Tema Droger Online - Svenska Narkotikapolisföreningen

Afghanistan har under många år varit världens
största leverantör av opium till de internationella
narkotikaorganisationerna. Detta har inneburit att
betydande penningbelopp måste ”tvättas”. För att
undvika det vanliga banksystemet vid överföringar
mellan köpare och säljare används istället ett informellt
överföringssystem som kallas hawala.
Flera tusen oregistrerade hawala-agenter arbetar i
Afghanistan där speciellt Kabul blivit centrum för verksamheten,
men även regionala platser i landet spelar
en viktig roll i överföring av narkotikapengar. Tidvis
beräknas att nästan alla överföringar kommer från
narkotikahandel. Hawala-agenterna är som aktivast
mellan april och juni då vallmoskördarna är klara för
försäljning. I den här processen införs utifrån stora
summor pengar till vallmoodlarna.
Det finns inga gränser för överföringarnas storlek
i hawala-systemet. Det är inte ovanligt med överföringar
på 1 miljon USD. De större agenterna kan ha
en månadsomsättning på 10 miljoner USD. Enligt FN
hanteras ca 200 miljarder USD per år genom hawalasystemet.
(DN 1.3.2008).
Agenterna arbetar på provisionsbasis ofta genom
etniska kontakter men de arbetar även med andra
etniska grupper under förutsättning att de betalar bra.
Viktigt är också att överföringarna kan ske smidigt
Så fungerar Hawala.
Grafik: Anders Torevi
En person i Sverige vill skicka pengar till en
mottagare i Afghanistan. Han lämnar pengarna
till en hawala-agent i Sverige som kontaktar
och instruerar en agent i Afghanistan att betala
ut summan till mottagaren i Afghanistan.
Agenterna reglerar i efterhand skulden sinsemellan
och överföringen registreras inte någonstans.
Systemet bygger på tillit.
HAWALA
TEXT: LARS NORBERG, INTERPOL STOCKHOLM
Under senare tid har media rapporterat om ”hawala”(som betyder överföring på
arabiska) i samband med gripandet av några somalier i Stockholm misstänkta för
att ha finansierat terroristverksamhet i hemlandet Somalia.
och snabbt. De afghanska agenterna har förbindelser
med pakistanska agenter i Europa. Pakistan och
Dubai är de viktigaste aktörerna i den finansiella
processen av narkotikasmugglingen till Europa. Från
Europa skickas pengar till Afghanistan via Pakistan
genom agenter eller via det officiella banksystemet.
Överföringar går även via Dubai och vidare på olika
vägar till Afghanistan.
Afghanska myndigheter arbetar tillsammans med
FN och Internationella valutafonden för att förhindra
penningtvätten. Bankerna i landet saknar dock de
tekniska resurser som utländska banker har och som
krävs för bara en minimal kontroll av penningtvätt.
Hawala-agenterna skall registrera sig, men de flesta
gör inte det då kontrollen knappt existerar. I lag har
bestämts att in- och utföringar från Afghanistan på en
viss summa skall rapporteras till centralbanken. Trots
att vissa åtgärder gjorts mot penningtvätt återstår
enorma problem.
Även om de idag jättelika skördarna av opium skulle
minska genom olika åtgärder räknar man med att penningtvätten
genom de oregistrerade agenterna kommer
att fortsätta då följden av eventuella minskningar av
skördarna istället skulle innebära stora prishöjningar
då narkotikamissbruket fortfarande finns kvar.
Källa: BND 12/07
SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-08
61