Vastgoed Maatschap - Iex

B i j l a g e 4 Statuten APF International B.V.66Artikel 13De algemene vergadering van Aandeelhouders respectievelijk,indien en zodra de vennootschap een raad van commissarissenheeft, de raad van commissarissen stelt het salaris, het eventueeltantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeurenvast.ProcuratiehoudersArtikel 14De directie kan, mits met inachtneming van artikel 12, lid 4, aanéén of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap,procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders zodanigetitel toekennen, als zij zal verkiezen.VertegenwoordigingArtikel 151. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aaniedere directeur toe.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst sluit metde vennootschap of een procedure voert tegen de vennootschap,wordt de vennootschap vertegenwoordigddoor een door de algemene vergadering vanAandeelhouders aan te wijzen persoon. Zodanige persoonkan ook zijn de directeur te wiens aanzien het tegenstrijdigebelang bestaat.Zodra echter de vennootschap een raad van commissarissenheeft, wordt de vennootschap in die gevallen vertegenwoordigddoor een door de raad van commissarissenaan te wijzen commissaris. De algemene vergaderingblijft steeds bevoegd één of meer andere personen daartoeaan te wijzen. In alle andere gevallen van tegenstrijdigbelang tussen een directeur en de vennootschap, wordtde vennootschap overeenkomstig het eerste lid van ditartikel vertegenwoordigd.Raad van CommissarissenArtikel 161. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemenegang van zaken in de vennootschap en de met haarverbonden onderneming, wordt uitgeoefend door eenraad van commissarissen.De commissarissen staan de directie met raad terzijde. Bijde vervulling van hun taak richten de commissarissen zichnaar het belang van de vennootschap en de met haar verbondenonderneming. De directie verschaft de raad vancommissarissen tijdig de voor de uitoefening van dienstaak noodzakelijke gegevens.2. Bij de voordracht tot benoeming van een commissarisworden van de kandidaat de ingevolge artikel 2:252 lid 3Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens verstrekt. De voordrachttot benoeming wordt met redenen omkleed.3. Indien er meer dan één commissaris is, kan de raad vancommissarissen één hunner tot voorzitter benoemen;deze draagt de titel van president-commissaris. De raadvan commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden,een secretaris.Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn middenéén of meer gedelegeerd commissarissen benoemen, diebelast is/zijn met het onderhouden van een meer veelvuldigcontact met de directie. Van zijn/hun bevindingenbreng(t) (en) hij/zij verslag uit aan de raad van commissarissen.De functies van president-commissaris en gedelegeerdcommissaris zijn verenigbaar.4. De algemene vergadering kan aan commissarissen of aanéén of meer hunner een vaste dan wel een geheel ofgedeeltelijk van de resultaten van de vennootschap afhankelijkebeloning toekennen. Kosten worden hen vergoed.5. De raad van commissarissen is bevoegd iedere directeur teschorsen.Artikel 171. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meervan zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimtender vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage tenemen van alle boeken, correspondentie en anderebescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbendehandelingen, dan wel een gedeelte van dezebevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een vanzijn leden dit verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheidvan stemmen.Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering vanAandeelhouders, indien een commissaris daarom verzoekt.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissengeen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheidvan de leden aanwezig is.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergaderingbesluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telex, per telefaxof per e-mail geschiedt en alle commissarissen zich tengunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Eenaldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregistervan de raad van commissarissen, hetwelk door desecretaris van die raad wordt gehouden; de bescheidenwaaruit van het nemen van enig zodanig besluit blijkt wordenbij het notulenregister bewaard.5. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd,verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissenbij te wonen en aldaar alle door die raad verlangdeinlichtingen te verstrekken.6. De raad van commissarissen kan, op kosten der vennootschap,adviezen inwinnen van deskundigen op zodanigegebieden als de raad van commissarissen voor een juisteuitoefening van zijn taak wenselijk acht.7. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechtenen verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekenden opgelegd aan de raad van commissarissen, depresident-commissaris en de gedelegeerd commissaris.8. De raad van commissarissen kan, met inachtneming vandeze statuten, een reglement vaststellen, waarin onderwerpen,de raad van commissarissen intern betreffende,kunnen worden geregeld.Algemene vergaderingen van AandeelhoudersArtikel 181. De gewone algemene vergadering van Aandeelhouderswordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaargehouden.2. In deze vergadering:a. wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen jaarverslagomtrent de gang van zaken van de vennootschapen het gevoerde bestuur aan de orde gesteld;b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aande orde gesteld;