Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Zorlu Enerji

ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerdebulunmak üzere kurulun kurumsal yönetim komitesiyılda en az üç kez toplanır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri arasında Şirketicra başkanı yer almaz. Komite toplantılarına gündemkonularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermeküzere komite dışından kişiler davet edilebilir.Şirket bünyesinde, kurumsal yönetim komitesine bağlıolarak, pay sahipleri ve yatırımcılarla ilişkilerinsağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim Kurulu ileyatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması vekamuya açıklanan bilgilerde yeknesaklığınsağlanmasını temin etmek amacı ile bir yatırımcıilişkiler birimi kurulur.Denetim Komitesi; Şirket faaliyetlerin, finansal veoperasyonel faaliyetler de dahil, sağlıklı bir şekildeyürümesini temin amacı ile denetimden sorumluolmak üzere kurulur. Komite yılda en az dört kez, herüç ayda bir olmak üzere toplanır.Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin,komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışındankişiler davet edilebilir.Madde 18Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarındaSanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunmasışarttır. Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerlideğildir.Madde 19Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerinidiğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edeceklerivekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarındanbaşka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını dakullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibiolma şartı aranmaz.Temsil yetkisi belgesinin şeklini Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemelerine uygun olarak YönetimKurulu tayin eder. Vekaleten temsilde SermayePiyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.Madde 23Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile yıllıkbilançodan, Genel Kurul raporundan ve GenelKurulda hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını vepaylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüshaGenel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geçbir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınagönderilecek veya toplantıda hazır bulunacakkomisere verilecektir. Yönetim Kurulu raporu,bağımsız denetim raporu ile murakıp raporu, bilançove gelir tablosu Genel Kurul toplantısından en az üçhafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortaklarınbulunmak üzere kurulun kurumsal yönetim komitesiyılda en az üç kez toplanır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri arasında Şirketicra başkanı yer almaz. Komite toplantılarına gündemkonularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermeküzere komite dışından kişiler davet edilebilir.Şirket bünyesinde, kurumsal yönetim komitesine bağlıolarak, pay sahipleri ve yatırımcılarla ilişkilerinsağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim Kurulu ileyatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması vekamuya açıklanan bilgilerde yeknesaklığınsağlanmasını temin etmek amacı ile bir yatırımcıilişkiler birimi kurulur.Denetim Komitesi; Şirket faaliyetlerin, finansal veoperasyonel faaliyetler de dahil, sağlıklı bir şekildeyürümesini temin amacı ile denetimden sorumluolmak üzere kurulur. Komite yılda en az dört kez, herüç ayda bir olmak üzere toplanır.Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin,komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışındankişiler davet edilebilir.Madde 18Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarındailgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır.Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerlideğildir.Madde 19Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerinidiğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edeceklerivekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarındanbaşka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını dakullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibiolma şartı aranmaz.Temsil yetkisi belgesinin şekli Sermaye PiyasasıKurulu düzenlemelerine uygun olarak tayin edilir.Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulunundüzenlemelerine uyulur.Madde 23Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile yıllıkbilançodan, Genel Kurul raporundan ve GenelKurulda hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını vepaylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüshaGenel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geçbir ay zarfında ilgili Bakanlığa gönderilecek veyatoplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.Yönetim Kurulu raporu, bağımsız denetim raporu ilemurakıp raporu, bilanço ve gelir tablosu Genel Kurultoplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez veşubelerinde ortakların incelemesine hazır