Geschäftsbericht 2011 - Kardex

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Corporate Governance Dr. Felix Thöni Exekutiver Verwaltungsrat, Vizepräsident seit der Generalversammlung 2011 Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011, gewählt bis 2012 1959, Schweizer Bürger, Dr. oec. HSG Seit 2010 selbstständiger Unternehmensberater, Cham 2003 – 2009 CFO Charles Vögele Gruppe, Pfäffikon 1992 – 2002 CFO Gavazzi Gruppe, Steinhausen 1988 – 1991 Area Controller, Schindler Management AG, Ebikon Leo Steiner Mitglied des Verwaltungsrats seit 2004, gewählt bis 2012 Präsident des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2006 bis 2011 1943, Schweizer Bürger, dipl. Masch.-Ing. ETH, Studien in Betriebswirtschaft Seit Juli 2007 Präsident des Verwaltungsrats der Komax Holding AG 1992 – 2007 Delegierter des Verwaltungsrats der Komax Holding AG und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Komax Gruppe Bis 1991 Hayek Engineering & Management Consulting, Landis & Gyr, Sulzer Escher-Wyss Walter T. Vogel Mitglied des Verwaltungsrats seit 2006, gewählt bis 2012 1957, Schweizer Bürger, dipl. Masch.-Ing. ETH Zürich Seit 2007 CEO Aebi-Schmidt Gruppe 2003 – 2007 CEO Von Roll Holding AG 1999 – 2003 Von Roll Group, Leiter Konzernbereich Infratec und Mitglied der Konzernleitung 1995 – 1999 HILTI AG, Leiter Business Unit Direktbefestigung und Mitglied der erweiterten Konzernleitung 1992 – 1995 Aliva AG, Direktor Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung Martin Wipfli Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007, gewählt bis 2012 1963, Schweizer Bürger, lic. iur. Universität Bern, Rechtsanwalt Seit 1997 geschäftsführender Partner Baryon AG 1995 – 1997 Leiter Steuerabteilung einer Schweizer Privatbank 1990 – 1995 Steuerberatung Ernst & Young AG 26
3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen 3.3 Wahl und Amtszeit 27 Philipp Buhofer Weitere Verwaltungsratsmandate: BURU Holding AG, Cham Paper Group Holding AG, Rapid Holding AG, DAX Holding AG Dr. Felix Thöni Weitere Verwaltungsratsmandate: Renergia Zentralschweiz AG, Raiffeisenbank Cham Genossenschaft, Cham Paper Group Holding AG Leo Steiner Weitere Verwaltungsratsmandate: KOMAX Holding AG sowie bei nicht kotierten Unternehmen Walter T. Vogel Weitere Verwaltungsratsmandate: Schlatter Holding AG sowie weitere Mandate bei nicht kotierten Unternehmen Martin Wipfli Weitere Verwaltungsratsmandate: nebag ag, Elma Electronic AG, METALL ZUG AG sowie weitere Mandate bei nicht kotierten Unternehmen 3.3.1 Grundsätze des Wahlverfahrens und Amtszeitbeschränkungen Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Generalversammlung jährlich für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Sofern seitens der Aktionäre nichts anderes verlangt wird, können die Verwaltungsräte in globo wiedergewählt werden. Im Berichtsjahr ist die Wiederwahl in globo erfolgt. Die Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. Bei Ersatzwahlen treten neue Mitglieder in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats scheiden automatisch nach Vollendung des 70. Lebensjahrs aus dem Verwaltungsrat aus, wobei das Ausscheiden auf die darauffolgende ordentliche Generalversammlung erfolgt (Artikel III, Paragraph 13, Absatz 3 der Statuten). 3.3.2 Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer pro Mitglied des Verwaltungsrats Name Gewählt seit Gewählt bis Philipp Buhofer 2004 2012 Leo Steiner 2004 2012 Walter T. Vogel 2006 2012 Martin Wipfli 2007 2012 Felix Thöni 2011 2012
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Land Finanzierung, Immobilien, Dien
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Bericht der Revisionsstelle zur kon
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86 87 88 94 Finanzielle Berichterst
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