Geschäftsbericht 2011 - Kardex

5.3 Entschädigungssystem
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Der Verwaltungsrat genehmigt einmal jährlich auf Antrag des Compensation und
Nomination Committee die fixe Entschädigung für die einzelnen Mitglieder des
Verwaltungsrats. Das jeweils betroffene Mitglied hat ein Mitspracherecht. Der Verwaltungsrat
setzt einmal jährlich auf Antrag des Compensation und Nomination
Committee die fixe und variable Entschädigung für das nächste Jahr für die Head of
Divisions und den CFO basierend auf Zielvorgaben, fest und genehmigt die
Vergütungsreglemente, die vom Vorsitzenden des Executive Committee erstellt
werden. Zudem genehmigt er auf Antrag des Compensation und Nomination
Committees die variable Entschädigung der Head of Divisions und des CFO, basierend
auf der Erreichung der festgelegten Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr.
Die Mitglieder des Executive Committees haben dabei kein Mitspracherecht.
Das Compensation and Nomination Committee hat keine externen Berater beigezogen.
5.3.1 Verwaltungsrat
5.3.1.1 Mitglieder des Verwaltungsrats
Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit, insbesondere für die
Vorbereitung und Teilnahme an den Sitzungen sowie für die Arbeit in den Ausschüssen,
jährlich ein fixes Honorar. 70 bis 80 % des fixen Honorars der Verwaltungsräte
werden in bar ausbezahlt und 20 bis 30 % müssen im Ermessen jedes
Ver waltungsrats in Kardex-Aktien bezogen werden, wobei die bezogenen Aktien
gegenüber dem Durchschnittskurs des Vormonats (normalerweise Juni) vor dem
Bezug um 16 % verbilligt sind und für drei Jahre gesperrt bleiben. Die Festsetzung
der Entschädigung durch den Verwaltungsrat richtet sich nach den Kriterien der
übertragenen Verantwortung, der Komplexität der Aufgabe, den fachlichen und per-
sönlichen Anforderungen und der erwarteten zeitlichen Beanspruchung. Die
Gewichtung der genannten Kriterien erfolgt nach freiem Ermessen. Bei der Festsetzung
werden öffentlich zugängliche Informationen von vergleichbaren an der
SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Industrieunternehmen ähnlicher Grösse mit
internationaler Produktions- und Marktorganisation herangezogen.
5.3.1.2 Exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats
Exekutive Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre operative Tätigkeit als
Mitglieder des Executive Committees eine Entschädigung in bar, die nach effektivem
Aufwand abgerechnet wird. Dies trifft für den Präsidenten und den Vizepräsidenten
des Verwaltungsrats zu.
5.3.2 Übrige Mitglieder des Executive Committee
Die übrigen Mitglieder des Executive Committees (CFO und Head of Divisions)
erhalten eine Vergütung, die aus fixen Barbezügen sowie aus variablen leistungsund
erfolgsabhängigen Bezügen besteht.
Die fixen Barbezüge setzen sich aus dem Monatssalär, den pauschalen Repräsentationsspesen
sowie Sach- und Zusatzleistungen zusammen. Im Weiteren erfolgt
eine fixe Einzahlung in die Vorsorgeeinrichtung.