Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Zorlu Enerji

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 31 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR1- Saygı duruşu;2- Başkanlık Divanı’nın seçilmesi;“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Sermaye Şirketlerinin Genel KurulToplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkındaYönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan veBaşkanlık Divanı’nın teşkili gerçekleştirilecektir.3- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetkiverilmesi;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesikonusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.4- 2011 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresive kabulü;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimizmerkezinde ve www.zoren.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, YönetimKurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurulunda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayınasunulacaktır.5- SPK XI-29 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarınınokunması, müzakeresi ve kabulü;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimizmerkezinde ve www.zoren.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne veonayına sunulacaktır.6- 2011 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimizmerkezinde ve www.zoren.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 Yılıhesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne veonayına sunulacaktır.7- 2011 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,müzakeresi ve kabulü;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimizmerkezinde ve www.zoren.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 Yılıhesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızıngörüşüne ve onayına sunulacaktır.8- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem vehesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.