ÃRSREDOVISNING 2004 - Skanska

More documents

Recommendations

Info

Styrelse Sverker Martin-Löf Roger Flanagan Ulrika Francke Jane F. Garvey Stuart E. Graham Sören Gyll Inge Johansson Peter Johansson Finn Johnsson Folmer Knudsen Ann-Christin Kutzner Gunnar Larsson Arne Mårtensson Anders Nyrén Nils-Erik Pettersson Sverker Martin-Löf Stockholm, född 1943. Styrelsordförande. Invald 2001. Övriga styrelseuppdrag: SCA (ordf.), SSAB (ordf.), Industrivärden (vice ordf.), Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Svenska Handelsbanken, Svenskt Näringsliv. Innehav: 8 000 B-aktier. Roger Flanagan Henley-On-Thames, Oxon, England, född 1944. Invald 1998. Professor vid University of Reading, Storbritannien, Chalmers Tekniska Högskola samt University of Cape Town, Sydafrika Övriga styrelseuppdrag: Halcrow Group. Innehav i Skanska: 2 000 B-aktier. Ulrika Francke Stockholm, född 1956. Invald 2003. VD SBC AB, Sveriges BostadsrättsCentrum. Övriga styrelseuppdrag: Föreningssparbanken (vice ordf.), Econova, Tyréns, Brandkontoret. Innehav i Skanska: 1 000 B-aktier. Jane F. Garvey Kennebunkport, Maine, USA, född 1944. Invald 2003. Vice VD APCO Worldwide. Innehav i Skanska: 0 aktier. Stuart E. Graham Stockholm, född 1946. VD och koncernchef. Invald 2003. Innehav i Skanska: 75 000 B-aktier. Sören Gyll Saltsjö-Duvnäs, född 1940. Invald 1997. Övriga styrelseuppdrag: SKF, SCA, Medicover Holding S.A. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Innehav i Skanska: 4 952 B-aktier. Inge Johansson Huddinge, född 1951. Byggnads, utsedd 1999. Betongarbetare. Suppleant. Innehav i Skanska: 150 B- aktier. Peter Johansson Sjövik, född 1970, Industrifacket, utsedd 2002. Arbetsledare. Suppleant. Innehav i Skanska: 120 B-aktier. Finn Johnsson Göteborg, född 1946. Invald 1998. VD Mölnlycke Health Care. Övriga styrelseuppdrag: Thomas Concrete Group (ordf.), Unomedical A/S (ordf.), Volvo (ordf.), KappAhl (ordf.) Industrivärden. Innehav i Skanska: 8 000 B-aktier. Folmer Knudsen Eslöv, född 1942. Byggnads, utsedd 1992. Träarbetare. Innehav i Skanska: 1000 B-aktier. Ann-Christin Kutzner Malmö, född 1947. SIF, utsedd 2004. Personaladministratör. Innehav i Skanska: 144 B-aktier Gunnar Larsson Kalix, född 1953. SEKO, utsedd 2002. Asfaltsverksmaskinist. Innehav i Skanska: 116 B-aktier. Arne Mårtensson Djursholm, född 1951. Invald 2001. Övriga styrelseuppdrag: Svenska Handelsbanken (ordf.), Handelshögskolan i Stockholm Advisory Board (ordf.), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (vice ordf.), Holmen, Industrivärden, Sandvik, Vin & Sprit, Svenska ICC, Näringslivets Börskommitté, medlem av Business Council of World Economic Forum. Innehav i Skanska: 2 200 B-aktier. Anders Nyrén Bromma, född 1954. Invald 2002. VD och koncernchef i Industrivärden. Övriga styrelseuppdrag: Aktiemarknadsbolagens Förening (ordf.), Svenska Handelsbanken (vice ordf.), Industrivärden, Sandvik, SCA, SSAB, Ernströmgruppen och SNS. Innehav i Skanska: 2 000 B-aktier. Nils-Erik Pettersson Hemmingsmark, född 1948. LEDARNA, utsedd 1998. Produktionschef. Innehav i Skanska: 9 864 B-aktier. Revisorer Caj Nackstad Stockholm, född 1945. Auktoriserad revisor. Revisor i Skanska sedan 2001. Bernhard Öhrn Tyresö, född 1943. Auktoriserad revisor. Revisor i Skanska sedan 1994. SUPPLEANTER George Pettersson Bålsta, född 1964. Auktoriserad revisor. Revisorsuppleant i Skanska sedan 1998. Joakim Thilstedt Nacka, född 1967. Auktoriserad revisor. Revisorsuppleant i Skanska sedan 2001. 98 Styrelse – Skanska Årsredovisning 2004
Koncernens styrning Skanska AB är ett svenskt börsnoterat aktiebolag och styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, Skanskas bolagsordning och noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Vid bolagsstämman, det högsta beslutande organet, beslutar aktieägarna i Skanska i centrala frågor, såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, utdelning till aktieägarna samt styrelsens sammansättning. Ordinarie bolagsstämma hölls den 30 mars 2004 i Stockholm. Vid stämman var sammanlagt 237 aktieägare närvarande, personligen eller genom ombud, representerande cirka 62 % av det totala antalet röster i bolaget. Bolagsstämman gav styrelsens ordförande mandat att ta kontakt med de fem största aktieägarna, som vardera utser en representant, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra nomineringskommitté för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma eller, vid behov, till dess att ny nomineringskommitté utsetts. Inför 2005 års ordinarie bolagsstämma har kommittén följande sammansättning: Carl-Olof By, ordförande i kommittén och representerande Industrivärden AB, Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska AB, Jan-Erik Erenius representerande AMF Pension, Curt Källströmer representerande Handelsbankens pensionsstiftelser samt Svenska Handelsbanken AB, KG Lindvall representerande Robur Fonder samt Per Ludvigsson representerande Inter- IKEA Investments AB. I styrelsen fattas beslut rörande övergripande frågor om moderbolaget och koncernen, såsom koncernens strategi, avgivande av delårs- och helårsrapporter, större byggprojekt, investeringar och desinvesteringar, utseende av verkställande direktör samt koncernens organisation. Styrelsen har inrättat tre särskilda kommittéer: revisionskommittén, ersättningskommittén och projektkommittén. Dessa kommittéer har styrelsens mandat att fatta beslut i vissa ärenden. Kommittéerna rapporterar regelbundet till styrelsen. (Ytterligare information om styrelsen och dess kommittéer lämnas i förvaltningsberättelsen, sidan 30.) Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet. Verkställande direktören, fem vice verkställande direktörer samt personaldirektören bildar koncernledningsgruppen, Senior Executive Team. Styrdokument Som ett led i styrningen av koncernens verksamhet har Skanska AB:s styrelse fastställt ett antal policydokument. Koncernledningen har därutöver fastställt mer detaljerade riktlinjer för koncernen. Dessa policies och riktlinjer finns tillgängliga för samtliga affärsenheter på Skanskas interna webb och uppdateras fortlöpande för att spegla förändringar i verksamheten och nya krav. Bland de viktigare styrdokumenten kan nämnas styrelsens arbetsordning, finanspolicy, informationspolicy, riskhanteringspolicy och Code of Conduct. I styrelsens arbetsordning anges vilka ärenden som skall avgöras av styrelsen för Skanska AB, av VD/koncernledningen eller på affärsenhetsnivå. Arbetsordningens tröskelnivåer för beslut är vidare nedbrutna i affärsenheternas egna beslutsregler. Regelbunden och systematisk återrapportering av efterlevnaden av viktigare styrdokument, t ex Code of Conduct, sker från affärsenheterna till koncernledningen. Koncernstaberna och Skanska Financial Services Inom koncernkontoret i Solna fanns under 2004 nio koncernstaber samt Skanska Financial Services. Koncernstaberna biträder verkställande direktören och koncernledningen i frågor som rör koncernövergripande funktioner, samordning och kontroll. Staberna och Skanska Financial Services ger vidare stöd åt affärsenheterna avseende bland annat personalfrågor, IT, projektfinansiering och riskhantering. Varje stabschef rapporterar direkt till en medlem av koncernledningen. Från den 1 januari 2005 har två nya enheter inrättats; supportenheten Skanska Project Support som skall biträda koncernledningen och affärsenheterna med teknisk expertis vid större anläggningsprojekt samt koncernstab Inköp som skall arbeta med samordning av koncernens inköp. Affärsenheterna och deras styrning Skanska-koncernens organisation utmärks av en tydlig decentralisering och ett stort mått av befogenheter och ansvar för affärsenheterna. Varje affärsenhet leds av en verkställande direktör och har egna staber och andra resurser för att effektivt kunna bedriva sin verksamhet. Vid sidan av den löpande verksamheten i affärsenheterna tillkommer frågor kring enheternas strategiska utveckling samt frågor rörande strategiska investeringar och desinvesteringar. Dessa ärenden förbereds av ledningen för respektive enhet, för att sedan underställas koncernledningen eller Skanska AB:s styrelse för beslut beroende på ärendets storlek. Affärsenheternas styrelser är sammansatta av representanter för Skanska AB respektive affärsenhetens ledning. Ordförande i affärsenhetsstyrelserna är en medlem av koncernledningen. I förekommande fall ingår representanter för de anställda. Varje affärsenhet följer en strukturerad process för riskhantering (Operational Risk Assessment, ORA). Beroende på bland annat projektens storlek, typ och geografiska läge, krävs en strukturerad redovisning av riskhanteringen till rätt beslutsnivå, innan beslut om projekten fattas. Skanska Årsredovisning 2004 – Koncernens styrning 99
Page 1 and 2:
ÅRSREDOVISNING 2004
Page 3 and 4:
Året i korthet Nordisk kraftsamlin
Page 5 and 6:
Skanskas fyra verksamhetsgrenar Byg
Page 7 and 8:
STARKT RESULTAT INOM PROJEKTUTVECKL
Page 9 and 10:
Koncernens enheter samverkar i spec
Page 11 and 12:
Finansiella mål och måluppfyllels
Page 13 and 14:
Hus-, anläggnings- och bostadsbygg
Page 15 and 16:
I Esbo byggs för närvarande andra
Page 17 and 18:
Internationella energibolag är huv
Page 19 and 20:
Skanska är en av Nordens största
Page 21 and 22:
Botanica i Prag är ett nytt bostad
Page 23 and 24:
Projektutveckling kommersiella loka
Page 25 and 26:
Skanska Projektutveckling - Bokför
Page 27 and 28:
I Derby pågår bygget av det nya s
Page 29 and 30:
Hållbar utveckling Skanskas vision
Page 31 and 32:
Medarbetare Det är de tusentals en
Page 33 and 34:
Ägarförändringar Vid utgången a
Page 35 and 36:
Några av de specialföretag som fi
Page 37 and 38:
Nettoomsättning och andel utanför
Page 39 and 40:
I projektutveckling nettodesinveste
Page 41 and 42:
Styrelsen består av nio stämmoval
Page 43 and 44:
Koncernens resultaträkning Kvarvar
Page 45 and 46:
Mkr Not 2004 2003 EGET KAPITAL OCH
Page 47 and 48:
Koncernens kassaflödesanalys Mkr N
Page 49 and 50:
Moderbolagets balansräkning Mkr No
Page 51 and 52: Noter med Redovisnings- och värder
Page 53 and 54: Redovisningsrådets rekommendation
Page 55 and 56: ser redovisas också åtaganden som
Page 57 and 58: Not 2 Effekter av ändrade redovisn
Page 59 and 60: Not 3 Redovisning per segment Indel
Page 61 and 62: Forts. Not 3 B. Sekundärt segment
Page 63 and 64: Kreditrisk Kreditrisk och motpartsr
Page 65 and 66: Forts. Not 4 Koncernens oredovisade
Page 67 and 68: Forts. Not 6 Nettoomsättning per i
Page 69 and 70: Not 11 Avskrivningar enligt plan Av
Page 71 and 72: Not 14 Lånekostnader Not 15 Bokslu
Page 73 and 74: Forts. Not 17 Uppgift om anskaffnin
Page 75 and 76: Forts. Not 19 Fordringar hos Fordri
Page 77 and 78: Not 22 Intresseföretag Intressefö
Page 79 and 80: Forts. Not 26 Antal aktier Koncerne
Page 81 and 82: Forts. Not 28 Avsatt till pensioner
Page 83 and 84: Not 31 Förväntade återvinningsti
Page 85 and 86: Forts. Not 32 Ställda säkerheter
Page 87 and 88: Forts. Not 33 Koncernens balansräk
Page 89 and 90: Forts. Not 34 Sambandet mellan konc
Page 91 and 92: Forts. Not 35 Villkor för styrelse
Page 93 and 94: Forts. Not 35 Sjukfrånvaro Uppgift
Page 95 and 96: Forts. Not 40 Verksamheter under av
Page 97 and 98: Not 42 Koncernen fem år i sammandr
Page 99 and 100: Not 43 Definitioner Räntebärande
Page 101: Revisionsberättelse Till bolagsst
Page 105 and 106: Bolagsstämma Ordinarie bolagsstäm
Page 107 and 108: Adresser Skanska AB SE-169 83 Solna
Page 109: Produktion: Skanska Koncernstab Inv
show all

Ã RSREDOVISNING 2004 - Skanska

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃRSREDOVISNING 2004 - Skanska