Lydec – Rapport d'activité 2011 - Suez Environnement

Première résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration sur sa gestion
durant l’exercice 2011 et le rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution du mandat de vérification
et de contrôle des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, après avoir examiné les états financiers
au 31 décembre 2011, approuve ces rapports, le bilan et les comptes de l’exercice 2011 tels qu’ils sont
présentés et desquels il résulte un bénéfice net de 231 392 777,36 dirhams, ainsi que toutes les opérations
et les mesures traduites par lesdits comptes ou résumées dans lesdits rapports.
Deuxième résolution : approbation s’il y a lieu du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants
de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes.
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions visées par l’article 56 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve les
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Troisième résolution : affectation du résultat
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le bénéfice
net de l’exercice 2011 ainsi qu’il suit :
•> Soit bénéfice net de l’exercice 2011 Dh + 231 392 777,36
•> 5% à la réserve légale (plafonnée à 10% du capital social) Dh - 0,00
•> Solde Dh + 231 392 777,36
•> Report à nouveau Dh + 357 952 804,30
•> Bénéfice distribuable Dh + 589 345 581,66
•> À distribuer à titre de dividendes (à raison de 23 Dh par action) Dh - 184 000 000,00
•> Solde affecté en report à nouveau Dh + 405 345 581,66
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide du paiement des dividendes à compter du 20 juillet 2012.
Quatrième résolution : quitus s’il y a lieu aux Administrateurs
L’Assemblée Générale Ordinaire donne au Conseil d’Administration quitus entier, définitif et sans réserve de
sa gestion pour l’exercice 2011.
Cinquième résolution : quitus s’il y a lieu aux commissaires aux comptes
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au cabinet Mazars, Audit et Conseil représenté par Monsieur
Abdou DIOP et au Cabinet Ernst & Young représenté par Monsieur Bachir TAZI de leur mandat de
commissaires aux comptes pour l’exercice 2011.
Sixième résolution : quitus s’il y a lieu aux Administrateurs démissionnaires
Monsieur Thierry MALLET ayant démissionné de sa fonction d’Administrateur en date du 4 mai 2012,
l’Assemblée Générale Ordinaire donne en tant que besoin, à cet Administrateur, quitus de sa gestion au titre
de la période s’étalant du 1er janvier au 4 mai 2012.
Septième résolution : ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte et ratifie la cooptation, en qualité d’Administrateur, effectuée
par le Conseil d’Administration en date du 14 mai 2012 : Monsieur Jean-Pierre ERMENAULT, Administrateur
de sociétés, de nationalité française, né le 25 février 1947 à Poitiers, titulaire du passeport n°10CY66864,
demeurant 6, rue des Pays Bas - Anfa - Casablanca. Le mandat de Monsieur Jean-Pierre ERMENAULT prendra
fin à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2014.
Huitième résolution : pouvoirs en vue de formalités légales
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à Madame Laure GIRODET de nationalité française,
née le 1er avril 1972 à Paris, demeurant à Casablanca, au 26 bis rue Al Kazwini, titulaire de la carte de séjour
n°BE 53765F, et à toute personne qu’elle substituera pour effectuer toutes formalités d’enregistrement, de
dépôt, de publicité ou autres prévues par la loi ou besoin sera.
Résolutions de l’Assemblée
Générale Ordinaire
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