PDF, deutsch, 920KB - Kromi Logistik AG

Lagebericht Jahresabschluss Anhang
Wirtschaftsbericht | Nachtragsbericht | Risiko- und Prognosebericht | Sonstige Angaben
Altaktionäre verpflichtet, Aktien der Gesellschaft nur zu veräußern oder Geschäfte, die einer Veräu-
ßerung wirtschaftlich entsprechen, nur zu tätigen, wenn die Berenberg Bank dem zustimmt.
Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes richten sich nach § 84 AktG und § 6
der Satzung der KROMI Logistik AG. Danach ist der Aufsichtsrat für die Bestellung und Abberufung
eines Vorstandsmitglieds zuständig. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Anzahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat.
Die Satzung der Gesellschaft kann nur durch Beschluss der Hauptversammlung gem. § 119 AktG
geändert werden. Der Aufsichtsrat ist gem. § 21 der Satzung zu Änderungen der Satzung ermäch-
tigt, die lediglich ihre Fassung betreffen.
Der Vorstand kann neue Aktien nur auf Grundlage von Beschlüssen der Hauptversammlung aus-
geben. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Januar 2007 ist der Vorstand ermächtigt
worden, bis zum 15. Januar 2012 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-
rates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien
gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.750.000 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus-
zuschließen:
I. Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
II. zur Gewährung von Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und / oder Optionsschuldver-
schreibungen und / oder Genussrechten in dem Umfange, wie es ihnen nach Ausübung ihres
Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht zustehen würde;
III. bei Ausgabe der Aktien gegen Sacheinlage;
IV. bei Ausgabe der Aktien gegen Bareinlage, sofern der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien nicht wesentlich
unterschreitet und die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der
Zahl eigener Aktien, die während der Laufzeit der Ermächtigung zum Bezugsrechtssauschluss
veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und / oder
Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und / oder Wandel-
schuldverschreibungen und / oder Genussrechten entstehen können, 10 % des Grundkapitals
nicht überschreitet.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den
Ausgabebetrag, festzulegen.
Der Vorstand ist nicht zum Rückkauf von Aktien der Gesellschaft ermächtigt.
Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeange-
botes stehen, hat die Gesellschaft nicht abgeschlossen.
Dem Vorstandsvorsitzenden steht ein außerordentliches Kündigungsrecht seines Dienstvertrages
KROMI Geschäftsbericht 2006 / 2007 | 14