Årsredovisning 2012 - Piteå kommun

Piteå Hamn AB
Bolagets uppdrag
Piteå Hamn AB äger och förvaltar hamnanläggningen på Haraholmen.
Bolaget ser till att dess anläggningar såsom magasin,
kajer, farleder och dylikt är i gott skick. Bolaget strävar efter att,
tillsammans med kunder och samarbetspartners, bidra till effektiva
logistiklösningar.
Årets händelser
• Färdigställande av ansökan vattenverksamhet inför hamnutbyggnad
och inlämnande till Mark och Miljödomstolen.
• Ny detaljplan tagen som omfattar ett utvidgat hamnområde.
• Sjömätning visar lika goda farledsförhållanden som för 12 år sedan.
• Stabil ökning av godsflöden över oljehamnen, Sunpine står för 50
procent av fartygsanlöpen.
Mål och måluppfyllelse
Utbildning,
arbete och
näringsliv
Demokrati
och
öppenhet
Livsmiljö
Ordförande:
Maj-Britt Lindström
Utöka samarbetet med Bottenvikens
stuveri och andra aktörer vad
gäller marknadsföringsinsatser och
kundkontakter.
VD:
Ulrika Nilsson
Bibehålla/öka kontaktytorna mot
universitet och i tillämpliga fall nyttja
universitetens eventuella kompetens.
Bolaget har ett näringspolitiskt
uppdrag, men ska även vid planering
av bolagets investeringar sträva efter
att de investeringar som görs inte
urholkar bolagets lönsamhet.
Att via bolagets hemsida förbättra
kontakterna mot medborgarna och
lämna aktuell information om viktiga
verksamhetsfunktioner som kan vara
av allmänt intresse.
Att hamnen med hänsyn till
verksamhetens art systematiskt arbetar
för en förbättrad livsmiljö för de som
vistas inom och utanför hamnområdet.
2012 2011
4 4
3 3
3 3
3 3
3 3
Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2012 2011
Intäkter 25 058 21 992
Kostnader -20 308 -19 490
Rörelseresultat 4 750 2 502
Finansiella intäkter 88 21
Finansiella kostnader -2 163 -2 001
Resultat efter finansiella poster 2 675 522
Bokslutsdispositioner -1 314 106
Skatt 0 0
Årets resultat 1 361 628
Investeringar 2 479 4 571
Analys
Ekonomi
Årets resultat före bokslutsdispositioner är 2,7 mkr (0,5 mkr).
De totala godsvolymerna är något högre än året innan. Ökade
godsvolymer papper, sågade trävaror och petroleumprodukter samt
en ökad beläggningsgrad i hamnens magasin och planer har bidragit
till ett resultat som är bättre än vad bolaget har kunnat uppvisa de
senaste fyra åren. Kostnader för isbrytning och snöröjning har belastat
bolaget under slutet av året.
Piteå Hamn AB ligger för 2012 något under ägarnas avkastningskrav,
men har under ett flertal år haft en stabil utveckling av bolagets
soliditet.
Investeringar
Bolaget har under året anskaffat anläggningstillgångar för 2,5 mkr
(4,6 mkr).
Investeringar direkt relaterade till lagring av gods och kommande
hamnutbyggnad:
• Färdigställande och inlämnande av ansökan miljötillstånd vattenverksamhet
till Mark & Miljödomstol inför framtida hamnutbyggnad.
• Färdigställda asfalterade lagringsytor samt påbörjat iordningställande
av ny plan.
Andra investeringar är:
• Byte till LED belysning pappersmagasin.
• Nya landbaserade sjömärken för hamnfarled.
Personal
Ekonomi
Utveckla rutiner för miljöarbetet. 4 4
Minska energiförbrukningen inom 2 år
med nuvarande verksamhetsomfattning.
Genom förebyggande åtgärder
bibehålla personalens frisknärvaro.
Långsiktigt god lönsamhet och soliditet
enligt ägardirektiv för att bibehålla
en konkurrenskraftig hamn med god
infrastruktur.
3 3
4 4
3 2
Uppföljning mål och nyckeltal
Under året har ett antal aktiviteter genomförts kopplat till minskad
elförbrukning. Dessa är byte till LED belysning i magasin och styrning
av belysning och uppvärmning av RORO ramp.
Arbetet med att iordningställa fler lagringsytor till främst projektlaster
har påbörjats under 2012 och fortsätter under 2013 och kom-
60 • nämnder och bolag