PDF, deutsch, 920KB - Kromi Logistik AG
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Lagebericht Jahresabschluss Anhang<br />
Wirtschaftsbericht | Nachtragsbericht | Risiko- und Prognosebericht | Sonstige Angaben<br />
Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats<br />
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für Ihre Tätigkeit eine jährliche feste Vergütung. Der Auf-<br />
sichtsratsvorsitzende erhält den doppelten Betrag der einfachen Aufsichtsratsvergütung.<br />
Für den Aufsichtsrat wurden folgende Vergütungsansprüche im Geschäftsjahr 2006 / 2007 erfasst:<br />
in EUR Feste Vergütung<br />
Dr. Thorsten Bieg 20.000<br />
Uwe Pfeiffer 10.000<br />
Joachim Dübner 10.000<br />
Angaben gem. § 289 Abs. 4 HGB<br />
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.750.000. Es ist eingeteilt in 3.750.000 auf<br />
den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert.<br />
Sämtliche Aktien sind ausnahmslos Stammaktien und am Grundkapital der Gesellschaft jeweils<br />
in gleichem Umfang beteiligt. Verschiedene Aktiengattungen sind nicht vorgesehen. Bei Abstim-<br />
mungen in der Hauptversammlung der Gesellschaft gewährt je eine Aktie eine Stimme.<br />
Am Kapital der Gesellschaft bestehen folgende direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10 % der<br />
Stimmrechte überschreiten:<br />
Anzahl<br />
Stimmrechte<br />
Anteil aller<br />
Stimmrechte<br />
1 Jörg Schubert 1.983.006 52,88 % 52,80 %<br />
2 Schubert & Caro Beteiligungs GmbH & Co. KG 1.110.013 29,60 %<br />
Davon Zurechnung<br />
gem. § 22 Abs. 1 WpHG<br />
zugerechnet über:<br />
2, 3, 4,<br />
Schubert Ver -<br />
mögensverwaltung<br />
KG<br />
3 Tarpenring 11 Vermögensverwaltungs GmbH 1.860.013 49,60 % 29,60 % 2<br />
4 Caro & Schubert Vermögensverwaltungsgesellschaft<br />
mbH 1.860.013 49,60 % 49,60 % 1, 2<br />
Beschränkungen, die Stimmrechte von Aktien betreffen, auch solche aus Vereinbarungen zwischen<br />
Gesellschaftern, bestehen nach Kenntnis des Vorstands nicht.<br />
Im Zusammenhang mit dem Börsengang der KROMI <strong>Logistik</strong> <strong>AG</strong> am 8. März 2007 haben sich die<br />
Schubert & Caro Beteiligungs GmbH & Co. KG, die KROMI Beteiligungs GmbH, die Tarpenring 11<br />
Vermögensverwaltungs GmbH, die Caro Vermögensverwaltung KG und die Schubert Vermögens-<br />
verwaltung KG, sämtlich mit Sitz in Hamburg, als Altaktionäre der KROMI <strong>Logistik</strong> <strong>AG</strong> gegenüber<br />
der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, (Berenberg Bank) verpflichtet, während eines<br />
Zeitraums von sechs Monaten nach der Notierungsaufnahme keine Aktien der KROMI <strong>Logistik</strong><br />
<strong>AG</strong> zu veräußern, oder Geschäfte zu tätigen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen (z.<br />
B. mittels derivativer Strukturen). Für einen Zeitraum von weiteren sechs Monaten haben sich die<br />
KROMI Geschäftsbericht 2006 / 2007 | 13
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