />
Aantal dag<strong>de</strong>len dagactiviteiten in verslagjaar 52.850 dag<strong>de</strong>len<br />
Personeel Aantal<br />
Aantal personeelsle<strong>de</strong>n in loondienst per ein<strong>de</strong> verslagjaar 1.467 personen<br />
Aantal FTE personeelsle<strong>de</strong>n in loondienst per ein<strong>de</strong> verslagjaar 1.143 fte<br />
Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's<br />
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 107.980.942<br />
• Waar<strong>van</strong> wettelijk budget <strong>voor</strong> aanvaardbare kosten 98.052.719<br />
• Waar<strong>van</strong> overige bedrijfsopbrengsten 9.928.223<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 74
Bijlage 7 Toelatingen<br />
Toelatingen<br />
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> heeft <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> toelatingen:<br />
<strong>Vincent</strong> Van <strong>Gogh</strong> Instituut (instellingsnummer 669) - 1013 plaatsen<br />
Aandoening:<br />
44 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie verslaaf<strong>de</strong>n;<br />
39 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie herstellingsoord;<br />
77 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie georganiseer<strong>de</strong> en gewaar-<br />
borg<strong>de</strong> verpleging in gezinnen;<br />
10 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie forensisch psychiatrische<br />
cliënten;<br />
96 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie bescherm<strong>de</strong> woonvorm;<br />
3 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie ex-forensische cliënten;<br />
728 plaatsen psychiatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychiatrische aandoe-<br />
ningen algemeen;<br />
16 plaatsen <strong>voor</strong> verzeker<strong>de</strong>n met een psychogeriatrische aandoening of beperking,<br />
verblijfsspecificatie psychogeriatrisch algemeen.<br />
St. <strong>Vincent</strong>iushuis (instellingsnummer 311) 90 plaatsen<br />
Aandoening:<br />
90 plaatsen psychogeriatrische aandoening, verblijfsspecificatie psychogeriatrische<br />
aandoening of beperking.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 75
Bijlage 8 Samenwerkingsrelaties<br />
Belanghebben<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> zijn:<br />
• Cliënten;<br />
• Familie <strong>van</strong> cliënten;<br />
• Cliëntenorganisaties;<br />
• Me<strong>de</strong>werkers;<br />
• Collega-zorginstellingen;<br />
• Rijksoverheid;<br />
• Provincie Limburg;<br />
• Gemeenten;<br />
• Justitie en politie;<br />
• Zorgverzekeraars;<br />
• Zorgkantoor;<br />
• Huisartsen;<br />
• CIZ Centrum <strong>voor</strong> indicatiestelling;<br />
• Woningcorporaties;<br />
• Reclassering;<br />
• Maatschappelijk werk;<br />
• Maatschappelijke op<strong>van</strong>g;<br />
• Sociale werkgelegenheid;<br />
• Forensische en penitentiaire instellingen;<br />
• Wetenschappelijke instituten en universiteiten.<br />
Met een aantal belanghebben<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> samenwerking geformaliseerd in een overeenkomst.<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> behan<strong>de</strong>ling, ketenzorg en facilitering<br />
Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Weert<br />
Maatschapovereenkomst met RiaggZuid te Roermond en het St. Jans Gasthuis te Weert.<br />
VieCuri Medisch Centrum<br />
Samenwerking on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re op het gebied <strong>van</strong> psychiatrische consultatie, <strong>de</strong> opleiding tot<br />
SEH arts, maaltijdverstrekking, <strong>de</strong> locatie <strong>van</strong> het Regionaal Centrum Venlo en een<br />
raamovereenkomst levering farmaceutische producten en bijbehoren<strong>de</strong> dienstverlening.<br />
RiaggZuid<br />
Gemeenschappelijke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>voor</strong> het bemoeizorgaanbod <strong>voor</strong> GGZ, FACT en<br />
<strong>de</strong> verslavingsproblematiek in Mid<strong>de</strong>n-Limburg.<br />
Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel<br />
Samenwerkingsovereenkomst <strong>voor</strong> het garan<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> psychiatrische zorg in het forensisch<br />
psychiatrisch instituut.<br />
Virenze<br />
Ketenzorg psychische en psychiatrische zorg. Samenwerking met Virenze op basis <strong>van</strong> het<br />
stepped care mo<strong>de</strong>l en op het gebied <strong>van</strong> kennisuitwisseling.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 76
NLW Groep<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> houtbewerking, dagactiviteiten en allerhan<strong>de</strong> activiteiten in<br />
het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> toeleiding tot <strong>de</strong> arbeidsmarkt.<br />
Convenant Lan<strong>de</strong>lijk Zorgsysteem Veteranen (LZV)<br />
Samenwerkingsovereenkomst in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> opname <strong>van</strong> <strong>de</strong> Veteranen Intensieve<br />
Behan<strong>de</strong>lunit in een lan<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>kkend zorgsysteem tussen civiele en militaire partijen op het<br />
gebied <strong>van</strong> veteranenzorg in Ne<strong>de</strong>rland.<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> opleiding<br />
Leernetwerk Verslavingszorg regio Zuid-Oost<br />
Samenwerking binnen <strong>de</strong> vereniging Leernetwerk Verslavingszorg met:<br />
• Tactus, Instelling <strong>voor</strong> verslavingszorg;<br />
• Meerkanten GGZ;<br />
• Zwolse Poort;<br />
• CAD, Ambulante verslavingszorg Flevoland, Noordwest Veluwe en Zwolle e.o.;<br />
• IrisZorg, Gel<strong>de</strong>rs Centrum <strong>voor</strong> Verslavingszorg;<br />
• Novadic, Netwerk <strong>voor</strong> Verslavingszorg Oost-Brabant;<br />
• <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>;<br />
• Mondriaan Zorggroep.<br />
Multilaterale samenwerkingsovereenkomst opleiding klinische geriatrie, opleiding tot geriater<br />
Samenwerkingsverband met:<br />
• UMC St. Radboud;<br />
• De Gel<strong>de</strong>rse Roos;<br />
• GGZ Oost Brabant, regio Oss;<br />
• GGZ Nijmegen, locatie Maria Mackenzie;<br />
• Alysis Zorggroep, locatie Rijnstate Ziekenhuis;<br />
• Twee-Ste<strong>de</strong>n Ziekenhuis.<br />
Opleiding AIOS psychiatrie met Ziekenhuis Rijnstate Arnhem<br />
Samenwerking in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> opleiding tot psychiater.<br />
Forensisch Psychiatrische Dienst ’s Hertogenbosch<br />
Samenwerking in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> opleiding tot psychiater.<br />
Multi Systeem Therapie Ne<strong>de</strong>rland (MST Ne<strong>de</strong>rland)<br />
Samenwerkingsovereenkomst in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> toepassing <strong>van</strong> <strong>de</strong> erken<strong>de</strong> opleiding en in<br />
navolging hier<strong>van</strong> toepassing <strong>van</strong> het erken<strong>de</strong> MST-programma.<br />
Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) Aca<strong>de</strong>my<br />
Samenwerkingsovereenkomst in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het oplei<strong>de</strong>n en certificeren <strong>van</strong><br />
hulpverleners tot MDFT-therapeut.<br />
Affiliatieovereenkomst UMC St. Radboud en UMC Utrecht<br />
Overeenkomsten over het leveren <strong>van</strong> een bijdrage aan <strong>de</strong> verzorging <strong>van</strong><br />
coassistentschappen.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 77
Transvorm e.a.<br />
Samenwerkingsovereenkomst Branchegericht Oplei<strong>de</strong>n binnen GGZ- en Verslavingszorg<br />
Zuid Ne<strong>de</strong>rland.<br />
Regionaal Instituut <strong>voor</strong> Nascholing en Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid-<br />
Ne<strong>de</strong>rland (RINO)<br />
Samenwerkingsverband <strong>van</strong> instellingen <strong>voor</strong> opleidingen <strong>voor</strong> beroepen in <strong>de</strong> individuele<br />
gezondheidszorg.<br />
Ne<strong>de</strong>rlandse Vereniging <strong>voor</strong> Psychiatrie en Opleidingsinstellingen<br />
Samenwerkingsovereenkomst “Lan<strong>de</strong>lijk cursorisch on<strong>de</strong>rwijs in <strong>de</strong> psychiatrie”.<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />
Erasmus Universiteit te Rotterdam in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> leerstoel <strong>van</strong> prof. dr. Willem<br />
Verhoeven, leeropdracht ‘Farmacotherapie <strong>van</strong> chronisch psychiatrische aandoeningen’.<br />
Don<strong>de</strong>rs Instituut en het Behavioural Science Institute <strong>van</strong> UMC te Nijmegen in het ka<strong>de</strong>r<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> leerstoel <strong>van</strong> prof. dr. Jos Egger, leeropdracht ‘Contextuele neuropsychologie’.<br />
Universiteit <strong>van</strong> Maastricht. In 2011 heeft een <strong>voor</strong>overleg plaatsgevon<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> intensievere<br />
samenwerking en zijn er afspraken gemaakt <strong>voor</strong> wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek gericht op<br />
schematherapie, dwangstoornissen en BDD. De samenwerking draagt er aan bij dat het<br />
Centrum <strong>voor</strong> Psychotherapie Venlo en het Centrum <strong>voor</strong> Angst- en Dwangstoornissen<br />
geaca<strong>de</strong>miseer<strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />
Vrije Universiteit te Amsterdam. Binnen het Centrum <strong>voor</strong> Angst- en Dwangstoornissen lopen<br />
<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken ‘Netherlands Obsessive Compulsieve Association’ (NOCDA) en ‘Inference<br />
Based Approach’ (IBA). Het on<strong>de</strong>rzoek ‘Rehabilitatie door zelfmanagement bij chronische<br />
angst & <strong>de</strong>pressie’ <strong>van</strong> J. Spijker is in 2011 binnen <strong>de</strong> divisie Kortduren<strong>de</strong> Zorg<br />
geïntroduceerd en het on<strong>de</strong>rzoek ‘Suïcidaliteit’ is gestart.<br />
Universiteit <strong>van</strong> Tilburg. Binnen het Centrum <strong>voor</strong> Adolescentenpsychiatrie loopt het<br />
promotieon<strong>de</strong>rzoek ‘Autonomie Autonomiegehechtheid bij adolescenten’ <strong>van</strong> Nathan<br />
Bachrach in samenwerking met prof. M.H.J. Bekker.<br />
NISPA<br />
Consortium Verslavingszorginstellingen en het Aca<strong>de</strong>misch Centrum Sociale<br />
Wetenschappen inzake Nijmegen Institute for Scientist Practioners in Addiction (NISPA).<br />
Convenantafspraak tot oprichting <strong>van</strong> een kenniscentrum NISPA (verslavingszorg). Partijen<br />
in het convenant zijn het Aca<strong>de</strong>misch Centrum Sociale Wetenschappen Nijmegen en<br />
Novadic, IrisZorg en Tactus.<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> veiligheid en zorg<br />
Veiligheidshuis Noord- en Mid<strong>de</strong>n-Limburg<br />
Samenwerkingsverband tussen justitie en zorgaanbie<strong>de</strong>rs gericht op <strong>de</strong> doelgroepen:<br />
volwassen veelplegers, da<strong>de</strong>rs, slachtoffers en kin<strong>de</strong>ren bij huiselijk geweld, min<strong>de</strong>rjarigen<br />
en (ex-)ge<strong>de</strong>tineer<strong>de</strong>n. Overeenkomsten over <strong>de</strong> te leveren productie wor<strong>de</strong>n jaarlijks<br />
gesloten met zorgverzekeraars, zorgkantoor, justitie en gemeenten.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 78
Financieringsovereenkomsten zijn afgesloten met diverse kapitaalverschaffers en het<br />
Waarborgfonds <strong>voor</strong> <strong>de</strong> zorgsector.<br />
Politie regio Limburg-Noord district Venray<br />
Convenant instellingen <strong>voor</strong> <strong>de</strong> geestelijke gezondheidszorg met afspraken over:<br />
• Aangifte <strong>van</strong> strafbare feiten;<br />
• Horen en/of aanhou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> personen;<br />
• Inname <strong>van</strong> goe<strong>de</strong>ren door personeel <strong>van</strong> <strong>de</strong> instelling;<br />
• Verstrekken <strong>van</strong> medische informatie;<br />
• Han<strong>de</strong>len bij niet natuurlijke dood;<br />
• Medisch sporenon<strong>de</strong>rzoek bij seksueel geweld.<br />
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR)<br />
De samenwerkingsovereenkomst realiseert een a<strong>de</strong>quate regeling <strong>voor</strong> psychosociale<br />
hulpverlening bij grootschalige inci<strong>de</strong>nten. Partijen bij <strong>de</strong>ze samenwerkingsovereenkomst<br />
zijn:<br />
• Sector Veiligheid Noord- en Mid<strong>de</strong>n-Limburg;<br />
• RiaggZuid;<br />
• RC Weert;<br />
• Mutsaersstichting;<br />
• Stichting Wel.kom;<br />
• Stichting Vorkmeer;<br />
• Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Mid<strong>de</strong>n-Limburg;<br />
• Synthese;<br />
• Slachtofferhulp Ne<strong>de</strong>rland, regio Noord- en Mid<strong>de</strong>n- / Zuid-Limburg;<br />
• <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong>.<br />
GHOR Limburg-Noord / Veiligheidsregio Gel<strong>de</strong>rland-Zuid sector GHOR<br />
Herziene afspraken PSHOR Gemeente Mook-Mid<strong>de</strong>laar.<br />
Provincie Limburg en diverse convenantpartners<br />
Convenantprotocol met <strong>de</strong> provincie Limburg e.a. convenantpartners in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong><br />
‘Meldco<strong>de</strong> Kin<strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>ling’ GGZ Volwassenenzorg-Jeugdzorg.<br />
Mondriaan<br />
Gemeenschappelijke aansturing en uitvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> justitiële verslavingszorg en <strong>de</strong><br />
uitvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) in <strong>de</strong> provincie Limburg.<br />
Regionaal overleg acute zorgketen<br />
Met het convenant Ketenpartners Acute Zorg brengen we <strong>de</strong> acute zorg in Limburg in kaart<br />
en stemmen we <strong>de</strong> activiteiten tussen aanbie<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> acute zorg op elkaar af.<br />
GGZ Ne<strong>de</strong>rland<br />
Overeenkomst uitvoering Dwang en Drang.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 79
Wonen Limburg<br />
Samenwerkingsovereenkomst waarbij Wonen Limburg bij wijze <strong>van</strong> pilot woonruimte<br />
beschikbaar stelt aan cliënten <strong>van</strong> <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> <strong>voor</strong> zelfstandig wonen (on<strong>de</strong>r<br />
begeleiding).<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> <strong>voor</strong>lichting<br />
GGD Limburg Noord, Voorlichting genotmid<strong>de</strong>len<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> <strong>voor</strong>lichting over het gebruik <strong>van</strong> genotmid<strong>de</strong>len.<br />
Samenwerking op het gebied <strong>van</strong> locatie-ontwikkeling<br />
Zorggroep inzake <strong>Vincent</strong>iusterrein<br />
Intentieovereenkomst in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> gezamenlijke<br />
herontwikkeling <strong>van</strong> het <strong>Vincent</strong>iusterrein.<br />
Ketenpartners acute zorg Provincie Limburg<br />
Netwerkrichtlijn Kin<strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>ling en Huiselijk Geweld.<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 80
Bijlage 9 Ver<strong>de</strong>ling aandachtsgebie<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> bestuur en bestuursteam<br />
Aandachtsgebie<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> bestuur tot 01-10-12<br />
Jolan<strong>de</strong> Tijhuis aandachtsgebie<strong>de</strong>n Paul Jansen aandachtsgebie<strong>de</strong>n<br />
Langdurige Zorg Verslavingszorg<br />
Kortduren<strong>de</strong> Zorg Specialistische Functies<br />
Financiën Facilitair Bedrijf<br />
ICT Zorginhou<strong>de</strong>lijke zaken: kwaliteit, zorgbeleid<br />
Opleidingen en Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek ZorginLijn<br />
Vastgoed en Nieuwbouw HRM<br />
Communicatie en Public Relations Geestelijke Verzorging<br />
Staf: projecten<br />
Algemene bestuurlijke en organisatorische zaken<br />
Deelneming Ro<strong>de</strong>rsana<br />
Deelneming RCG Weert<br />
Gezamenlijke aandachtsgebie<strong>de</strong>n<br />
Me<strong>de</strong>zeggenschap cliënten: roulerend<br />
Me<strong>de</strong>zeggenschap me<strong>de</strong>werkers: roulerend<br />
Strategisch beleid, visie en missie<br />
Aandachtsgebie<strong>de</strong>n raad <strong>van</strong> bestuur en bestuursteam na 01-10-12<br />
Aandachtsgebie<strong>de</strong>n<br />
Strategie, missie, visie, beleid<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondanten: le<strong>de</strong>n bestuursteam<br />
Af<strong>de</strong>lingen en locaties <strong>van</strong> oorspronkelijke divisies COO<br />
Facilitair bedrijf COO<br />
Geestelijke verzorging COO<br />
Financiën CFO<br />
Deelneming Ro<strong>de</strong>rsana CFO<br />
Deelneming RC GGz Weert CFO<br />
Opleidingen en Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek CMO<br />
Overleg medische staf CMO<br />
Zorginhou<strong>de</strong>lijke zaken: kwaliteit, zorgbeleid GHD<br />
ZorginLijn<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CHO<br />
ICT Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Vastgoed en Nieuwbouw Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
HRM Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Algemene bestuurlijke en organisatorische zaken<br />
Communicatie en Marketing<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 81<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: secretaris raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: secretaris raad <strong>van</strong> bestuur
Me<strong>de</strong>zeggenschap cliënten<br />
Me<strong>de</strong>zeggenschap me<strong>de</strong>werkers<br />
Familieraad<br />
Zeggenschap en familiebeleid<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 82<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Functies buiten <strong>de</strong> organisatie / externe representatie<br />
GGZ Ne<strong>de</strong>rland<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CHO<br />
GGZ Ne<strong>de</strong>rland regiobijeenkomst<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CHO<br />
Bestuurs<strong>voor</strong>zitter <strong>de</strong>elneming RC GGz Weert<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CFO<br />
Lid Stichting Topklinische GGZ<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CMO<br />
Lid Directiegroep 40<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: n.v.t.<br />
Bestuursraad RCG Venlo-Venray/VieCuri<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Lid Raad <strong>van</strong> toezicht Lectoraat Sociale en<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Methodische Aspecten <strong>van</strong> Psychiatrische Zorg Secondant: CMO<br />
Lid RvB2<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Stichting Leerstoel Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Psychiatrie Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: GD<br />
PLUK Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Stuurgroep St. Anna/Stuurgroep Servaashof<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Stuurgroep <strong>Vincent</strong>iushuis<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: COO<br />
Bestuurslid OOR-Psychiatrie Zuid<br />
Voorzitter raad <strong>van</strong> bestuur<br />
Secondant: CHO<br />
Stuurgroep Museum COO<br />
Adviesraad Zorgkantoor CHO<br />
Stuurgroep Veiligheidshuis Noord-Limburg CHO<br />
Stuurgroep Veiligheidshuis Mid<strong>de</strong>n-Limburg CHO<br />
Algemeen Bestuur Stichting Resultaten Scoren CHO<br />
Netwerk Verslavingszorg CHO<br />
Leernetwerk Verslavingszorg CHO
Bijlage 10 Verga<strong>de</strong>ringen, aftre<strong>de</strong>n en herbenoemingen raad <strong>van</strong> toezicht<br />
Overzicht <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen en overleggen raad <strong>van</strong> toezicht<br />
Naam<br />
Verga<strong>de</strong>ring<br />
rvt<br />
Rooster <strong>van</strong> aftre<strong>de</strong>n en herbenoeming raad <strong>van</strong> toezicht<br />
Naam Benoeming Herbenoeming Terugtre<strong>de</strong>n<br />
Drs. H.F.A.M. Huijsmans 12-2009 12-2013 12-2017<br />
Mw. mr. H.A.M.J. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Dungen -<br />
Schrö<strong>de</strong>r<br />
Audit-<br />
commissie<br />
Financiën<br />
Audit-<br />
commissie<br />
K&V<br />
06-2005 06-2009 06-2013<br />
Mw. drs. J.M. Ester 05-2008 05-<strong>2012</strong> 05-2016<br />
Mr. J.H.G.M. Teeuwen 06-2008 06-<strong>2012</strong> 06-2016<br />
Mw. dr. A. Hidding 12-2009 12-2013 12-2017<br />
Drs. W.G. Hompe 03-2011 03-2015 03-2019<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 83<br />
Remuneratie-<br />
commissie<br />
Overleg<br />
CCR<br />
Drs. H.F.A.M.<br />
Huijsmans<br />
7/7 1/1 1/1 1/1<br />
Mr. H.A.M.J. <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />
Dungen – Schrö<strong>de</strong>r<br />
7/7 1/1 1/1 1/1<br />
Mr. J.H.G.M.<br />
Teeuwen<br />
7/7 2/3 1/1 1/1<br />
Drs. J.M. Ester 6/7 3/3 1/1 1/1<br />
Dr. A. Hidding 5/7 2/2 0/1 1/1<br />
Drs. W.G. Hompe 6/7 2/2 1/1 0/1<br />
Overleg<br />
OR
Bijlage 11 Opbouw budget aanvaardbare kosten<br />
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
10 Loonkosten productiecomponent<br />
Produktie klinisch<br />
A.1.1 Groepsgewijs met beperkte begeleiding 64,70 414 26.786<br />
A.1.2 Groepsgewijs met volledige begeleiding 81,94 2.885 236.397<br />
A.1.4 Individueel met volledige begeleiding 121,36 6.121 742.845<br />
A.1.5 Continue tot zeer intensieve begeleiding 167,77 8.316 1.395.175<br />
A.1.6 Crisisinterventie 232,18 600 139.308<br />
V.1.2 Kortdurend met volledige begeleiding 121,00 27.255 3.297.855<br />
V.1.3 Kortdurend met intensieve begel./bescherming 194,69 51.247 9.977.278<br />
F.1.2 Behan<strong>de</strong>ling FPA 279,91 1.555 435.260<br />
KIB Verpleegdag KIB 337,03 1.697 571.940<br />
Totaal klinisch<br />
Eerste opnamen<br />
100.090 16.822.844<br />
X2 Alcohol/drugs 368,31 232 85.448<br />
X4 Volwassenen/ou<strong>de</strong>ren 1.038,18 901 935.400<br />
Totaal eerste opnamen 1.133 1.020.848<br />
15 Loonkosten overig<br />
Erkenning / bed<strong>de</strong>n<br />
Alcohol/drugs 17.991,31 58 1.043.496<br />
Volwassenen / ou<strong>de</strong>ren 18.106,90 202 3.657.594<br />
Forensisch FPA 23.920,77 3 71.762<br />
Klinisch Intensieve Behan<strong>de</strong>ling (KIB) 58.874,02 4 235.496<br />
Totaal loonkosten overig 267 5.008.348<br />
20 Materiele kosten productiecomponent<br />
Verpleegdag Alcohol/drugs 14,62 18.336 268.072<br />
Verpleegdag volwassenen en ou<strong>de</strong>ren 13,19 78.502 1.035.441<br />
Verpleegdag forensisch 14,38 1.555 22.361<br />
Verpleegdag KIB 14,38 1.697 24.403<br />
Totaal materiele kosten productiecomponent 100.090 1.350.277<br />
25 Materiele kosten overig<br />
Erkenning / bed<strong>de</strong>n<br />
Bed Alcohol/drugs 4.675,31 58 271.168<br />
Bed overig volwassenen en ou<strong>de</strong>ren 3.007,16 202 607.446<br />
Bed forensische af<strong>de</strong>ling (open) 3.588,19 3 10.765<br />
Bed KIB 3.489,31 4 13.957<br />
Energie, ozb, milieu / norm.opp. 22,20 25.495 565.989<br />
Totaal materiele kosten overig 25.762 1.469.325<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 84<br />
Jaarrekening <strong>2012</strong><br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst
30 Extramurale zorgprestaties<br />
Kin<strong>de</strong>ren/jeugd<br />
F151 Nieuwe inschrijving 25,15 390 9.809<br />
F152 Intakecontact 191,45 661 126.548<br />
F153 On<strong>de</strong>rzoekscontact 524,12 164 85.956<br />
F154 Psychotherapiecontact 181,18 110 19.930<br />
F156 Behan<strong>de</strong>ling/begeleidingscontact 108,91 566 61.643<br />
F224 Telefonische contacten jeugd 39,46 917 36.185<br />
F157 Groepscontact beh./begeleiding 74,92 71 5.319<br />
F158 Crisiscontact binnen kantooruren 249,72 14 3.496<br />
F159 Crisiscontact buiten kantooruren 935,92 19 17.782<br />
F160 Toeslag contact buiten <strong>de</strong> instelling 35,63 332 11.829<br />
Volwassenen<br />
F101 Nieuwe inschrijving 24,83 2.990 74.242<br />
F102 Intakecontact 238,22 5.855 1.394.778<br />
F103 On<strong>de</strong>rzoekscontact 495,22 4.375 2.166.588<br />
F104 Psychotherapiecontact 120,60 9.053 1.091.792<br />
F105 Groepscontact psychotherapie 80,90 3.759 304.103<br />
F106 Behan<strong>de</strong>ling/begeleidingscontact 102,16 36.542 3.733.131<br />
F221 Telefonische contacten volwassenen 56,73 16.793 952.667<br />
F107 Groepscontact beh./begeleiding 70,18 11.229 788.051<br />
F108 Crisiscontact binnen kantooruren 246,73 1.753 432.518<br />
F109 Crisiscontact buiten kantooruren 924,55 710 656.431<br />
F110 Toeslag contact buiten <strong>de</strong> instelling 37,18 8.891 330.567<br />
Ou<strong>de</strong>ren<br />
F131 Nieuwe inschrijving 24,83 323 8.020<br />
F132 Intakecontact 238,22 514 122.445<br />
F133 On<strong>de</strong>rzoekscontact 495,22 525 259.991<br />
F134 Psychotherapiecontact 120,60 178 21.467<br />
F135 Groepscontact psychotherapie 81,00 214 17.334<br />
F136 Behan<strong>de</strong>ling/begeleidingscontact 102,16 5.647 576.898<br />
F222 Telefonische contacten volwassenen 56,73 2.085 118.282<br />
F137 Groepscontact beh./begeleiding 70,18 2.322 162.958<br />
F138 Crisiscontact binnen kantooruren 246,73 118 29.114<br />
F139 Crisiscontact buiten kantooruren 924,55 31 28.661<br />
F140 Toeslag contact buiten <strong>de</strong> instelling 37,18 3.221 119.757<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 85
F141<br />
Verslavingszorg<br />
Nieuwe inschrijving 24,83 1.277 31.708<br />
F142 Intakecontact 238,22 2.385 568.155<br />
F143 On<strong>de</strong>rzoekscontact 495,22 780 386.272<br />
F144 Psychotherapiecontact 120,60 636 76.702<br />
F145 Groepscontact psychotherapie 81,00 251 20.331<br />
F146 Behan<strong>de</strong>ling/begeleidingscontact 102,16 11.763 1.201.708<br />
F223 Telefonische contacten volwassenen 56,73 4.449 252.392<br />
F147 Groepscontact beh./begeleiding 70,18 5.861 411.325<br />
F148 Crisiscontact binnen kantooruren 246,73 120 29.608<br />
F149 Crisiscontact buiten kantooruren 924,55 8 7.396<br />
F150 Toeslag contact buiten <strong>de</strong> instelling 37,18 960 35.693<br />
F124 Dienstverlening 82,24 2.939 241.703<br />
Totaal polikliniek 151.801 17.031.285<br />
F120 PIT/F to F cont. Activeren<strong>de</strong> psych. Thuiszorg 152,72 212 32.377<br />
F121 PIT/F tot F cont. Pyschiatrische zorg thuis 152,72 30.235 4.617.489<br />
F123 Uren gespecialiseerd begeleiding 91,47 7.842 717.308<br />
F125 Dagactiviteiten GGZ-LZA 10,49 24.777 259.911<br />
LZA Clienten zorgcoord.icm casemanagement 1.895,78 1.389 2.633.238<br />
Totaal PIT/DAC 64.455 8.260.323<br />
A2.1 Deeltijdbehan<strong>de</strong>ling 151,61 180 27.290<br />
A2.2 Deeltijd met beperkte begeleiding 180,85 2.269 410.349<br />
V3.2 Structuurbie<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong>eltijd met beperkte begeleiding 185,60 10.403 1.930.797<br />
V3.4 Psychotherapeut. <strong>de</strong>eltijd met beperkte begeleiding 206,01 8.442 1.739.136<br />
Totaal <strong>de</strong>eltijd 21.294 4.107.572<br />
Deelnemers Methadon 2.736,91 270 738.966<br />
Totaal <strong>de</strong>elnemers Methadon 270 738.966<br />
40 Overige kosten<br />
Dwang en Drang 122.437,19 122.437<br />
Totaal 40 122.437<br />
45 Kortingsmaatregel GGZ<br />
Kortingsmaatregel GGZ -2.132.091,22 -2.132.091<br />
Totaal 45 -2.132.091<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 86
Regel Omschrijving<br />
70 Kapitaallasten verblijf kliniek<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 87<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
Kapitaallasten inventaris kliniek 629.890,88 629.891<br />
Kapitaallasten overig kliniek 3.241.481,33 3.241.481<br />
Kapitaallasten PAAZ 189.534,58 189.535<br />
Totaal 70 4.060.907<br />
Realisatie 57.861.041<br />
Productieafspraak 59.709.241<br />
Over-/on<strong>de</strong>rproductie -1.848.200<br />
Totaal budget in jaarrekening 57.861.041
Bijlage 12 Opbouw budget aanvaardbare kosten AWBZ <strong>2012</strong><br />
Regel Omschrijving<br />
10 ZZP V&V<br />
ZZP 5 VV Dgn. ZZP 5VV incl. BH incl. DB 179,82 412 74.086<br />
ZZP 7VV Dgn. ZZP 7VV incl. BH incl. DB 214,19 1.444 309.290<br />
Totaal 10 ZZP V&V 1.856 383.376<br />
11 ZZP GGZ B-Groep<br />
ZZP 2GGZ - B Dgn. ZZP 2GGZ-B incl. BH excl. DB 116,58 1.033 120.427<br />
ZZP 3GGZ - B Dgn. ZZP 3GGZ-B incl. BH excl. DB 129,02 5.822 751.154<br />
ZZP 4GGZ - B Dgn. ZZP 4GGZ-B incl. BH excl. DB 148,43 7.318 1.086.211<br />
ZZP 5GGZ - B Dgn. ZZP 5GGZ-B incl. BH excl. DB 161,06 9.384 1.511.387<br />
ZZP 6GGZ - B Dgn. ZZP 6GGZ-B incl. BH excl. DB 217,35 3.246 705.518<br />
ZZP 7GGZ - B Dgn. ZZP 7GGZ-B incl. BH excl. DB 289,40 2.227 644.494<br />
ZZP 2GGZ - B Dgn. ZZP 2GGZ-B incl. BH incl. DB 140,16 1.984 278.077<br />
ZZP 3GGZ - B Dgn. ZZP 3GGZ-B incl. BH incl. DB 153,66 10.911 1.676.584<br />
ZZP 4GGZ - B Dgn. ZZP 4GGZ-B incl. BH incl. DB 174,34 20.096 3.503.537<br />
ZZP 5GGZ - B Dgn. ZZP 5GGZ-B incl. BH incl. DB 187,45 33.076 6.200.096<br />
ZZP 6GGZ - B Dgn. ZZP 6GGZ-B incl. BH incl. DB 244,25 16.445 4.016.691<br />
ZZP 7GGZ - B Dgn. ZZP 7GGZ-B incl. BH incl. DB 331,68 10.272 3.407.017<br />
ZZP 2GGZ - C Dgn. ZZP 2GGZ-B excl. BH excl. DB 100,42 1.745 175.233<br />
ZZP 3GGZ - C Dgn. ZZP 3GGZ-B excl. BH excl. DB 111,16 10.901 1.211.755<br />
ZZP 4GGZ - C Dgn. ZZP 4GGZ-B excl. BH excl. DB 133,70 4.998 668.233<br />
ZZP 5GGZ - C Dgn. ZZP 5GGZ-B excl. BH excl. DB 145,63 1.856 270.289<br />
ZZP 6GGZ - C Dgn. ZZP 6GGZ-B excl. BH excl. DB 183,14 732 134.058<br />
ZZP 2GGZ - C Dgn. ZZP 2GGZ-B excl. BH incl. DB 122,18 1.186 144.905<br />
ZZP 3GGZ - C Dgn. ZZP 3GGZ-B excl. BH incl. DB 135,48 11.413 1.546.233<br />
ZZP 4GGZ - C Dgn. ZZP 4GGZ-B excl. BH incl. DB 159,53 7.222 1.152.126<br />
ZZP 5GGZ - C Dgn. ZZP 5GGZ-B excl. BH incl. DB 171,82 1.647 282.988<br />
ZZP 6GGZ - C Dgn. ZZP 6GGZ-B excl. BH incl. DB 210,04 1.021 214.451<br />
Totaal 11 ZZP GGZ 164.535 29.701.464<br />
12 ZZP VG<br />
ZZP 6VG Dgn. ZZP 6VG incl. BH excl. DB 151,00 366 55.266<br />
ZZP 4VG Dgn. ZZP 4VG incl. BH incl. DB 163,40 758 123.857<br />
ZZP 6VG Dgn. ZZP 6VG incl. BH incl. DB 197,57 732 144.621<br />
ZZP 8VG Dgn. ZZP 8VG incl. BH incl. DB 218,00 713 155.434<br />
Totaal 12 ZZP VG 2.569 479.178<br />
22 ZZP Vervoerskosten met indicatie<br />
Z955 Vervoer dagactiviteiten VG licht (BG1 t/m VG4) en (J)LVG 11,31 182 2.058<br />
Z956 Vervoer dagactiviteiten VG (rolstoel) mid<strong>de</strong>n en zwaar (VG5 t/m VG8) 18,93 400 7.572<br />
Z960 Vervoer dagactiviteiten GGZ 15,80 1.939 30.636<br />
Totaal 500 Overig 2.521 40.266<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 88<br />
Jaarrekening <strong>2012</strong><br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 89<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
50 Kin<strong>de</strong>r- en jeugd psychiatrie<br />
Energie, OZB, melieuheff. / Norm. M2 strafr. Forensische zorg 21,81 1.700 37.077<br />
Totaal 50 Kin<strong>de</strong>r- en jeugd psychiatrie 1.700 37.077<br />
150 Dagbesteding en vervoer<br />
F125 Dagactiviteit GGZ - LZA 10,10 27.416 276.902<br />
F129 Inloopfunctie GGZ 3.593,43 180 646.817<br />
ZZP 1LG Dgn. Vervoer dagact. ZZP GGZ 15,88 514 8.162<br />
H900 dgdl.dagbest. VG-licht VG1-VG4) 26,51 99 2.624<br />
H991 dgdl. GGZ1c dagbesteding 26,51 107 2.837<br />
H993 dgdl. GGZ3c dagbesteding 39,46 282 11.128<br />
H996 dgdl. GGZ6c dagbesteding 49,07 169 8.293<br />
Totaal 101 Dagbesteding en vervoer 28.767 956.763<br />
300 Inventaris AWBZ<br />
35,070% <strong>van</strong> regel 501: Gen.kap.lasten inventaris <strong>van</strong>af 2011 59.085<br />
35,070% <strong>van</strong> regel 500: Gen.kap.lasten inventaris t/m 2010 244.916<br />
35,070% <strong>van</strong> regel 502: Inventaris kleinschalig wonen 47.023<br />
Totaal 300 Inventaris AWBZ 351.024<br />
301 Kapitaallasten oud (90%)<br />
31,563% <strong>van</strong> regel 601: Gen.kap.lasten instandhouding <strong>van</strong>af 2011 69.812<br />
31,563% <strong>van</strong> regel 600: Gen.kap.lasten instandhouding t/m 2010 363.187<br />
31,563% <strong>van</strong> regel 604: Kapitaallasten kleinschalig wonen 219.609<br />
31,563% <strong>van</strong> regel 603: Nacalculeerbare kapitaallasten 2.016.191<br />
31,563% <strong>van</strong> regel 602: Niet nacalculeerbare kapitaallasten -198.360<br />
Totaal 300 Inventaris AWBZ 2.470.439<br />
302 Normatieve huisvestingscomponent<br />
10% <strong>van</strong> regel 809: NHC Dagbesteding en vervoer 489<br />
10% <strong>van</strong> regel 801: NHC GGZ 508.455<br />
10% <strong>van</strong> regel 800: NHC V&V 5.263<br />
10% <strong>van</strong> regel 802: NHC VG 8.059<br />
Totaal 302 Normatieve huisvestingscomponent 522.266<br />
303 Kap.lasten en inventaris strafr.for.zorg<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 601: Gen.kap.lasten instandhouding <strong>van</strong>af 2011 4.711<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 600: Gen.kap.lasten instandhouding t/m 2010 24.509<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 501: Gen.kap.lasten inventaris <strong>van</strong>af 2011 3.589<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 500: Gen.kap.lasten inventaris t/m 2010 14.875<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 502: Inventaris kleinschalig wonen 2.856<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 604: Kapitaallasten kleinschalig wonen 14.820<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 603: Nacalculeerbare kapitaallasten 136.061<br />
2,130% <strong>van</strong> regel 602: Niet nacalculeerbare kapitaallasten -13.386<br />
Totaal 303 Kap.lasten en inventaris strafr.for.zorg 188.035
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 90<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
304 Doorbelasting kap.last. & inventaris ZVW<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 601: Gen.kap.lasten instandhouding <strong>van</strong>af 2011 138.903<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 600: Gen.kap.lasten instandhouding t/m 2010 722.623<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 501: Gen.kap.lasten inventaris <strong>van</strong>af 2011 105.803<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 500: Gen.kap.lasten inventaris t/m 2010 438.571<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 502: Inventaris kleinschalig wonen 84.203<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 604: Kapitaallasten kleinschalig wonen 436.950<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 603: Nacalculeerbare kapitaallasten 4.011.558<br />
62,800% <strong>van</strong> regel 602: Niet nacalculeerbare kapitaallasten -394.671<br />
Totaal 304 Doorbelasting kap.last. & inventaris ZVW 5.543.940<br />
305 Reeds doorbel.kap.last. & inventaris ZVW<br />
AWBZ excl. In<strong>de</strong>x zie AWBZ <strong>2012</strong>-06 & ZVW <strong>2012</strong>-03 <strong>voor</strong> aansluiting -5.198.305<br />
Kapitaallasten overig kliniek (90%) 1.219.490<br />
Totaal 305 Reeds doorbel. kap.last. & inventaris ZVW -3.978.815<br />
400 Overig<br />
Compensatieregeling IVA 523.065<br />
Ketenzorg Dementie 132.300<br />
Totaal 400 Overig 655.365<br />
500 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris GGZ<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2003 / norm.opp.Totaal 1,44 60.805 87.255<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2004 / norm.opp.Totaal 1,45 60.805 87.985<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2005 / norm.opp.Totaal 1,47 60.805 89.201<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2006 / norm.opp.Totaal 1,50 51.985 78.133<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2007 / norm.opp.Totaal 1,53 46.380 70.776<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2008 / norm.opp.Totaal 1,57 46.380 72.677<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2009 / norm.opp.Totaal 1,58 46.380 73.280<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2010 / norm.opp.Totaal 1,58 46.380 73.049<br />
500 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris V&V<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2003 / norm.opp.Totaal 1,39 5.310 7.386<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2004 / norm.opp.Totaal 1,40 5.310 7.445<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2005 / norm.opp.Totaal 1,42 5.310 7.551<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2006 / norm.opp.Totaal 1,46 5.310 7.737<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2007 / norm.opp.Totaal 1,48 5.310 7.853<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2008 / norm.opp.Totaal 1,52 5.310 8.066<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2009 / norm.opp.Totaal 1,53 5.614 8.601<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2010 / norm.opp.Totaal 1,53 5.614 8.573<br />
Extra afs.kn.invent.ivm cap.wijz. / (mut.) Normatief oppervl.09 9,19 304 2.794<br />
Totaal 500 genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris 463.312 698.362
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 91<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
501 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris GGZ<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2011 / norm.opp.Totaal 1,61 46.380 74.486<br />
Afschrijvingskosten / inventaris <strong>2012</strong> / norm.opp.Totaal 1,65 46.380 76.295<br />
501 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris V&V<br />
Afschrijvingskosten / inventaris 2011 / norm.opp.Totaal 1,56 5.614 8.741<br />
Afschrijvingskosten / inventaris <strong>2012</strong> / norm.opp.Totaal 1,60 5.614 8.954<br />
Totaal 501 genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten inventaris 103.988 168.476<br />
502 Kapitaalslasten kleinschalig wonen<br />
Inventaris KW/ plts. Groepsverbl. Licht KW 1.150,83 93 107.027<br />
Inventaris KW/ Plts. Verbl. Zwaar KW 1.352,73 20 27.055<br />
Totaal 502 Kapitaalslasten kleinschalig wonen 113 134.082<br />
600 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding GGZ<br />
Afschr.instandhouding 2003 / normatief oppervlak totaal 1,47 60.805 89.505<br />
Afschr.instandhouding 2004 / normatief oppervlak totaal 1,41 60.805 85.674<br />
Afschr.instandhouding 2005 / normatief oppervlak totaal 1,42 60.805 86.465<br />
Afschr.instandhouding 2006 / normatief oppervlak totaal 1,46 51.985 76.002<br />
Afschr.instandhouding 2007 / normatief oppervlak totaal 1,50 46.380 69.477<br />
Afschr.instandhouding 2008 / normatief oppervlak totaal 1,62 46.380 75.043<br />
Afschr.instandhouding 2009 / normatief oppervlak totaal 1,66 46.380 76.944<br />
Afschr.instandhouding 2010 / normatief oppervlak totaal 1,69 46.380 78.243<br />
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2008 251.400,00 251.400<br />
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2009 35.480,00 35.480<br />
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2010 35.480,00 35.480<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2002 28.978,00 28.978<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2003 -37.875,00 -37.875<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2004 8.068,00 8.068<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2005 17.487,00 17.487<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2006 17.041,00 17.041<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2007 61.595,00 61.595<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2008 23.324,00 23.324<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2009 721,00 721
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 92<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
600 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding V&V<br />
Afschr.instandhouding 2003 / normatief oppervlak totaal 1,52 5.310 8.055<br />
Afschr.instandhouding 2004 / normatief oppervlak totaal 1,44 5.310 7.641<br />
Afschr.instandhouding 2005 / normatief oppervlak totaal 1,45 5.310 7.710<br />
Afschr.instandhouding 2006 / normatief oppervlak totaal 1,49 5.310 7.928<br />
Afschr.instandhouding 2007 / normatief oppervlak totaal 1,53 5.310 8.124<br />
Afschr.instandhouding 2008 / normatief oppervlak totaal 1,65 5.310 8.772<br />
Afschr.instandhouding 2009 / normatief oppervlak totaal 1,70 5.614 9.516<br />
Afschr.instandhouding 2010 / normatief oppervlak totaal 1,72 5.614 9.673<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2002 2.641,00 2.641<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2003 -79,00 -79<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2004 85,00 85<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2005 473,00 473<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2006 630,00 630<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2007 174,00 174<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2008 278,00 278<br />
Totaal 600 genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding 463.008 1.150.673<br />
601 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding GGZ<br />
Afschr.instandhouding 2011 / normatief oppervlak totaal 1,72 46.380 79.681<br />
Afschr.instandhouding <strong>2012</strong> / normatief oppervlak totaal 1,75 46.380 81.026<br />
Afschrijvingskosten trekkingsrechten 2011 35.480,00 35.480<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2010 2.683,00 2.683<br />
Afschr.jaarl.instandh.in<strong>de</strong>x saldo 2011 2.445,00 2.445<br />
601 Genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding V&V<br />
Afschr.instandhouding 2011 / normatief oppervlak totaal 1,76 5.614 9.853<br />
Afschr.instandhouding <strong>2012</strong> / normatief oppervlak totaal 1,78 5.614 10.015<br />
Totaal 601 genormeer<strong>de</strong> kapitaalslasten instandhouding 103.988 221.183<br />
602 Niet nacalculeerbare kapitaallasten<br />
Voorl. Mutatie i.v.m. extram. Kap.lasten -628.457,00 -628.457<br />
Totaal 602 Niet nacalculeerbare kapitaallasten -628.457<br />
603 Nacalculeerbare kapitaalslasten<br />
Kosten huur en erfpacht niet geïn<strong>de</strong>xeerd 1.020.270<br />
Kosten huur en erfpacht geïn<strong>de</strong>xeerd 891.875<br />
Overige afschrijvingskosten 1.844.492<br />
Rentekosten 2.631.194<br />
Totaal 603 Nacalculeerbare kapitaalslasten 6.387.831<br />
604 Kapitaallasten kleinschalig wonen<br />
Kapitaalslasten KW/ plts. Groepsverl.licht KW 5.687,67 93 528.953<br />
Kapitaalslasten KW/ Plts.verbl. Zwaar KW 8.341,36 20 166.827<br />
Totaal 604 Kapitaalslasten kleinschalig wonen 113 695.780
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 93<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
700 Doorbelasting kap.last. & inventaris ZVW<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 601: Gen.kap.lasten instandhouding <strong>van</strong>af 2011 138.903<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 600: Gen.kap.lasten instandhouding t/m 2010 722.623<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 501: Gen.kap.lasten inventaris <strong>van</strong>af 2011 105.803<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 500: Gen.kap.lasten inventaris t/m 2010 438.571<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 502: Inventaris kleinschalig wonen 84.203<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 604: Kapitaallasten kleinschalig wonen 436.950<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 603: Nacalculeerbare kapitaallasten 4.011.558<br />
62,8% <strong>van</strong> regel 602: Niet nacalculeerbare kapitaallasten -394.671<br />
Totaal 700 Doorbelasting kap.last. & inventaris ZVW 5.543.940<br />
800 NHC V&V<br />
ZZP 5 VV Dgn. ZZP 5VV incl. BH incl. DB 27,23 412 11.219<br />
ZZP 7VV Dgn. ZZP 7VV incl. BH incl. DB 28,68 1.444 41.414<br />
Totaal 800 NHC V&V 1.856 52.633<br />
801 NHC GGZ<br />
ZZP 2GGZ - B Dgn. ZZP 2GGZ-B incl. BH excl. DB 15,98 1.033 16.507<br />
ZZP 3GGZ - B Dgn. ZZP 3GGZ-B incl. BH excl. DB 21,26 5.822 123.776<br />
ZZP 4GGZ - B Dgn. ZZP 4GGZ-B incl. BH excl. DB 21,26 7.318 155.581<br />
ZZP 5GGZ - B Dgn. ZZP 5GGZ-B incl. BH excl. DB 28,92 9.384 271.385<br />
ZZP 6GGZ - B Dgn. ZZP 6GGZ-B incl. BH excl. DB 26,24 3.246 85.175<br />
ZZP 7GGZ - B Dgn. ZZP 7GGZ-B incl. BH excl. DB 30,00 2.227 66.810<br />
ZZP 2GGZ - B Dgn. ZZP 2GGZ-B incl. BH incl. DB 24,88 1.984 49.362<br />
ZZP 3GGZ - B Dgn. ZZP 3GGZ-B incl. BH incl. DB 30,16 10.911 329.076<br />
ZZP 4GGZ - B Dgn. ZZP 4GGZ-B incl. BH incl. DB 30,16 20.096 606.095<br />
ZZP 5GGZ - B Dgn. ZZP 5GGZ-B incl. BH incl. DB 38,79 33.076 1.283.018<br />
ZZP 6GGZ - B Dgn. ZZP 6GGZ-B incl. BH incl. DB 34,40 16.445 565.708<br />
ZZP 7GGZ - B Dgn. ZZP 7GGZ-B incl. BH incl. DB 43,23 10.272 444.059<br />
ZZP 2GGZ - C Dgn. ZZP 2GGZ-B excl. BH excl. DB 16,59 1.745 28.950<br />
ZZP 3GGZ - C Dgn. ZZP 3GGZ-B excl. BH excl. DB 21,49 10.901 234.262<br />
ZZP 4GGZ - C Dgn. ZZP 4GGZ-B excl. BH excl. DB 22,75 4.998 113.705<br />
ZZP 5GGZ - C Dgn. ZZP 5GGZ-B excl. BH excl. DB 23,21 1.856 43.078<br />
ZZP 6GGZ - C Dgn. ZZP 6GGZ-B excl. BH excl. DB 23,44 732 17.158<br />
ZZP 2GGZ - C Dgn. ZZP 2GGZ-B excl. BH incl. DB 23,13 1.186 27.432<br />
ZZP 3GGZ - C Dgn. ZZP 3GGZ-B excl. BH incl. DB 28,03 11.413 319.906<br />
ZZP 4GGZ - C Dgn. ZZP 4GGZ-B excl. BH incl. DB 30,68 7.222 221.571<br />
ZZP 5GGZ - C Dgn. ZZP 5GGZ-B excl. BH incl. DB 30,30 1.647 49.904<br />
ZZP 6GGZ - C Dgn. ZZP 6GGZ-B excl. BH incl. DB 31,37 1.021 32.029<br />
Totaal 801 NHC GGZ 164.535 5.084.547
Regel Omschrijving<br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 94<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst<br />
802 NHC VG<br />
ZZP 6VG Dgn. ZZP 6VG incl. BH excl. DB 23,22 366 8.499<br />
ZZP 4VG Dgn. ZZP 4VG incl. BH incl. DB 28,03 758 21.247<br />
ZZP 6VG Dgn. ZZP 6VG incl. BH incl. DB 31,00 732 22.692<br />
ZZP 8VG Dgn. ZZP 8VG incl. BH incl. DB 39,48 713 28.149<br />
Totaal 802 NHC VG 2.569 80.587<br />
809 NHC Dagbesteding en vervoer<br />
Compensatie afbouw kap. Lasten dagbesteding 4.894,00 4.894<br />
Totaal 809 NHC Dagbesteding en vervoer 4.894<br />
Realisatie productie 32.083.313<br />
Productieafspraak 32.366.016<br />
Over-/on<strong>de</strong>rproductie -282.703<br />
Kapitaallasten en overig 5.267.065<br />
Totaal budget in jaarrekening 37.350.378
Bijlage 13 Opbouw budget aanvaardba<br />
a are kosten<br />
Justitie 20 012<br />
Jaarverslag 20012<br />
I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> v <strong>Gogh</strong> I 95
Bijlage 14 Opbouw budget aanvaardbare kosten Asielzoekers <strong>2012</strong><br />
Intramuraal variabel<br />
Dagen volwassenen en ou<strong>de</strong>ren<br />
V1.3 Kortdurend met intensieve begel./bescherming € 293,84 312,00 91.678<br />
Dagen klinische intensieve behan<strong>de</strong>ling<br />
KIB Klinische intensieve behan<strong>de</strong>lingen € 548,90 15,00 8.234<br />
Verzorgingsdagen kleinschalig<br />
VZ2.1 Strctuurbie<strong>de</strong>nd/beperkte begeleiding € 92,72 366,00 33.936<br />
Totaal intramuraal variabel 693,00 133.848<br />
Extramuraal variabel<br />
Volwassenen<br />
Omschrijving<br />
F101 Nieuwe inschrijving € 24,54 52,00 1.276<br />
F102 Intakecontact € 235,46 94,00 22.133<br />
F103 On<strong>de</strong>rzoekscontact € 489,49 45,00 22.027<br />
F104 Psychotherapiecontact € 119,20 8,00 954<br />
F106 Behan<strong>de</strong>ling/begeleidingscontact € 100,98 527,00 53.216<br />
F221 Telefonische contacten volwassenen € 56,07 40,00 2.243<br />
F108 Crisiscontact binnen kantooruren € 243,88 27,00 6.585<br />
F109 Crisiscontact buiten kantooruren € 913,85 4,00 3.655<br />
F110 Toeslag contact buiten <strong>de</strong> instelling € 36,75 67,00 2.462<br />
F121<br />
Overige GGZ-prestaties<br />
Psychiatrische intensieve thuiszorg € 150,95 78,00 11.774<br />
Totaal extramuraal 942,00 126.325<br />
Realisatie 260.173<br />
Productieafspraak 180.250<br />
Over-/on<strong>de</strong>rproductie 79.923<br />
Totaal budget in marap 180.250<br />
Jaarverslag <strong>2012</strong> I <strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong> I 96<br />
Jaarrekening <strong>2012</strong><br />
Gein<strong>de</strong>xeerd<br />
bedrag<br />
nacalculatie<br />
Aantal<br />
productie<br />
Opbrengst
<strong>Vincent</strong> <strong>van</strong> <strong>Gogh</strong><br />
<strong>voor</strong> geestelijke gezondheidszorg<br />
Postbus 5<br />
5800 AA Venray<br />
Stationsweg 46<br />
5803 AC Venray<br />
Tel. (0478) - 527 066<br />
informatiepunt@vvgi.nl<br />
www.vvgi.nl