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COMITÉS Los siguientes comités del grupo cuentan con la participación de miembros del Directorio: COMITÉ DE FINANZAS, INVERSIONES Y ESTRATEGIAS: dentro de sus funciones se destaca la revisión del presupuesto anual, la evaluación de fuentes alternativas de financiamiento, planes de inversiones y nuevos negocios. COMITÉ DE AUDITORÍA: entre sus funciones se incluyen supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo contable; revisar los planes de los auditores internos y externos; y evaluar diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la independencia de éstos de acuerdo con lo establecido por las normas contables vigentes. COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA: su principal función es velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta. Está conformado por un director de la Sociedad, la Gerencia General de Recursos Humanos, las Gerencias de Sustentabilidad, Asuntos Legales, y Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial (MAHPI). COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS: entre sus funciones, se destaca la de monitorear que la estructura de remuneración del personal clave se relacione con su desempeño, los riesgos asumidos, y el rendimiento a largo plazo, y la de proponer criterios de selección, como así también la aplicación de políticas de capacitación, retención y sucesión para los miembros de la alta gerencia. COMITÉ DE COMPRAS: su función principal es gestionar y mitigar los riesgos vinculados a la cadena de abastecimiento del grupo. Debe presentar informes al Directorio a fin de definir el perfil de riesgo, las políticas y estrategias vinculadas al abastecimiento de materias primas, material de empaque, equipamiento, materiales auxiliares y servicios. Está conformado por un miembro del Directorio, el Gerente General de Finanzas, el Gerente Gerenal de Operaciones y Supply Chain y con la participación del Gerente Corporativo de Suministros. COMITÉ CORPORATIVO DE SUSTENTABILIDAD: está conformado por integrantes de la alta gerencia y por el Presidente del Directorio, quien es a su vez el presidente de este comité, y lidera las definiciones estratégicas, recibiendo periódicamente informes con los avances en la gestión sustentable del negocio. Dentro de sus funciones se encuentran: Asesorar a la Dirección en todos los aspectos relacionados a la sustentabilidad, apoyando la identificación y el tratamiento de riesgos y oportunidades de impacto relevante para el grupo. Establecer prioridades e implementar políticas, estrategias y acciones corporativas, relacionadas a la sustentabilidad de los negocios de Arcor. Evaluar el desempeño de la empresa respecto a la sustentabilidad de sus negocios, y monitorear y minimizar los impactos ambientales y sociales que emergen de sus operaciones. Evaluar y formular recomendaciones acerca de la sustentabilidad con respecto a la estrategia de relacionamiento de la compañía con sus diversos públicos. Dar seguimiento y evaluar la implementación del Plan de Sustentabilidad de Arcor. Asegurar que existan las políticas de comunicación adecuadas y que sean efectivas para construir y proteger la reputación de Arcor interna y externamente, como empresa sustentable. 38
COMISIÓN FISCALIZADORA Comisión Fiscalizadora de Arcor S.A.I.C. al 31/12/2015 La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora, compuesta de tres Síndicos titulares y tres suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas por el término de tres ejercicios en el desempeño de sus funciones, siendo reelegibles indefinidamente de acuerdo con el Estatuto Social. SÍNDICOS TITULARES SÍNDICOS SUPLENTES * Miembros independientes Sr. Victor Jorge ARAMBURU * Sr. Gabriel Horacio GROSSO * Sr. Carlos Gabriel GAIDO* Sr. Hugo Pedro GIANOTTI * Sr. Alcides Marcelo Francisco TESTA* Sr. Daniel Alberto BERGESE * DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Los productos de Arcor generan oportunidades para alimentar vínculos entre las personas. Trabajar día a día para fortalecer las relaciones con todos los grupos de interés es fundamental para ser una compañía cercana y comprometida. Es por ello, que el grupo cuenta con diversas herramientas y canales de comunicación para escuchar, cuidar y respetar los intereses de las personas con las que se relaciona. 39
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