Sligro jaarverslag 2012 - Beursgorilla

plaats tussen de individuele leden van de raad van
commissarissen en de directie en is er relatief intensief
contact via de voorzitter.
In 2012 is twee keer een commissaris als toehoorder
aanwezig geweest bij een Overlegvergadering met de
Ondernemingsraad. Wij hebben met genoegen vastgesteld
dat directie en Ondernemingsraad constructief
en in open sfeer met elkaar overleg voeren. Het ‘Samen
gewerkt, samen gewonnen’-beleid van Sligro Food Group
is een typisch cultuurelement dat ook zichtbaar is in de
samen werking met de Ondernemingsraad en is zoveel
sterker dan het traditionele belangenspel.
Zoals gebruikelijk hebben de uitvoering van de ondernemingsstrategie
en het effect daarvan op de resultatenen
vermogenspositie centraal gestaan. Maandelijks krijgt
de raad inzicht in de ontwikkeling daarvan.
Onder meer de volgende andere onderwerpen zijn in het
afgelopen jaar besproken:
→→ diverse overnamemogelijkheden in binnen- en buitenland,
waaronder de inmiddels afgeronde overname
van de groothandelsactiviteiten van Van Oers en een
participatie in Superdirect, een e-commerce bedrijf op
foodretailgebied;
→→ de ontwikkelingen in de foodretailmarkt;
→→ het ICT-beleid, problemen en kansen;
→→ borging betrouwbare en adequate financiële managementinformatie
en het belang van de financiële goederenbeweging
daarin;
→→ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onze invulling
daarvan en een toelichting bij diverse projecten
en doelstellingen;
→→ het totale personeelsbeleid en de ontwikkeling en
keuzes die de afdeling Personeel & Organisatie daarbij
maakt;
→→ pensioenen;
→→ het gewijzigde dividendbeleid;
→→ belangrijke investeringsprojecten;
→→ evaluatie afwezigheid interne auditfunctie;
→→ de gewijzigde accountantswetgeving en andere wijzigingen
in het governancerecht;
→→ de ‘begroting’ van het nieuwe jaar.
functio neren van de directie en de raad van commissarissen
onderling, op basis van individuele schriftelijke
evaluatieformulieren met specifieke en algemene vragen.
Wij hebben wederom vastgesteld dat er een goede werkrelatie
tussen raad en directie is. Er is in 2012 geen blijk
geweest van onvoldoende functioneren, structurele
onenigheid of tegenstrijdige belangen.
Tevens is met de externe accountant diens managementletter
besproken.
De belangrijkste constateringen in de managementletter
hebben betrekking op de administratieve organisatie en
interne controle rondom leveranciersbonussen, waarbij
overigens geen materiële tekortkomingen zijn geconstateerd.
Verder zijn aanbevelingen gedaan op het gebied
van de ICT-strategie en het ICT-continuïteits- en
beveiligings beleid, waarvoor een meerjarenplan in
uitvoering is.
In verband met de gewijzigde accountantswetgeving
wordt voorgesteld KPMG alleen voor het jaar 2013 te
herbenoemen door het aflopen van de maximale benoemingsperiode
van de verantwoordelijke partner. De
wettelijk verplichte roulatie van het accountantskantoor
zal dan plaatsvinden met ingang van het boekjaar 2014
in plaats van in 2015.
Arbeidsvoorwaarden directie
Het beloningsbeleid van de directie is nader vastgelegd
in een remuneratierapport, waarvan de volledige tekst is
opgenomen op de website van de vennootschap. Hierin
zijn geen wijzigingen opgetreden.
Josefien van Beurden
Contact met de mensen
is erg leuk
Risicobeheersing
Eenmaal per jaar wordt met de directie in het bijzonder
stilgestaan bij de risicobeheersings- en controlesystemen,
in aanvulling op de hiervoor vermelde onderwerpen.
‘Hoe borgen we binnen Sligro Food Group adequate en
betrouwbare managementinformatie’. Buiten de aanwezigheid
van de directie wordt stilgestaan bij het
84