UCB ambitionne de devenir le leader mondial de la biopharmacie ...

Déclaration en vertu de l’article 74, § 7 de la Loi du
1 er avril 2007 sur les offres publiques d’achat, effectuée
conjointement par des actionnaires stables d’UCB
En application de l’article 74, § 7 de la Loi du 1 er avril 2007, UCB a reçu
les déclarations effectuées respectivement le 22 novembre 2007, le
17 décembre 2007 et le 28 décembre 2007, par les actionnaires, agissant de
14 UCB rAPPort FINANCIEr 2011
concert. En résumé, depuis septembre 2007 et à ce jour, les droits de vote
de ces actionnaires étaient répartis comme suit :
SEPtEMBrE 2007 FEVrIEr 2012
Financière de Tubize 66 370 000 36,20 % 66 370 000 36,20 %
Schwarz Vermögensverwaltung GmbH & Co KG 9 885 618 5,39 % 2 471 404 1,35 %
UCB S.A. 1 - - 2 767 297 1,51 %
UCB SCA - - 1 0,00 %
UCB Fipar S.A. 3 176 578 1,73 % 3 136 150 1,71 %.
Total des droits de vote 79 432 196 43,32 % 74 744 852 40,76 %
1 Les droits de vote des actions détenues par UCB S.A sont suspendus en accord avec l’Article 325§2 du Code belge des Sociétés.
Au 6 avril 2011 et au 20 décembre 2010, une nouvelle loi a été introduite
dans le droit belge visant, à dater de janvier 2012, à accorder des droits
supplémentaires aux actionnaires et modifiant certaines formalités de
l’Assemblée Générale. Les statuts d’UCB ont été coordonnés en date du
27 avril 2011 afin de les adapter à ces changements.
1.3.3. Conseil et comités du Conseil
1.3.3.1. Conseil
Composition du Conseil et Administrateurs
Indépendants
Du 1er janvier 2011 au 28 avril 2011, la composition du Conseil était la
suivante :
• Karel Boone, Président
• Evelyn du Monceau, Vice-présidente
• Roch Doliveux, Administrateur Exécutif
• Armand De Decker
• Bert De Graeve
• Arnoud de Pret
• Peter Fellner
• Jean-Pierre Kinet
• Thomas Leysen
• Gerhard Mayr
• Tom McKillop
• Norman J. Ornstein
• Alexandre Van Damme
• Gaëtan van de Werve
• Bridget van Rijckevorsel
Lors de l’Assemblée Générale du 28 avril 2011, Armand De Decker a
renoncé à ses fonctions d’Administrateur et Evelyn du Monceau, Arnoud
de Pret, Bridget van Rijckevorsel, Gerhard Mayr, Norman J. Ornstein et
Jean-Pierre Kinet ont été réélus pour un mandat de quatre (4) ans, suite à
la décision prise lors de cette Assemblée Générale de fixer le mandat des
Administrateurs à quatre (4) ans. Lors de cette même Assemblée, Thomas
Leysen a été réélu, à sa propre demande pour une durée d’un an, en raison
de nouvelles responsabilités qu’il a acceptées.
Karel Boone est Président du Conseil. Karel Boone exerce son quatrième
mandat d’Administrateur depuis sa dernière réélection le 30 avril 2009, et
pour cette seule raison, ne peut être qualifié d’Administrateur Indépendant.
Karel Boone a atteint la limite d’âge et terminera son mandat lors de
l’Assemblée Générale du 26 avril 2012.
Roch Doliveux est le seul Administrateur Exécutif d’UCB et n’est donc pas
Administrateur Indépendant.
Evelyn du Monceau, Arnoud de Pret, Bridget van Rijckevorsel et Gaëtan
van de Werve représentent l’Actionnaire de Référence et, à ce titre, ils ne
répondent pas aux critères d’indépendance.
Alexandre Van Damme ne répond pas aux critères d’indépendance en
raison d’intérêts familiaux indirects dans Pharmahold S.A.
Gerhard Mayr, Jean-Pierre Kinet, Norman J. Ornstein, Thomas Leysen, Tom
McKillop, Peter Fellner et Bert De Graeve répondent chacun aux critères
d’indépendance fixés par la Loi, par le Conseil et par le Code.
La composition actuelle du Conseil est la suivante :