rapport om den ekonomiska brottsligheten - Ekobrottsmyndigheten

More documents

Recommendations

Info

Svart arbete• Näringsidkares svartarbete inom kontantbranscherna• Svart arbete och bemanningsföretagMervärdesskattebedrägerier• Särskild inriktning mot gränsöverskridande handelEkobrottslighetens servicefunktioner• Oseriösa rådgivare och skatteparadis• Oseriösa lagerbolagsbildare och missbruk av associationsformer8
Förslag till inriktning och åtgärder underde tre kommande årenI det följande lämnas inledningsvis en mer övergripande beskrivning avhur ekobrottsbekämpningen bör inriktas under den kommande treårsperioden.Därefter följer en detaljerad beskrivning av hur arbetet inom deovan nämnda hotbildsområdena bör bedrivas.För det första är det nödvändigt att fortsätta och fördjupa samarbetet pådet operativa området. Till detta hör även att gemensamt utveckla nyametoder för att angripa ekobrottsligheten på ett effektivare sätt.En andra huvuduppgift är att utveckla det brottsförebyggande arbetet.Detta förutsätter ett nära samarbete mellan berörda myndigheter påolika nivåer samt näringslivet och andra intressenter. En viktig målgruppär ungdomar, vars attityder till svart arbete och ekonomisk brottslighetmåste bearbetas. Mer ändamålsenliga metoder för sådan påverkan behöverockså utvecklas.En tredje uppgift blir att fortsätta arbetet med hotbildsanalyser. På detnärmaste programmet står en analys av EU-utvidgningen som en myndighetsgemensamaktion under år 2005. Ett annat viktigt område är attutveckla underrättelseverksamheten beträffande ekonomisk brottslighet.Bl.a. bör särskild uppmärksamhet riktas mot den ekonomiska brottslighetsom har samröre med den organiserade brottsligheten.Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är samverkan. I det sammanhangetgör sig sekretessfrågorna ofta påminda. I SAMEB-gruppernas rapporterframhålls ofta att sekretesslagstiftningen lägger hinder i vägen för eneffektiv ekobrottsbekämpning på flera olika områden. Det är framför allti skedena före att förundersökning eller revision inletts som man uppleverde stora problem. Vidare är det mer generellt ett problem att myndigheteri flera fall inte kan lämna information till andra myndigheter ellerkonkursförvaltare utan att uppgifterna först begärts. Den som behöveruppgifterna vet ofta inte om att de finns. En översyn av lagstiftningen pådetta område framstår som angelägen.9
Page 2 and 3: Ekobrottslighetens omfattning och m
Page 4: EkobrottsmyndighetenDiarienummer: 9
Page 7: Rapport om denekonomiska brottsligh
Page 12 and 13: 4underlag för att bedöma hur stor
Page 14 and 15: Vidtagna åtgärder inom ramenför
Page 18 and 19: SÄRSKILT OM SVART ARBETE, MOMSBEDR
Page 20 and 21: MomsbedrägerierVid redovisning av
Page 22: Internationellt skattefusk skiljer
Page 25: UnderlagsrapportLennart Berg, Anna
Page 28 and 29: 4. Underrättelse- och kontrollverk
Page 30 and 31: Diagram 11 Antal nyregistreringar h
Page 32 and 33: 1. InledningEnligt förordningen (1
Page 34 and 35: 2. Finansiella brott och hot mot sv
Page 36 and 37: ande ogynnsamma. Effekten blir ett
Page 38 and 39: 2.5 FINANSIELLA BROTT OCH HOT MOT S
Page 40 and 41: och utreda skatteundandragandet. De
Page 42 and 43: två delar. Det första deluppdrage
Page 44 and 45: fysiska personer kommer därmed att
Page 46 and 47: Sammantaget torde skattefelet i Sve
Page 48 and 49: Det kan noteras att det även före
Page 50 and 51: Som ett exempel på problematiken m
Page 52 and 53: Beträffande advokaterna skedde dä
Page 54 and 55: en genomsyn av att det finns ett re
Page 56 and 57: AMOB: s definition av organiserad b
Page 58 and 59: (rån, olaglig indrivning genom utp
Page 60 and 61: analys. Såväl Ekorådet som dess
Page 62 and 63: Särskilda samrådsgrupper för ska
Page 64 and 65: 4. Underrättelse- och kontrollverk
Page 66 and 67:
Det totalt växlade beloppet för a
Page 68 and 69:
SBE:s underrättelseverksamhetVid S
Page 70 and 71:
Antalet revisioner har genomgående
Page 72 and 73:
minskning efter en stadig ökning m
Page 74 and 75:
växlingsföretag har genomförts t
Page 76 and 77:
Från projektstarten 1999-04-01 har
Page 78 and 79:
Ett annat exempel från restaurangb
Page 80 and 81:
Tabell 20Resultat av sk härvutredn
Page 82 and 83:
EBM kommer alltså inte med i redov
Page 84 and 85:
Fördelningen av de olika kategorie
Page 86 and 87:
närmare. Procentuellt ökar gruppe
Page 88 and 89:
elastningen på EBM ökade under 20
Page 90 and 91:
Tabell 30Antal beslut i åtalsfråg
Page 92 and 93:
anger för ekonomiska brott och den
Page 94 and 95:
6.5 VERKSAMHETEN VID SKATTEBROTTSEN
Page 97 and 98:
8. ResurserSBE har växt under de s
Page 99 and 100:
tet hos kronofogdemyndigheten. Vida
Page 101 and 102:
förbud. Dessutom ingår att bidra
Page 103 and 104:
10. Brottsförebyggande verksamhet1
Page 105 and 106:
central länk i kontakten med övri
Page 107 and 108:
• Allmän samverkan men också ge
Page 109 and 110:
anschen på Gotland och ett motsvar
Page 111 and 112:
11. Undersökning av näringsförbu
Page 113 and 114:
Kommitténs arbete innebär att per
Page 115 and 116:
sitt område och för att de olika
Page 117 and 118:
14. Ekobrottsforskning 15Den svensk
Page 119 and 120:
Finansinspektionens utredning av in
Page 121 and 122:
överskridande handel. Det handlar
Page 123 and 124:
I april 2002 uppdrog Ekorådet åt
Page 125 and 126:
HotbildenEkobrottslighetens service
Page 127 and 128:
fram sedan det blivit tillåtet att
Page 129 and 130:
• Man smugglar in varor till Sver
Page 131 and 132:
TillfällesstrukturenI dagens läge
Page 133 and 134:
OmfattningSkatteparadis har funnits
Page 135 and 136:
Bilaga 1I DE REGIONALA RAPPORTERNA
Page 137 and 138:
LST• Försäkringskassan har inte
Page 139 and 140:
Ekobrottsbekämpningen
show all

rapport om den ekonomiska brottsligheten - Ekobrottsmyndigheten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?