Jahresbericht 2011 - Bank Brienz Oberhasli

Entschädigungen
Die Entschädigung des Verwaltungsrates
setzt sich aus einer Grundpauschale
und den Sitzungsgeldern zusammen. Im
Jahr 2011 wurden total CHF 143680.00
an den Verwaltungsrat ausbezahlt (Vorjahr
CHF 142 000.00). Die Mitglieder des
Verwaltungsrates erhalten keine Bonifikationen,
andere Sachleistungen oder Sonderkonditionen.
Die Entschädigung an
die Geschäftsleitungsmitglieder legt der
Verwaltungsrat fest und richtet sich nach
den Branchenstandards. Sie umfasst namentlich
Saläre, Bonifikationen und Sachleistungen.
Es bestehen keine Aktienzuteilungsprogramme
oder dergleichen.
Für die Gewährung von Organkrediten
gelten die gleichen Beurteilungs- und Bewertungskriterien
wie im Kundenverkehr.
Die Geschäftsleitung sowie alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der BBO erhalten
auf ihren Krediten Konditionen, die unter
den marktüblichen Sätzen liegen. Solche
Vergünstigungen sind branchenüblich.
Gremien
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte
Ausschüsse und Kommissionen bilden,
deren Aufgaben und Organisation im Geschäfts-
und Organisationsreglement zu
regeln sind. Er kann Beiräte ernennen und
bestimmt deren Aufgaben und Kompetenzen.
Per Ende 2011 bestand ein Ausschuss.
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Die Baukommission betreut die Bauprojekte
der Bankgebäude Meiringen und das
Bauvorhaben Mehrfamilienhaus in Brienz.
Der Vorsitz hat Simeon Mathyer und für
das Bankgebäude ist Hugo Birri als Bauherrenvertreter
bestimmt. Die Kompetenzen
der Baukommission wurden schriftlich
festgehalten. Mit Antragsrecht, jedoch
ohne Entscheidungsbefugnis, nimmt jeweils
ein Mitglied der Geschäftsleitung an
den Sitzungen teil.
Die Audit-Funktion gemäss RS 2008/24
der FINMA nimmt das Audit-Committee
unter dem Vorsitz von Hans von Bergen
wahr.
Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für
die operative Führung der Bank. Sie ist
verantwortlich für die Umsetzung der strategischen
Ziele, ein funktionierendes internes
Controlling und das entsprechende
Reporting an den Verwaltungsrat. Das Geschäfts-
und Organisationsreglement umschreibt
im Einzelnen die Aufgaben und
die Befugnisse der Geschäftsleitung.
Compliance und Risikokontrolle
Bei der BBO ist der Bereich Compliance in
der Logistik angesiedelt. Die Aufgabe von
Compliance ist es, das interne Regelwerk
Mitglieder der Geschäftsleitung
Per 31. Dezember 2011 setzte sich die Geschäftsleitung wie folgt zusammen:
Name, Vorname Funktion Nationalität
Baumgartner Gerold Bankleiter CH
Mäder Thomas Bankleiter Stellvertreter, Bereichsleiter Logistik CH
Fuchs Stefan Bereichsleiter Privatkunden CH
Glarner Kurt Bereichsleiter Finanz CH