Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Zorlu Enerji

SPK’nun Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca,yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzeyyöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlıortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesiiçin Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kuruldabilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izninverilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334 ve “RekabetYasağı” başlıklı 335’inci maddeleri çerçevesinde işsem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ilemümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesiGenel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.17- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: X No:22 sayılı Sermaye PiyasasındaBağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılanbağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarınauygun olarak, Yönetim Kurulumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi’nin görüşü alınarak,şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için seçeceği bağımsız denetimşirketi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.18- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Üst Düzey Yöneticileriçin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;SPK’nun, Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesiuyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yazılı halegetirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak paysahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasıEK.4’de yer almaktadır.19- Genel Kurul tarihinden önce SPK, EPDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gerekliizinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3., 4., 8., 9., 13., 13/A, 18., 19., 23., 28.ve 29. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;Şirketimiz ana sözleşmesinde yapılan tadillerden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yapılanatıfların değiştirilmesi ve “Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı maddeye eklenen (o) bendi dışındayapılan tadiller, SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumun sağlanması için gerekli olantadiller olup Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadilleriEK.2’de yer almaktadır.20- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve YardımPolitikasının Genel Kurulun onayına sunulması;Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul’unonayına sunulacaktır. Bağış ve yardım politikası EK.5’de yer almaktadır.21- 2011 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi;Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılanbağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde kapsamında 2011 yılı içindeyapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir. Bu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp,sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.