DERECHO FINANCIERO MEXICANO - Acceso al sistema

Dispõe sobre a responsabilidade solidária decontroladores de instituições submetidas aosregimes de que tratam a Lei nº 6.024, de 13de março de 1974, e o Decreto-lei nº 2.321,de 25 de fevereiro de 1987; sobre aindisponibilidade de seus bens; sobre aresponsabilização das empresas de auditoriacontábil ou dos auditores contábeisindependentes; sobre privatização deinstituições cujas ações sejamdesapropriadas, na forma do Decreto-lei nº2.321, de 1987, e dá outras providências.- responsabilidade solidária doscontroladores de instituições financiera- Banco Central do Brasil- intervenção e a liquidação extrajudicialde instituições financeirasINDICECentro de Documentación, Información y AnálisisServicio de Investigación y AnálisisPolítica InteriorPrevé la responsabilidad conjunta de losconductores de las entidades sujetas aregímenes que se ocupan de la Ley N º 6024de 13 de marzo de 1974, y el Decreto-ley n º2321 de 25 de febrero de 1987, sobre la faltade disponibilidad de sus activos, en el larendición de cuentas de las empresas deauditoría o de contabilidad independiente dela contabilidad de los auditores, sobre laprivatización de las instituciones cuyasacciones son inapropiadas en la forma deDecreto-Ley N º 2321, 1987, entre otrasdisposiciones.- Responsabilidad solidaria de losconductores de las instituciones financieras- Banco Central de Brasil- La intervención y liquidación extrajudicialde las instituciones financieras10.- LEY 9613 DE 03/03/1998 - LEY DEL "LAVADO" DE DINERO.OBJETOPORTUGUESESPAÑOLDispõe sobre os crimes de "lavagem" ou Prevé los delitos de "lavado" u ocultación deocultação de bens, direitos e valores; a bienes, derechos y valores, la prevención deprevenção da utilização do sistema la utilización del sistema financiero parafinanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei; ilícitos especificados en la presente Ley,cria o Conselho de Controle de Atividades crea la Junta de Control de ActividadesFinanceiras - COAF, e dá outras Financieras - COAF, entre otrasprovidências.disposiciones.CAPÍTULO I- Dos Crimes de "Lavagem" ouOcultação de Bens, Direitos e ValoresCAPÍTULO II- Disposições ProcessuaisEspeciaisCAPÍTULO III- Dos Efeitos da CondenaçãoCAPÍTULO IV- Dos Bens, Direitos ouValores Oriundos de Crimes Praticados noEstrangeiroCAPÍTULO V- Das Pessoas Sujeitas À LeiCAPÍTULO VI-Da Identificação dos Clientese Manutenção de RegistrosCAPÍTULO VII- Da Comunicação deOperações FinanceirasCAPÍTULO VIII- Da ResponsabilidadeAdministrativaCAPÍTULO IX- Do Conselho de Controle deAtividades FinanceirasINDICECAPÍTULO I-los delitos de "lavado" ocegamiento de Bienes, Derechos y ValoresCAPÍTULO II-Disposiciones especiales deprocedimientoCAPÍTULO III-efectos de la SentenciaCAPÍTULO IV-de los bienes, derechos ovalores de los crímenes cometidos en elextranjeroCAPÍTULO V-de las personas sujetas a de laLeyCAPÍTULO VI-La identificación de losclientes y Mantenimiento de RegistrosCAPÍTULO VII-La Declaración deOperaciones FinancierasCAPÍTULO VIII-La ResponsabilidadAdministrativaCAPÍTULO IX-Consejo de Control deActividades Financieras97