Geschäftsbericht 2011 - Kardex

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Bei Neueintritt in den Verwaltungsrat oder das Executive Committee erfolgt eine Ver-
gütung in der Regel ab dem Monat, in dem die entsprechende Funktion übernommen
wurde. Bei Austritt aus dem Verwaltungsrat wird die Vergütung bis zum
Monat des Austritts geleistet. Bei Austritt aus dem Executive Committee wird
die Vergütung bis zum Ablauf des Vertrags geleistet. Den Head of Divisions und dem
CFO wird mit einer Ausnahme ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung gestellt.
Alle Leistungen an Vorsorgeeinrichtungen werden unter Vorsorgeaufwendungen ausgewiesen.
Mitglieder des Executive Committees sind zum Teil auch Verwaltungsratsmitglieder
von Tochtergesellschaften der Kardex AG innerhalb des Konzerns. Für
diese Tätigkeiten werden keine Honorare oder Entschädigungen ausgerichtet.
Weder den Mitgliedern des Verwaltungsrats noch des Executive Committees sind
im Berichtsjahr Sicherheiten (Bürgschaften, Garantien usw.) gewährt worden.
Weder die Kardex AG noch eine andere Gruppengesellschaft hat gegenüber einem
Mitglied des Verwaltungsrats oder des Executive Committees auf eine Forderung
verzichtet.
Die nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die nicht dem Verwaltungsrat
angehörenden Mitglieder des Executive Committees haben im Berichtsjahr
keine Honorare oder Vergütungen für zusätzliche Arbeiten gegenüber der
Kardex AG oder einer anderen Konzerngesellschaft erhalten.
Die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats haben für ihre operativen Tätigkeiten
zusätzlich zu ihrem Verwaltungsratshonorar eine Entschädigung in bar nach
effektivem Aufwand erhalten.
Die Honorare des Verwaltungsrats sind im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr
praktisch unverändert geblieben. Die Zunahme der Gesamtbezüge ist auf das
Entgelt der operativen Tätigkeiten der exekutiven Verwaltungsräte zurückzuführen.
5.4.1 Mitglieder des Verwaltungsrats der Kardex AG
Insgesamt wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats im Berichtsjahr mit
CHF 865 429 entschädigt. Davon wurde ein Anteil von CHF 119 750 in Aktien bezogen.
Eine detaillierte Aufstellung zu den Entschädigungen inklusive Besitz an
Aktien der Mitglieder des Verwaltungsrats findet sich im Anhang der Jahresrechnung
der Kardex AG (Holding) unter der Erläuterung 14 (Vergütungen und Beteiligungen),
Seiten 91 bis 93.
5.4.2 Mitglieder des Executive Committees der Kardex AG
An die Mitglieder des Executive Committees wurden für das Berichtsjahr Entschädigungen
in der Höhe von CHF 3 183 821 gewährt. Im Berichtsjahr 2011 betrug
der variable Teil der Entschädigung für die Mitglieder des Executive Committees im
Schnitt 10.1 % (Vorjahr: 14.8 %) der Gesamtvergütung. Die quantitativen Ziele
wurden mehrheitlich nicht erreicht. Davon bezogen die Mit glieder des Executive
Committees 25.8 % in Form von Aktien.
Eine detaillierte Aufstellung zu den Entschädigungen inklusive Besitz an Aktien der
Mitglieder des Executive Committees findet sich im Anhang der Jahresrechnung
der Kardex AG (Holding) unter der Erläuterung 14 (Vergütungen und Beteiligungen),
Seiten 91 bis 93.