Årsrapport 2012 - Novo Nordisk

salg af A-aktier samt fortrinsret til udbytte,
såfremt udbyttet er under 0,5%. B-aktier
har fortrinsret til udbytte mellem 0,5% og
5% og har fortrinsret ved likvidation.
Bestyrelse
Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur,
som består af bestyrelsen og koncerndirektionen.
De to organer er uafhængige
af hinanden, og ingen personer er
medlem af dem begge. Bestyrelsen fastlægger
på aktionærernes vegne den
overordnede strategi og medvirker aktivt
til at udvikle selskabet som en fokuseret,
bæredygtig, globalt arbejdende lægemiddelvirksomhed.
Bestyrelsen fører tilsyn med
koncerndirektionens beslutninger og
dispositioner. Bestyrelsen kan også udstede
nye aktier eller tilbagekøbe aktier i henhold
til de bemyndigelser, den har fået af
generalforsamlingen, og som er noteret i
referatet. Referat af generalforsamlingen
kan ses på novonordisk.com/about_us.
Bestyrelsen består af 12 medlemmer,
hvoraf otte er valgt af generalforsamlingen,
og fire er valgt af medarbejderne i Danmark.
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for ét år ad gangen
og kan genvælges. Bestyrelsesmedlemmer
skal udtræde af bestyrelsen ved den første
general forsamling efter det fyldte 70. år. Fire
ud af otte af de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige
i henhold til definitionen i de danske
anbefalinger for god selskabsledelse.
Se s. 53.
Formandskabet fremlægger forslag
til nominering af bestyrelsesmedlemmer
for bestyrelsen, hvor der tages hensyn til
de nødvendige kompetencer i henhold
til bestyrelsens kompetenceprofil og
resultatet af bestyrelsens selvevaluering.
Interne eller eksterne konsulenter faciliterer
denne selvevaluering, som baseret på
spørgeskemaer danner udgangspunkt for
vurderingen af bestyrelsens sammensætning
og medlemmernes kompetencer, herunder
om de enkelte medlemmer af bestyrelsen
og koncerndirektionen deltager aktivt i
bestyrelsens drøftelser og bidrager med
egne vurderinger. Selvevalueringen og
bestyrelsens kompetenceprofil bruges i
nomineringsprocessen.
Det er bestyrelsens ambition, at der skal
være mangfoldighed med hensyn til køn
og nationalitet for at sikre, at drøftelserne
inddrager perspektiver, der afspejler den
komplekse globale lægemiddelindustri. P.t.
er ét generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
kvinde, og fem ud af otte generalforsamlingsvalgte
bestyrelses medlemmer
er af anden nationalitet end dansk.
Selvevalueringen i 2012 resulterede i
videreudvikling af strategiprocessen og
fortsat fokus på successionsplanlægning.
Kriterierne for bestyrelsesmedlemmerne er
integritet, ansvarlighed, fairness, finansiel
indsigt, engagement og innovationslyst,
som understøtter fortsat overholdelse
af Novo Nordisk Way. Medlemmerne
forventes også at have erfaring med
ledelse af store virksomheder, der udvikler,
fremstiller og markedsfører produkter og
serviceydelser globalt. Kompetenceprofilen,
som indeholder kriterierne for nominering,
kan ses på novonordisk.com/about_us.
I henhold til dansk lovgivning er Novo
Nordisks medarbejdere i Danmark berettiget
til at have et antal repræsentanter i
bestyrelsen svarende til halvdelen af antallet
af general forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Medarbejderne valgte i 2010
fire medlemmer til bestyrelsen – tre mænd
og en kvinde, der alle er danskere. De
med arbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
vælges for fire år ad gangen og har samme
rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Der blev afholdt syv bestyrelsesmøder
i 2012.
Formandskab
Bestyrelsesformanden og næstformanden
vælges direkte af generalforsamlingen.
Formandskabet udfører en række
administrative opgaver, herunder
FORTSÆTTES
47
NOVO NORDISK ÅRSRAPPORT 2012