GESCHÄFTSBERICHT 2011 - Protektor Lebensversicherungs-AG

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B E R I C H T D E S AU F S I C H T S R AT E S Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat sich 2011 eingehend mit der aktuellen sowie der zukünftigen Entwicklung der Protektor Lebensversicherungs-AG befasst, die Geschäftsführung laufend überwacht und den Vorstand beraten. Eine umfassende schriftliche Berichterstattung des Vorstandes, die durch Erläuterungen auf zwei Sitzungen des Aufsichtsrates ergänzt wurde, ermöglichte stets eine genaue Übersicht über die laufende Geschäftstätigkeit. Die Mindestzahl der Sitzungen hat der Aufsichtsrat gemäß § 110 Abs. 3 Aktiengesetz auf eine Sitzung im Kalenderhalbjahr festgelegt. Hierdurch soll eine flexiblere Festlegung der Sitzungstermine in Abhängigkeit vom Beratungsbedarf erreicht werden. Schwerpunkte der Erörterungen waren auch 2011 die organisatorische und finanzielle Entwicklung, der Einfluss der Finanzkrise auf den Wertpapierbestand der Gesellschaft sowie das Risikomanagementsystem. Wesentliche Veränderungen im Vergütungssystem der Gesellschaft, das 2010 vom Aufsichtsrat intensiv erörtert wurde, ergaben sich 2011 nicht. Die Umsetzung der Aufgaben und die Wertentwicklung des Vermögens des gesetzlichen Sicherungsfonds für die Lebensversicherer waren ebenfalls regelmäßiger Gegenstand der Aufsichtsratssitzungen. Im Zuge seines Ausscheidens aus dem Vorstand der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG hat Herr Dr. Michael Renz sein Aufsichtsratsmandat zum 31. Dezember 2011 niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Renz für seine Arbeit im Aufsichtsrat und die Unterstützung der Gesellschaft. Der Lagebericht und der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 haben dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegen. Der Abschluss wurde durch die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, geprüft. Der Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt. In die Prüfung wurden die organisatorischen Maßnahmen entsprechend den Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Versicherungsunternehmen (MaRisk VA) einbezogen. Zu Beanstandungen hat es keinen Anlass gegeben. In seiner Bilanzsitzung am 10. Mai 2012 hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit dem Prüfungsbericht befasst und sich die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung sowie der Prüfung der organisatorischen Maßnahmen entsprechend den MaRisk VA durch den Wirtschaftsprüfer erläutern lassen. Die Verantwortliche Aktuarin, Frau Margit Thiel, hat an der Sitzung des Aufsichtsrates über die Feststellung des Jahresabschlusses teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse ihres Erläuterungsberichtes zur versicherungsmathematischen Bestätigung berichtet. Einwendungen zum vorliegenden Jahresabschluss wurden von Seiten der Verantwortlichen Aktuarin nicht erhoben. 6 P ROT E K TO R I G E S C H Ä F T S B E R I C H T 2 0 1 1
Nach Prüfung des Lageberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Protektor danken wir für die geleistete Arbeit und ihr Engagement für die Gesellschaft. Berlin, 10. Mai 2012 Der Aufsichtsrat Rainer Neumann Vorsitzender B E R I C H T D E S AU F S I C H T S R AT E S P ROT E K TO R I G E S C H Ä F T S B E R I C H T 2 0 1 1 7
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