Lloyd Fonds Holland I - Raiffeisen

d) Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen
Geschäftsjahres;
e) Entlastung der Geschäftsführung und des Beirats;
f) Auszahlung (Entnahme) von Liquiditätsüberschüssen; die
in den dem Prospekt zugrundeliegenden Einzelberechnungen
vorgesehenen Auszahlungen an die Kommanditisten
wird die persönlich haftende Gesellschafterin auch ohne
gesonderten Gesellschafterbeschluss vornehmen, sobald
es die Liquiditäts- und Vermögenslage der Gesellschaft
erlaubt;
g) Gegebenenfalls Wahl des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
für das neue Geschäftsjahr
mit Ausnahme des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft für das Jahr 2006, die von der persönlich
haftenden Gesellschafterin bestimmt wird;
h) Aufnahme von Gesellschaftern, soweit nicht § 3 Ziffer 3
oder 4 oder § 6 Ziffer 6 h) Anwendung fi ndet;
i) Ausschluss von Gesellschaftern, soweit nicht § 21 Ziffer 1
Anwendung fi ndet;
j) Geschäftsführungsmaßnahmen gem. § 6 Ziffer 4.
§ 8 u Gesellschafterversammlung
1. Die Angelegenheiten der Gesellschaft werden von den Gesell
schaftern in der Regel im schriftlichen Verfahren entschieden.
Eine Gesellschafterversammlung als Präsenzversammlung
(nachfolgend Präsenzversammlung genannt)
ist von der persönlich haftenden Gesellschafterin im Jahr
nach Ablauf der Platzierungsfrist und aus wichtigem
Grund am Sitz der Gesellschaft einzuberufen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere vor, wenn das Interesse der
Gesellschaft nach pfl ichtgemäßem Ermessen der persönlich
haftenden Gesellschafterin eine Präsenzversammlung
erfordert, weil beispielsweise die Bedeutung einer
Angelegenheit eine mündliche Erörterung notwendig
macht oder der Beirat oder Gesellschafter, die zusammen
mindestens 20 % des Kommanditkapitals repräsentieren,
dies nach Erhalt der Unterlagen über die Abstimmung im
schriftlichen Verfahren (Ziffer 4) schriftlich unter Übersendung
einer Tagesordnung und einer Begründung verlangen.
Das Verlangen ist innerhalb einer Frist von vierzehn
Tagen zu erklären. Für den Beginn der Frist ist das
Datum des Poststempels der Versendung der Unterlagen
gemäß Ziffer 4 an die Gesellschafter maßgeblich. Im Übrigen
soll die persönlich haftende Gesellschafterin alle
drei Jahre eine Gesellschafterversammlung als Präsenzversammlung
abhalten.
2. Alljährlich werden vor Ablauf der ersten zehn Monate
eines jeden vollen Geschäftsjahres von der persönlich
haftenden Gesellschafterin die Beschlussgegenstände
einer ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Abstimmung
gestellt.
3. Aus wichtigem Grund können der Beirat oder Gesellschafter,
die zusammen mindestens 20 % der Kommanditeinlagen
repräsentieren, von der persönlich haftenden Gesellschafterin
unter Angabe einer Tagesordnung die Einberufung
einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
verlangen. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist
ferner zur Einberufung einer außerordentlichen Gesell-
schafterversammlung verpfl ichtet, wenn das dringende
Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Soweit ausschließlich
Beschlussfassungen Gegenstand der außerordentlichen
Gesellschafterversammlung sein sollen, kann
die persönlich haftende Gesellschafterin vom schriftlichen
Verfahren gemäß Ziffer 1 Gebrauch machen.
4. Im schriftlichen Verfahren hat die persönlich haftende
Gesellschafterin an jeden Gesellschafter eine Mitteilung
über die Abstimmung und den letzten Abstimmungstag,
der nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der Versendung
der Unterlagen liegen darf, nebst der Beschlussvorlage
zu versenden. Ladungen zu Präsenzversammlungen
erfolgen unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist
von vier Wochen, gerechnet vom Tage der Absendung.
Die Ladung hat schriftlich an die letzte der Gesellschaft
bekannte Adresse des jeweiligen Gesellschafters zu erfolgen.
Der Gesellschafter kann der Gesellschaft einen
Zustellungsbevollmächtigten benennen. Hat der Gesellschafter
hiervon Gebrauch gemacht, hat die Versendung
der Unterlagen bzw. die Einladung an den Zustellungsbevollmächtigten
zu erfolgen. Die persönlich haftende Gesellschafterin
kann die Treuhänderin mit der Durchführung
einer Abstimmung im schriftlichen Verfahren und
der Einberufung einer Präsenzversammlung beauftragen.
5. Die Leitung der Präsenzversammlung übernimmt die persönlich
haftende Gesellschafterin. Die Leitung der Präsenzversammlung
kann von der persönlich haftenden Gesellschafterin
auch einem Mitglied des Beirats oder dem
Vertreter der Treuhänderin übertragen werden. Der Versammlungsleiter
ernennt einen Protokollführer, soweit
die Gesellschafter diesen nicht durch Beschluss bestimmen.
6. Im schriftlichen Verfahren ist die Beschlussfähigkeit gegeben,
wenn Gesellschafter, die insgesamt mehr als die
Hälfte des stimmberechtigten Kapitals vertreten, schriftlich
ihre Stimme abgegeben haben. Maßgeblich ist der
Eingang der erforderlichen Stimmen bei der Gesellschaft
bis 17:00 Uhr am letzten Abstimmungstag. Die Präsenzversammlung
ist nur beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte des stimmberechtigten Kapitals vertreten ist. Fehlt
es an dieser Voraussetzung, so ist unverzüglich unter Einhaltung
der Formvorschriften der Ziffer 4 mit derselben
Tagesordnung eine neue Präsenzversammlung einzuberufen,
die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenen
Kapitals beschlussfähig ist, wenn hierauf in der Ladung
ausdrücklich hingewiesen wurde.
7. Jeder Gesellschafter kann sich in einer Präsenzversammlung
und bei Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren
aufgrund schriftlicher Vollmacht durch einen anderen
Gesellschafter, den Vertriebspartner der Lloyd Fonds AG,
welcher dem Gesellschafter die Beteiligung vermittelt hat,
oder durch insoweit zur Berufsverschwiegenheit verpfl
ichtete Personen der rechts- und steuerberatenden
Berufe (Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter
Buchprüfer oder Steuerberater), die jedoch nicht
selbst oder als Berater in Konkurrenz zur Gesellschaft
oder zu den Kommanditisten gemäß § 3 Ziffer 2 stehen
dürfen, vertreten lassen. Die Treuhänderin kann sich im
Übrigen durch ihre Treugeber bezüglich der von ihr für
diese gehaltenen Anteile vertreten lassen. Natürliche Personen
können sich darüber hinaus durch ihre Ehepartner
oder Verwandte in gerader Linie vertreten lassen.
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