PDF, deutsch, 920KB - Kromi Logistik AG

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Lagebericht Jahresabschluss Anhang Wirtschaftsbericht | Nachtragsbericht | Risiko- und Prognosebericht | Sonstige Angaben Altaktionäre verpflichtet, Aktien der Gesellschaft nur zu veräußern oder Geschäfte, die einer Veräu- ßerung wirtschaftlich entsprechen, nur zu tätigen, wenn die Berenberg Bank dem zustimmt. Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes richten sich nach § 84 AktG und § 6 der Satzung der KROMI Logistik AG. Danach ist der Aufsichtsrat für die Bestellung und Abberufung eines Vorstandsmitglieds zuständig. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Die Satzung der Gesellschaft kann nur durch Beschluss der Hauptversammlung gem. § 119 AktG geändert werden. Der Aufsichtsrat ist gem. § 21 der Satzung zu Änderungen der Satzung ermäch- tigt, die lediglich ihre Fassung betreffen. Der Vorstand kann neue Aktien nur auf Grundlage von Beschlüssen der Hauptversammlung aus- geben. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Januar 2007 ist der Vorstand ermächtigt worden, bis zum 15. Januar 2012 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts- rates durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.750.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermäch- tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus- zuschließen: I. Zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; II. zur Gewährung von Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und / oder Optionsschuldver- schreibungen und / oder Genussrechten in dem Umfange, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts oder nach Erfüllung ihrer Wandlungspflicht zustehen würde; III. bei Ausgabe der Aktien gegen Sacheinlage; IV. bei Ausgabe der Aktien gegen Bareinlage, sofern der Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen mit der Zahl eigener Aktien, die während der Laufzeit der Ermächtigung zum Bezugsrechtssauschluss veräußert werden, und der Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und / oder Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Options- und / oder Wandel- schuldverschreibungen und / oder Genussrechten entstehen können, 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Vorstand ist nicht zum Rückkauf von Aktien der Gesellschaft ermächtigt. Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeange- botes stehen, hat die Gesellschaft nicht abgeschlossen. Dem Vorstandsvorsitzenden steht ein außerordentliches Kündigungsrecht seines Dienstvertrages KROMI Geschäftsbericht 2006 / 2007 | 14
Lagebericht Jahresabschluss Anhang Wirtschaftsbericht | Nachtragsbericht | Risiko- und Prognosebericht | Sonstige Angaben mit der Gesellschaft zu, wenn ein Aktionär der Gesellschaft erstmals (unmittelbar und / oder mit- telbar) mehr als 50 % der Stimmrechte sämtlicher ausgegebener Aktien der Gesellschaft auf sich vereint. In diesem Fall ist dem Vorstandsvorsitzenden bei Beendigung seines Anstellungsvertrages eine Abfindung zu zahlen. Die Höhe der Abfindung bemisst sich nach den Bezügen, die der Vor- standsvorsitzende bis zum regulären Ablauf der Vertragslaufzeit noch erhalten hätte, abgezinst mit 10 % p.a. Eine Anrechnung von anderweitig innerhalb der ursprünglichen Restlaufzeit des Ver- trages erzielten Einkünften des Vorstandsvorsitzenden aus einer selbständigen oder unselbstän- digen Tätigkeit erfolgt nicht. Schlusserklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG Der Vorstand der KROMI Logistik AG hat dem Aufsichtsrat nach § 312 Absatz 1 AktG einen Abhän- gigkeitsbericht vorgelegt. Er schließt mit folgender Erklärung ab: „Wir erklären hiermit, dass unsere Gesellschaft bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vor- stand zu dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Weiterhin erklären wir, dass andere berichtspflichtige Maßnahmen der KROMI Logistik AG weder vorgenommen noch unterlassen wurden.“ Hamburg, den 12. September 2007 KROMI Logistik AG Jörg Schubert Rene Dannert Vorstand Vorstand KROMI Geschäftsbericht 2006 / 2007 | 15
Seite 1 und 2: HGB-Einzelabschluss zum 30. Juni 20
Seite 3 und 4: Lagebericht Jahresabschluss Anhang
Seite 13: Lagebericht Jahresabschluss Anhang
Seite 17 und 18: Gewinn- und Verlustrechnung 2006 /
Seite 31: KROMI Logistik AG Tarpenring 11 224

PDF, deutsch, 920KB - Kromi Logistik AG

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?