Offenheit - HEAG Südhessische Energie AG

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Bericht Bericht des Aufsichtsrates des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in der durch das Gesetz vorgeschriebenen Form überwacht. Er ist vom Vorstand durch allgemeine Vierteljahresberichte, durch Sonderberichte und durch eingehende Vorträge in den Sitzungen des Aufsichtsrates unterrichtet worden. Im Geschäftsjahr 2003 haben 6 Sitzungen stattgefunden. Schwerpunktmäßig beraten wurden die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und der Beteiligungen. Auch waren die Beratung der Vereinbarungen und Satzungsänderungen zur Durchführung der im Jahr 2003 vollzogenen Verschmelzung der Südhessischen Gas und Wasser AG (SHGW) auf die HEAG Versorgungs-AG, nunmehr HEAG Südhessische Energie AG (HSE), wesentliche Themenschwerpunkte. Des Weiteren wurde der Aufsichtsrat in der ordentlichen Hauptversammlung neu gewählt und hat sich in seiner Sitzung am 1. Juli 2003 konstituiert. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung durch Eintragung im Handelsregister am 8. Oktober 2003 wurde der Aufsichtsrat von 18 auf 21 Mitglieder aufgestockt. Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2003 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB erteilt. Daneben hat die Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, dem von der HSE aufgestellten Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2003 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB erteilt. Der Aufsichtsrat hat von den Prüfungsergebnissen Kenntnis genommen. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung stimmt der Aufsichtsrat dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Vorstands sowie dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht zu. Er hat am heutigen Tag den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnes an. Der nach § 312 Aktiengesetz vom Vorstand aufgestellte Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen wurde vom Abschlussprüfer mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Nach eigener Prüfung bestätigt der Aufsichtsrat die Richtigkeit dieses Vermerks. Ferner erhebt der Aufsichtsrat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung des Abhängigkeitsberichts keine Einwendungen gegen die dort enthaltene Schlusserklärung des Vorstands über die Angemessenheit der Gegenleistungen, welche die Gesellschaft bei mit verbundenen Unternehmen getätigten Rechtsgeschäften im Berichtsraum erhalten hat. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Betriebsrat und allen Betriebsangehörigen für die im Jahr 2003 geleistete Arbeit. Darmstadt, 27. Mai 2004 Der Aufsichtsrat Prof. Horst H. Blechschmidt, Vorsitzender 71 Bestätigungsvermerk / Bericht des Aufsichtsrates
003 Konzernjahresabschluss Marktplatz, Seligenstadt Konzernjahresabschluss 72
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Geschäftsbericht 2003
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