Geschäftsbericht 2011 - Kardex

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8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors 8.2 Revisionshonorare 8.3 Zusätzliche Honorare 8.4 Informations- instrumente der externen Revision Corporate Governance 8. Revisionsstelle 8.1.1 Zeitpunkt der Übernahme des bestehenden Revisionsmandats Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt. Revisionsstelle der Kardex AG ist seit dem Geschäftsjahr 2006 die KPMG AG, Zürich. 8.1.2 Amtsantritt des leitenden Revisors, der für das bestehende Revisionsmandat verantwortlich ist Der leitende Revisor, Thomas Schmid, ist seit der Generalversammlung vom 21. April 2009 für das Mandat verantwortlich. Der Rotationsrhythmus des leitenden Revisors beträgt in der Regel sieben Jahre. Die KPMG hat im Geschäftsjahr 2011 Revisionsleistungen im Wert von CHF 797 000 (Vorjahr: CHF 801 000) erbracht. Der Beitrag im Berichtsjahr beinhaltet auch den Betrag für die Revisionsleistung des Halbjahresabschlusses (CHF 140 000). Für Dienstleistungen ausserhalb der Revisionstätigkeit wurden Honorare im Gesamtbetrag von CHF 749 000 (Vorjahr: CHF 221 000) an die KPMG bezahlt. Der gesamte Betrag entfiel auf Steuerberatung (Compliance und Restrukturierungen in Grossbritannien und in den USA), Beratung im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung und der Umstellung des Rechnungslegungsstandards auf Swiss GAAP FER sowie Rechtsberatung. Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Akquisitionen wurden keine erbracht. Das Audit Committee prüft im Auftrag des Verwaltungsrats die Zulassung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle sowie die Leistungen der Revisoren und stellt Antrag zur Wahl und allenfalls Abberufung der von der Generalversammlung zu wählenden respektive abzuberufenden Revisionsstelle. Es kontrolliert die Prüfung der Jahresrechnung der Kardex AG und der Konzernrechnung durch die Revisionsstelle. Im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit informiert die Revisionsstelle das Audit Committee regelmässig schriftlich und mündlich über ihre Feststellungen und über Verbesserungsvorschläge zur Rechnungslegung und zum internen Kontrollsystem. Diese werden in einem umfassenden Bericht der Revisionsstelle an den Verwaltungsrat, der auch den Managementletter enthält, zusammengefasst, der an den Gesamtver waltungsrat geht. Das Audit Committee trifft sich mindestens dreimal pro Jahr mit den externen Revisoren und legt den Audit Scope, das heisst den Umfang und die Schwerpunkte der Prüfungen und die Kriterien für die jährliche Genehmigung der Honorare, fest. Es stellt die Einhaltung des gesetzlichen Rotationsprinzips des leitenden Revisors sicher. Zudem überprüft das Audit Committee die Höhe der Honorare und deren Zusammensetzung, aufgeschlüsselt nach Revisionsleistungen und Nichtprüfungsleistungen. Der Verwaltungsrat wird via Audit Committee informiert. 42
43 9. Informationspolitik Die Kardex AG bekennt sich zu einer offenen Informationspolitik und informiert die Aktionäre, den Kapitalmarkt, die Mitarbeitenden und alle übrigen Stakeholder offen, transparent und zeitgerecht. Die Informationspolitik richtet sich nach den Vorschriften der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) und den gültigen gesetzlichen Grundlagen. Als an der SIX Swiss Exchange kotiertes Unternehmen werden zudem kursrelevante Informationen gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements (Ad-hoc-Publizität) veröffentlicht. Die Gruppe informiert halbjährlich im März und August über den Geschäftsverlauf. Alle Publikationen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Der Jahresbericht ist auch in gedruckter Form erhältlich. Der Halbjahresbericht wird auf der Website der Gesellschaft publiziert und auf Verlangen ausgedruckt. Zudem erfolgen regelmässige Medienmitteilungen an die Presse. Kardex pflegt den Dialog mit Investoren, Analysten und Medienschaffenden an speziellen Veranstaltungen und Road Shows. Die jährliche Medien- und Analystenkonferenz findet ebenso wie die Generalver- sammlung in Zürich (Schweiz) statt. Die Informationen erfolgen mittels E-Mail an die SIX Swiss Exchange, an das offizielle Publikationsorgan der Gesellschaft (Schweizerisches Handelsamtsblatt) und an weitere relevante Wirtschaftsmedien von nationaler Bedeutung. Zeitgleich werden sie auf der Website www.kardex.com publiziert. Zusätzlich werden interessierte Gruppen und Personen auf entsprechende Anmeldung unter http://www. kardex.com/de/investor-relations/email-service-kontact/infoservice-abonnieren mittels E-Mail informiert. Für die Unternehmenskommunikation trägt in erster Linie der Vorsitzende des Executive Committees die Verant wortung. Ausführung und Koordination obliegen dem CFO, dem die externe Unter nehmenskommunikation und der Bereich Investor Relations unterstellt sind. Offizielles Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handels- amtsblatt. Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Ko tierung der Namenaktien an der SIX Swiss Exchange erfolgen in Übereinstim- mung mit dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange. Dieses kann unter www.six-swiss-exchange.com abgerufen werden. Eine aktuelle Informationsquelle ist die Website www.kardex.com mit detaillierten Unternehmens-, Produkt- und Kontaktinformationen. Terminkalender Investor Relations Medien- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 Generalversammlung 2012 24. April 2012 Halbjahresbericht 2012 23. August 2012 Generalversammlung 2013 25. April 2013
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