Bestuur en Volhoubaarheid - Shoprite

More documents

Recommendations

Info

Bestuur en Volhoubaarheid vervolg KORPORATIEWE BESTUUR INTERNE REKENPLIGTIGHEID Risikobestuur Die Groep aanvaar doeltreffende risikobestuur as ’n kernbevoegdheid – een wat optimale risiko-aanvaarding moontlik maak; objektief en deursigtig is, en verseker dat die onderneming doeltreffende prysbepaling met betrekking tot risiko toepas deur dit aan opbrengs te koppel. Weens die uiteenlopende aard van sy verskillende sakebelange, is die Groep aan ’n wye reeks risiko’s blootgestel. Die bepaling en bestuur van risiko maak deel uit van elke sake-eenheid se sakeplan, wat op sy beurt deur die direksie beoordeel word. Die oudit-en-risikokomitee hersien ook die risikobestuursproses. Interne kontroles Die Groep se stelsels van interne kontrole word ontwerp en bedryf om die bepaling, beoordeling en bestuur van risiko’s vir die Groep te ondersteun. As sodanig is hierdie stelsels onderworpe aan voortdurende hersiening namate omstandighede verander en nuwe risiko’s ontstaan. Die direksie het die Groep se interne-kontrolestelsels vir die tydperk onder beskouing beoordeel, geen wesenlike nie-nakoming van kontroles het gedurende die periode plaasgevind nie. Interne oudit Interne oudit is ’n gesentraliseerde, onafhanklike sekerheidsfunksie, waarvan die doel, bevoegdheid en verantwoordelikheid formeel in ’n handves omskryf word wat deur die oudit-en-risikokomitee goedgekeur is. Die bestuurder van interne oudit doen funksioneel verslag aan die voorsitter van die ouditkomitee, en administratief aan die hoofbestuurder van Groepfinansies. WETS- EN REGULATORIESEVOLDOENING Wets- en regulatoriesevoldoening is belangrik weens die gereelde wysigings aan die regulatiewe raamwerk in Suid-Afrika. Die voldoeningsfunksie is verantwoordelik vir die algemene monitering van regulatoriese vereistes, en is ook gemoeid met die inwerkingstelling van bepalings van wetgewing wat onlangs in werking getree het. Gedurende die tydperk onder beskouing het die Mededingingskommissie van Suid-Afrika (‘die Kommissie’) ’n ondersoek van stapel gestuur na moontlike anti-mededingende optrede deur verskeie voedselkleinhandelaars, wat die Groep se hoofbedryfsfiliaal, Shoprite Checkers (Edms) Bpk, insluit. Die Groep het aangedui dat hy sy volle samewerking aan die Kommissie se ondersoek sal gee. Die wetgewer finaliseer tans verskeie nuwe wette en regulasies wat die sake van die Groep sal raak. Verbruikersbeskerming Die Wet op Verbruikersbeskerming is daarop afgestem om ’n billike, toeganklike en volhoubare markplek vir verbruikersprodukte en -dienste te bied. Hierdie Wet sal bestaande wette oor die beskerming van verbruikers, en oor die bevordering van ’n konsekwente toepassingsraamwerk vir klantetransaksies en -ooreenkomste, met mekaar versoen. Die Wet sal gedurende 2010 in werking tree. ’n projek is ook ingestel om die doeltreffende toepassing van die Wet te verseker. Maatskappyewet Die nuwe Maatskappyewet het ten doel om die registrasie van maatskappye te vereenvoudig, korporatiewe bestuur aan te moedig, die regte en verpligtinge van aandeelhouers en direkteurs te balanseer, en doeltreffende en verantwoordelike maatskappybestuur te bevorder, en sal na verwagting gedurende 2010 in werking tree. Dit maak ook voorsiening vir groter aanspreeklikheid van direkteurs in geval van versuim van ’n vertrouensplig, of enige direkte/indirekte verlies, skade of koste wat uit sodanige versuim sou spruit. ’n Beoordeling van die impak van die Wet word tans onderneem ten einde te verseker dat die Groep die Wet se regs- en voldoeningstoepassings doeltreffend in werking stel. Wysigingswet op Mededinging Die Wysigingswet op Mededinging, wat gedurende 2009 goedgekeur is, maak voorsiening vir die regulering van ‘komplekse monopolieë’. Die Wet stel strafregtelike aanspreeklikheid in vir direkteurs en bestuurders wat daarvoor verantwoordelik is en wetens toelaat dat ’n maatskappy aan ’n kartel deelneem. Die inwerkingtredingsdatum van die Wet moet nog afgekondig word, maar die Groep hanteer reeds enige risiko’s in hierdie verband pro-aktief. Wetsontwerp op die Beskerming van Persoonlike Inligting Wanneer hierdie Wetsontwerp van krag word, sal dit die verwerking van persoonlike inligting van individue en regsentiteite reguleer, en vir alle entiteite en individue in die privaat sowel as die openbare sektor geld. Die Groep moniteer tans die wetgewende proses, en sal toepaslik optree om die vereistes van die Wetsontwerp in werking te stel sodra dit afgehandel en afgekondig is. 26 SHOPRITE HOLDINGS BPK JAARVERSLAG 2010
VERSLAG VAN DIE OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE VERSLAG VAN DIE OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE INLEIDING Ons hou hiermee graag ons verslag vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2010 aan aandeelhouers voor. Die oudit-en-risikokomitee (‘die ouditkomitee’) is ’n onafhanklike statutêre komitee wat aangestel is deur die direksie van Shoprite Holdings (‘die Groep’), wat ook pligte en verantwoordelikhede aan die komitee delegeer. Die ouditkomitee is van mening dat hierdie verslag aan die vereistes van die Maatskappyewet (Wet 66 van 1973) en al die wesenlike vereistes van die King-kode van Korporatiewe Bestuur 2002 (King II) voldoen. Die ouditkomitee erken sy verantwoordelikhede om risikobestuur en korporatiewebestuursprosesse en -prosedures in die Groep te vestig. Die bekendstelling van die King-kode van Bestuursbeginsels vir Suid-Afrika 2009 (King III), wat op 1 Maart 2010 in werking getree het, het ’n nuwe era ingelui wat die verantwoordelikhede van die ouditkomitee betref. Gedurende die tydperk onder beskouing is ’n onafhanklike ontleding op versoek van die ouditkomitee gedoen om te bepaal watter veranderinge aan die Groep se bestuursbeleid gemaak moet word om nakoming van die King III-beginsels te verseker. Die Groep het goeie vordering in hierdie verband gemaak en sal in sy verslag vir die jaar eindigende 30 Junie 2011 oor die toepassing van King III verslag doen. HANDVES VAN DIE OUDIT-EN-RISIKOKOMITEE Die ouditkomitee se opdrag is geformaliseer in ’n handves wat die direksie goedgekeur het. Gedurende die tydperk onder beskouing het die ouditkomitee sy sake ooreenkomstig die handves bedryf en sy verantwoordelikhede na wense nagekom. LEDE, VERGADERINGBYWONING EN BEOORDELING VAN DIE OUDITKOMITEE Die ouditkomitee is ’n onafhanklike direksiekomitee, en bestaan uit twee onafhanklike nie-uitvoerende direkteurs. Die komitee vergader minstens vier keer per jaar, soos wat die handves vereis. Vier komiteevergaderings het gedurende die tydperk onder beskouing plaasgevind. BYWONING VAN VERGADERINGS Nie-Uitvoerende Direkteurs 17/08/2009 02/11/2009 19/02/2010 21/05/2010 J G Rademeyer √ √ √ √ J F Malherbe √ √ √ √ √= Teenwoordig Die interne en eksterne ouditeurs het, in hul hoedanigheid as ouditeurs van die Groep, die ouditkomiteevergaderings bygewoon. By die vergaderings het die ouditeurs oor hul pligte en bevindinge gedurende die jaar onder beskouing verslag gedoen. Die uitvoerende finansiële direkteur en die senior bestuur het bogenoemde vergaderings op uitnodiging bygewoon. Ouditkomitee-agendas maak voorsiening vir vertroulike vergaderings tussen komiteelede en interne en eksterne ouditeurs. Die doeltreffendheid van die ouditkomitee en die individuele lede word beoordeel. ROLLE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE OUDITKOMITEE Statutêre verpligtinge Die ouditkomitee se rolle en verantwoordelikhede het ook die statutêre pligte ingesluit wat deur die tersaaklike bepalings van die Maatskappyewet vereis word. Voorts het die direksie verdere verantwoordelikhede aan die ouditkomitee toegeken. Die ouditkomitee het sy pligte ingevolge die vereistes van King II nagekom. Aanstelling en onafhanklikheid van eksterne ouditeur Die ouditkomitee het hul daarvan vergewis dat die eksterne ouditeur, PricewaterhouseCoopers (‘PwC’), onafhanklik van die Groep opgetree het. Onder meer is vorige aanstellings van PwC sowel as die omvang van ander werk wat hul onderneem het in dié verband in ag geneem. Die ouditkomitee is van mening dat die bestuur geen beperkinge aan PwC opgelê het in die uitvoering van die ouditeurs se pligte in die tydperk onder beskouing nie. Die ouditkomitee het in oorleg met die Groep se uitvoerende bestuur ingestem tot die bepalings van PwC se aanstellingsbrief, ouditplan en begrote ouditfooie vir die finansiële jaar 2010. ’n Formele raamwerk beheer die proses waardeur die Groep se ouditeur nie-ouditdienste lewer. Die ouditkomitee het goedkeuring verleen vir die bepalings van ’n hoofdiensooreenkoms oor die voorsiening van nie-ouditdienste deur die eksterne ouditeur, sowel as die aard en omvang van nieouditdienste wat die eksterne ouditeur ingevolge ’n voorafgoedkeuringsbeleid gedurende die finansiële jaar kan voorsien. By die algemene jaarvergadering het die ouditkomitee PwC vir heraanstelling benoem, met mnr NH Döman as die aangewese vennoot om die funksies van die Groep se eksterne ouditeur te vervul, tot en met die algemene jaarvergadering van 2011. Finansiële state en rekeningkundige praktyke Die ouditkomitee het die tussentydse en jaareind-finansiële verslae van die Groep nagegaan en die aanvaarding en goedkeuring daarvan by die direksie aanbeveel. JAARVERSLAG 2010 SHOPRITE HOLDINGS BPK 27
Page 1 and 2: KORPORATIEWE BESTUUR INLEIDING Shop
Page 3: KORPORATIEWEBESTUURSPRAKTYKE Die Gr
Page 7 and 8: Risiko Risikobestuur Sakekontinuït
Page 9 and 10: AANSPORINGSKEMAS VERSLAG VAN DIE NO
Page 11 and 12: strukture geïntegreer. Tersaaklike
Page 13 and 14: Swak kommunikasie met die regering
Page 15 and 16: BREËBASIS-TRANSFORMASIE Beleid en
Page 17 and 18: In Zambië het die Groep se plaasli
Page 19 and 20: SHOPRITE HOLDINGS - PERSENTASIETEIK
Page 21 and 22: Die Groep se bydrae tot vaardigheid
Page 23 and 24: weg van die perseel. Dit werk doelt
Page 25 and 26: Die Groep beskik oor prosesse om sy
Page 27 and 28: Die Groep bedryf ’n kombinasie va
Page 29 and 30: VOEDINGSPROGRAM: MOBIELE SOPKOMBUIS
Page 31 and 32: Waterverbruik - Die inwerkingstelli
Page 33 and 34: meer as een keer gebruik kan word.

Bestuur en Volhoubaarheid - Shoprite

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?