Geschäftsbericht 2009 - bei Emmi

– regelmässig, mindestens zweimal jährlich, wird der Verwal-
tungsrat durch die Konzernleitung über die risikoentwicklung
informiert.
alle Verwaltungsratsmitglieder haben zudem auf Wunsch zu-
gang zu sämtlichen das unternehmen betreffenden informa-
tionen.
risikoanalysen über den gesamten Konzern erfolgen regelmässig
im prüfungsausschuss des Verwaltungsrats. auf stufe Verwal-
tungsrat wird zweimal jährlich eine analyse der Hauptrisiken
vorgenommen.
4. Konzernleitung
mitglieder der konzernleitung
und deren tätigkeiten
der Verwaltungsrat wählt den Vorsitzenden der Konzernleitung
(CEO) auf antrag des ausschusses für personalfragen.
die Wahl der übrigen mitglieder der Konzernleitung fällt in den
aufgabenbereich des personalausschusses.
die mitglieder der Konzernleitung sind auch Verwaltungsräte bei
Tochtergesellschaften der Emmi gruppe.
Wechsel in der konzernleitung
Erich Kienle (Leiter geschäftsbereich international frischprodukte)
hat das unternehmen per 31. Januar 2009 verlassen.
robin Barraclough ist seit 1. Juni 2009 neuer marketingleiter der
Emmi gruppe.
marc Heim hat am 1. august 2009 die funktion des Leiters Verkauf
der Emmi gruppe übernommen.
Weitere tätigkeiten und interessenbindungen
Es bestehen keine weiteren Tätigkeiten und interessenbindungen.
managementverträge
Es bestehen keine managementverträge.
5. Entschädigungen,
Beteiligungen und darlehen
corporatE GoVErnancE
inhalt und festsetzungsverfahren der
Entschädigungen und der beteiligungsprogramme
für die ausarbeitung der Entschädigungsprogramme ist der personalausschuss
des Verwaltungsrats zuständig. der ausschuss
legt einmal jährlich die Basisvergütung des Verwaltungsratspräsidenten
und der Konzernleitung sowie im zusammenhang mit
dem geschäftserfolg die variable Vergütung der mitglieder der
Konzernleitung fest. Er gibt bezüglich der festsetzung der Entschädigung
der Verwaltungsratsmitglieder Empfehlungen ab, die
dem gesamtverwaltungsrat zum Entscheid vorgelegt werden.
die Entschädigungen der mitglieder des Verwaltungsrats enthalten
nur eine fixe Komponente. die Entschädigungen der mitglieder
der Konzernleitung setzen sich aus einem fixen und einem
vom geschäftserfolg und der individuellen zielerreichung abhängigen
variablen anteil sowie naturalleistungen (geschäftsfahrzeug)
zusammen. der variable anteil beträgt bis zu einem drittel
der gesamtentschädigung und setzt sich wie folgt zusammen:
Je einem drittel aus dem geschäftserfolg des Konzerns, dem
geschäftserfolg des entsprechenden geschäftsbereichs und
der individuellen zielerreichung. als individuelle zielerreichungen
werden zum Beispiel der aufbau eines produkts in einem
schlüsselmarkt, die Erreichung eines definierten marktanteils in
einem bestimmten markt oder die umsetzung eines projekts zur
Ertragssteigerung in einem gewissen produktbereich definiert.
Es bestehen keine aktien- oder Optionspläne für die mitglieder
des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.
Entschädigungen an amtierende organmitglieder
die gesamtvergütungen, die im Jahr 2009 an die zehn nicht operativen
mitglieder des Verwaltungsrats ausbezahlt wurden, betragen
CHf 819 975.– (Höchstbezug CHf 262 210.–). die Einzelbezüge
des Verwaltungsrats und der externen fachpersonen
im agrarbeirat sind in der Jahresrechnung der Emmi ag auf der
seite 83 des finanzberichts aufgeführt. den neun mitgliedern
der Konzernleitung wurden für das Berichtsjahr Entschädigungen
von insgesamt CHf 4 867 864.– zugesprochen, dabei betrug der
fixe anteil rund 73 % und der variable rund 27 %. die Einzelbezüge
des CEO sind in der Jahresrechnung der Emmi ag (seite 83 des
finanzberichts) aufgeführt.
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