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G G. GELDWÄSCHE I. IN DEUTSCHLAND GELTENDES EU-RECHT 332 Im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse haben sich die EU- Institutionen auf einen neuen Beschluss über das Komitologieverfahren einigen können. Dieser Beschluss führt ein zusätzliches Verfahren ein, das sog. „Regelungsverfahren mit Kontrolle“, das insbesondere die Rechte des EU-Parlamentes ausweitet. Das neue Verfahren wurde in die Dritte Anti-Geldwäsche-Richtlinie durch Richtlinie 2008/22/EG, angenommen am 11. März 2008, eingeführt. Am 28. April 2009 hat die Kommission einen Bericht zu Besten Praktiken in der Zusammenarbeit zwischen FIUs, polizeilichen Behörden und u. a. Finanzinstituten vorgestellt. Der Bericht fordert u. a. verstärkte Rückmeldung von Behörden zu Anzeigen von Finanzinstituten über verdächtige Transaktionen. Am 1. Juli 2009 hat die Kommission ein Arbeitspapier (SEC(2009) 939 final) veröffentlicht über die Umsetzung grenzüberschreitend tätiger Bankengruppen. Das Papier findet, dass trotz minimaler Harmonisierungsregeln der Dritten Richtlinie, eine hohe Konvergenz der Anti-Geldwäscheregelnumsetzung zwischen den Mitgliedstaaten erkennbar ist. Das Papier sieht jedoch einige Unsicherheiten für Bankengruppen im Hinblick auf verschiedene Datenschutz- und Bankgeheimnisregeln in den Mitgliedstaaten. Die Kommission fordert in dem Papier außerdem mehr Konvergenz in der Aufsicht über die Umsetzung von Geldwäschegesetzen zwischen den verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden. Die Dritte Anti-Geldwäsche-Richtlinie wurde geändert, als Folge der Annahme der E-Geld-Richtlinie am 27. Juli 2009, die die Anwendung neuer Schwellenwerte für einfache Sorgfaltspflichten durch neue Dienstleistungsanbieter (E-Geld-Institute etc.) vorschreibt. Die Kommission hat am 26. Oktober 2009 vorgeschlagen, die Europäische Aufsicht durch die Schaffung einer Europäischen Bankenbehörde zu stärken, die die Annahme technischer Standards u. a. im Bereich der Geldwäschebekämpfung vorschlagen kann. Die Dritte Anti-Geldwäsche- Richtlinie wurde entsprechend am 25. Dezember 2010 durch eine sogenannte „Omnibus-Richtlinie“ geändert. Im Oktober 2009 hat die FATF eine Überarbeitung der Standards eingeleitet. Eine erste öffentliche Konsultation wurde im Oktober 2010 gehalten, eine zweite im Juni 2011 eingeleitet. Am 15. Juni 2011 haben die EU Mitgliedstaaten eine „informelle“ positive Liste von geldwäschegesetztlich äquivalenten Drittstaaten sowie ein Erklärung mit den angewandten Listungskriterien angenommen, die auf der Kommissionswebseite am 27. Juli 2011 veröffentlicht worden ist. Die Liste soll regelmäßig aktualisiert werden. Am 11. April 2012 hat die EU einen Bericht zur Umsetzung der Dritten Anti-Geldwäsche Richtlinie angenommen und eine Konsultation bis zum 13. Juni 2012 gestartet. Eine Anpassung der EU Regeln ist bis 2013 zu erwarten, auch vor dem Hintergrund der Überarbeitung der FATF-Standards in Februar 2012. Geplant wird u.a. die Einführung von Steuerdelikten als Vortat für Geldwäsche, eine Ausweitung der PEP Definition sowie die Klärung der Definition des Wirtschaftlich Berichtigten.
G. GELDWÄSCHE I. IN DEUTSCHLAND GELTENDES EU-RECHT Referenz 91/308/EWG (Richtlinie) (aufgehoben) vom 10.06.1991, Amtsblatt der EG Nr. L 166/77 vom 28.06.1991 2001/97/EG (Richtlinie) (aufgehoben) vom 04.12.2001, Amtsblatt der EG Nr. L 344/76 vom 28.12.2001 2005/60/EG (Richtlinie) vom 26.10.2005, Amtsblatt der EU Nr. L 309/15 vom 25.11.2005 2006/70/EG (Richtlinie) vom 01.08.2006, Amtsblatt der EU Nr. L 214/29 vom 04.08.2006 2008/20/EG (Richtlinie) vom 11.03.2008, Amtsblatt der EU Nr. L 76/46 vom 19.03.2008 2010/78/EG (Richtlinie) vom 24.11.2010, Amtsblatt der EU Nr. L 331/120 vom 15.12.2010 333 G
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