alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet vediğer teminatları almak ve vermek,l) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava vekara nakil araçlarını iktisab etmek, kiralamak,devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerindeayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,m) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtiraberatı, know how ve diğer sınai mülkiyethaklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek vebunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma veGeliştirme çalışmaları ve harcamalarıgerçekleştirmek,n) Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde veyurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek,alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet vediğer teminatları almak ve vermek,l) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava vekara nakil araçlarını iktisab etmek, kiralamak,devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerindeayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,m) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtiraberatı, know how ve diğer sınai mülkiyethaklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek vebunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma veGeliştirme çalışmaları ve harcamalarıgerçekleştirmek,n) Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde veyurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek,o) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazançaktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkiletmemesi, gerekli özel durum açıklamalarınınyapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genelkurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla,kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekildeŞirketin faaliyet konusu ile ilgili dernek ve/veyavakıflar kurmak, kurulmuş dernek ve/veyavakıflara üye olmak, bu dernek ve/veyavakıflarda her tür görevi üstlenmek.Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerideşirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işleregirişilmek istendiği taktirde Yönetim <strong>Kurul</strong>ununteklifi üzerine keyfiyet <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>un tasvibinesunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirketdilediği işleri yapabilecektir.Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti,kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkıtesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatıçerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus içinşirket, <strong>Enerji</strong> Piyasası Düzenleme Kurumu, SermayePiyasası <strong>Kurul</strong>u ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınınönceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.Madde 8Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri en çok üç yıl için seçilir.Görev süresini <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> belirler. Görev süresi sonaeren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerideşirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işleregirişilmek istendiği taktirde Yönetim <strong>Kurul</strong>ununteklifi üzerine keyfiyet <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>un tasvibinesunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirketdilediği işleri yapabilecektir.Şirket’in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti,kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkıtesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatıçerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus içinŞirket, <strong>Enerji</strong> Piyasası Düzenleme Kurumu, SermayePiyasası <strong>Kurul</strong>u ile ilgili Bakanlığın önceden tasvip vemuvafakatini alacaktır.Madde 8Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri en çok üç yıl için seçilir.Görev süresini <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> belirler. Görev süresi sonaeren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.Yönetim <strong>Kurul</strong>unda görev alacak bağımsız üyelerinsayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u’nunkurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespitedilir.Yönetim <strong>Kurul</strong>unca bir üyelik boşaldığı taktirdeYönetim <strong>Kurul</strong>unca boşalan üyeliğe atama yapılır.Atanan yeni üye için ilk <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>da payYönetim <strong>Kurul</strong>unda bir üyelik boşaldığı taktirdeYönetim <strong>Kurul</strong>unca boşalan üyeliğe işbu anasözleşmenin 7. maddesi ve yürürlükteki Türk Ticaret
sahiplerinin oluru alınır. <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>ca onaylanan üyeselefiyenin süresini tamamlar.Madde 9Yönetim <strong>Kurul</strong>u işler gerektiğinde Şirket merkezindeveya Yönetim <strong>Kurul</strong>unca belirlenen başka bir yerdetoplanır. Üyelerden biri müzakere isteğindebulunmadıkça Yönetim <strong>Kurul</strong>u kararı içlerindenbirinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklifediğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle deverilebilir.Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantı gündemi Yönetim <strong>Kurul</strong>uBaşkanının diğer Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri ve genelmüdür ve/veya icra başkanı ile yapacağı görüşmelersonucunda belirlenir. Yönetim <strong>Kurul</strong>u kararlarındaolumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçelerikamuyaduyurulur.Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur.Her üyenin bir oy hakkı bulunur.Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantılarına, Yönetim <strong>Kurul</strong>uüyeleri dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkinaçıklama yapmak ve Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerinin konuhakkında daha iyi bilgilenmelerini sağlamak amacı ileŞirketin orta ve üst düzey müdür ve yöneticileri davetedilebilir.Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil edenpay sahipleri, belli bir konunun görüşülmesi içinYönetim <strong>Kurul</strong>unu toplantıya davet edebilir. Toplantıtalebi, Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsileden pay sahipleri tarafından, toplantıda görüşülmesiistenen konu ile birlikte, yazılı olarak, Yönetim<strong>Kurul</strong>u Başkanına bildirilir. Yönetim <strong>Kurul</strong>u Başkanı,kendi insiyatifi ile, talep üzerine derhal toplantıyapılmasına gerek görmez ise, bir sonraki Yönetim<strong>Kurul</strong>u toplantısında, davete konu, görüşülmesiistenen hususu Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantı gündeminealır.Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri, kendilerini, eş ve birincidereceye kadar kan ve sıhri hısımlarını ilgilendirenkonularda oy kullanamayacakları gibi bu konularailişkin Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantılarına da katılamazlar.Bu durumda, Yönetim <strong>Kurul</strong>u, toplantı ve kararnisapları, kendilerinin gıyabında belirlenir.Yönetim <strong>Kurul</strong>u Başkanına bağlı olarak, Yönetim<strong>Kurul</strong>u ve komite toplantılarının düzeninden vebelgelerin tutulmasından sorumlu olmak üzere birsekreterya oluşturulur. Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri, herzaman Şirket yönetiminden sekreterya vasıtasıyla bilgialma hakkına sahiptir.Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca atama yapılır.Eğer boşalan üyelin bağımsız Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeliğiolması halinde atama Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>udüzenlemelerine uygun olarak yapılır. Atanan yeniüye için ilk <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>da pay sahiplerinin olurualınır. <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>ca onaylanan üye selefiyeninsüresini tamamlar.Madde 9Yönetim <strong>Kurul</strong>u işler gerektiğinde Şirket merkezindeveya Yönetim <strong>Kurul</strong>unca belirlenen başka bir yerdetoplanır. Üyelerden biri müzakere isteğindebulunmadıkça Yönetim <strong>Kurul</strong>u kararı içlerindenbirinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı teklifediğerlerinin yazılı muvafakatı alınmak suretiyle deverilebilir.Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantı gündemi Yönetim <strong>Kurul</strong>uBaşkanının diğer Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri ve genelmüdür ve/veya icra başkanı ile yapacağı görüşmelersonucunda belirlenir. Yönetim <strong>Kurul</strong>u kararlarındaolumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin gerekçelerikamuya duyurulur.Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerinin imtiyazlı oy hakkı yoktur.Her üyenin bir oy hakkı bulunur.Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantılarına, Yönetim <strong>Kurul</strong>uüyeleri dışında, gündemi ilgilendiren konulara ilişkinaçıklama yapmak ve Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerinin konuhakkında daha iyi bilgilenmelerini sağlamak amacı ileŞirketin orta ve üst düzey müdür ve yöneticileri davetedilebilir.Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil edenpay sahipleri, belli bir konunun görüşülmesi içinYönetim <strong>Kurul</strong>unu toplantıya davet edebilir. Toplantıtalebi, Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsileden pay sahipleri tarafından, toplantıda görüşülmesiistenen konu ile birlikte, yazılı olarak, Yönetim<strong>Kurul</strong>u Başkanına bildirilir. Yönetim <strong>Kurul</strong>u Başkanı,kendi insiyatifi ile, talep üzerine derhal toplantıyapılmasına gerek görmez ise, bir sonraki Yönetim<strong>Kurul</strong>u toplantısında, davete konu, görüşülmesiistenen hususu Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantı gündeminealır.Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri, kendilerini, eş ve birincidereceye kadar kan ve sıhri hısımlarını ilgilendirenkonularda oy kullanamayacakları gibi bu konularailişkin Yönetim <strong>Kurul</strong>u toplantılarına da katılamazlar.Bu durumda, Yönetim <strong>Kurul</strong>u, toplantı ve kararnisapları, kendilerinin gıyabında belirlenir.Yönetim <strong>Kurul</strong>u Başkanına bağlı olarak, Yönetim<strong>Kurul</strong>u ve komite toplantılarının düzeninden vebelgelerin tutulmasından sorumlu olmak üzere birsekreterya oluşturulur. Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyeleri, herzaman Şirket yönetiminden sekreterya vasıtasıyla bilgialma hakkına sahiptir.Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u tarafından uygulanması