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METRO group : geschäftsbericht 2010 : das geschäft
→ Bericht des Aufsichtsrats
→ S. 056
geschäftsbericht 2009 berichtet hat. Weitere Themen der Ausschussarbeit waren die Berichte des Vorstands
zu internen Kontrollsystemen, Risikomanagement, Compliance und interner Revision. Ebenfalls während
des Geschäftsjahres 2010 erörtert wurden außerdem die Weiterentwicklung internationaler Rechnungslegungsstandards,
die Corporate Governance der METRO GROUP, Abhängigkeitsfragen und die Konzernsteuerplanung.
Der Ausschuss bereitete auch die turnusgemäße Beschlussfassung des Plenums über die
Budgetplanung des Vorstands vor.
Personalausschuss – Der Personalausschuss befasst sich im Wesentlichen mit Personalangelegenheiten
des Vorstands.
Im Geschäftsjahr 2010 fanden insgesamt sechs Ausschusssitzungen statt: zwei ordentliche in den Monaten
Februar und Oktober (jeweils gemeinsam mit dem Aufsichtsratspräsidium) und vier außerordentliche
in den Monaten März, April (letztere gemeinsam mit dem Aufsichtsratspräsidium) und Juli.
Die Arbeit des Personalausschusses war geprägt durch die Vorbereitung der Entscheidungen des Aufsichtsrats
über die einvernehmliche Beendigung der Tätigkeit von Herrn Zygmunt Mierdorf und Herrn
Thomas Unger im Vorstand. Darüber hinaus wurden insbesondere die Vergütung und das Vergütungssystem
für die Mitglieder des Vorstands intensiv erörtert. Der Ausschuss beauftragte einen externen
unabhängigen Vergütungsexperten und sprach eine Empfehlung zur Weiterentwicklung des Vergütungssystems
aus, der das Plenum folgte. Weitere Schwerpunkte der Ausschussarbeit waren die Themen
corporate Governance und Führungskräfteentwicklung.
Aufsichtsratspräsidium – Das Aufsichtsratspräsidium befasst sich mit der Konzern- und Regionalstrategie,
der Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und der Anwendung des Deutschen Corporate
Governance Kodex. Unter Beachtung von § 107 Abs. 3 Satz 3 AktG beschließt das Präsidium über eilige
angelegenheiten und solche, die ihm der Aufsichtsrat zur Beschlussfassung übertragen hat.
Das Aufsichtsratspräsidium tagte im Geschäftsjahr 2010 viermal, hiervon einmal gemeinsam mit dem
Bilanz- und Prüfungsausschuss und dreimal mit dem Personalausschuss. Der Vorstand informierte
das Präsidium über aktuelle Entwicklungen und Transaktionen und diskutierte mit den Ausschussmitgliedern
die Konzernstrategie. Der Ausschuss befasste sich ferner mit der Corporate Governance der
METRO GROUP einschließlich der Vorstandsvergütung, deren Erläuterung Teil des jährlichen Corporate-
Governance-Berichts ist.
Nominierungsausschuss – Aufgabe des Nominierungsausschusses ist es, dem Aufsichtsrat geeignete
Kandidaten für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zu benennen.
Im Geschäftsjahr 2010 tagte der Nominierungsausschuss einmal und sprach die Empfehlung aus, der
Hauptversammlung 2010 die Wahl von Herrn Prof. Dr. Jürgen Kluge in den Aufsichtsrat der METRO AG
vorzuschlagen.
Vermittlungsausschuss – Der Vermittlungsausschuss erarbeitet Vorschläge für die Bestellung oder
Abberufung von Mitgliedern des Vorstands in den nach § 31 MitbestG vorgesehenen Fällen. Im Geschäftsjahr
2010 musste der Vermittlungsausschuss nicht einberufen werden.