Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Zorlu Enerji

c) Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyeliğine adaygösterilecek kişiler hakkında bilgi;31 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Şirket Yönetimine birsonraki Genel Kurula kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle Sn. Zeki Zorlu, Sn. Elmas Melih Araz, Sn.Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Murat Sungur Bursa, Sn. Aziz Can Tuncay ve Sn. Burak İsmailOkay seçilmişlerdir. 04 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Murat Sungur BursaYönetim Kurulumuza ve Şirketimize sunduğu istifa dilekçesi ile şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden veZorlu Enerji Grubu bünyesindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini belirtmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nunSeri:IV No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesineve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 nolumaddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne ilişkin kriterler çerçevesinde; KurumsalYönetim Komitesi’nin 08 Mayıs 2012 tarihli “Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığınaİlişkin Değerlendirme Rapor’unun Şirket Yönetim Kurulu tarafından 09.05.2012 tarih ve 2012/14 sayılıkararı ile değerlendirilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sn.Aziz Can Tuncay ve Sn. Elmas Melih Araz’ın Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Yönetim KuruluÜyesi olarak görev yapmak için seçilmek üzere 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmeküzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak önerilmişlerdir. Diğer Yönetim Kurulu Üye adaylarıise; Sn. Zeki Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Burak İsmailOkay’dır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üye adaylarınınözgeçmişleri ekte yer almaktadır.d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurumve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,SPK Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esassözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.Şirketimizin 22 Mart 2012 tarih ve 2012/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye PiyasasıKurulu’nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı “ Kurumsal Yönetim İlkelerininBelirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”’in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesindeuygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler ve kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin 3., 4., 8., 9., 13., 13/A,18., 19., 23., 28. ve 29. maddelerinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine, ve tadil metninin düzenlenecek ilktoplantıda Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.05.2012 tarih veB.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1293 sayılı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 24.04.2012 tarih veB.62.0.EPD.10-110.01.01-4671 sayılı yazıları ile uygun görüşleri alınmış ve T.C. Gümrük ve TicaretBakanlığı’nın 10.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58003-445323-3481 sayılı yazılarıyla datadil izni alınmıştır.