modello organizzativo e di gestione - Trenitalia

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RFI Infrastrutture e dei Trasporti e RFI) e delle linee guida della Holding per la redazione del budget; - Predisposizione: le competenti Direzioni centrali consolidano le proposte di budget formulate dalle Direzioni Compartimentali Infrastruttura e Movimento. Quindi, negoziano il consolidato con il Vertice della Società. In questo segmento del processo il Vertice della Società valuta la coerenza delle singole proposte di budget con le politiche e gli obiettivi strategici, nonché la congruenza economica delle stesse proposte con le esigenze della Società. - Approvazione: il processo si esaurisce con l’elaborazione, da parte della DAFCP, del report di budget della Società e la relativa presentazione per l’approvazione dell’A.D. e la successiva presentazione al C.d.A.. Il documento così definito viene trasmesso alla Holding per l’approvazione finale ed il consolidamento. Tutta la fase di budget è gestita all’interno di un sistema informatico integrato, collegato al più ampio sistema amministrativo contabile. • “Fase di Controllo” L’attività di controllo avviene con cadenze mensili, trimestrali ed annuali. Il controllo mensile prende in esame gli scostamenti messi in evidenza dai consuntivi rispetto al budget di periodo; attraverso il controllo trimestrale avviene l’esame degli scostamenti nonché l’elaborazione della riprevisione a finire rispetto al budget annuale. La Direzione AFCP, cui è demandato il compito di verificare e validare i dati dei controlli periodici, redige i documenti di sintesi da sottoporre in visione al Vertice aziendale per le valutazioni dell’andamento dei fatti gestionali più significativi. Tali documenti costituiscono la base sulla quale sviluppare eventuali azioni correttive. Il sistema informatico che gestisce i dati relativi al processo di budget, agli effetti dei controlli infrannuali, consente di disporre di dati certificati e bloccati al momento della definizione del data entry nel sistema contabile. 5.5 Codice etico Come dalla Premessa al “Codice etico” del Gruppo Ferrovie dello Stato (Allegato n. 5): “”””Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra il Gruppo e i suoi stakeholders impone, innanzitutto, il costante rispetto delle leggi, nella consapevole a che le regole giuridiche possono, comunque, non essere sufficienti e che devono essere affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. Assume quindi assoluto rilievo l’etica come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, del personale d pendente e dei collaboratori esterni oltre e al di là della norma e delle procedure aziendali. L’esistenza e l’osservanza di questo sistema di regole etiche consente al Gruppo di esercitare il proprio ruolo responsabilmente, producendo servizi di qualità con i minori costi possibili per la Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale Pag. 34
RFI collettività, e facilita il gioco di squadra, che è condizione necessaria per assolvere una funzione alla cui realizzazione concorre una pluralità di soggetti. Il Codice etico deve essere interpretato come una “carta dei diritti e dei doveri fondamentali” attraverso la quale il Gruppo enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholders interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, rendendo note le “regole del gioco”:”””” Fra le diverse funzioni espressamente attribuite al Codice etico particolare rilievo assume, ai fini del decreto 231, duella preventiva: “la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli stakeholders devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo del Gruppo a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti”. Il Codice etico del Gruppo è articolato in: • disposizioni comuni, che definiscono i destinatari del Codice, gli obblighi del Gruppo e del suo personale, la valenza da attribuire al Codice nei confronti di terzi, il valore contrattuale del Codice, • etici di Gruppo, che definiscono i valori di riferimento nelle attività di ciascuna Società del Gruppo; • norme e standard di comportamento, che definiscono linee guida che devono orientare, sulla base dei principi etici e al di là della osservanza delle leggi, i comportamenti di tutto il personale del Gruppo, con particolare riguardo a coloro che hanno responsabilità direttive e degli organi sociali con funzioni dì amministrazione e/o controllo; • procedure di attuazione e controllo, che descrivono i meccanismi e gli organi predisposti per attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al codice e garantirne il costante aggiornamento. Il Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, (destinato ad essere) recepito da RFI, è stato recentemente rivisitato per renderlo più adeguato alle esigenze del decreto 231, anche in considerazione dell’importanza attribuitagli dalle Linee Guida di Confindustria nella costruzione dei modelli di organizzazione e gestione. I principi e le norme di comportamento in esso contenuti si applicano agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai partners commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo. Per il personale di Gruppo, le regole dettate dal Codice etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. Con riferimento ai reati previsti dal decreto 231, rivestono importanza le norme e standard di comportamento disciplinanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelle relative alla tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza, che concorrono a prevenire il verificarsi dei reati societari. Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Parte Generale Pag. 35
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