Årsredovisning 2009 - Ockelbo

More documents

Recommendations

Info

KOMMUNREVISION Verksamheten Kommunens revisorer har under 2009 genomfört granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed och de medel som fullmäktige anslagit till revisorernas verksamhet. För revisorernas granskning gäller kommunallagen och av fullmäktige antaget revisionsreglemente. Enligt kommunallagen skall revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska varje år, i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. Revisorerna har genomfört följande aktiviteter för att skapa underlag för bedömningen Granskning av årsredovisningen Kommunernas årsredovisning regleras i den kommunala redovisningslagen och det ankommer på den kommunala revisionen att bedöma om redovisningen skett enligt denna lag och om redovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ekonomiska ställning. Granskning av delårsbokslut Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunstyrelsen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild delårsrapport för verksamheten. Revisorerna har översiktligt granskat räkenskaperna och bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med kommunens verksamhetsmål och finansiella mål. Fördjupade granskningsprojekt Revisorerna har i särskilda granskningsrapporter redovisat granskningar avseende: Intern kontroll Protokollsutformning Åtgärder för en ekonomi i balans Nyckeltalsanalys Löpande granskningsarbete Revisorerna har följt nämndernas och kommunstyrelsens verksamhet genom träffar med förtroendevalda och tjänstemän, protokollsgranskning samt uppföljningar/mindre granskningar föranledda av revisorernas iakttagelser i bl.a. protokollsgranskningen. Revisorerna har haft 7 sammankomster under 2009 för att avhandla dels granskningen av årsredovisningen för 2008, dels övrig granskning enligt planen för 2009. Revisorerna biträds i sitt arbete av Komrev inom PricewaterhouseCoopers enligt särskilt avtal. Komrevs revisionskonsulter har utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. Komrev har också svarat för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet. Årets resultat För 2009 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 440 tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgår till totalt 416 tkr. Revisorer Jenny Lundqvist Jan Franksson Håkan Hallberg Karin Öhlund Bertil Carlsson 54 OCKELBO KOMMUN
OCKELBOGÅRDAR AB Verksamheten Ockelbogårdar AB har haft egen personal för ledning, ekonomi, kundkontakter, för drift och underhåll av fastighetsbeståndet samt för lokalvårdsverksamheten. Vid årsskiftet fanns 23,64 årsarbetare anställda. Det innebär 28 personer, varav 19 är kvinnor. Under året har Ockelbogårdar AB minskat personalstyrkan med 4,21 årsarbetare. Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB är förlängt och gäller tom 2010-12-31. Viktiga händelser under året Affärsplanen för 2008 är reviderad och uppdaterad att gälla för år 2009. Arbetet med införa Kommunens Vision 2020 i Ockelbogårdars verksamhet har påbörjats. Denna Vision skall ligga till grund för Ockelbogårdar AB:s affärsinriktning för år 2010 och framåt. Dokumentet kommer att bestå av tre delar, kommunens övergripande vision, styrelsens verksamhetsvision samt en verksamhetsplan. Eftersom detta styrdokument är viktigt för Ockelbogårdars verksamhet så har styrelsen beslutat att en genomgång av dokumentet skall göras fyra gånger per år. Någon nyproduktion av lägenheter eller lokaler har inte skett under året. Under året påbörjades upprustning av lägenheter i Vibacka. Dessa lägenheter skall hyras ut som Seniorbostäder. Tre lägenheter på Bärvägarna har sålts. Den 31 december fanns det 679 uthyrningsbara lägenheter i beståndet. Antalet lokaler uppgår till 32 stycken. Under året var, i snitt, 34 lägenheter tomma, vilket innebär en vakansgrad på 5,0 %. Den 31/12 fanns det 15 lediga lägenheter i centrala Ockelbo. Jädraås hade 7 lediga lägenheter, Lingbo 8 stycken och Åmot 4 lediga lägenheter. Fastighetsunderhåll Förutom normalt fastighetsunderhåll har fasadmålningen på Marstrandsområdet färdigställts. Fasadmålning är påbörjad på del av beståndet på Bärvägarna. Projektet ”Stenvägen” har pågått under sommaren. Årets resultat Bolagets resultat 2009 blev 2,26 Mkr. Resultatet beror bla på: Reavinst efter försäljning av lägenheter Administration, försäljning av tjänst Lägre driftkostnader Lägre finansiella kostnader, ränteläget Framtiden Tillgång och efterfrågan på lägenheter har varit i obalans under året. Vakansgraden i Jädraås är mycket hög och ett nytt åtgärdsprogram har tagits fram under 2009. Försäljning av lägenheter samt införandet av rabattsystem på hyran har inneburit en något förbättrad situation gällande lägenheterna på Bärvägarna. Arbetet med att få nya hyresgäster i Vibacka har påbörjats. Seniorlägenheter har iordningställts. Diskussioner förs med Socialkontoret ang. kontorsutrymmen för verksamhetsgrenar inom den sociala verksamheten. Behovet av underhåll i bolagets lägenhets- och lokalbestånd är mycket stort. En kraftansamling måste till från bolaget och dess ägare för att tillskapa medel för att snarast kunna påbörja kraftfulla underhållsåtgärder i beståndet. Kravet på högre avskrivningstakt för fastigheter innebär en ökad årlig kostnad för bolaget. Styrelsen för Ockelbogårdar AB har beslutat att höja avskrivningstakten med 0,10 % per år. För 2009 var avskrivningsnivån 1,8 %. Målet är att inom några år uppnå 2 %. 55
Page 1 and 2:
ÅRSREDOVISNING 2009 OCKELBO KOMMUN
Page 3 and 4: Bättre resultat än väntat för 2
Page 5 and 6: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inledning:
Page 7 and 8: Väsentliga personalförhållanden
Page 9 and 10: Finansiell målsättning I arbetet
Page 11 and 12: Mål: Ockelbo Kommun ska sträva ef
Page 13 and 14: NÄMNDS- OCH FÖRVALTNINGSORGANISAT
Page 15 and 16: BALANSRÄKNING - Koncernen (tkr) Ti
Page 17 and 18: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 19 and 20: KOMMENTARER TILL KONCERNREDOVISNING
Page 21 and 22: BALANSRÄKNING (tkr) Tillgångar Ko
Page 23 and 24: FINANSIELLA NYCKELTAL 2009 2008 200
Page 25 and 26: Not Text 2009 2008 Not Text 2009 20
Page 27 and 28: DRIFTSREDOVISNING (tkr) Budget 2009
Page 29 and 30: EKONOMISK ANALYS Inledning I årsre
Page 31 and 32: Investeringar Enligt kommunens ekon
Page 33 and 34: Framtiden Det gångna året har tyd
Page 35 and 36: Rehabiliteringskedjan Den 1 juli 20
Page 37 and 38: MILJÖREDOVISNING Övergripande må
Page 39 and 40: KOMMUNSTYRELSEN 2009 2008 Budget 64
Page 41 and 42: Verksamhetsmål Vision 2020 - Alla
Page 43 and 44: Framtiden Ekonomi- och verksamhetss
Page 45 and 46: Årets resultat Bygg- och miljönä
Page 47 and 48: UTBILDNINGS- & KULTURNÄMNDEN 2009
Page 49 and 50: Måluppfyllelse Sjukfrånvaro Den t
Page 51 and 52: SOCIALNÄMNDEN 2009 2008 Budget 101
Page 53: Måluppfyllelse Utifrån de mål so
Page 57 and 58: OCKELBO VATTEN AB Verksamheten Ocke
Page 60: Ockelbo kommun Besöksadress: S. Å
show all

Årsredovisning 2009 - Ockelbo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?