Bankgesellschaft Berlin Geschäftsbericht 2004 - Landesbank Berlin

10
MANAGEMENT GESCHÄFTSFELDER AKTIE LAGEBERICHT JAHRESABSCHLUSS
Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2004 hat sich der Aufsichtsrat in sieben Plenums- und insgesamt fünfzehn Ausschuss-
Sitzungen sowie mittels schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands ausführlich über aktuelle
Ereignisse sowie über Geschäfte von grundsätzlicher Bedeutung unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat
die Situation der Bank und relevante Fragen diskutiert, den Vorstand beraten und die Geschäftsführung
überwacht.
Der Aufsichtsrat hat sich dabei regelmäßig, zeitnah und umfassend mit der Lage und der Geschäftsentwicklung
der Bankgesellschaft Berlin AG sowie des Konzerns Bankgesellschaft Berlin befasst und sich von der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt. Dabei hat er sich vom Vorstand über die beabsichtigte
Geschäftspolitik und die Unternehmensplanung, insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung,
informieren lassen, hierüber beraten und gegebenenfalls Empfehlungen ausgesprochen. Aktuelle
Einzelthemen wurden in regelmäßigen Gesprächen zwischen dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem
Vorstandsvorsitzenden erörtert. Im Rahmen der beabsichtigten Zusammenführung von Bankgesellschaft und
Landesbank Berlin tagten der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse teilweise in gemeinsamen Sitzungen mit
den entsprechenden Gremien der LBB.
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Zur Übernahme spezieller Kontrollaufgaben sowie zur generellen Unterstützung der Arbeit des Aufsichtsratsplenums
kamen der aus der Mitte des Aufsichtsrats gebildete Bilanz-, Personal- und Strategieausschuss
und der Kreditausschuss im Berichtsjahr in acht bzw. sieben Sitzungen zusammen.
Der Bilanz-, Personal- und Strategieausschuss behandelte den Vorstand betreffende Personalangelegenheiten,
bereitete einzelne Tagesordnungspunkte inhaltlich für die jeweilige Aufsichtsratssitzung vor – darunter
auch die intensive Vorberatung und Prüfung des Jahresabschlusses – und vertiefte strategische Fragen und
Vorgänge von besonderer Bedeutung.