rapport om den ekonomiska brottsligheten - Ekobrottsmyndigheten

de misstänker penningtvätt. När det gäller kasinon finns det ett särskiltregeringsbeslut om uppgiftsskyldighet.Vidare kan FiPo begära information av den som bedriver yrkesmässighandel med antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedelsamt lotteri- och spelverksamhet.PenningtvättsanmälningarFiPo har under år 2003 mottagit 9 832 penningtvättsanmälningar. Det ären ökning med 1 752 anmälningar i jämförelse med år 2002. En markantandel av de ökade anmälningarna kommer från Stockholmsområdet, ca45 %. Knappt hälften av alla anmälningar står Stockholmsområdet för.Detta är naturligt eftersom Stockholm utgör landets finansiella centrum.Av de anmälningar som inkommit under år 2003 har FiPo vidarebearbetat2 257 ärenden. Den största andelen penningtvättsanmälningar kommer från växlingskontoren.Detta torde kunna bero på att vissa växlingskontor anmäler sågott som regelmässigt alla transaktioner över 110 000 kronor.Växlingskontoren har en svårare roll när det gäller att bedöma misstankevid en transaktion eftersom växlingskontoren endast har tillfälliga kontaktermed kunderna. FiPo och FI har vid flera tillfällen diskuterat dettaförhållande med företrädare för vissa växlingskontor.39