financial - Givaudan

Corporate Governance
Der Verwaltungsrat von Givaudan verfügt
über gründliche Kenntnisse in den
Bereichen Finanzen, Strategie und in der
Riechstoff- und Aromenindustrie. Er hat
langjährige Erfahrung in vielen Bereichen
unseres Geschäfts, von der Forschung
über die Innovation bis hin zum Marketing.
Die Kompetenz und Diversität sowie die
Kenntnisse der Verwaltungsratsmitglieder
sind wichtige Voraussetzungen, um ein
Unternehmen von der Grösse Givaudans
in einem komplexen und sich schnell
wandelnden Marktumfeld zu führen.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder
beträgt drei Jahre, sofern sie nicht vorher
zurücktreten oder von der Generalversammlung
abberufen werden. Verwaltungsratsmitglieder
müssen spätestens
an der ordentlichen Generalversammlung
zurücktreten, die auf ihren 70. Geburtstag
folgt. Der Wahlturnus ist so festgelegt,
dass pro Jahr die Amtszeit von etwa
einem Drittel der Verwaltungsratsmitglieder
abläuft. Verwaltungsratsmitglieder
werden an der Generalversammlung
einzeln gewählt. Die Wiederwahl von
Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich.
Um eine phasenweise Erneuerung der
Zusammensetzung des Verwaltungsrats
zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat
eine interne Nachfolgeplanung festgelegt.
An der Generalversammlung 2010 trat
Herr Dietrich Fuhrmann, deutscher
Staatsbürger, nach drei Amtszeiten
aus dem Verwaltungsrat zurück, dem
er seit 2004 angehört hatte. Er wurde
von Frau Irina du Bois ersetzt, einer
schweizerisch-deutschen Doppelbürgerin
mit langjähriger Erfahrung als Expertin
für Nahrungsmittelregulierung. Die
Generalversammlung bestätigte ausserdem
Peter Kappeler für weitere drei
Jahre im Amt.
Verwaltungsratssitzungen
Im Jahr 2010 trat der Verwaltungsrat von
Givaudan zu sechs ordentlichen und drei
ausserordentlichen Sitzungen zusammen.
Ordentliche Sitzungen in der Schweiz
dauern in der Regel einen ganzen Tag,
44 – Givaudan SA
–
Geschäftsbericht & Financial Report 2010
während Verwaltungsratssitzungen an
Standorten im Ausland, einschliesslich
Betriebsbesichtigungen und Gesprächen
mit dem Management der besuchten
Region, meist zwei Tage dauern. Ausserordentliche
Sitzungen sind normalerweise
kürzer. Abgesehen von einer entschuldigten
Abwesenheit bei einer Sitzung waren
jeweils alle Verwaltungsratsmitglieder
bei allen Sitzungen anwesend. An allen
Verwaltungsratssitzungen präsentierte
die Konzernleitung die operative Leistung
der Gesellschaft, die vom Verwaltungsrat
überprüft wurde. Der Verwaltungsrat
wurde über Einzelheiten zu der zukünftigen
Strategie des Unternehmens, die
Erkenntnisse der internen Revision
sowie alle grösseren Investitionsprojekte,
Nachfolgepläne für Führungskräfte und
sonstigen wichtigen geschäftlichen
Themen informiert und besprach sie.
Der CEO und der CFO waren an allen
ordentlichen Sitzungen mit unternehmensrelevanten
Traktanden anwesend.
Es wurden regelmässig andere Mitglieder der
Konzernleitung und ausgewählte Mitglieder
des Topmanagements eingeladen, um über
spezifi sche Projekte zu referieren.
Im Jahr 2010 fanden zwei Verwaltungsratssitzungen
an Standorten von Givaudan
ausserhalb der Schweiz statt. Im Juli 2010
besuchte der Verwaltungsrat das
Kreations- und Applikationszentrum
von Givaudan in Argenteuil und das
Fine-Fragrance-Kreationszentrum in Paris.
Im Oktober traf er sich mit dem asiatischen
Management im Standort von Givaudan
in Singapur und hielt seine Verwaltungsratssitzung
in Hongkong ab.
2010 führte der Verwaltungsrat seine
jährliche Selbstprüfung durch und
besprach die eigene Nachfolgeregelung.
Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten
die zur Vorbereitung auf die Verwaltungsratssitzungen
benötigten Informationen
per Post. Vor jeder Sitzung wird ein
Datenraum mit weiterführenden Informationen
und historischen Daten eingerichtet,
in dem die Verwaltungsratsmitglieder
relevante Dokumente einsehen können.
Alle Verwaltungsratsmitglieder haben
direkten Zugang zum Intranet von
Givaudan, wo alle internen Informationen
zu wichtigen Ereignissen, Präsentationen
und organisatorischen Änderungen
verfügbar sind. Ausserdem erhalten
die Verwaltungsratsmitglieder per
E-Mail relevante Informationen wie
Pressemitteilungen und Informationen,
die an Investoren und Finanzanalysten
versandt werden.
Ausschüsse des
Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat hat drei Ausschüsse
eingerichtet: einen Prüfungsausschuss,
einen Nominierungs- und Governance-
Ausschuss und einen Vergütungsausschuss.
Jeder Ausschuss wird von
einem Ausschussvorsitzenden geleitet,
der vor allem für die Organisation, Leitung
und Protokollierung der Sitzungen
verantwortlich ist.
Die Sitzungen der Verwaltungsratsausschüsse
fi nden gewöhnlich vor oder
nach den Verwaltungsratssitzungen statt;
bei Bedarf werden zusätzliche Sitzungen
anberaumt. Ausserdem hat der Verwaltungsrat
spezielle Aufgaben an andere
Ausschüsse delegiert, die sich aus
dem CEO und Führungskräften mit
einschlägigen Fachkompetenzen zusammensetzen.
Hierbei handelt es sich
um den Umwelt-, Gesundheits- und
Sicherheitsausschuss sowie den
Corporate-Compliance-Ausschuss.
Die Hauptaufgabe des Prüfungsausschusses
besteht darin, den Verwaltungsrat bei
der Ausübung seiner Aufsichtspfl icht
zu unterstützen, indem er fi nanzielle
Informationen, interne Kontrollsysteme
und den Revisionsprozess überprüft.
Er leistet Vorbereitungsarbeit für den
gesamten Verwaltungsrat (mit Ausnahme
der Überprüfung und Genehmigung der
Entlöhnung der externen Revisoren
für die jährliche Revision und andere
Dienstleistungen). Der Prüfungsausschuss
stellt die Effi zienz und Effektivität der
Risikomanagementsysteme des