schets 02 jaarverslag 2004 - CBF

FIGUUR 1 aftreedrooster
Naam Aantreden 1ste herbenoeming 2e herbenoeming Aftreden
C.A.G. Oostveen 1999 2003 2007 2011
A.C.H. van Alphen 2000 2004 2008 2012
A.P.C. Poppe 2002 - - -
P.G. Heeringa 2003 2007 2011 2015
P. Berendse 2005 - - -
H. Finkenflügel 2005 2009 2013 2017
J. de Haan 2005 2009 2013 2017
Profielen
De Raad van Toezicht streeft naar een multidisciplinaire samenstelling.
Naast een algemeen profiel voor leden van de Raad
van Toezicht zijn er daarom ook specifieke profielen voor onder
meer een juridisch deskundige, een financieel deskundige en
deskundigen op het gebied van revalidatie en fondsenwerving,
PR en marketing.
Aftreedrooster leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 5 personen. Leden
van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van
4 jaar en zijn tweemaal voor eenzelfde periode herbenoembaar.
In figuur 1 is het aftreedrooster van de leden van de Raad van
Toezicht weergegeven.
Vergaderingen Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar.
In 2006 kwam het toenmalige bestuur zevenmaal bijeen in een
reguliere vergadering. Belangrijkste agendapunten waren:
• 16-02-2006 Voorlopige cijfers 2005.
Benoemingsprocedure nieuwe directeur
• 20-04-2006 Aanvraag in kader MFS (Medefinancieringsstelsel).
Jaarrekening 2005.
• 27-04-2006 Jaarverslag 2005.
• 15-06-2006 Beleid en profielen ambassadeurs en
leden Commissie van Aanbeveling.
• 21-09-2006 Nieuwe inrichting organisatie. Goed Bestuur.
• 19-10-2006 Nieuwe inrichting organisatie.
• 07-12-2006 Begroting 2007. Nieuwe statuten en reglementen.
Daarnaast kwam het bestuur in het voorjaar van 2006 bijeen in
een aantal extra vergaderingen rondom de werving en selectie
van de nieuwe directeur. Op 2 november was er een extra
vergadering over de nieuwe statuten en de daarmee samenhangende
reglementen.
Op 19 oktober boog het bestuur zich in een studiebijeenkomst
over het beleid ten aanzien van basisfaciliteiten.
Bestuurscommissies
In het bestuursmodel waren drie bestuurscommissies actief: de
66
commissie Algemene Zaken; de commissie Hulpverlening; en
de commissie Voorlichting & Fondsenwerving. In het Raad van
Toezichtmodel zijn deze commissies vooralsnog gehandhaafd.
De nieuwe statuten voorzien daarnaast in de instelling van een
financiële auditcommissie, die is belast met het toezicht op de
financiële zaken van de stichting; en met de controle van de
werking van de administratieve organisatie, de interne controle
en de analyse van de bedrijfsrisico’s. Deze commissie is in
2007 vastgesteld.
Evaluatie doelstellingen 2006
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het bestuur en beleid
van de Stichting Liliane Fonds waren in 2006 de belangrijkste
concrete doelstellingen van het toenmalige bestuur: uitvoering
geven aan de Code Goed Bestuur Goede Doelen en de aanstelling
van een nieuwe directeur. Beide doelstellingen zijn gerealiseerd.
Verhouding Raad van Toezicht en directie
De Raad van Toezicht (voorheen bestuur) heeft in 2006 in
goede onderlinge verstandhouding samengewerkt met de
twee directeuren, die in 2006 leiding gaven aan het Liliane
Fonds: tot 1 augustus was dit Geert Dollevoet, vanaf deze
datum Kees van den Broek.
Evaluatie (leden) Raad van Toezicht
en directie
In het Reglement van de Raad van Toezicht is bepaald, dat het
functioneren van zowel de Raad van Toezicht in zijn geheel als van
alle afzonderlijke leden jaarlijks wordt geëvalueerd. Een speciale
commissie uit de raad evalueert ieder jaar het functioneren van
de directeur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een erkend
beoordelingssysteem. In elke evaluatie speelt ook de mening
van andere relevante organen binnen de organisatie een rol.
Jaarrekening en jaarverslag
Jaarlijks publiceert het Liliane Fonds vóór 1 juli een jaarrekening
en een jaarverslag over het voorgaande boekjaar. De jaarrekening
wordt opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende
Instellingen. Jaarrekening en jaarverslag voldoen ook
aan de eisen die gelden voor houders van het CBF-Keur en aan
de richtlijnen van de Code Goed Bestuur Goede Doelen.
De boeken en bescheiden van de Stichting Liliane Fonds worden
jaarlijks gecontroleerd door een externe registeraccountant, die
door de Raad van Toezicht wordt benoemd. In beginsel
bespreekt de accountant zijn bevindingen met de financiële
auditcommissie, de directeur en de verantwoordelijke voor
Planning & Control. De bevindingen met betrekking tot 2006
zijn alleen met de twee laatsten besproken en zijn door hen
later gedeeld met de Raad van Toezicht.
De financiële auditcommissie ziet toe op de onafhankelijkheid
van de externe accountant en evalueert zijn functioneren ten
minste elke 4 jaar.
Jaarrekening en jaarverslag worden vastgesteld en goedgekeurd
door de Raad van Toezicht.
Bezoldiging leden Raad van Toezicht
en directie
De leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd.
Zij mogen wel aanspraak maken op een kostenvergoeding
conform een hiervoor vastgestelde regeling. Enkele leden van
de raad hebben hiervan in 2006 gebruik gemaakt.
Het bruto jaarsalaris van de huidige directeur/ bestuurder
bedroeg in 2006, exclusief pensioenlasten en sociale lasten,
€ 77.243 voor een fulltime aanstelling.
67
Georgetta Filippijnen
De 7-jarige Georgette uit de
Filippijnen heeft een hersenbeschadiging.
Bij vrijwel alles
had ze haar moeders hulp
nodig. Door de hulp van het
Liliane Fonds verbeterde haar
levenskwaliteit. De misvorming
van haar rechterenkel wordt
nu met een spalk gecorrigeerd
en ze heeft een looprek.
Georgette kan zich nu zelfstandig
verplaatsen.
Hierdoor is ze voor alledaagse
activiteiten als wassen, eten en
drinken minder afhankelijk
van anderen. Ze heeft nu ook
veel meer contacten met de
kinderen in de buurt.
Het Liliane Fonds betaalde
voor medisch onderzoek,
spalk en looprek een bedrag
van H 120,49.