zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler vealınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esassözleşmeye aykırı sayılır.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasıbakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde veşirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncükişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesineilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u’nunkurumsal yönetimine ilişkin düzenlenmelerine uyulur.Madde 13Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk TicaretKanunu 334 ve 335inci maddelerinde yer alan Şirketile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirketgenel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin dörtteüçünün onayı ile mümkündür.Madde 13/AYönetim kuruluna bağlı olarak faaliyette bulunmaküzere SPK kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesikurulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafındanseçilir ve atanır.Komitelerin çalışma esasları, yönetim kurulunca yazılıolarak belirlenir, pay sahipleri, yatırımcılar vekamunun bilgisine sunulur.Madde 13Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, Türk TicaretKanunu 334 ve 335inci maddelerinde yer alan Şirketile muamele yapma ve rekabet edebilme hakkı, Şirketgenel kurulunda hazır bulunan pay sahiplerinin onayıile mümkündür.Madde 13/AYönetim <strong>Kurul</strong>una bağlı olarak faaliyette bulunmaküzere SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda,Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken SaptanmasıKomitesi ve Ücret Komitesi kurulur. Komite üyeleriYönetim <strong>Kurul</strong>u tarafından seçilir ve atanır.Komitelerin çalışma esasları, yönetim kurulunca yazılıolarak belirlenir, pay sahipleri, yatırımcılar vekamunun bilgisine sunulur.Komiteler en az iki üyeden oluşur. Komite başkanlarıbağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komiteüyelerinin iki kişiden oluşmaları halinde her ikisi,ikiden fazla üyeden oluşmaları halinde ise çoğunluğu,icrada yer almayan üyelerden oluşur. Gerekduyulduğunda, Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyesi olmayan kişilerde, yönetim kurulu tarafından komitelere atanabilir.Komite üyeleri birden fazla komitede yer alamaz.Komiteler, komite başkanının daveti ile toplanır.Yönetim kurulu sekretaryası toplantı tutanaklarınıtutmak ve saklamakla görevlidir. Komitelere ilişkinher tür bilgilendirme yazılı olarak yapılır ve kaydıtutularak saklanır.Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin SPK kurumsalyönetim ilkeleri ile uyumunu izlemek ve ŞirketeKomiteler en az iki üyeden oluşur. DenetimdenSorumlu Komite üyelerinin tamamı ile diğer Komitebaşkanları bağımsız Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerindenseçilir. Komite üyelerinin iki kişiden oluşmalarıhalinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşmalarıhalinde ise çoğunluğu, icrada yer almayan üyelerdenoluşur. Gerek duyulduğunda, Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyesiolmayan kişiler de, yukarıda belirtilen esaslar dikkatealınarak, Yönetim <strong>Kurul</strong>u tarafından komitelereatanabilir.Komiteler, komite başkanının daveti ile toplanır.Yönetim <strong>Kurul</strong>u sekretaryası toplantı tutanaklarınıtutmak ve saklamakla görevlidir. Komitelere ilişkinher tür bilgilendirme yazılı olarak yapılır ve kaydıtutularak saklanır.Yönetim <strong>Kurul</strong>u yapılanması gereği ayrı bir, RiskinErken Saptanması Komitesi ve Aday GöstermeKomitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamasıdurumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bukomitelerin görevlerini yerine getirir.Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirketin SPK KurumsalYönetim İlkeleri ile uyumunu izlemek ve Şirketeilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde
ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerdebulunmak üzere kurulun kurumsal yönetim komitesiyılda en az üç kez toplanır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri arasında Şirketicra başkanı yer almaz. Komite toplantılarına gündemkonularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermeküzere komite dışından kişiler davet edilebilir.Şirket bünyesinde, kurumsal yönetim komitesine bağlıolarak, pay sahipleri ve yatırımcılarla ilişkilerinsağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim <strong>Kurul</strong>u ileyatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması vekamuya açıklanan bilgilerde yeknesaklığınsağlanmasını temin etmek amacı ile bir yatırımcıilişkiler birimi kurulur.Denetim Komitesi; Şirket faaliyetlerin, finansal veoperasyonel faaliyetler de dahil, sağlıklı bir şekildeyürümesini temin amacı ile denetimden sorumluolmak üzere kurulur. Komite yılda en az dört kez, herüç ayda bir olmak üzere toplanır.Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin,komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışındankişiler davet edilebilir.Madde 18Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarındaSanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri bulunmasışarttır. Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerlideğildir.Madde 19<strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> toplantılarında pay sahipleri kendilerinidiğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edeceklerivekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarındanbaşka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını dakullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibiolma şartı aranmaz.Temsil yetkisi belgesinin şeklini Sermaye Piyasası<strong>Kurul</strong>u düzenlemelerine uygun olarak Yönetim<strong>Kurul</strong>u tayin eder. Vekaleten temsilde SermayePiyasası <strong>Kurul</strong>unun düzenlemelerine uyulur.Madde 23Yönetim <strong>Kurul</strong>u ve Denetçi Raporları ile yıllıkbilançodan, <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> raporundan ve <strong>Genel</strong><strong>Kurul</strong>da hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını vepaylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha<strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>un son toplantı gününden itibaren en geçbir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınagönderilecek veya toplantıda hazır bulunacakkomisere verilecektir. Yönetim <strong>Kurul</strong>u raporu,bağımsız denetim raporu ile murakıp raporu, bilançove gelir tablosu <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> toplantısından en az üçhafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortaklarınbulunmak üzere kurulun kurumsal yönetim komitesiyılda en az üç kez toplanır.Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri arasında Şirketicra başkanı yer almaz. Komite toplantılarına gündemkonularına ilişkin, komite üyelerine bilgi vermeküzere komite dışından kişiler davet edilebilir.Şirket bünyesinde, kurumsal yönetim komitesine bağlıolarak, pay sahipleri ve yatırımcılarla ilişkilerinsağlıklı olarak izlenmesi, Yönetim <strong>Kurul</strong>u ileyatırımcılar arasındaki iletişimin sağlanması vekamuya açıklanan bilgilerde yeknesaklığınsağlanmasını temin etmek amacı ile bir yatırımcıilişkiler birimi kurulur.Denetim Komitesi; Şirket faaliyetlerin, finansal veoperasyonel faaliyetler de dahil, sağlıklı bir şekildeyürümesini temin amacı ile denetimden sorumluolmak üzere kurulur. Komite yılda en az dört kez, herüç ayda bir olmak üzere toplanır.Komite toplantılarına gündem konularına ilişkin,komite üyelerine bilgi vermek üzere komite dışındankişiler davet edilebilir.Madde 18Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarındailgili Bakanlık komiserinin bulunması şarttır.Komiserin yokluğunda alınacak kararlar geçerlideğildir.Madde 19<strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> toplantılarında pay sahipleri kendilerinidiğer pay sahipleri ya da dışarıdan tayin edeceklerivekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirketçe pay sahibi olan temsilciler kendi oylarındanbaşka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını dakullanmaya yetkilidirler. Temsilcilerde pay sahibiolma şartı aranmaz.Temsil yetkisi belgesinin şekli Sermaye Piyasası<strong>Kurul</strong>u düzenlemelerine uygun olarak tayin edilir.Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>unundüzenlemelerine uyulur.Madde 23Yönetim <strong>Kurul</strong>u ve Denetçi Raporları ile yıllıkbilançodan, <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> raporundan ve <strong>Genel</strong><strong>Kurul</strong>da hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını vepaylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha<strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>un son toplantı gününden itibaren en geçbir ay zarfında ilgili Bakanlığa gönderilecek veyatoplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.Yönetim <strong>Kurul</strong>u raporu, bağımsız denetim raporu ilemurakıp raporu, bilanço ve gelir tablosu <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>toplantısından en az üç hafta önceden şirket merkez veşubelerinde ortakların incelemesine hazır