Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Zorlu Enerji

9- Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerin dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem vehesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılına ilişkin Şirket kar dağıtım politikasınınortakların onayına sunulması;Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin kar dağıtım politikasına ilişkin olarak aldığı 07.05.2007 tarih ve2007/9 sayılı karar Genel Kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.11- 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılmamasına dair Yönetim Kurulukararının ortakların onayına sunulması;Genel Kurulda kar dağıtımı yapılmamasının teklif edilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun26.04.2012 tarihli ve 2012/10 sayılı kararı, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne veonayına sunulacaktır. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılıTebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarakhazırlanan ve Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 407.362.000.-TL ana ortaklığa ait“Konsolide Net Dönem Zararı” çıkmış olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirakve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakitdurumu dikkate alınarak hazırlanmış olan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo EK.1’de yeralmaktadır.12- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi,Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi;Şirketimiz pay sahiplerinden olan ve Yönetim Kuruluna Üye aday gösterme imtiyazına sahip olanZorlu Holding A.Ş. tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üyesi adayları Sn. Zeki Zorlu, Sn. ElmasMelih Araz, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Bekir Cem Köksal, Sn. Aziz Can Tuncayve Sn. Burak İsmail Okay’ın özgeçmişleri EK.3’te sunulmaktadır.Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sn. Elmas Melih Araz ve Sn. Aziz Can Tuncay’ın bağımsızlıkkriterlerini haiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarıdır.13- Denetçi sayısının belirlenmesi ve seçimi;TTK ve Yönetmelik gereğince ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak iki kişidenetçi olarak seçilecektir.14- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi;TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak YönetimKurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı belirlenecektir.15- Denetçilerin ücretlerinin tespiti;TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarakDenetçilere ödenecek aylık brüt ücret belirlenecektir.16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine vebunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ileçıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmelerihususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veyagirmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortakolabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;