Geschäftsbericht 2011 - Kardex

3.1 Mitglieder des
Verwaltungsrats
25
3. Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Kardex AG besteht derzeit aus zwei exekutiven und drei
nicht exekutiven Mitgliedern. Gemäss Statuten können es drei bis sieben Mitglieder
sein. Die nicht exekutiven Verwaltungsräte sind unabhängig im Sinne des Swiss
Code of Best Practice for Corporate Governance und gehörten in den vergangenen
drei Jahren weder der Geschäftsleitung der Kardex AG (Holdinggesellschaft) noch
der Leitung einer Tochtergesellschaft an. Sie pflegen keine Geschäftsbeziehungen
zur Kardex Gruppe. An der Generalversammlung vom 26. April 2011 wurde Felix
Thöni anstelle von Dave Schnell, der seinen Rücktritt einreichte, für eine Amtsdauer
von einem Jahr in den Verwaltungsrat der Kardex AG gewählt. Philipp Buhofer als
Vorsitzender des Executive Committees und Felix Thöni als Mitglied des Executive
Committees sind exekutive Verwaltungsräte und somit nicht unabhängig im Sinne
des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Sie üben diese Funktion
seit dem 1. Juni 2011 aus. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Philipp Buhofer
Exekutiver Verwaltungsrat, Präsident seit der Generalversammlung 2011
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2004, gewählt bis 2012
1959, Schweizer Bürger, HWV Horw/Luzern
Seit 1997 selbstständiger Unternehmer
1987 – 1997 EPA AG, ab 1993 Mitglied der Geschäftsleitung
1984 – 1987 Metro International, Einkauf
v.l.n.r.:
Martin Wipfli,
Philipp Buhofer,
Leo Steiner,
Felix Thöni,
Walter T. Vogel