GB 08 2.TEIL

Entsprechenserklärung 2007/08
Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der
HYMER AG zu den Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex"
gem. § 161 AktG:
1. Die HYMER AG hat seit der letzten Entsprechenserklärung
vom Dezember 2007, die sich auf den
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung
vom 14. Juni 2007 bezog, sämtlichen Empfehlungen
der „Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex“ dieser Fassung sowie
den der Fassung vom 6. Juni 2008 mit folgenden
Abweichungen entsprochen:
Zu 3.8:
Die Gesellschaft hatte bereits vor Inkrafttreten des Kodex
eine Deckungszusage über eine D&O-Versicherung vorliegen,
die keinen Selbstbehalt vorsieht.
Zu 4.2.1:
Von der Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden oder eines
Sprechers des Vorstands wird abgesehen. Die HYMER AG
wird durch zwei Vorstände vertreten. Die Gleichordnung
beider Vorstände hat sich in der HYMER AG sehr bewährt.
Zu 4.2.3 Satz:
Die Einführung von Aktienoptionsmodellen als variable
Vergütungskomponenten für Vorstandsmitglieder ist nicht
vorgesehen. Eine langfristige Anreizwirkung für den Vorstand
soll weiterhin durch solche variable Vergütungskomponenten
erzielt werden, die sich am erzielten
Unternehmensergebnis messen lassen. Die Vergütung des
einzelnen Vorstands setzt sich damit weiterhin allein aus
fixen und erfolgsorientierten Komponenten zusammen.
Zu 4.2.4:
Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08. März
2006 werden die Vorstandsvergütungen für die Geschäftsjahre
bis zum 31.08.2010 nicht individualisiert offengelegt.
Zu 5.1.2:
Eine Altersgrenze für Vorstände ist nicht festgelegt.
Zu 5.2 / 5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3:
Der 6-köpfige Aufsichtsrat hat bisher davon abgesehen,
Ausschüsse zu bilden. Ein gleichmäßiger Informationsfluss
aller unternehmens- und entscheidungsrelevanten
Belange an alle Aufsichtsratsmitglieder kann auf diese
Zukunft erfahren 31
Weise sehr gut erreicht werden. Dies gilt auch für Fragen
der Rechnungslegung, des Risikomanagements, der Compliance
und der Beauftragung des Abschlussprüfers für die
Gesellschaft. Ausschüsse sollen erst bei entsprechendem
Bedarf gebildet werden.
Zu 5.4.1:
Der Aufsichtsrat hat beschlossen, bei dem Vorschlag des
Aufsichtsrates zur Wahl oder Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
zukünftig zu beachten, dass nur solche Kandidaten
zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen
werden, die im Zeitpunkt ihrer Wahl das 70. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, sofern nicht ausnahmsweise
besondere Gründe, die in der Person des Vorgeschlagenen
liegen, eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat sinnvoll
erscheinen lassen.
Zu 5.4.2:
Dem Aufsichtsrat gehören keine Mitglieder an, die bei
Wettbewerbern Organfunktionen oder Beratungsaufgaben
ausüben. Der mit dem Ablauf der letzten ordentlichen
Hauptversammlung ausgeschiedene damalige
Aufsichtsratsvorsitzende, der Gründer und Hauptaktionär
der HYMER AG, ist zugleich Gesellschafter anderer Wettbewerbsfirmen.
Die dadurch möglich gewordenen Synergieeffekte
haben sich zum Vorteil unserer Gesellschaft und
damit zum Vorteil der Aktionäre ausgewirkt.
Zu 5.4.6 / 6.6:
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde durch
den Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Februar 2008
geregelt und besteht aus einem Fixum. Die geforderten
Angaben werden im Geschäftsbericht unter „Konzernabschluss”
abgedruckt. Die Veröffentlichung von Aktienkäufen/-verkäufen
durch Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder
erfolgt auf der Website der Gesellschaft.
Zu 7.1.2:
Die Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte werden vom
Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstand vor deren
Veröffentlichung erörtert. Die Gesellschaft wird den Konzernabschluss
im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum
von vier Monaten veröffentlichen.
2. Die HYMER AG wird den Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance
Kodex“ in der Fassung vom 06. Juni 2008 mit den
unter Ziffer 1 genannten Abweichungen entsprechen.