Geschäftsbericht 2011 - Kardex

3.5 Kompetenzregelung
31
Das Compensation und Nomination Committee besteht aus zwei bis maximal drei
Mitgliedern, die der Verwaltungsrat aus seiner Mitte bestimmt. Zurzeit gehören
Walter Vogel, der das Gremium präsidiert, Philipp Buhofer und Leo Steiner dem Compensation
und Nomination Committee an. Das Compensation und Nomination
Committee tagt, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber einmal jährlich.
Im Berichtsjahr 2011 hat sich das Compensation und Nomination Committee zu
drei Sitzungen getroffen, die je zwei Stunden dauerten.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Compensation und Nomination Committees
sind im Organisationsreglement festgelegt. Das Compensation und Nomination
Committee unterstützt und berät den Verwaltungsrat in Fragestellungen der Besetzung
sowie der Anstellungsbedingungen und Entschädigung von Verwaltungsräten,
Mitgliedern des Executive Committee und anderen wichtigen Positionen in
der Unternehmensgruppe. Insbesondere schlägt das Compensation und Nomination
Committee die Grundsätze betreffend erfolgsabhängiger Entschädigungen im
Konzern vor.
Der Verwaltungsrat der Kardex AG bildet das oberste Lenkungs- und Aufsichtsgremium
der Holding und des Konzerns. Er übt die Oberleitung, die Aufsicht und
die Kontrolle über die Geschäftsleitung der Kardex Gruppe aus. In der Hauptsache
ist er verantwortlich für Entscheidungen über die Unternehmensstrategie und
die Organisationsstruktur sowie die Festlegung der Unternehmenspolitik. Der Verwaltungsrat
ist zuständig für die Ernennung und die Abberufung von Mitgliedern
des Executive Committees und die Ausgestaltung des Finanz- und Rechnungswesens,
die Genehmigung von Mehrjahresplänen sowie des Jahres- und des Investitionsbudgets.
Der Verwaltungsrat delegiert die Geschäftsführung der Kardex AG und der
gesamten Kardex Gruppe vollumfänglich an das Executive Committee unter dem
Vorsitz des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten, soweit das Gesetz, die Statuten
oder das Organisationsreglement nicht etwas anderes vorsehen. Zudem hat er
für jeden Geschäftsbereich einen Head of Division ernannt. Das Executive Committee
führt die Kardex Gruppe, basierend auf den durch den Verwaltungsrat bestimmten
Vorgaben. Die Aufgaben und Kompetenzen des Executive Committee sind im
Organisationsreglement festgelegt.