KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

4DelegationsbeslutBevakningsdatumTillhör Beskrivning Delegat2012-09-03 KS/2012:28 Nr 24 - Vakansprövning av tjänst som gatuingenjör/trafikingenjör,samhällsbyggnadsförvaltningen2012-09-03 KS/2012:28 Nr 25 - Vakansprövning av tjänst som miljö- ochbyggchef2012-09-03 KS/2012:28 Nr 26 - Vakansprövning av tjänst som anläggare,område kommunteknikMaud JörwallCarin HillåkerCarin Hillåker2012-09-03 KS/2012:28 Nr 27 - Vakansprövning av tjänst som parkarbetareCarin Hillåker2012-09-03 KS/2012:29 Nr 28 - Anställning informationschef, kommunledningskontoretCarin Hillåker

7BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 2 (9)Redogörelse för ärendetA. Beräknat ekonomiskt utfall 2012(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårKostnader 28.048 56.095 25.744 53.093 + 2.304 + 3.002Intäkter 812 1.623 895 1.683 + 83 + 60Nettokostnader 27.236 54.472 24.849 51.410 +2.387 +3.062Större avvikelser mot budget:Politisk verksamhet 2.851 5.701 3.024 5.495 - 173 + 206Infrastr & skydd 5.677 11.354 5.030 11.175 + 647 + 179Kommunledn kont 10.365 20.729 9.795 20.807 + 570 - 77Administrat omk 2.975 5.949 2.713 5.462 + 261 + 487Personalpol åtg 1.586 3.173 1.505 2.947 + 81 + 225Intern service 2.766 5.532 2.782 5.523 - 16 + 9Oförutsedda kostn 1.017 2.034 0 0 + 1.017 + 2.034Summa avvikelse 27.236 54.472 24.849 51.410 +2.387 +3.062Av bilaga 1 framgår avvikelser i detalj.Orsakerna till, såväl positiva som negativa, budgetavvikelser kommenterasoch analyseras nedan. Kommentarerna inriktas på de för verksamhetenoch resultatet relevanta och väsentliga avvikelserna.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (utfall 2012 01 - 06) och helårsprognosanalyseras och förklaras också nedan.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårPolitisk verksamhet 2.851 5.701 3.024 5.495 - 173 + 206I politisk verksamhet ingår bl.a. kostnader för kommunfullmäktige ochkommunstyrelsen med dess utskott, revision, partistöd, överförmyndareoch medel för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Överskottet beståri huvudsak av just medel för oförutsett (Medel till KS AU:s förfogande)som för närvarande inte beräknas nyttjas.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (-173) och helårsprognos (+206)uppkommer på grund av att merparten av godemänarvoden utbetalas underförsta halvåret.

8BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 3 (9)(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårInfrastr & skydd 5.677 11.354 5.030 11.175 + 647 + 179Beräknat överskott består av ett smärre belopp ännu ej ianspråktaget inomden fysiska planeringen avseende detaljplanering och översiktplanen.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+647) och helårsprognos (+179)uppkommer till följd av ökade kostnader inom översiktsplanearbetet ochuppgradering av GIS-verktygen under hösten.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårKommunledn kont 10.365 20.729 9.795 20.807 + 570 - 77Oförutsedda kostn 1.017 2.034 0 0 + 1.017 + 2.034Redovisat beräknat underskott inom Kommunledningskontoret avseröverskridande av kostnaderna för material och tjänster vari även rekryteringskostnaderryms.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+1.587) och helårsprognos(+1.956) uppkommer till följd av att kostnaderna för införande av nya lönesystemetnu är tagna och att resurserna för oförutsett inte intecknatsytterligare. Inga önskemål om stöd ur de 600 tkr som avsatts för trygghetsskapandeåtgärder har inkommit från andra nämnder.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårAdministrat omk 2.975 5.949 2.713 5.462 + 261 + 487Upphandlingssamverkan och Kommunal riskhantering utvisar överskottliksom kostnaderna för gemensam IT.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+261) och helårsprognos (+487)är marginell eftersom kostnaderna fördelar sig förhållandevis jämt överåret inom detta område.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårPersonalpol åtg 1.586 3.173 1.505 2.947 + 81 + 225Överskottet uppstår till följd av icke fullt ut ianspråktagna resurser inomden fackliga verksamheten.Inga extra kostnader inom det personalpolitiska området beräknas uppståvarför överskott uppstår med 225 tkr.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+81) och helårsprognos (+225)uppkommer till följd av att utgiften för friskvård inträffar och tas underförsta halvåret medan övriga kostnader fördelar sig förhållandevis jämtunder året.

9BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 4 (9)(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårIntern service 2.766 5.532 2.782 5.523 - 16 + 9Med intern service avses driften av Medborgarhuset, vaktmästeri och kopiering.Endast smärre avvikelser beräknas ske från budgeterade kostnaderoch skillnaden i utfall och prognos är marginell.B. Förslag till korrigerande åtgärderInformationsverksamheten tar fortsatt mer resurser i anspråk än vad somfinns budgeterat. Under året har gjorts en utvärdering av Burlövstidningensamt pågår utveckling av e-förslag. I samband med förankring av denvision och värdegrund som kommunfullmäktige beslutat om kommer medelatt behövas vilka föreslås disponeras ur från 2011 överförda medel.Den nya gemensamma IT-organisationen är i drift sedan den 1 mars 2012.Den IT-tekniker som tidigare även varit webbmaster har övergått till dengemensamma IT-driftsavdelningen i Kävlinge. Det innebär att en deltidsmedarbetareinom informationsområdet anställts för att uppfylla de mål vihar om att öka delaktigheten för medborgarna samt övriga planeradekommunikationsinsatser.Implementering av det nya PA-systemet avslutades i början av maj ochintern projektledning förlängdes till och med 2012-07 för att säkerställaalla funktioner.Ny organisation för löneadministration tillsammans med Kävlinge ochStaffanstorp planeras och därmed kan hela Länsmansgatan 3 tas i bruk förändamålet. Smärre byggnadskompletteringar och kontorsutrustning harfattats beslut om i särskilt ärende och arbetet pågår för att inleda verksamhetenden 1:a oktober. Burlöv kommer att stå som hyresvärd för deutrustade lokalerna.Kommunens system för hantering av lägesbunden information (Geosecma)står inför en generationsväxling och servicen på systemet upphör vidårsskiftet varför det under hösten inleds ett arbete med att Geosecma skalluppdateras till Geosecma for ArcGIS.C. Uppföljning mot Övergripande MålUppföljning lämnas mot de Övergripande mål som fullmäktige angav i2012 års budget. I den verksamhetsplan som ingick i nämndns budgetskrivelsertill Budget 2012 redovisades resultatmål för de olika verksamheternakopplat till de Övergripande målen. Uppföljning görs nu mot dessanämndsspecifika resultatmål i bilaga 3.

10BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 5 (9)Övergripande mål 1:-Människor skall kunna försörja sig självaPerioden januari-april 2012 var i medeltal 435 burlövsbor inskrivna påArbetsförmedlingen, motsvarande 4,2% av arbetskraften. Nivån är densammasom under 2011. För riket ligger motsvarande siffra på 3,6%. Arbetsförmedlingenförutser en viss fortsatt ökning av arbetslösheten varförden höga arbetslösheten förväntas bestå även i Burlöv.Kommunstyrelsen har medverkat till att öka antalet sommarjobb för ungdomar.I år erbjuds 63 ungdomar feriearbete i kommunal regi. Antal sökandevar 170. Marknadsföring har gjorts för att få företag att erbjuda feriejobbför ungdomar men detta har inte gett resultat.Samverkan med NyföretagarCentrum Öresund har pågått sedan våren2011. Tyvärr har inte intresset för rådgivningen varit så stort som i andrakommuner trots att NyföretagarCentrum medverkat två gånger på AF:sjobbmässa på Burlöv Center och rådgivaren har träffat projektledarna förkommunens lokala arbetsmarknadsprojekt. Flera aktiviteter är på gång föratt skapa ett större intresse för nyföretagande.-Antalet arbetsplatser/företag skall ökaFöretag och verksamheter visar stort intresse för att etablera sig i Burlövskommun men på grund av brist på mark kan vi inte tillgodose dessa i denutsträckning vi skulle vilja. Detaljplanerarbeten pågår för att möjliggöraytterligare etableringar varav detaljplan för Sege är antagen och kommeratt vara klar att genomföra under 2012.Genom att vi får en pendlarstation till Arlöv med utomordentliga kommunikationerökar vi förutsättningarna för en omvandling av Arlövs industribytill mer kunskaps- och personalintensiva verksamheter. Direktkommunikationtill Köpenhamn underlättar också för kommuninvånarna att taarbete på andra sidan sundet. En bredbandsstrategi har utarbetats ochplaner finns för att första steget i förverkligandet blir bredband till Arlövsindustriby (Företagsbyn).Kommunen har under året deltagit aktivt i Region Skånes projekt StrukturbildSkåne och ESS-projekten för att vara med och ta tillvara effekternaav forskningscentra i Lund samt samverkan Malmö-Lundregionen somsyftar till ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen. Under året har viökat vårt engagemang i dessa sammanhang.Ett näringslivsråd har inrättats där medverkande finns från såväl företagarföreningensom de större företagen och arbetsplatserna i kommunen.En företagsträff har genomförts med god uppslutning.Burlöv hamnar på plats 73 (46 föreg år) av 290 i Svenskt näringslivs rankingöver företagsklimat 2011. Resultatet ska analyseras och åtgärder vid-

11BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 6 (9)tas i den utsträckning det är möjligt. Planer finns på att som ett komplement2013 delta i SKL:s företagsmätning ”Insikt” som mäter enbart faktorersom kommunerna själva har ansvar för och det är enbart företagaresom har varit i kontakt med kommunen som deltar i undersökningen.- Kommuninvånarnas möjligheter till inflytande och delaktigheti kommunens verksamhet och utveckling ska ökaArbetet med att förbättra service, tillgänglighet och bemötande får betydelseäven för uppfyllelse av detta mål. Antalet besökare på hemsidan fortsätteratt öka. En bidragande anledning till detta är att samtliga förskoloroch skolor finns på hemsidan sedan slutet av förra året. Genomsnittet förperioden 20120101-20120630 är 3.125 (2.624, år 2011) unika besökare pervecka. Utvecklingen av webborganisation fortskrider med fler redaktöreroch snabbare och mer aktuell information på hemsidan. Utbildningar förwebbredaktörer har arrangerats under våren med syfte att förbättra innehåll,struktur och tillgänglighet.Övergripande mål 3:- Invånarna ska vara nöjda med den kommunala verksamhetenArbete med service, bemötande och tillgänglighet har fortsatt under våren.I maj antog Kommunfullmäktige en gemensam värdegrund för kommunenmed fokus på bemötande, likabehandling, förtroende, delaktighet och tillgänglighet.Under hösten påbörjas arbetet med att förankra värdegrundeninternt. Syftet är att alla anställda i Burlövs kommun ska känna till Burlövskommuns värdegrund och att värdegrundsfrågor ska diskuteras i organisationen.Det interna arbetet med värdegrunden ska bidra till att invånarnaär nöjda med den kommunala verksamheten och att kommuninvånarnasmöjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet och utvecklingökar.Under perioden 20120101-20120630 har vi fått in 152 synpunkter frånallmänheten till vårt digitala synpunktshanteringssystem ”Tyck om Burlöv”.Merparten av synpunkterna (74%) finns publicerade med svar påhemsidan. Precis som under 2011 handlar synpunkterna främst om denfysiska miljön (78%) och om service och tjänster (8%). Merparten av synpunkternakategoriseras som klagomål (52%)och felanmälan (20%).Arbetet med att förbättra och utveckla hemsidan fortsätter. Webbgruppenhar förbättrat hemsidan utifrån resultatet från SKL:s undersökning avkommuners hemsidor ”Information till alla” bland annat genom förbättradkontaktinformation, förbättrad struktur, FAQ (vanliga frågor och svar) ochsidor om kvalitet och uppföljning.”Tyck om Burlöv” är också ett led i arbetet med att öka kommuninvånarnasinflytande och delaktighet. Kommuninvånarna fortsätter att användadenna kommunikationskanal till kommunen. Under första halvåret 2012kom 152 synpunkter in via Tyck om Burlöv.

12BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 7 (9)Genom att kommunicera via sociala medier får Burlövs kommun nya möjligheteratt utveckla dialogen med medborgarna, och nå målgrupper, t exungdomar, som visat sig vara svåra att nå med traditionella former förkommunikation. Biblioteken, Möllegården kultur, Fältgruppen och kostenhetenfortsätter med kommunikationen via Facebook och många burlövsboroch andra intresserade följer dem.Under våren har en utvärdering av Burlövs-Tidningen genomförts. 400telefonintervjuer har genomförts med invånare i Burlövs kommun i åldern18-80 år (slumpmässigt utvalda). Syftet med undersökningen var att tareda om kommuninvånarna läser tidningen, hur mycket de läser, vad deläser, vad de tycker om innehållet etc. Resultatet av undersökningen varpositivt och visar att Burlövsborna läser Burlövs-Tidningen. Hela 86% läserdelar av eller allt i tidningen. Respondenterna är nöjda med innehållet,omfattningen och antalet nummer. Resultatet visar att Burlövs-Tidningenär en bra kanal att använda för kommunikation med invånarna.Planer för att utveckla medborgardialog fortsätter. Under hösten ska medborgarkvällaroch e-petitioner/e-förslag införas. Tanken med medborgarkvällarnaär att medborgarna ska ges tillfälle att träffa sina politikeroch ställa frågor till dem. Via verktyget e-petition/e-förslag kan medborgarekomma med förslag och idéer till kommunen som andra medborgarekan stödja genom att signera petitionen. Huvudsyftet med dessa båda aktiviteterär att öka kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.- De anställdas hälsa skall förbättras och sjukfrånvaron minskaMed ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska den fysiskaarbetsmiljön genom skyddsronder följas upp och åtgärdas. Detta dokumenterassedan i en handlingsplan som återkopplas till de arbetsmiljöansvariga.Uppföljning görs med att regelbundet ta fram statistik över antaletarbetsskador och tillbud.I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även personalens trivsel och arbetsklimatföljas upp och åtgärdas. Med årliga medarbetarsamtal och enkätundersökningarenskilt eller i grupp ligger sedan resultat till grund förupprättandet av handlingsplaner med åtgärder. En framgångsfaktor är attha kompetenta, stödjande och uppmuntrande ledare. Detta kräver därförbåde kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.För att framgångsrikt minska sjukfrånvaron krävs ett tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete.Med en hög kvalitet på kartläggning och analys avorsakerna bakom sjukfrånvaron kan olika åtgärder efter behov sättas in.Efter översynen av kommunens friskvårdsaktiviteter har medarbetarna fro m januari 2011 erbjudits en subventionerad friskvård till ett utökat antalolika aktiviteter. Ambitionen varatt skapa arbetsplatser där medarbetarna ska uppmuntras till positiva levnadsvanoroch ges möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. Syftetär att med förebyggande insatser minska risken för arbetsskador och fram-

13BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 8 (9)tida ohälsa med sjukskrivning som följd. Med en friskvårdscheck till ettvärde på 500 kr har medarbetarna fritt fått möjlighet att välja vilken formav aktivitet och anläggning man vill använda. Under 2011 löste 574 st utsin friskvårds- check. Motsvarande antal var vid halvårsskiftet 2012 514 st.Målet att bedriva den interna verksamheten effektivt och med hög kvalitetkommer i vissa delar att uppfyllas även genom ett nytt HR- och lönesystemkommer kommunen att få en bättre och säkrare löne- och arvodeshantering.Det innebär bl a att löneöversyn, rehabilitering, LAS-bevakning, statistikuttagkommer att underlättas och bli effektivare. Det nya HR- och lönesystemetgick i drift i februari 2012 och projektet avslutades i maj. Isamband med genomförandet har både specialister, chefer och medarbetareblivit utbildade.D. Uppföljning mot angiven inriktning, vision, verksamhetsidéoch beslutade förändringarTrygghetsarbetet är fortsatt prioriterat och en rad samverkansaktiviteterpågår, bl a örat mot marken, trygghetsgrupp mm. Förslag till organisationför trygghetsarbetet har tagits fram. En välfärdsredovisning ska göras underåret som underlag för det fortsatta arbetet.Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att öka samverkammed andra kommuner, t ex inom löneadministration. En gemensamIT-driftorganisation med Kävlinge och Staffanstorp har satts igång fr o m2012-03-01. Planering pågår för fortsatt samarbete med gemensam löneserviceenhetfr o m 2012-10-01. Burlöv kommer att vara värdkommun förlöneenheten. Syftet är att kvalitetssäkra, effektivisera och minska sårbarhetenför verksamheterna.Projektet 3P, införande av nytt lönesystem har slutförts med lyckat resultat.Arbetet med Framtidsplanen,ÖP12, löper på och granskningsförlaget förväntasgå ut på remiss under hösten. Arkitekttävlingen ”Bo bättre på äldredar” avslutades med prisutdelning 2012-06-20. Nu vidtar arbete med attta fram detaljplaner för området runt Kronetorps gård.Ett förslag till bredbandsstrategi har tagits fram med syfte att öka tillgångentill bredbandskommunikation via fiber.Kommunledningskontoret har lett arbetet med att ta fram den nya visionenoch kommunens värdegrund. Förankringsarbete kommer att pågå underresterande del av året enligt en särskild projektplan.Kommunarkivet genomgår en ombyggnad och nya inventarier planerasunder året.

14BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 9 (9)Målet att bedriva den interna verksamheten effektivt och med hög kvalitetkommer i vissa delar att uppfyllas. Med ett nytt HR- och lönesystem kommerkommunen att få en bättre och säkrare löne- och arvodeshantering.Det innebär bl a att löneöversyn, rehabilitering, LAS-bevakning, statistikuttagkommer att underlättas och bli effektivare. Det nya HR- och lönesystemetgick i drift i februari 2012 och projektet avslutades i maj. I sambandmed genomförandet har både specialister, chefer och medarbetare blivitutbildade.Se vidare bilaga 3 AE. Uppföljning gentemot fastlagda resultatmål och måttUppföljning görs i bilaga 1 och bilaga 3 A mot de kostnads-, prestationsochkvalitetsmål som angivits i nämndens verksamhetsplan.F. Uppföljning av investeringsbudgetUppföljning av investeringsbudgeten återfinns i bilaga 2.Implementering av det nya PA-systemet avslutades i början av maj ochintern projektledning förlängdes till och med 2012-07 för att säkerställaalla funktioner. Arbetet visar att ytterligare 225 tkr bör överföras frånnämndens resurser till förfogande till objektet som därefter är slutfört.G. Förslag till beslutatt ytterligare 225 tkr anslås till nya PA-systemet och överföras frånnämndens resurser till förfogande till objektet som därefter är slutfört.Torkel NilssonEkonom

15INTERNBUDGET; UPPFÖLJNING 2 - 2012 Bilaga 1UR 1-2012 UR 2-20122012Verksamhet B U D G E T P R O G N O S A V V I K E L S EIntäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader NettoAnsvar: 3 KOMMUNSTYRELSEN10300 ARVODE SAMMANTRÄDESERSÄTT 0,0 622,6 0,0 600,0 0,0 22,6 22,610301 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 145,0 0,0 100,0 0,0 45,0 45,010310 KOMMUNALRÅD 0,0 976,8 0,0 966,0 0,0 10,8 10,810311 ARVODEN O SAMMANTR ERS KS 0,0 882,9 0,0 870,0 0,0 12,9 12,910312 MATERIAL O TJÄNSTER KS 0,0 190,0 0,0 270,0 0,0 -80,0 -80,010318 KOMMUNCHEF OMKOSTNADER 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 -50,0 -50,010320 ARVODEN O SAMMANTRÄDESERS 0,0 76,3 0,0 80,0 0,0 -3,7 -3,710321 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 10,0 0,0 20,0 0,0 -10,0 -10,0103 NÄMNDS- O STYRELSEVERKSAM 0,0 2 953,6 0,0 3 006,0 0,0 -52,4 -52,411000 KOMMUNALT PARTISTÖD 0,0 457,6 0,0 457,6 0,0 0,0 0,0110 STÖD POLITISKA PARTIER 0,0 457,6 0,0 457,6 0,0 0,0 0,012000 ARVODEN O SAMMANTRÄDESERS 0,0 316,2 0,0 300,0 0,0 16,2 16,212001 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 560,0 0,0 560,0 0,0 0,0 0,0120 REVISION 0,0 876,2 0,0 860,0 0,0 16,2 16,213300 VÄNORTSUTBYTE 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,013310 INFORMATION O PR 0,0 100,0 0,0 250,0 0,0 -150,0 -150,013311 BURLÖVSTIDNINGEN 0,0 295,0 0,0 295,0 0,0 0,0 0,013314 UNGDOMSRÅD 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,013316 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 -1,0 -1,013320 ALLMÄNNA VAL 0,0 54,2 0,0 54,2 0,0 0,0 0,013330 KOMMUNFÖRBUNDET 0,0 391,0 0,0 391,0 0,0 0,0 0,013331 LÄNSAVDELNINGEN 0,0 454,6 0,0 454,6 0,0 0,0 0,013333 PREN KOMMUNAKTUELLT 0,0 47,8 0,0 46,9 0,0 0,9 0,913340 ÖVERFÖRMYNDARE 0,0 278,3 0,0 275,0 0,0 3,3 3,313341 ERS FÖRMYNDARE O GODE MÄN 0,0 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,013342 ÖVRIGA KOSTNADER 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0133 ÖVRIG VERKSAMHET 0,0 2 304,9 0,0 2 391,7 0,0 -86,8 -86,820300 ÖVERSIKTLIG PLANERING 0,0 900,0 0,0 757,0 0,0 143,0 143,020302 KRONETORPSOMRÅDET 0,0 600,0 0,0 617,7 0,0 -17,7 -17,720303 S STAMBANAN I ÅKARP 0,0 1 000,0 0,0 1 013,5 0,0 -13,5 -13,520311 MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0 -25,0 -25,020320 DETALJPLANER 0,0 420,0 0,0 324,0 0,0 96,0 96,020329 DETALJPLANER, INTÄKTER 0,0 -70,0 0,0 -87,0 0,0 17,0 17,020330 KARTFÖRSÖRJNING 0,0 200,0 0,0 250,2 0,0 -50,2 -50,220339 KARTFÖRSÖRJNING, INTÄKTER -203,2 0,0 -203,2 0,0 0,0 0,0 0,020340 GIS-VERKSAMHET 0,0 300,0 0,0 285,7 0,0 14,3 14,3203 FYSISK PLANERING -203,2 3 375,0 -203,2 3 211,1 0,0 163,9 163,922300 NÄRINGSLIVSÅTGÄRDER 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0223 NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE ÅTG 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,026303 MILJÖPROGRAM, ÅTGÄREDER 0,00 265,00 0,0 65,00 0,00 200,00 200,0026306 NATURVÅRDSPLAN 0,00 50,00 0,0 50,00 0,00 0,00 0,0026330 ÅTGÄRDER HÅLLBAR UTVECKLING 0,0 75,0 0,0 75,0 0,00 0,0 0,0263 MILJÖ,HÄLSA HÅLLB UTVECKL 0,0 390,0 0,0 190,0 0,0 200,0 200,027022 AVGIFT RÄDDN TJÄNST SYD 0,0 8 396,0 0,0 8 396,0 0,0 0,0 0,0270 OPERATIV RÄDDNINGSTJÄNST 0,0 8 396,0 0,0 8 396,0 0,0 0,0 0,027530 KOMMUNAL BEREDSKAP 0,0 384,3 0,0 384,3 0,0 0,0 0,027531 POSOM 0,0 30,0 30,0 0,0 0,027590 STATSBIDRAG CIVILFÖRSVAR -698,7 0,0 -713,5 0,0 14,8 0,0 14,8275 TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD -698,7 414,3 -713,5 414,3 14,8 0,0 14,850530 DROGFÖREBYGGANDE 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -10,0505 DROGFÖREBYGGANDE 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 -10,087308 KAPITALKOSTN AKTIER SYSAV 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0873 AVFALLSHANTERING 0,0 10,6 0,0 10,6 0,0 0,0 0,092300 KOMMUNSTYRELSEKANSLI 0,0 4 322,4 0,0 4 309,1 0,0 13,3 13,3MATERIAL & TJÄNSTER 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -500,092309 DIVERSE INTÄKTER -1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,092311 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 37,7 0,0 37,7 0,0 0,0 0,092312 STATISTIK O PLANERING 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,092320 EKONOMIAVDELNINGEN -260,0 3 232,7 -260,0 3 060,0 0,0 172,7 172,792321 DATABEHANDLING 0,0 380,0 0,0 365,0 0,0 15,0 15,092322 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,092323 INKASSOÅTGÄRDER -60,0 10,0 -60,0 10,0 0,0 0,0 0,092324 AVSKRIVNING FORDRINGAR 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,092325 ADMINISTRATIVA OMKOSTN 0,0 70,0 0,0 60,0 0,0 10,0 10,092326 KONTORSMATR MM 0,0 -15,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,092330 PERSONALAVDELNING 0,0 3 918,3 0,0 3 888,3 0,0 30,0 30,092331 OMKOSTNADER PA-SYSTEM 0,0 1 135,0 0,0 1 128,7 0,0 6,3 6,392332 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,092340 IT-AVDELNING 0,0 3 002,2 0,0 3 100,0 0,0 -97,8 -97,892341 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,092350 PLANERINGSAVDELNINGEN 0,0 2 945,4 0,0 2 863,9 0,0 81,5 81,592351 KOMPETENSUTVECKLING 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,092396 OFÖRUTSETT 0,0 85,1 0,0 0,0 0,0 85,1 85,1923 KOMMUNLEDNINGSKONTOR -321,0 19 349,8 -321,0 19 527,7 0,0 -177,9 -177,9

16INTERNBUDGET; UPPFÖLJNING 2 - 2012 Bilaga 1UR 1-2012 UR 2-20122012Verksamhet B U D G E T P R O G N O S A V V I K E L S EIntäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Netto93000 PORTON 0,0 560,0 0,0 570,0 0,0 -10,0 -10,093010 GEMENSAM IT 0,0 2 442,2 0,0 2 340,0 0,0 102,2 102,293011 UPPHANDLINGSSAMVERKAN 0,0 500,0 0,0 400,0 0,0 100,0 100,093018 KAPITALKOSTNADER 0,0 1 435,2 0,0 1 435,2 0,0 0,0 0,093020 TELEVÄXEL 0,0 561,2 0,0 530,0 0,0 31,2 31,293021 TELEAVGIFTER 0,0 70,0 0,0 56,6 0,0 13,4 13,4KOMMUNAL RISKHANTERING -250,0 0,0 250,0 250,093030 ANSVARSFÖRSÄKRING 0,0 380,0 0,0 380,0 0,0 0,0 0,0930 ADMINISTRATIVA OMKOSTNADE 0,0 5 948,6 0,0 5 461,8 0,0 486,8 486,893100 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 0,0 1 923,8 0,0 1 911,5 0,0 12,3 12,393110 FACKLIGA UPPDRAG 0,0 840,1 0,0 677,0 0,0 163,1 163,193120 SKYDDSVERKSAMHET 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,093130 KURSER 0,0 30,0 -75,0 75,0 75,0 -45,0 30,093140 ANPASSNINGSÅTGÄRDER 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,093150 PERSONALPOL ÅTGÄRDER 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,093151 JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0 -90,0 -90,093160 PERSONALFRÄMJ ÅTGÄRDER 0,0 89,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,093161 FRISKVÅRD PERSONAL 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0931 PERSONALPOLITISKA ÅTGÄRDE 0,0 3 172,9 -75,0 3 022,5 75,0 150,4 225,493200 HYRA 0,0 3 886,6 0,0 3 886,6 0,0 0,0 0,093201 MATERIAL O TJÄNSTER 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,093202 STÄDNING 0,0 643,2 0,0 643,2 0,0 0,0 0,093203 INTERN ERSÄTTN MEDBORGARH 0,0 113,7 0,0 120,0 0,0 -6,3 -6,393209 UTHYRNING LÄNSMANSGATAN 0,0 0,0 -11,6 0,0 11,6 11,6932 MEDBORGARHUSET 0,0 4 843,5 0,0 4 838,2 0,0 5,3 5,393300 VAKTMÄSTERI 0,0 798,9 0,0 750,0 0,0 48,9 48,993301 FORDON 0,0 40,0 0,0 65,0 0,0 -25,0 -25,093302 KOPIERING -400,0 250,0 -370,0 240,0 -30,0 10,0 -20,0933 VAKTMÄSTERI O KOPIERING -400,0 1 088,9 -370,0 1 055,0 -30,0 33,9 3,993901 MEDEL KC:S FÖRFOGANDE 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,093902 MEDEL KSAU:S FÖRFOGANDE 0,0 369,0 0,0 180,0 0,0 189,0 189,093903 MEDEL CENTR UTVECK RESURS 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 704,0 704,093904 MEDEL ÖVERF FRÅN FÖREG ÅR 0,0 1 330,0 0,0 0,0 0,0 1 330,0 1 330,0939 OFÖRUTSEDDA BEHOV 0,0 2 453,0 0,0 180,0 0,0 2 273,0 2 273,0Summa Ansvar 3 -1 622,9 56 094,9 -1 682,7 53 092,5 59,8 3 002,4 3 062,2NETTOKOSTNAD 54 472,0 51 409,8Politisk verksamhet 0,0 5 700,7 0,0 5 494,7 0,0 206,0 206,0Infrastruktur och skydd -901,9 12 255,9 -916,7 12 092,0 14,8 163,9 178,7Kommunledningskontor -321,0 21 050,4 -321,0 21 128,3 0,0 -77,9 -77,9Administrativa omkostn 0,0 5 948,6 0,0 5 461,8 0,0 486,8 486,8Personalpol åtgärder 0,0 3 172,9 -75,0 3 022,5 75,0 150,4 225,4Intern service -400,0 5 932,4 -370,0 5 893,2 -30,0 39,2 9,2Oförutsedda behov 0,0 2 034,0 0,0 0,0 0,0 2 034,0 2 034,0SUMMA -1 622,9 56 094,9 -1 682,7 53 092,5 59,8 3 002,4 3 062,2

INVESTERINGSBUDGET UR2-2012 Bilaga 2Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 2012 2013 2014 2015 2012KOMMUNSTYRELSEN17923 90 130 03 Inventarier 476,2 0,0 476,2 400,0 76,0 500,0923 90 130 07 Arkivinredning 100,0 58,0 42,0 0,0 42,0 42,0923 90 130 08 Nytt ekonomisystem 100,0 22,3 77,7 40,0 40,0 78,0923 90 130 12 Arkivanpassning 100,0 17,4 82,6 0,0 82,6 82,6923 90 130 16 Ombyggnad av arkiv 1500,0 0,0 1500,0 312,5 1187,5 1500,0923 90 130 17 Fordon, maskiner hela kommun 4384,0 0,0 4384,0 1000,0 3400,0 5000,0923 90 130 19 Nytt personalsystem 2200,0 1379,2 820,8 1047,0 782,0923 90 130 21 Byte televäxel 1500,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0 1500,0923 90 130 22 Lokaler mm löneserv enhet 670,0 0,0 670,0 670,0930 10 130 01 IT-kompletteringar 1968,3 0,0 1968,3 1968,0 1500,0summa 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 10984,6

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Torkel Nilsson040-43 91 33torkel.nilsson@burlov.seBILAGA 3 181 (6)DatumDiarienummer2012-06-12 KS/2012:24-041Uppföljningsrapport 2-2012, Bil 3, MåluppföljningMål 1: Ökad delaktighet och gemenskap – minskat utanförskap- Ett tryggt BurlövKS:Minskad skadegörelse.För att minska skadegörelsen runt Medborgarhuset har videokameror och andra tekniska lösningarmonterats runt fastigheten.Antalet personer som känner sig otrygga skall minska:Kartering otrygga platser gjord men kräver kontinuerlig uppföljning, analys inte gjord.Krav på trygghetsskapande planering i det fortsatta arbetet med Kronetorp, Stambanan och våra trecentrum Burlöv Centrum, Åkarps centrum och Arlövs centrum är satta i förslaget till Framtidsplan.Tas upp vid möten med TRV angående stambanan och stationsområdena. Planeras tas med i tävlingsprogrammetoch kvalitetsprogrammet för Skelettplanen för Kronetorp. Dokumenten är påbörjade.Planchef och miljöstrateg planerar att stå på Burlöv Center för dialog kring Framtidsplanen ett antaldagar under samrådstiden hösten 2012- Människor skall kunna försörja sig självaKS:Perioden januari-april 2012 var i medeltal 435 burlövsbor inskrivna på Arbetsförmedlingen, motsvarande4,2% av arbetskraften. Nivån är densamma som under 2011. För riket ligger motsvarande siffrapå 3,6%. Arbetsförmedlingen förutser en viss fortsatt ökning av arbetslösheten varför den höga arbetslöshetenförväntas bestå även i Burlöv.Kommunstyrelsen har medverkat till att öka antalet sommarjobb för ungdomar. I år erbjuds 63 ungdomarferiearbete i kommunal regi. Antal sökande var 170. Marknadsföring har gjorts för att få företagatt erbjuda feriejobb för ungdomar men detta har inte gett resultat.Samverkan med NyföretagarCentrum Öresund har pågått sedan våren 2011. Tyvärr har inte intressetför rådgivningen varit så stort som i andra kommuner trots att NyföretagarCentrum medverkat tvågånger på AF:s jobbmässa på Burlöv Center och rådgivaren har träffat projektledarna för kommunenslokala arbetsmarknadsprojekt. Flera aktiviteter är på gång för att skapa ett större intresse förnyföretagande.Antal arbetsplatser/företag ska öka.Analys av data från SCB för att ta reda på kommunens identitet görs kontinuerligt och inom arbetetför Framtidsplanen. Bland annat säger statistiken att det finns något fler arbetstillfällen i kommunenän vad det finns arbetsföra människor det vill säga att teoretiskt skulle alla arbetsföra människor iBurlöv kunna arbeta i Burlöv.Genom att arbeta vidare med bebyggelseplanering i enlighet med principerna om stationsnära lägevilket innebär att bygga tätt för personintensiva verksamheter inom 600m från stationerna. Att krävaatt bostadshus byggs så att möjlighet till verksamheter finns i alla bottenvåningar. Att komplettera medmöjlighet till småverksamheter i de utpräglade bostadsområdena. Genom ovanstående kan Framtidsplanenge planberedskap för så mycket arbetsplatser så att förhållandet mellan antalet invånare ocharbetstillfällen blir samma i framtiden som idag och på längre sikt till och med fler arbets-tillfällen perinvånare än idag.

BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24192 (6)Att aktivt arbeta med våra tre centrum och nya/befintliga mötesplatser för att tillskapa liv-och rörelsegenom lämpliga verksamheter dvs arbetsplatser . Förslag på åtgärder finns i Framtidsplanen.Genom att färdigställa detaljplaner, ges möjlighet till arbetsplatser som skapar fler arbetstillfällen.Detaljplaner för Stora Bernstorp, Sunnanå fraktterminal, Småindustri i Sege, LSS-boende, Humlemadskolan,Svenhögskolan.-Antalet arbetsplatser/företag skall ökaFöretag och verksamheter visar stort intresse för att etablera sig i Burlövs kommun men på grund avbrist på mark kan vi inte tillgodose dessa i den utsträckning vi skulle vilja. Detaljplanerarbeten pågårför att möjliggöra ytterligare etableringar varav detaljplan för Sege är antagen och kommer att varaklar att genomföra under 2012.Genom att vi får en pendlarstation till Arlöv med utomordentliga kommunikationer ökar vi förutsättningarnaför en omvandling av Arlövs industriby till mer kunskaps- och personalintensiva verksamheter.Direktkommunikation till Köpenhamn underlättar också för kommuninvånarna att ta arbete påandra sidan sundet. En bredbandsstrategi har utarbetats och planer finns för att första steget i förverkligandetblir bredband till Arlövs industriby (Företagsbyn).Kommunen har under året deltagit aktivt i Region Skånes projekt Strukturbild Skåne och ESSprojektenför att vara med och ta tillvara effekterna av forskningscentra i Lund samt samverkanMalmö-Lundregionen som syftar till ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen. Under året har viökat vårt engagemang i dessa sammanhang.Ett näringslivsråd har inrättats där medverkande finns från såväl företagarföreningen som de störreföretagen och arbetsplatserna i kommunen.En företagsträff har genomförts med god uppslutning.Burlöv hamnar på plats 73 (46 föreg år) av 290 i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat 2011.Resultatet ska analyseras och åtgärder vidtas i den utsträckning det är möjligt. Planer finns på att somett komplement 2013 delta i SKL:s företagsmätning ”Insikt” som mäter enbart faktorer som kommunernasjälva har ansvar för och det är enbart företagare som har varit i kontakt med kommunen somdeltar i undersökningen.- Kommuninvånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet ikommunens verksamhet och utveckling ska ökaKS:Kommunikationen med medborgarna ska förbättras/utvecklas.Samarbete med lärare, elever, över förvaltnings- och bolagsgränserna, med Ung nu, näringslivsorganisationerna,ständigt uppdaterad information kring Framtidsplanen, Trafikplanen och detaljplanerpå hemsidan och i Burlövstidningen. Samarbete har hållits med samhällslärare och deras högstadieklasser,med lågstadielärare och deras 2e klassare, med Ung Nu (workshop planeras i nov), diverseföredrag har hållits, hemsidan har uppdaterats, initiativ till diverse artiklar har tagits. Ett flertal svartill synpunktshanteraren har skrivits.Arbetet med att förbättra service, tillgänglighet och bemötande får betydelse även för uppfyllelse avdetta mål. Antalet besökare på hemsidan fortsätter att öka. En bidragande anledning till detta är attsamtliga förskolor och skolor finns på hemsidan sedan slutet av förra året. Genomsnittet för perioden20120101-20120630 är 3.125 (2.624, år 2011) unika besökare per vecka. Utvecklingen av webborganisationfortskrider med fler redaktörer och snabbare och mer aktuell information på hemsidan. Utbildningarför webbredaktörer har arrangerats under våren med syfte att förbättra innehåll, struktur ochtillgänglighet.

BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24203 (6)Mål 2: Invånarna skall erbjudas en god boendemiljö- Det skall finnas ett varierat utbud och en god tillgång till bostäder ikommunen. Äldre och funktionshindrade ska erbjudas goda bostäderanpassade efter behovenKS:Antalet nybyggda bostäder skall öka jämfört med föregående år.Kartering av lämplig mark för framtida bostadsbebyggelse och omvandling/förtätning i befintlig bebyggelseär gjort i förslaget till Framtidsplan som beräknas tas upp i PLU i september för beslut omsamråd. Finns även tabell med hur många fler invånare som kan planeras in per område. I Framtidsplanenfinns även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen med.Attraktiva boende- och utemiljöer skall skapas och Burlövsborna skall ha god tillgångtill park- och grönområden.Arbetar i Framtidsplanen och detaljplaner med målorden Tryggt & Nära, Grönt & Skönt, Liv & Rörelsesom ledord. I flera av kapitlen i Framtidsplanen tas förslag till kvalitetshöjande åtgärder i befintligbebyggelse upp dessutom ges riktlinjer för nybyggnationen både genom utbyggnad och förtätning.Bostäder som byggs ska vara inrättade på ett hållbart sätt och av hög kvalitet.Krav på bostädernas hållbarhet och kvalitet sätts i Tävlingsprogram, plankostnadsavtal, köpeavtal ochexploateringsavtal. Plankostnadsavtal är skrivet med Burlövsbostäder kv Hägern vilket kunde ha innehållittydligare krav. Tävlingen för bostäder invid Kronetorps gård har nu avgjorts och ett kvalitativtförslag har vunnit. Nästa steg är att planbesked ska sökas och plankostnadsavtal ska tecknas.- Kommunen skall präglas av en god bebyggd miljö som medverkartill god regional och global miljö.Trafiken med motorfordon ska minska till 2015.Vi har trampat mycket aktivt och deltagit i projekt om resepolicy.I Trafikplanen och Framtidsplanen visas hur genomfartstrafiken kan tryckas ut på det statliga trafiknätet,hur ökningen av trafiken på Lundavägen kan minska och hur tågstationerna kan göras mertillgängliga med buss och gång- och cykel och mer trygga och attraktiva. Målet i trafikplanen är satttill att biltrafiken ska minska från strax över 50% till 1/3 (1/3 gång-cykeltrafik, 1/3 kollektivtrafik, 1/3biltrafik).Bullernivåerna i bostadsmiljöer ska minska.Marklov är på god väg för bullervallar runt Åkarp.Höga krav på att visa att bullerkraven uppfylls ställs för närvarande i Vallhusenplanen. Om planenantas och bullervallen byggs kommer den även att utgöra bullerskydd för innanförliggande bebyggelse.Krav på bullerundersökningar har skrivits in generellt i mallen för plankostnadsavtal.Utökad källsortering av avfall.Karta med förslag på områden där nya miljöstationer bör anläggas har tagits med i Framtidsplanen.Skriften ”Sorterat” har delats ut till alla hushåll och verksamheter. Farligt avfalls- bilen har haft ettstopp för insamling och information i Burlövs kommun under våren.Genomförande av miljöförbättrande åtgärder inom och utom tätorterna.Detaljplan för Humlemadskolan, tar med hela parkområdet för att kunna titta mer brett på bullret,vilket i sin tur ger möjlighet för åtgärder som inte bara gör det bättre för skolgården, utan även förparken och bostadsområdet. Skolan inklusive bulleråtgärder längs med hela planen ligger nu för antagandei kommunfullmäktige.Skapa förutsättning för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningenEarth hour, barnens miljöpris, skräpplockarvecka, synpunktshanteraren.Planeringsavdelningen har fr o m deltagit i Folkhälsorådets arbete

BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24214 (6)Mål 3: Kommunens verksamheter skall bedrivas effektivtoch med en hög kvalitet- De anställdas hälsa skall förbättras och sjukfrånvaron minska.KS:Den fysiska arbetsmiljön ska förbättras.Målet att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ligger i princip på samma nivå som tidigareår. Antalet arbetsskador har minskat något i förhållande till 2011. Statistiken över tillbud ligger pånytt i en nivå som motsvarar tidigare år. Det låga antalet tillbud 2011 saknar en viss relevans ur jämförelsesynpunkteftersom många tillbud sannolikt inte rapporterades in i vårt system B4.Med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska den fysiska arbetsmiljön genomskyddsronder följas upp och åtgärdas. Detta dokumenteras i en handlingsplan som återkopplas till dearbetsmiljöansvariga. Uppföljning görs med att regelbundet ta fram statistik över antalet arbetsskadoroch tillbud.Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras.I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även personalens trivsel och arbetsklimat följas upp och åtgärdas.Med årliga medarbetarsamtal och enkätundersökningar enskilt eller i grupp ligger sedan resultattill grund för upprättandet av handlingsplaner med åtgärder. En framgångsfaktor är att ha kompetenta,stödjande och uppmuntrande ledare. Detta kräver därför både kompetensutveckling och ledarskapsutbildning.Den totala sjukfrånvaron ska minska.Målet att minska den totala sjukfrånvaron har delvis uppfyllts. Den totala sjukfrånvaron låg 111231 på6,3 % och ligger nu på 6,1 %. Fortfarande minskar långtidssjukfrånvaron medan korttidsfrånvaronökar. Att sjukfrånvaron inte minskat mer är inget specifikt för Burlövs kommun. I hela riket har trendenunder 2011 varit att sjukfrånvaron på nytt har ökat. En förklaring är konsekvenserna efter denkraftiga nedgången som kom efter införandet av rehabiliteringskedjan 2008-06-01. Ett stort antallångtidssjuka återgick då i arbete men flera av dem har sedan successivt insjuknat igen efter att inte haklarat av att arbeta.- De anställdas hälsa skall förbättras och sjukfrånvaron minskaMed ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ska den fysiska arbetsmiljön genomskyddsronder följas upp och åtgärdas. Detta dokumenteras sedan i en handlingsplan som återkopplastill de arbetsmiljöansvariga. Uppföljning görs med att regelbundet ta fram statistik över antalet arbetsskadoroch tillbud.I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även personalens trivsel och arbetsklimat följas upp och åtgärdas.Med årliga medarbetarsamtal och enkätundersökningar enskilt eller i grupp ligger sedan resultattill grund för upprättandet av handlingsplaner med åtgärder. En framgångsfaktor är att hakompetenta, stödjande och uppmuntrande ledare. Detta kräver därför både kompetensutveckling ochledarskapsutbildning.För att framgångsrikt minska sjukfrånvaron krävs ett tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete. Med enhög kvalitet på kartläggning och analys av orsakerna bakom sjukfrånvaron kan olika åtgärder efterbehov sättas in.Efter översynen av kommunens friskvårdsaktiviteter har medarbetarna fr o m januari 2011 erbjuditsen subventionerad friskvård till ett utökat antal olika aktiviteter. Ambitionen varatt skapa arbetsplatser där medarbetarna ska uppmuntras till positiva levnadsvanor och ges möjlighetatt ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. Syftet är att med förebyggande insatser minska risken för arbetsskadoroch framtida ohälsa med sjukskrivning som följd. Med en friskvårdscheck till ett värde på500 kr har medarbetarna fritt fått möjlighet att välja vilken form av aktivitet och anläggning man villanvända. Under 2011 löste 574 st ut sin friskvårds- check. Motsvarande antal var vid halvårsskiftet2012 514 st.

BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24225 (6)Målet att bedriva den interna verksamheten effektivt och med hög kvalitet kommer i vissa delar attuppfyllas även genom ett nytt HR- och lönesystem kommer kommunen att få en bättre och säkrarelöne- och arvodeshantering. Det innebär bl a att löneöversyn, rehabilitering, LAS-bevakning, statistikuttagkommer att underlättas och bli effektivare. Det nya HR- och lönesystemet gick i drift i februari2012 och projektet avslutades i maj. I samband med genomförandet har både specialister, chefer ochmedarbetare blivit utbildade.- Invånarna skall var nöjda med den kommunala verksamhetenKS:Kommuninvånarna ska uppleva god tillgänglighet och hög servicegrad.Arbete med service, bemötande och tillgänglighet har fortsatt under våren. I maj antog Kommunfullmäktigeen gemensam värdegrund för kommunen med fokus på bemötande, likabehandling, förtroende,delaktighet och tillgänglighet. Under hösten påbörjas arbetet med att förankra värdegrunden internt.Syftet är att alla anställda i Burlövs kommun ska känna till Burlövs kommuns värdegrund ochatt värdegrundsfrågor ska diskuteras i organisationen. Det interna arbetet med värdegrunden ska bidratill att invånarna är nöjda med den kommunala verksamheten och att kommuninvånarnas möjlighettill inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ökar.Arbete med service, bemötande och tillgänglighet har fortsatt under våren. I maj antog Kommunfullmäktigeen gemensam värdegrund för kommunen med fokus på bemötande, likabehandling, förtroende,delaktighet och tillgänglighet. Under hösten påbörjas arbetet med att förankra värdegrunden internt.Syftet är att alla anställda i Burlövs kommun ska känna till Burlövs kommuns värdegrund ochatt värdegrundsfrågor ska diskuteras i organisationen. Det interna arbetet med värdegrunden ska bidratill att invånarna är nöjda med den kommunala verksamheten och att kommuninvånarnas möjlighettill inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ökar.Under perioden 20120101-20120630 har vi fått in 152 synpunkter från allmänheten till vårt digitalasynpunktshanteringssystem ”Tyck om Burlöv”. Merparten av synpunkterna (74%) finns publicerademed svar på hemsidan. Precis som under 2011 handlar synpunkterna främst om den fysiska miljön(78%) och om service och tjänster (8%). Merparten av synpunkterna kategoriseras som klagomål(52%)och felanmälan (20%).Arbetet med att förbättra och utveckla hemsidan fortsätter. Webbgruppen har förbättrat hemsidanutifrån resultatet från SKL:s undersökning av kommuners hemsidor ”Information till alla” blandannat genom förbättrad kontaktinformation, förbättrad struktur, FAQ (vanliga frågor och svar) ochsidor om kvalitet och uppföljning.”Tyck om Burlöv” är också ett led i arbetet med att öka kommuninvånarnas inflytande och delaktighet.Kommuninvånarna fortsätter att använda denna kommunikationskanal till kommunen. Under förstahalvåret 2012 kom 152 synpunkter in via Tyck om Burlöv.Genom att kommunicera via sociala medier får Burlövs kommun nya möjligheter att utveckla dialogenmed medborgarna, och nå målgrupper, t ex ungdomar, som visat sig vara svåra att nå med traditionellaformer för kommunikation. Biblioteken, Möllegården kultur, Fältgruppen och kostenheten fortsättermed kommunikationen via Facebook och många burlövsbor och andra intresserade följer dem.Under våren har en utvärdering av Burlövs-Tidningen genomförts. 400 telefonintervjuer har genomförtsmed invånare i Burlövs kommun i åldern 18-80 år (slumpmässigt utvalda). Syftet med undersökningenvar att ta reda om kommuninvånarna läser tidningen, hur mycket de läser, vad de läser, vad detycker om innehållet etc. Resultatet av undersökningen var positivt och visar att Burlövsborna läserBurlövs-Tidningen. Hela 86% läser delar av eller allt i tidningen. Respondenterna är nöjda med innehållet,omfattningen och antalet nummer. Resultatet visar att Burlövs-Tidningen är en bra kanal attanvända för kommunikation med invånarna.Planer för att utveckla medborgardialog fortsätter. Under hösten ska medborgarkvällar och e-petitioner/e-förslag införas. Tanken med medborgarkvällarna är att medborgarna ska ges tillfälle attträffa sina politiker och ställa frågor till dem. Via verktyget e-petition/e-förslag kan medborgare kommamed förslag och idéer till kommunen som andra medborgare kan stödja genom att signera petitio-

BURLÖVS KOMMUNKS/2012:24236 (6)nen. Huvudsyftet med dessa båda aktiviteter är att öka kommuninvånarnas möjlighet till delaktighetoch inflytande.Kommuninvånarna skall uppleva att de får ett gott bemötande i kontakter medkommunen.Under perioden 20120101-20120630 har vi fått in 152 synpunkter från allmänheten till vårt digitalasynpunktshanteringssystem ”Tyck om Burlöv”. Merparten av synpunkterna (74%) finns publicerademed svar på hemsidan. Precis som under 2011 handlar synpunkterna främst om den fysiska miljön(78%) och om service och tjänster (8%). Merparten av synpunkterna kategoriseras som klagomål(52%)och felanmälan (20%).Hemsidan ska bli mer användarvänlig och informativ.Arbetet med att förbättra och utveckla hemsidan fortsätter. Webbgruppen har förbättrat hemsidanutifrån resultatet från SKL:s undersökning av kommuners hemsidor ”Information till alla” blandannat genom förbättrad kontaktinformation, förbättrad struktur, FAQ (vanliga frågor och svar) ochsidor om kvalitet och uppföljning.Kommunikationsplan har tagits fram för Framtidsplanen. Kontakt har tagits med Burlöv Center för attdär kunna ställa ut och stå och informera om planer od.Alla fastighets- och tomtindelningar har georefererats för ökad service.Översyn av texter om detaljplanerna och översiktsplanen på webben har setts över.Antal e-tjänster ska öka.Målet ej uppnått- Kommunens verksamheter skall bedrivas i enlighet med de övergripandemiljömålenKS:Energianvändningen per kvm inom kommunens egna lokaler skall ha minskatmed 20 % till 2015.Upphandling för EPC-projektet pågår. Miljöstrategen arbetar vidare som projektledare för energieffektiviseringsstrategin.Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter ska minska med 20 % till2015.Framtagning av Resepolicy pågår.Elanvändningen ska till minst 50 % utgöras av el klassad som bra miljöval.100 % grön el används i kommunens verksamheterAntalet körda mil inom kommunens verksamheter ska ha minskat med 20 % till2015.Framtagning av Resepolicy pågår.Kommunens egen bilpark ska år 2015 till 100 % bestå av bilar klassade som miljöbilar.Upphandling av tre miljöbilar slutförs under hösten 2012.Utökad källsortering av avfall inom kommunens verksamheter.Under februari 2012 är beslut fattat om obligatorisk matavfallssortering och under oktober/novemberplaneras införandet ske i hela kommunens verksamhet.

24Kommunfullmäktiges övergripande mål 1Ökad delaktighet och gemenskap –minskat utanförskap- Ett tryggt BurlövSkadegörelsen skall minska.Den totala brottsligheten ska minska.Antalet våldsbrott ska minskaTrygghetMåttTkrAntalanmäldaskadegörelsebrott per1000 invBrott perinvvaravvåldsbrottNRITrygghet200912-31634i.u.0,19 143 2201012-3194315,50,17462011-12-31 UR 2 20121231,413,5 30,15 4Framgångs-faktorer899,7 Välskött kommun medtrygga yttre miljöerEffektiv riskhanteringSamverkanFramgångsrikt BRÅPositiv bild av BurlövProcessmål” HUR - MÅL”Utveckling av avtal ochuppdrag medbevakningsföretagÖkad kameraövervakningGenomförande avsamverkansavtal med polisTrygghetsvandringFörvaltningsövergripandetrygghetsprojektKartera otrygga platserAntalet personer som känner sig otrygga skallminska.Polisenstrygghetsmätning3,0Måluppföljning delårsbokslut 2012:Kartera otrygga platser samt platser som varit utsatta för skadegörelse för att se samband som kan underlätta åtgärder.Kartering gjord men kräver kontinuerlig uppföljning, analys inte gjord.2,672,67All planering sker medtrygghet i fokusUtbildning och övning ikrisledning1 19.434 brott per 100.000 invånare 20092 NRI Trygghet (SCB Medborgarundersökning 2008) = Nöjd-Region-Index, betygsindex 0 – 100.3 Anmälda brott i Skåne Län BRÅ 20114 14.781 brott per 100.000 invånare 2011Bilaga 3 A 1 (13)

25Fortsatt implementering av identitetsarbetet med målorden Trygg&Nära och människan i centrum i Framtidsplanen. Viktigt för detlångsiktiga arbetet med tryggheten. Analysera vad de strategier som Framtidsplanen föreslår kan få för konsekvenser för den upplevdatryggheten. Ett förslag till Framtidsplan inkluderande ovanstående beräknas tas upp i PLU för beslut om att gå ut på samråd i september.Sätta krav på trygghetsskapande planering i det fortsatta arbetet med Kronetorp, Stambanan och våra tre centrum Burlöv Centrum, Åkarpscentrum och Arlövs centrum. Att planera för goda mötesplatser. Är gjort inom arbetet med att ta fram förslaget till Framtidsplan. Tas upp vid möten medTRV angående stambanan och stationsmrådena. Planeras tas med i tävlingsprogrammet och kvalitetsprogrammet för Skelettplanen för Kronetorp. Dokumenten ärpåbörjade.Sträva efter trygghetsskapande åtgärder i alla våra detaljplaneprojekt. Görs kontinuerligt.Trygghetsvandringskonceptet kan utvecklas, kan t.ex. användas kopplat till olika planerings-situationer. Är inte gjort.Arrangera aktiviteter i de offentliga rummen kopplat till olika planeringsprocesser (kräver resurser och samarbete med skola, kultur, fritid,sociala). Är inte gjort. Planchef och miljöstrateg planerar att stå på Burlöv Center för dialog kring Framtidsplanen ett antal dagar under samrådstiden hösten 2012.Bilaga 3 A 2 (13)

26Kommunfullmäktiges övergripande mål 1Ökad delaktighet och gemenskap –minskat utanförskap- Människor skall kunna försörjasig själva.Antal arbetsplatser – företag - ska öka.MåttSvensktnäringslivsranking200912-31103201012-31812011-12-31 UR 2 201246 73Framgångs-faktorerInterna rutinerFöretagsregisterProcessmål” HUR - MÅL”Lokala leverantörer användsså långt upphandlingsreglermedgerFöretags etableringsvilja ska ökaArbetslösheten i Burlöv skaminska – ungdomssysselsättningen skaprioriterasAntalföretagAntalarbetstillfälleArbetslöshet1 165 51.322 64,9 % 71.1651.3224,9 %4,2 %Effektivt och kompetent Driva utvecklingen mot merbemötande till personalintensivaföretagenverksamheter i Industribyn,ArlövDelta i Strukturbild Skåne,ESS/TITA och MalmöLundregionenSamverkanNyföretagarcentrum ÖresundFrukostmöten ochnätverksträffar mednäringslivetNäringslivsrådFöretagsbesökUpphandlingspolicy5 SCB6 SCB7 Arbetslösa, Arbetsförmedlingen avseende augusti 2009Bilaga 3 A 3 (13)

27Fler ramavtalKommunikationer tillKöpenhamnGe alla ungdomar över x årmöjlighet till sommarjobbMåluppföljning delårsbokslut 2012:Kommunstyrelsen har medverkat till att öka antalet sommarjobb för ungdomar. I år erbjuds 63 ungdomar (50 2011, 25 2010) feriearbete i kommunal regi.Marknadsföring har gjorts för att få företag att erbjuda våra ungdomar sommarjobb. Tyvärr har det inte gett resultat. Samverkan med Nyföretagarcentrum Öresundpåbörjades under våren 2011. Tyvärr har intresset för rådgivningen inte varit så stort som i andra kommuner trots marknadsföringing två gånger på AF:S jobbmässa påBurlövs center och träffar med projektledarna för kommunens arbetsmarknadsenhet. Flera aktiviteter är på gång för att öka intresset för nyföretagande. Företag ochverksamheter visar stort intresse för att etablera sig i Burlövs kommun men på grund av brist på mark kan vi inte tillgodose dessa i den utsträckning vi skulle vilja.Detaljplan för Sege som möjliggör försäljning av ett antal tomter för småindustri är antagen och försäljning beräknas påbörjas hösten 2012. Genom att vi får enpendlarstation i Arlöv med utomordentliga kommunikationer ökar vi förutsättningarna för en omvandling av Arlövs företagsby till mer kunskaps- ochpersonalintensiva verksamheter. Detta skall på sikt öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Direktkommunikation till Köpenhamn underlättar också förkommuninvånarna att ta arbete på andra sidan sundet. Ett förslag till bredbandsstrategi har utarbetats där första steget är att få bredband till Arlövs företagsby.Kommunen har under året aktivt deltagit i Region Skånes projekt Strukturbild för Skåne och ESS-projekten för att vara med och ta tillvara effekterna av etableringenav forskningscentran i Lund. Vi deltar också i flera mellankommunala sammanhang som syftar till ökad tillväxt och attraktionskraft i regionen. Under året har vi ökatvårt engagemang i dessa sammanhang.Ett näringslivsråd har inrättats och två sammanträden har hållits. En företagsträff har genomförts med god uppslutning. Burlöv hamnar på plats 73 (46 år 2010) av 290i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat 2011.Analysera data från SCB för att ta reda på kommunens identitet. Görs kontinuerligt och inom arbetet för Framtidsplanen. Bland annat säger statistiken attdet finns något fler arbetstillfällen i kommunen än vad det finns arbetsföra människor det vill säga att teoretiskt skulle alla arbetsföra människor i Burlöv kunna arbetai Burlöv.Genom att arbeta vidare med bebyggelseplanering i enlighet med principerna om stationsnära läge vilket innebär att bygga tätt förpersonintensiva verksamheter inom 600m från stationerna. Att kräva att bostadshus byggs så att möljighet till verksamheter finns i allabottenvåningar. Att komplettera med möjlighet till småverksamheter i de utpräglade bostadsområdena. Genom ovanstående kan Framtidsplanenge planberedskap för så mycket arbetsplatser så att förhållandet mellan antalet invånare och arbetstillfällen blir samma i framtiden som idag och på längre sikt till ochmed fler arbets-tillfällen per invånare än idag. Främst genom att föreslå möjlighet att förtäta med både bostäder och arbetsplatser runt Burlöv Centrum och med främstarbetsplatser i Arlövs Företagsby. Kräver att detaljplaner görs om efter hand.Att aktivt arbeta med våra tre centrum och nya/befintliga mötesplatser för att tillskapa liv-och rörelse genom lämpliga verksamheter dvsBilaga 3 A 4 (13)

28arbetsplatser (resurser?näringslivssamordnare) Förslag på åtgärder finns i Framtidsplanen.Genom att färdigställa detaljplaner för Stora Bernstorp, Sunnanå fraktterminal, Småindustri i Sege, LSS-boende, Humlemadskolan,Svenhögs-skolan, ges möjlighet till arbetsplatser som skapar fler arbetstillfällen. Dessa detaljplaner ligger nu för antagande i Kommunfullmäktige.Kommunfullmäktiges övergripande mål 1Ökad delaktighet och gemenskap –minskat utanförskap-Kommuninvånarnas möjlighet tillinflytande och delaktighet i kommunensverksamhet och utveckling skall ökaMåttSidvisnhemsida/dag200912-318.484201012-317.4162011-12-31 UR 2 20127.5318.788Framgångs-faktorerTillgänglighetKompetent ochprofessionell personalProcessmål” HUR - MÅL”Tillgänglighets- undersökningServicepolicy implementerasKommunikationen med medborgarna skaförbättras/utvecklas90% av alla som lämnar synpunkter i Tyck omBurlöv ska få svar inom en veckaUnikabesökare/dagNöjdinflytande-index55335 84233653461946Hög serviceFörbättringsarbeteMedborgarpanelerSamtliga punkter i SKL:swebbsideundersökning skallvara uppfylldaVärdegrund ska tas fram ochimplementering påbörjasAntal e-tjänster ska ökaQ indexi.u81,7i.uMåluppföljning delårsbokslut 2012:Samarbete med lärare, elever, över förvaltnings- och bolagsgränserna, med Ung nu, näringslivsorganisationerna, ständigt uppdateradinformation kring Framtidsplanen, Trafikplanen och detaljplaner på hemsidan och i Burlövstidningen. Föredrag för politiska grupper m fl.Artiklar i dagspressen. Samarbete har hållits med samhällslärare och deras högstadieklasser, med lågstadielärare och deras 2e klassare, med Ung Nu (workshopplaneras i nov), diverse föredrag har hållits, hemsidan har uppdaterats, initiativ till diverse artiklar har tagits. Ett flertal svar till synpunktshanteraren har skrivits.8 NII (SCB Medborgarundersökning 2008) = Nöjd-Inflytande-Index, betygsindex 0 – 100.Bilaga 3 A 5 (13)

29Kommunfullmäktiges övergripande mål 2Invånarna skall erbjudas en godboendemiljö- Det skall finnas ett varierat utbud och engod tillgång till bostäder i kommunen.Äldre och funktionshindrade ska erbjudasgoda bostäder anpassade efter behovenAntalet nybyggda bostäder skall öka jämfört medföregående årÅtgärder som befrämjar en attraktiv boende- ochutemiljö och ökar trevnaden skall vidtasBostäder som byggs ska vara inrättade på etthållbart sätt och av hög kvalitet.Mått200912-31201012-312011-12-3131 30 65Måluppföljning delårsbokslut 2012:Förse kommunen med ett kvalitativt och aktuellt kartunderlag. Görs kontinuerligt.UR 2 2012FramgångsfaktorerProcessmål” HUR - MÅL”Översiktsplan Markanvisnings-Detaljplaner och exploaterings-Bostadsförsörjnings avtal-programPendlarstationDetaljplaner förtrygghetsboendeoch LSS-boendeHandlingsplan förbuller + åtgärderFörsköningsprogram/upprustning(TN)Fördjupning avstrukturskissen förKronetorpKartera lämplig mark för framtida bostadsbebyggelse och omvandling/ förtätning i befintlig bebyggelse i Framtidsplanen. Ärgjort i förslaget till Framtidsplan som beräknas tas upp i PLU i september för beslut om samråd. Finns även tabell med hur många fler invånare somkan planeras in per område. I Framtidsplanen finns även förslag till riktlinjer för bostadsför-sörjningen med.Arbeta vidare i Framtidsplanen och detaljplaner med målorden tryggt&nära, grönt&skönt, liv&rörelse som ledord. I flera avkapitlen i Framtidsplanen tas förslag till kvalitetshöjande åtgärder i befintlig bebyggelse upp dessutom ges riktlinjer för nybyggnationen både genomutbyggnad och förtätning.Sätta krav på bostädernas hållbarhet och kvalitet i Tävlingsprogram, plankostnadsavtal, köpeavtal och exploateringsavtal.Plankostnadsavtal är skrivet med Burlövsbostäder kv Hägern vilket kunde ha innehållit tydligare krav. Tävlingen för bostäder invid Kronetorps gårdhar nu avgjorts och ett kvalitativt förslag har vunnit. Nästa steg är att planbesked ska sökas och plankostnadsavtal ska tecknas.Bilaga 3 A 6 (13)

30Kommunfullmäktiges övergripande mål 2Invånarna skall erbjudas en godboendemiljöMått200912-31201012-312011-12-31UR 2 2012FramgångsfaktorerProcessmål” HUR - MÅL”- Kommunen skall präglas av en godbebyggd miljö som medverkar till godregional och global miljö.Genomförd EnergirespektiveMiljöstrategiInvolvera företageni energieffektiviserandetänkandeEnergianvändningen per person ska minska medminst 15 % till 2020, jämfört med 2006MWh/inv 926,629,9Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst15 % per person till år 2020kg/inv10kg/inv11397443834051FlerkollektivresandePendlarstation ochkollektivtrafikTrafiken med motorfordon ska minska till 2015.Bullernivåerna i bostadsmiljöer ska minskaUtökad källsortering av avfallGenomförande av miljöförbättrande åtgärder inomoch utom tätorternakm/inv 12beräknat 13enkät14kg/inv558732%35 %257568247548261Samverkansarbetemed Trafikverk ochSkånetrafikenGenom fysiskaplaneringen ochÖversiktsplanenintegreraenergistrateginUpphandling9 Framräknat från SCB-statistik. Tillägg har gjorts för gas och fjärrvärme. Troliga förluster iSegeställverk har räknats bort. Avser 200810 Framräknat från SCB-statistik. Tillägg har gjorts för gas och fjärrvärme. El ej inkl.11 RUS-data avseende 200812 SCB-data13 Modellberäkning Kristoffer Mattisson 2009 (publ slutet 2010, LU)14 Miljösamverkan Skåne 2009Bilaga 3 A 7 (13)

31Skapa förutsättning för en god hälsa på lika villkorför hela befolkningenSjälvskattad hälsaCa 13% 15Parker ochområden medlevandemötesplatserMedvetandeskapandeåtgärderFörsköningsprojektFolkhälsorådet Översiktsplanearbete ochfolkhälsoarbeteMåluppföljning delårsbokslut 2012:Att visa i Trafikplanen och Framtidsplanen hur genomfartstrafiken kan tryckas ut på det statliga trafiknätet, hur ökningenav trafiken på Lundavägen kan minska och hur tågstationerna kan göras mer tillgängliga med buss och gång- och cykel ochmer trygga och attraktiva. Ovanstående finns nu med i förslaget till Framtidsplan och Trafikplan. Målet i trafikplanen är att biltrafiken skaminska från strax över 50% till 1/3 (1/3 gång-cykeltrafik, 1/3 kollektivtrafik, 1/3 biltrafik).Fortsätta bullerprojektet som är igång för att ta fram marklov för bullervallar i Åkarp. Marklov är på god väg för bullervallar runtÅkarp.Detaljplan för Humlemadskolan, tar med hela parkområdet för att kunna titta mer brett på bullret, vilket i sin tur germöjlighet för åtgärder som inte bara gör det bättre för skolgården, utan även för parken och bostadsområdet. Skolan inklusivebulleråtgärder längs med hela planen ligger nu för antagande i kommunfullmäktige.Sätta krav på att bullerunder-sökningar görs i alla detaljplaner (om det inte är uppenbart onödigt) samt titta på huromkringliggande områden kommer att påverkas ur bullersynpunkt av det som planeras.Höga krav på att visa att bullerkraven uppfylls görs för närvarande i Vallhusenplanen. Om planen går igenom och bullervallen byggs kommer denäven att utgöra bullerskydd för innanförliggande bebyggelse. Krav på bullerunder-sökningar har skrivits in generellt i plankostnadsavtals-mallen.Se till att det finns utrymme för avfallshantering i detaljplanerna. Inspirera kollegor till fortsatt åtgärdsarbete. Inkluderandestrategier i ÖP, Trafikplan m.m. Karta med förslag på områden där nya miljöstationer bör anläggas har tagits med i Framtidsplanen.Information tillsammans med VA SYD. Ja uppföljning av avfallsplanen för tjänstemän. Skriften sorterat har delats ut till alla hushåll ochverksamheter. Farligt avfalls- bilen har haft ett stopp för insamling och information i Burlövs kommun under våren.Kontinuerlig information till invånare via olika medier, ex miljöbokslut. Earth hour, barnens miljöpris, skräpplockarvecka,synpunktshanteraren.15 Utredningen Folkhälsa i Skåne 2008 (Region Skåne), ”Dålig självskattad hälsa”Bilaga 3 A 8 (13)

32Skyltningsprojekt tillsammans med UKF. Är på gång.Deltagande i folkhälsorådet. Johan R har deltagit under våren.Bilaga 3 A 9 (13)

33Kommunfullmäktiges övergripande mål 3Kommunens verksamheter skallbedrivas effektivt och med högkvalitet- De anställdas hälsa skall förbättras ochsjukfrånvaron minska.Den fysiska arbetsmiljön ska förbättras.Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras.MåttAntalarbetsskadorTillbud200912-3136 st37 st201012-3141 st48 st2011-12-3147 st13 stUR 2 201222 st21 stFramgångsfaktorerVäl fungerandeSAM och FAS 05Kompetens ochstödjande/uppmuntrande ledare.Processmål” HUR - MÅL”Följa upp ochåtgärda skyddsrondochhandlingsplanerKompetensutveckling och utvecklingav ledarskapsutb.Andelgenomfmedarbsamtal90 %90 %i.uTidiga och aktivarehabinsatser vidkorttidsfrånvaroDen totala sjukfrånvaron ska minska.- Total sjukfrånvaro- Sjuktillfällen av total sjukfrånvaro merän 60 dagar (sk långtid)- Sjukfrånvarotillfällen(sk korttid)5,5 %48,6 %1.692 st6,0 %50,0 %2.468 st6,3 %49,8 %2.599 st6,1 %44,5 %1500 stFriskvårdcheckarSAMUppföljning avsjukfrånvaro,arbetsskador,personalomsättningDe anställdas hälsa skall förbättras- Friskvårdscheckar exkl årskort påBurlövsbadet (uttagna)- Årskort på Burlövsbadet- Skånetrampar158 st102 st574 st106 st60 st514 st (exklårskort badet)118 st36 stBilaga 3 A 10 (13)

34Måluppföljning delårsbokslut 2012:Målet är inriktat på att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska förbättras, att den totala sjukfrånvaron ska minska samt att de anställdas hälsaska förbättras.Målet att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ligger i princip på samma nivå som tidigare år. Antalet arbetsskador har minskat något iförhållande till 2011. Statistiken över tillbud ligger på nytt i en nivå som motsvarar tidigare år. Det låga antalet tillbud 2011 saknar en viss relevans urjämförelsesynpunkt eftersom många tillbud sannolikt inte rapporterades in i vårt system B4.Målet att minska den totala sjukfrånvaron har delvis uppfyllts. Den totala sjukfrånvaron låg 111231 på 6,3 % och ligger nu på 6,1 %. Fortfarandeminskar långtidssjukfrånvaron medan korttidsfrånvaron ökar. Att sjukfrånvaron inte minskat mer är inget specifikt för Burlövs kommun. I hela rikethar trenden under 2011 varit att sjukfrånvaron på nytt har ökat. En förklaring är konsekvenserna efter den kraftiga nedgången som kom efterinförandet av rehabiliteringskedjan 2008-06-01. Ett stort antal långtidssjuka återgick då i arbete men flera av dem har sedan successivt insjuknatigen efter att inte ha klarat av att arbeta.Kommunfullmäktiges övergripande mål 3Kommunens verksamheter skallbedrivas effektivt och med högkvalitet- Invånarna skall vara nöjda med denkommunala verksamhetenMått200912-31201012-312011-12-31UR 2 2012FramgångsfaktorerProcessmål” HUR - MÅL”Kommuninvånarna ska uppleva godtillgänglighet och hög servicegradKommuninvånarna skall uppleva att de får ettgott bemötande i kontakter med kommunen.Antal e-tjänsterska ökaHemsidan www.burlov.se skabli mer användarvänlig och informativQindex(kundserviceSidvisnhemsida/dagUnikabesökare/dagi.u8.48455381,75817.416423i.ui.ui.ui.u18.788619TillgänglighetsundersökningLikvärdigt och gottbemötandeSamverkanUtvärderingServicepolicy ochtillgänglighetsnivåslås fastRapporter ursystem försynpunktshanteringtas fram ochanalyseras för ledatillförbättringsåtgärderKommentusblanketterKontinuerligutvecklingBilaga 3 A 11 (13)

35Kommunfullmäktiges övergripande mål 3Kommunens verksamheter skallbedrivas effektivt och med högkvalitet- Kommunens verksamheter skallbedrivas i enlighet med de övergripandemiljömålenMått200912-31201012-31201112-312012 06FramgångsfaktorerEnergieffektiviserings-arbetetProcessmål” HUR - MÅL”Brukar/NyttjardialogEnergianvändningen per kvm inom kommunensegna lokaler skall ha minskat med 20 % till 2015kWh/m2 17274283254KompetensMedveten personalEnergispartemamötenUtsläpp av växthusgaser från kommunensverksamheter ska minska med 20 % till 2015Elanvändningen ska till minst 50 % utgöras av elklassad som bra miljöval.Antalet körda mil inom kommunensverksamheter ska ha minskat med 20 % till 2015tonCO2 181.9372.070100 %(Grön el)60 000mil 191823100 %(Grön el)58 500mil 20UpphandlingspolicyRuttplaneringKommunens egen bilpark ska år 2015 till 100 %bestå av bilar klassade som miljöbilar.Utökad källsortering av avfall inom kommunensverksamheter 16Ökad miljöanpassning i upphandlingsarbetet.Antalplatser0 %30 %60 %10FordonspolicyKartläggning, varttar det vägenEn entreprenörEn aktörUpphandlingspolicyUpphandlingMedvetandeskapandeåtgärderUpphandlingspolicy16 Som indikator användes sortering av matavfall17 Ej direkt jämförbart pga. energislagsbyten + en del glapp i rapportering 2007.18 Exkl El. Beräknat på Gas (2009), fjärrvärme(2009) och transporter (2009) (inkl med egna fordon(2009)) samt eldningsolja (2007)Bilaga 3 A 12 (13)

36Kommunfullmäktiges övergripande mål 3Kommunens verksamheter skallbedrivas effektivt och med högkvalitet- Inom administrationen skallhandläggningstiderna vara kortasamtidigt som rättssäkerheten för denenskilde skall vara hög.Kommuninvånarna skall uppleva högtillgänglighet och serviceMåttBemötandeochtillgänglighet200912-31201012-31201112-312012 0652 i.uFramgångsfaktorerTillgänglighetsundersökningLikvärdigt och gottbemötandeProcessmål” HUR - MÅL”VärdegrundenImplementerasMålen skall varakända för allamedarbetareKompetensutvecklingsplaner isamband medmedarbetarsamtalMedarbetarenkäter19 Beräknat på körning med privata fordon 2009 och kommunens fordon 2009 (med reservation för interpoleringar m.m.)20 Beräknat på körning med privata fordon 2011 och kommunens fordon 2011 (med reservation för interpoleringar m.m.)Bilaga 3 A 13 (13)

BURLÖVS KOMMUNKallelseKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-0337Uppföljningsrapport 2-2012, inklusive delårsrapport 2012-01–2012-06Dnr KS/2012:5SammanfattningFrån kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreligger uppföljningsrapport 2-2012, omfattande:Sammanfattande ekonomisk plan för 2012Prognos över nettokostnaderPrognos över investeringsverksamhetenDelårsrapport 2012-01–2012-06Uppföljning av övergripande mål för verksamheternaArbetsutskottets förslag till beslutKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaatt i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja miljö- och byggnämndentilläggsanslag för ny miljöinspektörstjänst,att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande av underskottuppkommet inom Vårboskolan med 1 800 tkr, samt reducera nämndens budgetrammed 1 700 tkr till följd av färre elever i grundskolan m.m.,att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknat underskottinom "centrala anslag",att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 1 300 tkr för investeringsobjektetFörskola Östra Dalslund,att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i rapporten beräknat till ca12 mnkr, skall reserveras för åtgärder inom Vårbyskolan i syfte att förbättra studieresultaten(kompetenshöjande åtgärder bland lärarpersonalen m.m.), samt akuta/prioriteradeåtgärder inom underhållet av kommunens fastigheter,att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att lämna förslagtill konkreta planer inom dessa områden, samtatt i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport 2-2012 inklusive delårsrapportför 2012-01–2012-06.___

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Kjell Andersson040-43 91 32kjell.andersson@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 381 (1)DatumDiarienummer2012-08-16 KS/2012:5-041KommunstyrelsenUppföljningsrapport 2-2012, inklusive delårsrapport2012-01–2012-06SammanfattningFrån kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreligger uppföljningsrapport2-2012, omfattande:Sammanfattande ekonomisk plan för 2012Prognos över nettokostnaderPrognos över investeringsverksamhetenDelårsrapport 2012-01–2012-06Uppföljning av övergripande mål för verksamheternaFörslag till beslutKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaatt i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja miljö- och byggnämndentilläggsanslag för ny miljöinspektörstjänst,att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande avunderskott uppkommet inom Vårboskolan med 1 800 tkr, samt reduceranämndens budgetram med 1 700 tkr till följd av färre elever i grundskolanm.m.,att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknatunderskott inom "centrala anslag",att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 1 300 tkr för investeringsobjektetFörskola Östra Dalslund, samtatt i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport 2-2012 inklusivedelårsrapport för 2012-01–2012-06.Kjell AnderssonEkonomichef

39BURLÖVS KOMMUNKommunledningskontoretTJÄNSTESKRIVELSE 1 (20)DiarieplanbeteckningDatumDiarienummer2012-08-16 KS/2012:178Uppföljningsrapport 2-2012, inkl delårsrapport 2012-01 – 2012-06Uppföljningen omfattar- Sammanfattande ekonomisk plan för 2012- Prognos över nettokostnader- Prognos över investeringsverksamheten (Bilaga 1)- Delårsrapport 2012-01 – 2012-06 (Bilaga 2)- Uppföljning av Övergripande mål för verksamheternaPrognoserna innebär följande utveckling under 2012:Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget- Förändring2010 2011 2012 2012 avvik. 2011/2012Resultatbudget:Nettokostnader -632,4 -676,9 -695,9 -707,5 -11,6 -30,6Avskrivningar -31,9 -31,8 -34,5 -32,3 2,2 -,5= Verksamhetensnettokostnad -664,3 -708,7 -730,4 -739,8 -9,4 -31,1Skatter, statsbidrag 694,4 717,7 724,8 732,6 7,8 14,9Finansiella poster 6,0 8,0 8,4 10,0 1,6 2,0Uppräkning avtal SStambanan -2,5 -4,6 -2,5 -5,0 -2,5 -,4Årets resultat 33,6 12,4 ,3 -2,2 -2,5 -14,6Jämförelsestörande poster:Återbetalning FORA 11,6Exploateringsöverskott 2,8Reavinst fastighetsförsäljn. 11,0Årets resultat inkl jämförelsestörandeposter 23,21

40Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget-2010 2011 2012 2012 avvik.Finansieringsbudget:Årets resultat 33,6 12,4 ,3 -2,2 -2,5+ avskrivningar 31,9 31,8 34,5 32,3 -2,2+ periodisering Pendlarstation 1,1 1,1 1,1Nettoinvesteringar ,beslutade -44,5 -33,1 -127,0 -40,1 86,9Försäljning mark ofastigheter 4,4 ,0 14,0 12,3 -1,7Aktier KUSAB ,7 ,7Exploateringsverksamheten ,5 -1,2 27,9 1,9 -26,0Medelsförvaltningen återinv. -3,3 -2,0 -2,5 -4,5 -2,0Avsättning avtal Trafikverket 2,5 4,6 2,0 5,0 3,0Placering medelPendlarstation -21,5 -21,5 ,0Lån till Kommuninvest -2,9 ,0Lån till VA-Syd -5,0 -5,0 ,0Amortering VA-Syd ,9 ,9 1,0 ,1Amortering anläggningslån -,6 ,0Förändring avsättningar ,6 ,8 ,0Förändringar skulder -29,7 -16,3 -10,0 -10,0Förändring fordringar -4,9 -14,8 9,9 -1,9 -11,8,0Likviditetsförändring -11,8 -16,4 -66,5 -30,9 35,6Likvida medel- vid årets början 224,4 212,6 175,1 196,2 21,1- vid årets slut 212,6 196,2 108,6 165,3 56,7Årets resultat, avstämning mot balanskrav och finansiell målsättningÅrets resultat, exkl jämförelsestörande poster, beräknas nu bli ca – 2 mnkr. Vissajämförelsestörande poster (dvs poster av engångskaraktär) beräknas uppkomma . Detta gälleråterbetalning av premier för sjukförsäkringar mm (FORA), 11,6 mnkr, överskott inomexploateringsverksamheten, 2,8 mnkr samt reavinster från försäljningar av fastigheter i övrigt,ca 11 mnkr. Årets resultat inräknat jämförelsestörande poster beräknas till +23 mnkr.Kommunallagens sk balanskrav innebär att resultatet inte får vara negativt. Om så är fallet skaresultatet återställas inom 3 år. Vid beräkningen av balanskravet får inte reavinster vidfastighetsförsäljningar räknas in. Det sk ”balanskravsresultatet” skulle då bli ca + 12 mnkr,huvudsakligen till följd av återbetalningen från FORA. Prognosen innebär således att detlagstadgade balanskravet klaras med viss marginal, huvudsakligen till följd av den oväntadeåterbetalningen från FORA (se nedan).Balanskravet innebär att varje enskilt år måsta vara i balans. Man kan alltså inte medhänvisning till tidigare överskott ha underskott kommande år. Det finns dock en möjlighet attkunna disponera tidigare uppkomna överskott genom det som i lagtexten kallas ”synnerligaskäl”. Som sådant anges2

41” När en kommun medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt egetkapital för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar”Kommunen kan således besluta om att uppkomna/beräknade överskott ska reserveras förspecifika tillfälliga framtida kostnader. Om så görs ska dessa kostnader när de uppkommerinte belasta det sk balanskravsresultatet. Nuvarande bedömningar inför 2013 års budgetinnebär att det knappast finns utrymme för några nya åtaganden eller satsningar. Inomkommunen diskuteras för närvarande behovet av extra satsningar för akuta insatser inomfastighetsunderhållet samt behovet av åtgärder för att förbättra studieresultaten inomgrundskolan, främst Vårboskolan. Ett sätt att budgetmässigt täcka sådana satsningar under2013-2015 kan då vara besluta att det överskott som kan uppkomma i 2012 års bokslutreserveras för sådana åtgärder. Åtgärderna måste vara preciserade och möjliga att följa när detgenomförs. Överskottet beräknas till ca 12 mnkr vilka således är möjliga att disponeras pådetta sätt.Kommunallagen kräver vidare att kommunfullmäktige fastställer en finansiell målsättning ochatt uppföljning mot denna görs i delårsrapporten. För 2012 har fullmäktige fastställt följandefinansiella målsättning:Årets resultat skall medge att investeringarna långsiktigt kan finansieras utan upplåning.Årets resultat, exkl jämförelsestörande poster, skall vara lägst +/-0. För åren efter 2012 börresultatet successivt höjas så att medel tillförs för att finansiera investeringar underkommande år samt för att skapa utrymme för idag oförutsedda händelser.Den finansiella målsättningen utgår från resultatet exklusive jämförelsestörande poster. Dettaresultat ska vara positivt, dvs lägst +/- 0. Enligt prognosen blir resultatet exkljämförelsestörande poster svagt negativt, - 2 mnkr. Den finansiella målsättningen kommersåledes inte att uppnås. Orsakerna förklaras närmade nedan.I det följande avses med ”resultatet” Årets resultat exkl jämförelsestörande poster som nu ärberäknat till -2 mnkr.Resultatet 2012, -2 mnkr, innebär en försämring jämfört med 2011 (+12,4 mnkr) på nästan 15mnkr. Försämringen beror på att intäkterna från skatter och statbidrag ökar med endast 2 %medan nettokostnaderna ökar med 4 %. Den låga ökningen av intäkterna beror på en relativtlåg ökning av skatteunderlaget (3 %) samtidigt som Burlövs kostnader i utjämningssystemen(kostnadsutjämning. LSS-utjämning) har ökat kraftigt.Den av fullmäktige i nov 2011 fastställda budgeten visade ett resultat på +0,3 mnkr. Det nuberäknade utfallet, - 2 mnkr, är totalt ca 2,5 mnkr sämre än budgeterat, en marginell skillnad.Budgetavvikelsen fördelar sig på följande (mnkr):Högre nettokostnader - 11,6Lägra avskrivningskostnad + 2,2Högre skatter och statsbidrag + 7,8Förbättrade finansiella poster + 1,6Ökad kostnad för avtal om S Stambanan - 2,5Summa avvikelse från budget - 2,53

42Det nu beräknade resultatet är något bättre än vad som beräknades i Uppföljningsrapport 1-2012 (-4,1 mnkr). Förbättringen beror på att skatteintäkterna och de finansiella intäkterna harräknats upp något. I stora drag är således bedömningarna desamma som de som gjordes ivåras i samband med Uppföljningsrapport 1 och Flerårsplanen för 2013-2015.Bedömningarna inför 2013 är således oförändrade för närvarande.Delårsrapport 2012-01 – 2012-06Enligt den kommunala redovisningslagen skall delårsrapport upprättas. Med delårsrapportavses en redovisning av det faktiska utfallet under en viss period av året. I bilaga 2 redovisasdelårsrapport för perioden 2012-01-01 -- 2012-06-30. Delårsrapporten baseras i vissutsträckning på en periodisering av de värden som tagits fram i helårsprognosen. Samtidigtbaseras helårsprognoserna i stor utsträckning på utfallet under de första sex månaderna. Dettagör att avvikelserna mellan delårsrapporten och helårsprognosen normalt är små och kanförklaras av säsongsvariationer i verksamheten samt vissa redovisningstekniska effekter.Delårsrapporten för 2012-01-01 – 2012-06-30 visar följande utfall, inom parentes angesmotsvarande värden för 2011-01-01 – 2011-06-30:- Resultatet för perioden januari-juni 2012 uppgick till ca + 26 mnkr (+ 17 mnkr). I 2012 årsresultat har inte hänsyn kunnat tas till förändringar i semesterskulden. Värdena har inte kunnattas fram från det nya lönesystemet som infördes i februari 2012. Resultatet för motsvarandeperiod 2011 har korrigerats för att jämförelse ska kunna göras. I 2012 års resultat ingårjämförelsestörande intäkter med 17 mnkr (0,0 mnkr). Resultatet exkl jämförelsestörandeposter uppgick således till + 9 mnkr (+17 mnkr). Resultatet för första halvåret 2012 är såledesca 8 mnkr sämre än resultatet första halvåret 2011. Detta stämmer väl med helårsprognosen,se ovan, som visar på en resultatförsämring för hela 2012 med 14 mnkr, jämfört med 2011.Prognosen för hela 2012, -2 mnkr exkl jämförelsestörande, är således sämre än utfallet deförsta sex månaderna. Detta beror på vissa säsongsvarierande kostnader som beräknas ökaunder andra halvåret. Detta gäller t ex kostnader för semestervikarier under sommaren,elevökningar inför höstterminen samt nya löneavtal för personalen.- De jämförelsestörande posterna avser beslutad återbetalning av tidigare erlagda försäkringspremierför sjukförsäkringar (AFA) 11,7 mnkr, överskott i exploateringsverksamheten 2,8mnkr samt reavinster vid fastighetsförsäljningar 2,5 mnkr.- Investeringarna uppgick till blygsamma 8 mnkr under första halvåret, jämfört med 32 mnkrunder hela 2011. För 2012 är investeringarna totalt sett budgeterade till 127 mnkr menberäknas nu endast blir 40 mnkr för hela året. Inga större projekt pågick under första halvåret.- Likviditeten (kassa och bank) uppgick till 198 mnkr, en liten ökning från årsskiftet dålikviditeten uppgick till 196 mnkr. Enligt 2012 års budget skulle likviditeten minska kraftigt.Detta har inte skett eftersom investeringsverksamheten varit obetydlig.4

43NettokostnaderBudget Prognos AvvikelseKommunstyrelsen -54 472 -51 410 3 062Teknisk nämnd -29 619 -29 670 -51Miljö- och byggnämmnd -3 214 -3 209 5Kultur- och fritidsnämnd -26 663 -26 663 0Barn- och utbildningsnämnd -361 187 -362 725 -1 538Socialnämnd -245 254 -252 595 -7 341Summa -720 409 -726 272 -5 863Pensionskostnader -36 000 -36 800 -800Interna pensionsavgifter mm 24 800 25 300 500Löneökning -8 614 -10 000 -1 386Sänkt arbetsgivaravgift -1 827 0 1 827Bidrag pendlarstation/20 år -1 075 -1 075 0Intern kapitaltjänst 41 376 41 376 0Nettokostnad totalt -701 749 -707 471 -5 722Nämndernas anslag har ökats med 6,6 mnkr genom resultatöverföringar och tilläggsanslag.Efter dessa korrigeringar beräknas nettokostnaderna totalt överstiga budgeterat med 5,7 mnkr.Kommunstyrelsen+ 3,1 mnkrAv budgetavvikelsen avser 1,3 mnkr överskott från 2011 som överförts till 2012 års budgetoch som ännu inte disponeras. Övriga avvikelser avserMedel för oförutsett (trygghetsåtgärder mm). + 1,0Åtgärder enligt miljöprogram + 0,2Fysisk planering + 0,2Kommunledningskontor och kommungemensamt + 0,4Teknisk nämnd0,0 mnkrTotalt sett bedömer nämnden att kostnaderna håller sig inom beslutad budget. Dock finns däriöverskott till följd av ej utförd verksamhet (energibesiktningar och beläggningsunderhåll) pådrygt 2 mnkr. Dessa överskott åtgår då för att täcka kostnadsökningar inom den löpandeverksamheten (energi, barmarksunderhåll). Följande budgetavvikelser beräknas uppkomma:Energideklarationer + 1,1Beläggningsunderhåll + 1,0Vinterväghållning + 0,4Energikostnader och VA - 1,3Barmarksunderhåll - 1,2Underskottet för energikostnader uppkom redan under 2010 och 2011, då boksluten visadeunderskott. Underskottet bedöms ha minskat något. Förberedelser för ett omfattandeenergieffektiviseringsprojekt (”EPC”) pågår och förslag till åtgärder kommer att redovisas.5

44Orsakerna till underskottet inom barmarksunderhållet redovisas inte närmare i nämndensuppföljningsrapport.Miljö- och byggnämnden0,0 mnkrInga större budgetavvikelser beräknas uppkomma. Miljösidan räknar med ett mindreöverskridande medan byggsidan visar ett mindre överskott.I uppföljningsrapporten anger nämnden att det finns ett stort behov av resursförstärkninginom miljötillsynen. Nämnden har gjort en särskild framställan om inrättande av en nymiljöinspektörstjänst. Kommunstyrelsen har återremitterat framställningen för ytterligareutredning mm. Nämnden gör i sin uppföljningsrapport framställning om tilläggsanslag med200 tkr för 2012 för att täcka kostnaderna för ny inspektörstjänst. Eftersom frågan hanteras isärskilt ärende föreslår ekonomiavdelningen att tilläggsanslag ej beviljas i samband medUppföljningsrapport 2. Frågan bör hanteras i samband med budget 2013.Kultur- och fritidsnämnd0,0 mnkrNämndens nettokostnader beräknas kunna hållas inom budget. Detta är en glädjandeutveckling mot bakgrund av att nämnden kraftigt överskred budgetramen både 2010 och2011. Trots ramminskningen som ingår i 2012 beräknas budgeten nu kunna hållas. Iuppföljningsrapporten anges att vissa personaländringar på badet och inom fältgruppengenomförts och att arbetsrutiner och samordning av befintlig personal förbättrats.Barn- och utbildningsnämnd- 1,5 mnkrNämndens budget har under året ökats med 3,6 mnkr i form at resultatöverföring från 2011.Av detta avser 2,0 mnkr Komvux samt 1,2 mnkr kostnader för att göra om skolorna i Arlövtill f-6 skolor. Efter dessa korrigering beräknas en budgetavvikelse uppkomma med -1,5mnkr. De viktigaste orsakerna är följande (mnkr):Gymnasieskolan: Färre elever och lägre kostnad per elev + 2,8Särskolan: Fler elever i extern särskola - 1,9Förskolan: lägre intäkter än budgeterat - 0,6högre kostad per barn (färre familjedaghem mm) - 0,6Grundskolan: Färre elever, lägre priser externa skolor + 1,7högre kostnad/elev i kommunens skolor - 2,0Komvux: omställningskostnad - 0,2Central anslag: omställningskostnad - 0,7Totalt - 1,5Av budgetavvikelsen avser + 2,6 mnkr färre elever/barn än budgeterat och lägre priser förexterna platser. Budgetposter som normalt betraktas som vara utanför nämndenspåverkansmöjligheter. Den egna verksamheten i övrigt ger ett underskott på 4,1 mnkr.6

45Av grundskolans överskridande avser 1,8 mnkr Vårboskolan. Underskottet anges beror påflera olika orsaker. Otydligt ledarskap under en följd av år har bromsat utvecklingen avorganisation, arbetsformer och kvalitetsarbete. Vidare drabbas skolan avomställningskostnader till följd av att årskurs 6 inte längre kommer att gå på Vårboskolan.Mot bakgrund av förhållanden i övrigt på Vårboskolan anser nämnden att man inte kangenomföra sådana åtstramningar under 2012 så att skolan håller sin budget. Nämnden begärdärför tilläggsanslag med 1,8 mnkr för detta. Samtidigt har nämnden överskott i sin budget.till följd av färre elever i grundskolan samt lägre priser i externa skolor. Ekonomiavdelningenföreslår därför att tilläggsanslag beviljas till Vårboskolan med 1,8 samt att nämndens anslagreduceras med 1,7 mnkr till följd av färre elever i grundskolan mm.Underskottet på centrala anslag beror på omställningskostnader för en rektorstjänst. Samtidigthar kommunledningskontoret tillförts en resurs för att arbeta med näringslivsfrågor. Nämndenbegär därför tilläggsanslag med 0,7 mnkr för att täcka kostnaden. Ekonomiavdelningen anseratt tilläggsanslag normalt inte ska användas för att täcka uppkomna underskott. Endast dåtilläggsanslaget i sig innebär ett styrande beslut, t ex ovan vad gäller Vårboskolan, börtilläggsanslag komma i fråga. I andra fall bör budgetavvikelsen redovisas i bokslutet.Ekonomiavdelningen föreslår därför att tilläggsanslag ej beviljas för avvikelse på centralaanslag.Socialnämnd-7,3 mnkrNämnden beräknar nu att nettokostnaderna kommer att överskrida budgeten med drygt 7mnkr. Det beräknade underskottet är något mindre än vad som bedömdes i föregåendeuppföljningsrapport. Det ärt främst prognosen för ekonomiskt bistånd som nu ser något bättreut. Sammantaget beräknas följande budgetavvikelser uppkomma (mnkr):- Externa placeringar, 4 personer fler än budgeterat - 1,4- Extra nattlag Boklunden och Harakärrsgården - 1,4- Ökade avgiftsintäkter särskilt boende +1,1- Hemtjänst, kvarstående underskott från 2011 -1,0- Institutionsvård mm inom IFO: fler placeringar än budgeterat - 2,7- Ekonomiskt bistånd - 2,4- Flyktingmottagning: högre statsbidrag än budgeterat +1,0- Övrigt - 0,5Underskottet är till största delen beroende på yttre faktorer i form av kostnader förekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar. De beräknade underskotten är till stor delbeaktade i de preliminära ramar som beslutats för 2013.Övrigt+ 0,1 mnkrUnder rubriken ”övrigt” ingår vissa kommunövergripande kostnader och intäkter. Följandebudgetavvikelser beräknas7

46Pensionskostnaderna beräknas bli något högre än budgeterat, 0,8 mnkr. Det är premierna förden försäkring kommunen tecknat avseende sk förmånsbestämd pension, dvs den pensionsom utgår på lönedelar överstigande 7,5 basbelopp, som ökat.Löneökningarna till följd av de lokala löneavtalen beräknas bli 1, 4 mnkr högre än vad somhar budgeterats. Ökningarna totalt följer de avtal som har angivna nivåhöjningar, framför alltKommunal.I december 2011 beslutades om sänkta premier för vissa avtalsförsäkringar. Detta var intekänt då budgeten upprättades. Sänkningen innebär en kostnadsminskning på 1,8 mnkrUnder sommaren har beslut tagits om att de premier kommunerna erlade föravtalsgruppskukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) under2007 och 2008 ska återbetalas till kommunerna. För Burlövs del innebär det en oplaneradintäkt på 11,7 mnkr. Återbetalningen är en följd av minskade utgifter för försäkringsbolaget(AFA) beroende på de kraftigt minskade långtidssjukskrivningarna. Försäkringenadministreras av FORA AB som svarar för återbetalningen. Intäkten ska enligt anvisningarfrån SKL betraktas som en jämförelsestörande post.InvesteringarNettoinvesteringarna beräknas uppgå till 40 mnkr under 2012. Det är nästan 90 mnkr mindreän vad som budgeterats för året (127 mnkr). Differensen beror på ett flertal större planeradeinvesteringar som ännu ej kommit igång (Förskola Östra Dalslund, Om- och tillbyggnadHumlemadskolan, nytt LSS-boende, och förskolor i Arlöv). Av dessa beräknas endastförskolan på Östra Dalslund blir påbörjat under 2012. Totalutgiften för denna investeringberäknas nu till 40,4 mnkr vilket är 1.300 tkr över beslutat anslag. Tekniska nämnden hargjort framställning om tilläggsanlag på 1.300 tkr. Ekonomiavdelningen föreslår atttilläggsanslag beviljas. I övrigt rapporteras inga större avvikelser för igångsatta objekt.Exploateringsverksamheten beräknas ge ett nettoöverskott 1,9 mnkr mot budgeterat 27,9mnkr. Budgeterade försäljningar av exploateringsmark uppgick till 30 mnkr men beräknas nubara bli 2,8 mnkr.Övrig markförsäljning är budgeterad till 14 mnkr och beräknas genomföras med 12,3 mnkr. Idetta inger försäljningar inom Lyckå Gård och mark vid Södervångskolan.Likviditet, finansiella posterI budgeten för 2012 beräknades likviditeten minska från 175 mnkr till 109 mnkr. Vid åretsbörjan var likviditeten bättre än budgeterat (196 mnkr) samtidigt som likviditetsminskningen2012 nu beräknas bli mindre än beräknat, - 30 mnkr jämfört med budgeterade – 66,5 mnkr.Vid årets slut beräknas likviditeten uppgå till ca 165 mnkr.Likviditetsutvecklingen under 2012 påverkas positivt, jämfört med budget, av de lägreinvesteringarna (+87 mnkr) men negativt av den lägre försäljningen av exploateringsmark (-26 mnkr) samt förändringar i kortfristiga skulder och fordringar (-20).8

47De finansiella kostnaderna och intäkterna beräknas nu till + 10 mnkr för helåret, vilket är 2mnkr bättre än budgeterat. Det är främst direktavkastningen från aktie- och räntefonder somberäknas bli högre än budget. Men även avkastningen från de likvida medlen beräknas blihögre än budgeterat. De likvida medlen är betydligt högre än beräknat men ränteläget är, förlikvida placeringar, sämre än vad som budgeterats.För placeringarna i aktie- och räntefonder (pensionsmedel och medel för infrastrukturbidrag)uppgick markandsvärdet per 2012-07-30 till 155,9 mnkr jämfört med 144,4 mnkr vidårsskiftet, en värdeökning med 8 %. Fullmäktige har beslutat att ytterligare 21,5 mnkr skallavsättas för särskild förvaltning. Dessa medel avser att täcka kommunens åtagande vad gällerbidrag till pendlarstation i Arlöv. Medlen har ännu ej placerats beroende på oron påfinansmarknaderna. Förslag till placeringar kommer att tas fram under hösten.Direktavkastningen från fondernas, beräknad till 4,0 mnkr 2012, återinvesteras i sin helhet.De beslutade bidragen till Trafikverket för utbyggnad av Södra stambanan genom Åkarp resppendlarstation i Arlöv ska uppräknas efter index. Utifrån indexutvecklingen under förstahalvåret beräknas ökningen under 2012 bli ca 5 mnkr. Beloppet redovisas som kostnad iresultaträkningen.Uppföljning av övergripande målI 2012 års budget har fullmäktige antagit 15 övergripande mål samlade under 3 ”rubriker”.Uppföljning av målen görs i första hand i årsredovisning respektive år då en fullständig bildkan tas fram. I samband med delårsrapporten lämnar nämnder uppföljningar/kommentarer tillmålen. Många av målen är mycket långsiktiga och förändringarna i förhållande till föregåendeår är små och i många fall inte möjliga att mäta. Nedan lämnas en sammanfattning avnämndernas uppföljningar och en mycket preliminär bedömning över måluppfyllelsen för2012. Utvärderingen skall granskas av revisorerna som även ska lämna ett särskilt yttrandeöver granskningen till fullmäktige.Utvärderingen utmynnar i att 3 av målen anses helt uppfyllda, 7 delvis uppfyllda och 4 ejuppfyllda. För ett av målen finns inget underlag för bedömningen.Mål 1: Ökad delaktighet och gemenskap, minskat utanförskap- Ett tryggt BurlövTjänsten som skydds- och säkerhetssamordnare har varit obesatt fram till den 27 maj. Fråndetta datum har det utförts säkerhetsinspektioner på samtliga förskolor, inom kultur- ochfritidsområdet samt inom vårdområdet. Minnesanteckningar med förslag på åtgärder harskickats ut till chefer och berörda nämnder.En rad olika åtgärder har vidtagits för att öka tryggheten i kommunen. Bland annat har idrotts-/gymnastikhallar och lekplatser besiktigats och brister åtgärdats, belysning installerats ochväxtlighet klippts. Fortlöpande installation sker av brandlarm direktkopplade till SOS Alarm.Arbete har inletts med att utrusta de hårdast drabbade fastigheterna medvärmekamerautrustning för att förhindra brott och olyckor. Medborgarhuset har utrustats medtvå kameror som är sammankopplade med G4S Ledningscentral. Organisationen för9

48snöröjning har vidare setts över och utökats för att vara bättre anpassad till eventuella storaoch långvariga mängder snö.Kartering har gjorts av otrygga platser i kommunen. Arbete pågår att ta fram en nyöversiktsplan, i vilken bl.a. behandlas den upplevda tryggheten och krav påtrygghetsskapande planering i kommunen.Fältgruppens arbete koncentreras till uteverksamhet under kvällar och helger. Inom skolan haren elevenkät tagit upp frågor om bland annat trivsel och arbete mot kränkningar. De yngreeleverna upplever i hög grad att personalen arbetar mot kränkningar (3,59 på en fyragradigskala), medan det enligt de äldre eleverna finns utrymme för förbättring (2,99). Trivseln angesav eleverna i låg-/mellanstadiet till 3,6 och eleverna i högstadiet till 3,0.Trygghetsarbetet är ett långsiktigt och målinriktat arbete med flera aktörer. Resultatet ärdärför svårt att mäta från ett år till ett annat, liksom svårt att koppla till någon särskild åtgärd.Målet för 2012 kan inte anses uppfyllt.- Andel elever som har godkända betyg ska ökaStudieresultaten 2011 (vt11) visade på en glädjande ökning vad gäller Vårboskolan. Tyvärrhar detta resultat inte kunnat upprepas 2012 (vt2012) utan försämrats kraftigt. FörDalslundskolan är studieresultaten ungefär oförändrade. Sammantaget innebär detta attandelen elever med fullständiga betyg minskat från 75 % till 68 % och gymnasiebehörighetenfrån 90 % till 85 %.BUN noterar i sin uppföljning ambitionen att öka kompetensen hos personalen i de tidigaårskurserna inte har kunnat infriats.Målet kan inte anses vara uppfyllt för 2012.- Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt kunna leva ett självständigt liv i sin valdamiljöUnderlag för bedömning av måluppfyllelsen saknas i stort. Det har inte rapporterats någraväsentliga förändringar i efterfrågan på särskilt boende eller hemvård. Antalet rehabplatserökades då Boklunden togs i bruk under 2011.Nuvarande utbud av service får därför bedömassom tillräckligt för närvarande. Tillkomsten av nytt LSS-boende har dock försenats eftersomlämplig tomt för nybyggnation inte kunnat tas fram. Biblioteken har ökat sin verksamhetinriktad mot äldre och handikappade. Målet får anses som delvis uppfyllt.- Förebyggande insatser skall prioriteras så att behovet av vårdinsatser minskarInom skolan har kuratorsresurserna ökat kraftigt. Alla elever bedöms nu ha en rimlig tillgångtill skolkurator. En plan för ökad samverkan mellan socialförvaltningen och skolan har tagitsfram. Föreningsverksamheten riktad mot barn och ungdom ökade under 2011. Viss ökning avföreningarna och dess verksamhet har skett under 2012. Inom socialförvaltningen fortsätter10

49läkemedelsgenomgångarna för boende inom särskilt boende. Detta sker tillsammans medvårdcentral och apotek.Målet får anses som delvis uppnått.- Människor skall kunna försörja sig självaKostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 4,8% första halvåret 2012 jämfört medmotsvarande tid förra året. Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har inte minskathittills i år. Antalet barn och vuxna i behov av stöd och omsorg är högre än budget för 2012.Arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå med en minskning från 4.2 till 4.1 %.Andelen arbetslösa inskrivna i program med aktivitetsstöd har ökat med 0.5 % till 3.5 %vilket är positivt.I år har 63 ungdomar i åldern 15-17 år fått möjlighet till feriearbete vilket är en ökning frånföregående år. Antalet sökande till de 63 platserna var 170 viket visar att behovet avferiearbetsplatser är mycket stort. Marknadsföring har gjorts för att få företag att erbjudaferiejobb för ungdomar men detta har inte gett resultat.En viktig faktor för att människor skall kunna försörja sig själva är utbildningsnivån. Burlövhar långt kvar innan målet att alla skall ha lägst treårig gymnasieutbildning är uppnått.Utbildningsnivån är generellt lägre än genomsnittet i riket och vi har ett ganska stort antalinvandrare med kort eller ingen utbildning alls. I ett sådant samhälle blir det särskilt viktigt attkunna lägga resurser på uppsökande verksamhet och satsa resurser på SFI-undervisningensom en språngbräda inför vidare studier och arbete.All tillgänglig statistik visar att vi har en effektiv komvuxverksamhet. Under de senaste femåren har vi haft en högre andel som slutfört gymnasiekurser och än lägre andel studieavbrottän genomsnittet i riket. Under samma period har vi även lägre kostnad per helårsplats.På grund av minskad budgetram för Komvux 2012 samt att de särskilda statsbidragen föryrkesvux försvann har inte några speciella satsningar kunnat göras mot de målgrupper sombehöver gymnasieutbildning. Snarare är det så att man fått inskränka sin verksamhet inomflera områden och att mycket tid och kraft har gått åt för att hantera budgetneddragningar,uppsägning av personal mm. För att kunna behålla nämndens mål ” Lägst treårig gymnasialutbildning till alla kommuninvånare” måste budgetförstärkning ske.Burlöv har ett positivt pendlingsnetto. Bebyggelseplanering fortsätter i enlighet medprinciperna om stationsnära lägen vilket innebär att bygga tätt för personalintensivaverksamheter nära stationerna.Företag och verksamheter visar stort intresse för att etablera sig i Burlövs kommun men pågrund av brist på mark kan vi inte tillgodose dessa i den utsträckning vi skulle vilja.Det kortsiktiga målet är att färdigställa detaljplanerna för Stora Bernstorp, Sunnanåfraktterminal, småindustri i Sege och därmed skapa fler arbetstillfällen och möta efterfråganpå mark för verksamheter.11

50Samverkan med NyföretagarCentrum Öresund (NYC) har pågått sedan våren 2011. Intressetför rådgivningen har inte varit så stort som i andra kommuner trots att NYC medverkat tvågånger på Arbetsförmedlingens jobbmässa på Burlövs Center och rådgivaren träffatprojektledarna för kommunens lokala arbetsmarknadsprojekt. Flera aktiviteter är på gång föratt skapa ett större intresse för nyföretagande.Ett näringslivsråd har inrättats för att samla de övergripande frågorna som rör företagande ochnäringsliv.Kommunen har under året deltagit aktivt i Region Skånes projekt Strukturbild Skåne ochESS/TITA-projekten för att var med och tillvarata effekterna av forskningscentran i Lund.Arbete har också lagts ned, såväl på kommunledningsnivå som inom översiktsplanerare ochnäringslivssamordnare, inom samverkan Malmö-Lundregionen syftande till ökad tillväxt ochattraktionskraft i regionen.En företagarträff i form av frukostmöte har genomförts med god uppslutning.Målet kan inte anses vara uppfyllt.- Äldre ska ges möjlighet till en meningsfull vardag och funktionshindrade ska ges möjlighettill en meningsfull fritid och sysselsättningDet saknas underlag för att bedöma måluppfyllandet. Uppföljning av målet kan därför integöras.- Kommuninvånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i kommunens verksamhetoch utveckling ska ökaAntalet besökare på hemsidan fortsätter att öka. En bidragande anledning till detta är attsamtliga förskolor och skolor finns på hemsidan sedan slutet av förra året. Genomsnittet förperioden 20120101-20120630 är 3.125 (2.624, år 2011) unika besökare per vecka.Kommuninvånarna fortsätter att använda ”Tyck om Burlöv” för att lämna synpunkter påkommunens verksamhet. Under första halvåret 2012 kom 152 synpunkter in via Tyck omBurlöv.Biblioteken, Möllegården kultur, Fältgruppen och kostenheten fortsätter medkommunikationen via sociala medier (Facebook) och många Burlövsbor och andraintresserade följer dem.För att få in synpunkter och idéer till Framtidsplanen (ÖP) har kommunikation och samarbetemed olika grupper etablerats, t ex med lärare, elever, Ung NU (ABF) ochföretagsföreningarna.Förberedelse har pågått för utökad medborgardialog med t ex medborgarkvällar och e-petitioner.12

51Under våren genomfördes en gemensam enkät riktad till föräldrar i förskolan och personal iförskolan, samtliga elever och deras föräldrar i årskurserna 3, 5, 7 och 9 samt all personal igrundskolan. Svarsfrekvensen var hög bland elever och föräldrarna men något lägre hospersonalen. Bland annat ställdes frågor om inflytande och delaktighet.Samtliga skolor i Åkarp har aktiva matråd som träffas två ggr per termin eller oftare och därdet finns en kontinuitet i elevrepresentationen. I Arlöv har Tågarpskolan, Vårboskolan ochHumlemadskolan matråd som träffas en gång per termin.Målet är uppfyllt.Mål 2: Invånarna skall erbjudas en god boendemiljö-Det skall finnas ett varierat utbud och en god tillgång till bostäder i kommunen. Äldre ochfunktionshindrade ska erbjudas goda bostäder anpassade efter behoven.Under första halvåret har ett 10-tal bostäder färdigställts. För hela 2012 beräknas ca 60bostäder bli inflyttningsklara varav 36 st i Burlövsbostäders nyproduktion vid Granliden.Detaljplanelagd mark finns för bostäder men exploatörerna tvekar på grund av detekonomiska läget. Kartering av lämplig mark för framtida bostadsbebyggelse ochomvandling/förtätning i befintlig bebyggelse är gjort och infört i förslaget till Framtidsplan. IFramtidsplanen finns även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen framtaget. OmFramtidsplanen genomförs så kommer kommunen att få en mycket god planberedskap för ettmycket varierat utbud av bostäder. I flera av kapitlen i Framtidsplanen tas vidare förslag tillkvalitetshöjande åtgärder i befintlig bebyggelse upp.Nedklippning av överväxta områden görs löpande för att erbjuda god boendemiljö. Satsningarmed sammanhängande blomsterplanteringar för vår- och sommarblommor har sedan vårenprytt bl.a. Medborgarhuset, Lundavägen i Arlöv i rondeller och refuger samt även platser medblomsterurnor. Utemiljön på Lillevångshus är under upprustning och beräknas vara klar iaugusti.Ett arkitektprogram med kvalitetskrav har utarbetats inför tävlingen för bostäder invidKronetorps gård. Tävlingen har nu avgjorts och ett kvalitativt förslag har vunnit vilket nuligger till grund för detaljplan och projektering av bostäder både för LSS-boende, bostäder föräldre och för ”alla”. Ett kvalitetsprogram för hela Kronetorpsområdet är under utarbetande.Behovet av boendeplatser för LSS överstiger befintligt antal. Investeringsmedel finns avsattaför ett nytt gruppboende, en arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta fram ett förslag till boende.Detta boende kan med fördel placeras inom projektet för Kronetorps gård.Alla personer som har förutsättningar att klara eget boende ska ha ett eget kontrakt. Behovetav andrahandslägenheter ökar pga svårigheter att teckna egna kontrakt. Det innebär attantalet lägenheter där socialtjänsten har första handskontrakt ökar.13

52Genom tillsyn på äldre- och vårdboenden skapas förutsättningar för god inomhusmiljö.Myndighetsutövning inriktad på bullerproblematiken i kommunen bedrivs och marklov förbullervallar är under framtagning.Målet bedöms bara delvis vara uppfyllt.- Kommunen skall präglas av en god bebyggd miljö som medverkar till god regional ochglobal miljö.Hur väl miljömålen uppfylls följs årligen upp av kommunen. Bedömningarna bygger delvisäven på hur Länsstyrelsen i Skåne bedömer sina regionala mål då de flesta miljömålen kan sesur ett regionalt perspektiv. De viktigaste slutsatserna kan samman-fattas på följande sätt:Frisk luft: Halterna av partiklar har tidigare haft en sjunkande trend. Trenden bröts dock 2011då uppmätta halter återigen var lite högre. Detta förklaras till största delen av ogynnsammaväderförhållanden i november månad. Undantaget 2011 har halterna av partiklar varit undermiljökvalitetsmålet de senaste åren. Från och med 2012 mäter kommunen NO2 kontinuerligt.Baserat på modelleringar och indikativa mätningar bedöms årsmedelvärdet vara i nivå medmålet även för NO 2 . År 2013 utvärderas 2012 års mätperiod.Försurning: I kommunen finns inga problem med försurning av vattendrag.Giftfri miljö: rester av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter förekommer i Kalineånoch Alnarpsån. Ett sort antal potentiellt förorenade områden i kommunen finns, vilka utredskontinuerligt.Övergödning/Levande sjöar och vattendrag: Vattendragen i kommunen är kraftigt övergöddaoch det bedöms inte rimligt att halterna skulle kunna sjunka i tillräckligt snabb takt. I och medatt miljökvalitetsnormer för vatten har antagits har vattnet fått en större roll i planering ochtillsyn. Under året har olika grupper arbetat för bättre miljö i frågor om vatten och planering.Under 2011-2012 uppdaterades registret för enskilda avlopp.Grundvatten av god kvalitet: Inget överuttag av vatten sker i Alnarpsströmmen. I fråga omutsläpp från människan till grundvatten råder det kunskapsbrist om omfattningen. Tack vareatt Alnarpsströmmen ligger under mäktiga lager av moränleror är vattnet relativt väl skyddatmot föroreningar.Ett rikt växt och djurliv/Myllrande våtmarker: Inom kommunen har viktiga våtmarksområdenrestaurerats, återskapats och anlagts. Arbetet med att öka naturvärdena på Bernstorps mossehar gått framåt i och med att nötkreatur betar mossen på sommarhalvåret ochinformationsskylt satts upp. Djuren är bra landskapsvårdare och förbättrar för flora och fauna.Hälsa: Hälsoläget bland kommuninvånarna kan mätas genom utredningarna av ”dåligsjälvskattad hälsa”. Utredningar har gjorts 2004 och 2008. I 2008 års utredning anser sig färreinvånare ha dålig hälsa än vid 2004 års utredning (13 % resp. 18 %).Begränsad klimatpåverkan/God bebyggd miljö: Uppställda mål bedöms inte ha uppnåtts pågrund av en rad faktorer såsom trafikbuller, avfallshantering, bristande egenkontroll avventilation, transporter mm.En ny rapport (juli 2012) från tankesmedjan FORES visar att Burlövs kommun, somgeografiskt område, är den kommun i Sverige som minskat sina utsläpp av växthusgasertredje mest mellan 1990 och 2009. Rapporten grundar sig på utsläppsdata av växthusgaser14

53från SMED (Sveriges Miljöemissionsdata) för alla Sveriges kommuner tillbaka till år 1990,vilket utgör basåret för miljömålet om växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen avväxthusgaser minskat med ca 62 %. Samtidigt har utsläppsintensiteten förbättrats med ca 84%. Utsläppsintensitet används som ett mått på hållbar tillväxt och grundar sig pålöneutveckling och utsläppsmängder. År 2009 var utsläppen per invånare ungefär 4,3 tonCO2-ekvivalenter, enligt rapporten. Resultaten visar i korthet att:Burlövs kommun är den kommunen i Sverige som minskat sina utsläpp avväxthusgaser 3:e mest sedan 1990!Burlövs kommun är Sveriges näst bästa kommun avseende förbättring avutsläppsintensitet!Burlövs kommun landar på tredje plats i FORES totalranking!Utsläppsminskningarna har under perioden 1990-2009, enligt rapporten, skett på grund av attstenkol i kraftvärmeproduktionen fasades ut, vilket har bidragit till väsentligt lägre utsläpp.Enligt data från SMED har de största minskningarna skett inom energiförsörjning via elvärmeverksamt industri, egen uppvärmning och avfallsupplag.Energianvändningen per person beräknas har minskat mellan 2006 och 2010. Tillgängligstatistik visar på en minskning upp till 8 %. Det finns dock stora osäkerheter i upp-gifternaäven om dataunderlaget blivit betydligt bättre.Minskad energianvändning medför även minskade utsläpp av växthusgaser. Tillgängligstatistik visar även här en kraftig minskning, 16-17 % mellan 2006 och 2009 och med 22 %mellan 2006 och 2010 om man endast räknar förbränning. Även här finns stor osäkerhet iunderlagsmaterialetTrafiken med motorfordon beräknas ha minskat från 616 km/inv år 2006 till 568 km/inv 2010.Motsvarande minskning finns i riket som helhet och i Skåne län.Kommunen har som delmål att antal människor som utsätts för trafikbuller, överstigande deriktvärden riksdagen ställt sig bakom, ska minska. Under början av 2011 presenteradesAMM:s (arbets- och miljömedicin i lund) utredning av buller i kommunen. Antalet invånaresom utsätts för över riktvärdena (väg och järnväg) som slutligt redovisats är 24 % beräknat på2 meters höjd. Resultatet stiger betydande om beräkningen sker på 4 meters höjd. Detpresenterade resultatet bör ligga till grund för framtida jämförelse. Enligt avtalet medBanverket från 2008 om utbygg-naden av Södra Stambanan kommer järnvägen att varanedsänkt i tråg i Åkarp. Avsikten är att antalet bullerstörda ska minska jämfört idag. Marklovhar upphandlats för en del områden med syfte att anlägga bullervallarPreliminärt ökade Restavfallet i kommunen (inkl. Malmö stad) under 2011 till 261 kg/inv.Ökningen beror på en omklassning av innehållet i direkttömmande containrar. Utanomklassificeringen är trenden fortsatt sjunkande även 2011 (245 kg/inv.). Under förstahalvåret 2011 antog Burlövs kommun, Malmö stad och VA SYD en ny renhållningsordning(avfallsplan och föreskrifter) som började gälla 1 juli 2011. Avfallsplanen beskriver hur vi skakunna minska vårt avfall och återvinna det som blir kvar på ett miljömässigt bättre sätt.Tekniska nämnden tillstyrkte i december 2011 ytterligare nya föreskrifter föravfallshanteringen i vilka matavfallsutsortering blir obligatoriskt. Detta bedöms som en av deenskilt största miljöåtgärderna för att nå målen i avfallsplanen. Matavfallsutsortering kommeratt införas som obligatoriskt hösten 2012.15

54Miljöprogram 2009-2015 och energi- och klimatstrategi arbetas kontinuerligt in den övrigaplaneringen såsom i Framtidsplanen för Burlövs kommun. Kulturhistoriska värden ibebyggelsen värnas och bevakas kontinuerligt i arbetet med bygglov, detaljplaner och iframtagandet av Framtidsplanen.Sammantaget bedöms målet endast till delar uppfyllt.Mål 3: Kommunens verksamheter skall bedrivas effektivt och med en högkvalitet- De anställdas hälsa skall förbättras och sjukfrånvaron minskaSjukfrånvaron minskade kraftigt under 2007-2010. Under r 2011 skedde en mindre ökningoch sjukfrånvaron uppgick till 6,3 %. Under första delen av 2012 låg frånvaron på 6,1 %.Fortfarande minskar långtidssjukfrånvaron medan korttidsfrånvaron ökar. Att sjukfrånvaroninte minskat mer är inget specifikt för Burlövs kommun. I hela riket har trenden under 2011varit att sjukfrånvaron på nytt har ökat. En förklaring är konsekvenserna efter den kraftiganedgången som kom efter införandet av rehabiliteringskedjan 2008-06-01. Ett stort antallångtidssjuka återgick då i arbete men flera av dem har sedan successivt insjuknat igen efteratt inte ha klarat av att arbeta.Den ökade sjukfrånvaron under 2011 var till stor del att hänföra till Utbildnings- ochkulturförvaltningen. Inom denna förvaltning har frånvaron gått ner under första delen av 2012och ligger nu på nivån för 2010.Målet får anses som uppfyllt för första delen av 2012.- Plats i barnomsorg skall erbjudas utan oskäligt dröjsmålBarnomsorg har erbjudits för barn i kö inom fyra månader. Vid årsskiftet och tidiga vår ärefterfrågan som störst och förskoleplatser erbjuds genom förtätning av antalet placerade barn iförhållande fastställt platsantal.Under våren har i genomsnitt 1065 barn erbjudits barnomsorg i kommunens egna förskoloroch i kommunens fristående förskolor samt i andra kommuner.Omräknat i heltidsplatser har drygt 1000 heltidsbarn placerats på 956 heltidsplatser, vilketutgör en beläggning på 105 %. Under hösten sjunker beläggningen och 920 barn beräknasvara placerade, vilket ger en beläggning på 96 %.Målet är uppfyllt för 2012.- Kommunens förskolor och skolor skall hålla en hög kvalitet och vara konkurrenskraftigaAntalet elever som väljer annan skola än kommunens har under senaste åren pendlat mellan120 och 140 elever. Under 2010 ökade de till 154 elever och 2011 till 160 elever.16

55Vårterminen 2012 valde 162 elever annan skola. Ökningen kan indikera en minskadkonkurrenskraft hos våra egna skolor.När det gäller studieresultaten (andel elever med fullständiga betyg mm) har dessa tidigarelegat något under genomsnittet i landet, men en bit över de förväntade värdena med hänsyntill bakgrundsfaktorer. Detta har tagits som ett tecken på att den verksamhet som bedrivs är avgod kvalitet. Den försämring i studieresultaten som nu har konstaterats för vårterminen 2012har ännu inte kunnat analyseras. Skolverkets analyser kommer först i höst. Tills vidare fårtidigare uppfattningar kvarstå.Inom förskoleverksamheten anges andelen högskoleutbildad personal som ett mått påkvaliteten i verksamheten. Målet är att öka andelen högskoleutbildad personal. Detta har intekunnat uppfyllas under första delen av 2012.Målet är svårmätt men det ökade intresset för andra skolor indikerar att målet ej uppnåtts.- Invånarna skall vara nöjda med den kommunala verksamhetenMålet är svårt att mäta eftersom ingen medborgarundersökning ännu är gjord första halvåret2012.En mätning av nöjdhet gjordes i våras gällande Burlövstidningen. Resultatet avundersökningen var positivt och visar att Burlövsborna läser Burlövstidningen. Hela 86%läser delar av eller allt i tidningen. Respondenterna är nöjda med innehållet, omfattningen ochantalet nummer.Ett flertal insatser har gjorts för att förbättra förutsättningarna för att invånarna ska var nöjdamed den kommunala verksamheten. Här följer några exempel.Utvecklingen av webborganisation fortskrider med fler redaktörer och snabbare och meraktuell information på hemsidan.Arbetet med att förbättra och utveckla hemsidan fortsätter. Webbgruppen har förbättrathemsidan utifrån resultatet från SKL:s undersökning av kommuners hemsidor ”Informationtill alla” bland annat genom förbättrad kontaktinformation, förbättrad struktur, FAQ (vanligafrågor och svar) och sidor om kvalitet och uppföljning.Under perioden 20120101-20120630 har vi fått in 152 synpunkter från allmänheten till vårtdigitala synpunktshanteringssystem ”Tyck om Burlöv”. Merparten av synpunkterna (74%)finns publicerade med svar på hemsidan. Precis som under 2011 handlar synpunkterna främstom den fysiska miljön (78%) och om service och tjänster (8%). Merparten av synpunkternakategoriseras som klagomål (52%)och felanmälan (20%).Arbete med service, bemötande och tillgänglighet har fortsatt under våren. I maj antogKommunfullmäktige en gemensam värdegrund för kommunen med fokus på bemötande,likabehandling, förtroende, delaktighet och tillgänglighet. Det interna arbetet medvärdegrunden ska bidra till att invånarna är nöjda med den kommunala verksamheten och attkommuninvånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens verksamhet ochutveckling ökar.17

56Alla fastighets- och tomtindelningar har georefererats för ökad service.Fritidsenheten har under våren haft möte med flertalet föreningar. Föreningsregistret fungerarväl medan lokalbokningar har lite inkörningsproblem som kommer att åtgärdas under hösten.Föreningsrådet är bildat och har en styrelsen, men de behöver uppbackning för att kommaigång med sitt uppdrag.Medborgarundersökningen som gjordes under 2010 visade att invånarna i Burlövs var någotmindre nöjda med kommunens verksamheter än invånarna i övriga deltagande kommuner.Till dess ny undersökning görs får 2010 års undersökning utgöra grunden för utvärderingenvilket då skulle innebära att målet inte kan anses helt uppfyllt.- Kommunens verksamheter skall bedrivas i enlighet med de övergripande miljömålenI kommunens miljöprogram finns redovisat ett antal områden inom kommunens verksamheterdär åtgärder m.m. ska genomföras. Nedan följer en kort redovisning av status för störreprojekt, nyckeltal m.m.Begränsad klimatpåverkan/frisk luft: Målen innebär bland annat att energianvändningen ikommunens lokaler skall minska. Steg i energistrategins riktning har tagits genom ansökanom medel för energieffektivisering hos Energimyndigheten varvid Burlövs kommuntillförsäkrats 280 tkr per år 2009-2014 för att bedriva arbetet. Under 2010 påbörjadesutredningen av vad ett större energibesparingsprojekt kan ge för miljö- och ekonomiskavinster. Energianvändningen i kommunens fastigheter sjönk 2011 till ca 254 kWh/m2 från283 kWh/m2, det ska dock tilläggas att värdena inte är graddagskorrigerade och att 2011 varett varmare år.Även utsläppen av CO 2 (från förbränning) sjönk gentemot tidigare år och var under 2011 ca1823 ton jämfört med 2070 ton 2010. Detta kan ha sin orsak i att data inte ärgraddagskorrigerad, men också av att frågan tidigare inte haft lika högt fokus men nu bevakasi högre utsträckning. Under 2011 invigdes Boklundens äldreboende vilket har en lågenergiförbrukning och är miljöcertifierat. Kommunen har tecknat avtal för köp av elenergiunder 2010-2012. Elenergin är i sin helhet förnyelsebar, för närvarande 99 % vattenkraft och1 % vindkraft. Under 2012 har fönsterbyten och isolering i energibesparande syfte genomförtspå Vårboskolan. Under 2012, andra halvåret planeras att installera ny gaspanna iSödervångskolan. Den nuvarande som inte har kapacitet att driva fastigheten skall sedanersätta äldre pannor som är i behov av att bytas Under vår/sommar 2012 har kommunenpåbörjat upphandling av EPC-projekt. Projektet innebär att man genomför energibesparandeåtgärder med garanterad avkastning utefter energikartläggning.Under 2011 kördes det ca 58 500 mil med kommunens fordon och privata fordon inomkommunens verksamhet. Detta är ungefär lika långt som tidigare. P.g.a förbättradeberäkningsmetoder är CO2-utsläppen från fordonsparken (inkl. privata fordon) lite högre2010 än 2009. År 2011 sjönk dock utsläppen och körsträckorna i jämförelse med 2010 vilketär en positiv utveckling. Inom Burlövs kommuns verksamhet finns fortfarande ingamiljöfordon. Upphandling pågår av tre miljöfordon som kommer att tas i drift under hösten2012. Fullmäktige har under 2010 beslutat om en policy för anskaffning av fordon, vilkenbland annat innebär att vid nyanskaffning ska fordonen, där så är möjligt, vara klassade sommiljöbilar. Inga nya fordon köptes in under 2011. Under 2011 genomfördes en studie av18

57resvanorna i kommunen vilken var baserad på fysiska och tekniska förutsättningar samt svarpå enkäter riktad till dem som plockat ut körersättning under 2010. Undersökningen visar bl.a.nuläge, möjligheter och vilka konkreta åtgärder kommunen kan genomföra. Under 2011påbörjades arbetet med att ta fram en resepolicy med syfte att minska miljöpåverkan frånresandet. Remisshandling förväntas bli färdig under 2012.Under 2012 Återupptar Hållbar utveckling Skåne med sitt projekt om miljö i offentligupphandling (MILOU II), vilket kan ge Burlövs kommun chansen att utveckla sig även inomdetta område. Miljödiesel och ASPEN används i alla fordon och motorredskap anpassade förmiljöbränslen.Giftfri miljö: Målet innebär bland annat att inköp av varor och tjänster skall ske medbeaktande av miljöaspekter. Det saknas för närvaranden tydliga riktlinjer för detta. Arbetetinryms dock under ovan nämnda energieffektiviseringsbidrag. I vilken utsträckningmiljöaspekter beaktas är oklart. Under 2011 var 27 % av livsmedelsbudgeten ekologiska ochmiljömärkta livsmedel inom skola/förskoleverksamheten. Det var 2 procentenheter övermålsättningen. Under första halvan av 2012 var 25 % ekologiskt. Inköp av ekologiskalivsmedel inom äldrevården är på gång men i dagsläget finns inga uppgifter om hur storandelen är.Kommunen ska enligt miljöprogrammet avstå från kemisk ogräsbekämpning på offentligmark. Ogräsbekämpning som bedrivs med kommunens personal sker utan användning avbekämpningsmedel. Däremot använder de entreprenörer som kommunen anlitarbekämpningsmedel. Sammanlagt förbrukades ca 56 l bekämpningsmedel på kommunal markunder 2011. Detta är en ökning med över 100 % sedan tidigare rekordåret 2010.Säker strålmijö: Under 2006 genomfördes radonmätningar i samtliga skolor, förskolor ochfritidshem. Mätningarna visade inga höga värden och inga åtgärder behövde göras.Myllrande våtmarker: Burlöv har antagit delmålet att våtmarker och fördröjningsdammar skaöka. Under senare år har dammar anlagts längs natur- och kulturstråket. Längs Sege å har nyvåtmark anlagts.God bebyggd miljö: En kartläggning av avfallshanteringen i de kommunala verksamheternagenomfördes under 2009 och förslag till utökad källsortering har tagits fram. Ett samlat greppkring frågan om utsortering av avfall med producentansvar kvarstår dock. I och med att nyavfallsplan är framtagen, i samråd med VA SYD och Malmö stad, bedöms den kommunalaavfallshanteringen förbättras genom utökat kunskapsstöd. Inom Burlövs kommunsverksamheter källsorterar nu minst 12 verksamheter ut sitt matavfall via 10 abonnemang,vilket är en ökning från 3 st. sedan 2010. I och med att matavfallsutsorteringen blirobligatorisk hösten 2012 kommer det ske en drastisk ökning under innevarande år. I slutet av2011 hade samtliga skolor/förskolor i Arlöv möjlighet för matavfallssortering. I Åkarp saknar4 av 8 kök möjlighet till sortering av matavfall. Platsbrist till följd av brandskyddskrav harinneburit svårigheter att hitta lämpliga platser för kärlen. Alternativa lösningar i form avbetongskåp kommer att studeras vidare under 2012 för att lösa frågan.Samtliga objekt i bevarandeplanen är nu skyddade i detaljplan, utom Burlövs kyrkby.Målet kan endast till delar anses uppfyllt.19

58– Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivtKommunfullmäktige har antagit en värdegrund för Burlövs kommun som skall implementerasunder hösten och 2013. Under januari–juni inkom 152 synpunkter till Tyck om Burlöv. Avdessa fick 46 % svar av handläggare inom utlovad svarstid.Barn- och utbildningsnämnden har antagit en ny delegationsordning som är mer anpassad tillden nya skollagen och den nya organisation för förskola och grundskola som nämnden antagitoch som gäller från och med 1 januari 2012.Utbildnings- och kulturförvaltningen har arbetat fram en ny rutin för klagomålshantering somockså har tillämpats i några ärenden under våren. Skolinspektionen har i ett tillsynsbeslutkonstaterat att det inte finns några brister att åtgärda inom ramen för klagomålshanteringen.Handläggningstiderna inom äldreomsorgen har överstigit målen på grund av sjukdom. Målenhar uppfyllts avseende handläggningstiderna för ansökningar om ekonomiskt bistånd samtförhandsbedömningar av anmälningar gällande barn som far illa. Inkomna domar har till merän 90 % avgjorts till socialnämndens fördel, vilket innebär att målet är uppfyllt.Verksamhetsuppföljning för juni 2012 visar på ett trendbrott vad gäller bygglovshanteringendär miljö- och byggavdelningen kan se att ärendebalansen gällande inkommande/beslutadeärenden ändrats till det positiva och detta bedöms vara en effekt av den resursförstärkningsom tillsattes på denna avdelning andra halvåret 2011.Målet är svårmätt och kan bara i vissa avseenden anses uppfyllt.Förslag till beslutKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaatt i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja Miljö- och byggnämnden tilläggsanslag för nymiljöinspektörstjänst,att bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande av underskott uppkommet inomVårboskolan med 1.800 tkr, samt reducera nämndens budgetram med 1.700 tkr till följd av färre eleveri grundskolan mm,att ej bevilja Barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknat underskott inom”centrala anslag”att bevilja Tekniska nämnden tilläggsanlag med 1.300 tkr för investeringsobjektet FörskolaÖstra Dalslund, samtatt i övrigt godkänna förslaget till Uppföljningsrapport 2-2012 inkl delårsrapport för2012-01 – 2012-06KOMMUNLEDNINGSKONTORETCarin HillåkerKommunchefKjell AnderssonEkonomichef20

INVESTERINGSBUDGET UR2-2012 Bilaga 159Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 2012 2013 2014 2015 2012KOMMUNSTYRELSEN923 90 130 03 Inventarier 476,2 0,0 476,2 400,0 76,0 500,0923 90 130 07 Arkivinredning 100,0 58,0 42,0 42,0 42,0923 90 130 08 Nytt ekonomisystem 100,0 22,3 77,7 40,0 40,0 78,0923 90 130 12 Arkivanpassning 100,0 17,4 82,6 82,6 82,6923 90 130 16 Ombyggnad av arkiv 1500,0 0,0 1500,0 312,5 1187,5 1500,0923 90 130 17 Fordon, maskiner hela kommun 4384,0 0,0 4384,0 1000,0 3400,0 5000,0923 90 130 19 Nytt personalsystem 2200,0 1379,2 820,8 1047,0 782,0923 90 130 21 Byte televäxel 1500,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0923 90 130 22 Lokaler mm löneserv.enhet 670,0 670,0 670,0930 10 130 01 IT-kompletteringar 1968,3 0,0 1968,3 1968,0 1500,0summa 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 10984,6TEKNISK NÄMND200 00 142 38 Ombyggnader o kompletteringa 394,0 0,0 394,0 0,0242 00 141 64 Enkelt avhjälpta hinder 1621,0 549,5 1071,5 400,0 700,0 832,0242 00 141 81 Utbyte adresstavlor 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0242 00 142 01 Ombyggnad Repslagagatan 4000,0 0,0 4000,0 4000,0242 00 142 14 Trafikmätare 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0242 00 142 16 Segevägen GC-bana 2500,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0242 00 242 16 Segevägen GC, statsbidrag 0,0 0,0242 00 142 19 Cykelled Nordanå 400,0 0,0 400,0 400,0 750,0242 00 142 30 Förbindelseväg förskola Ö Dals 900,0 82,0 818,0 1000,0 818,0242 00 142 39 Hastighetssänkande gupp 314,6 308,0 6,6 0,0242 00 142 51 Bullerprojekt 1000,0 0,1 999,9 200,0 200,0 600,0 900,0242 00 142 59 Bro Stationsvägen 2200,0 56,5 2143,5 2200,0250 00 142 32 Järnvägsgatan förb.åtgärder 925,0 30,5 894,5 650,0250 00 142 48 Lekplatser 2011 1750,0 13,0 1737,0 500,0 1200,0 500,0250 00 142 50 Trygghetsåtgärder 300,0 0,0 300,0 300,0 150,0Medfinansiering Trygghetsåtg250 00 142 56 Utemiljö Lillevång 1850,0 37,1 1812,9 2150,0 1850,0260 00 160 01 Inventarier 89,8 37,2 52,6 52,6260 00 160 02 Ärendehanteringssystem 600,0 529,6 70,4 70,4804 00 140 04 Expl Stora Bernstorp 30120,0 26103,8 4016,2 800,0 1600,0804 00 240 04 Expl Stora Bernstorp, inkomst -30120,0 -66497,0 36377,0 -2800,0 -76000,0804 00 141 13 St Bernstorp etapp 2 31900,0 37100,6 -5200,6 135,0 500,0804 00 241 13 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31900,0 -178807,3 146907,3 -30000,0804 00 141 55 Div markförs, utgift 200,0 13,2 186,8804 00 241 55 Div markförsäljningar 0,0 0,0 -550,0 -3000,0 -3000,0804 00 141 60 Detaljplan Tågarp 17:2 (inkl 2008)804 00 141 73 Exploatering Flansbjer Norra 9000,0 186,1 8813,9804 00 24 173 Markförs. Flansbjer Norra -74000,0 0,0 -74000,0 -74000,0804 00 141 88 Förs. Lyckö Gård, utgift 364,3 -364,3804 00 241 88 Markförs. Lyckö Gård -3000,0 0,0 -3000,0 -5787,0 -5000,0804 00 142 00 Förs.mark Södervångssk. Utgift 66,3 -66,3804 00 242 00 Försäljning mark Södervångsk. -3600,0 -288,5 -3311,5 -6000,0 -6000,0804 00 142 15 Ny detaljplan St Bernstorp 2 250,0 78,6 171,4815 00 141 53 Exploatering Ö Dalslund 500,0 261,4 238,6910 00 142 11 Aktivitetsg Vårbosk Dalslundsk 6000,0 9173,2 -3173,2 400,0910 00 142 17 Humlemadskolan idrottshallen 3500,0 2307,2 1192,8 150,0910 00 142 18 Miljöhus, källsortering 500,0 0,0 500,0 500,0910 00 142 33 Brandlarmsinstallationer 2190,0 1640,3 549,7 550,0 371,0910 00 142 45 Vårboskolan fönsterbyte (även D 2400,0 1339,0 1061,0 1100,0910 00 142 47 Hiss Komvux 2250,0 1850,7 399,3 505,0910 00 142 55 Dagvatten Lillevångshallen 110,0 0,0 110,0 110,0910 00 142 57 Humlemadskolan om- o tillb. 10000,0 23,7 9976,3 1000,0 9000,0 61000,0910 00 142 58 Svenshögskolan nybyggnad 13500,0 23,7 13476,3 1000,0 12000,0 102000,0 10000,0911 00 142 63 Rivning Rusthållargården 200,0 200,0 200,0 200,0914 00 142 46 Harakärrsgården fönsterbyten 640,0 640,2 -0,2 0,0916 00 142 27 Förskola Ö Dalslund, bygg 39250,0 114,3 39135,7 12300,0 28000,0 37000,0919 00 142 60 Ny gödselplatta Helenelunds g. 500,0 0,0 500,0 800,0942 00 142 61 Maskiner konstgräsplan 200,0 200,0 0,0 200,0942 00 142 62 Kilvägen omkläd/duschar 300,0 300,0 300,0 300,0947 00 140 94 Datorisering SÖ 2000,0 1786,5 213,5 213,0 506,0

INVESTERINGSBUDGET UR2-2012 Bilaga 160Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 2012 2013 2014 2015 2012summa 31984,4 -160876,2 192860,6 12199,0 -98500,0 167600,0 5227,0KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND301 00 150 10 Inv kultur o fritid 398,4 0,0 398,4 398,0 400,0301 00 150 62 Utrustning idrottsplatser 1020,0 1020,0 1050,0315 00 150 58 Möbler Arlövs teater 200,0 0,0 200,0 200,0 100,0352 00 150 55 Inventarier aktivitetsgårdar 300,0 268,8 31,2 31,2352 00 150 57 Fordon fältgruppen 25,5 3,0 22,5 22,5summa 1943,9 271,8 1672,1 1701,7 0,0 0,0 500,0BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND410 00 170 63 Inventarier nya förskolor 157,3 0,0 157,3 0,0 238,5440 00 170 16 Inventarier 2224,3 0,0 2224,3 2224,3 2000,0440 00 170 40 Skolgårdar 956,5 1,2 955,3 955,3 656,0440 00 170 57 Verksamhetsanknytna förändr 399,0 0,0 399,0 399,0 300,0937 00 170 66 Inventarier köket Harakärrsgård 500,0 500,0 500,0 500,0summa 4237,1 1,2 4235,9 3578,6 500,0 0,0 3694,5SOCIALNÄMND108 00 180 06 Inventarier 847,0 0,0 847,0 847,0 700,0108 00 180 21 Utbyte datorer 248,9 0,0 248,9 248,9 300,0511 00 180 39 Harakärrsgården inventarier 250,0 250,0 250,0 250,0511 00 180 40 Boklunden hotellås 350,0 350,0 107,5 350,0516 00 180 36 Bkuetoothteknik hemvård 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0610 00 180 17 Jobbcentrum bilar 474,0 84,0 390,0 390,0928 00 180 26 Dok. Program Reg Skåne 100,0 29,1 70,9 70,9 50,0928 00 180 34 Uppgradering Treserva 150,0 107,5 42,5 52,7summa 3419,9 220,6 3199,3 2967,0 0,0 0,0 2650,0TOTALTKommunstyrelse 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 10984,6Teknisk nämnd o M&Bnämnd 31984,4 -160876,2 192860,6 12199,0 -98500,0 167600,0 5227,0Kultur och fritid 1943,9 271,8 1672,1 1701,7 0,0 0,0 500,0Barn och utbildning 4237,1 1,2 4235,9 3578,6 500,0 0,0 3694,5Social 3419,9 220,6 3199,3 2967,0 0,0 0,0 2650,0Övrigt 62000,0OförutsettTOTALT 54583,8 -158905,7 213489,5 25883,8 -91671,9 167600,0 85056,1varavnettoinvestering 40 085,8 61 328,1 167 600,0 126 956,1markförsäljning -12 337,0 -3 000,0 -14 000,0förs exploateringsmark -2 800,0 -150 000,0 -30 000,0explaoteringsutgift 935,0 2 100,025 883,8 -91 671,9 167 600,0 85 056,1

61BURLÖVS KOMMUNDelårsrapport 2012-01-01 – 2012-06-30Delårsbokslutet januari – juni 2012 utvisar ettresultat på + 25,6 mnkr, varav 17,1 mnkr avserjämförelsestörande poster. Resultatet exkl jämförelsestörandeposter beräkna således till + 8,5mnkr. Motsvarande period 2011 uppgick resultatettill + 16,6 mnkr. Inga jämförelsestörande posterfanns 2011. Resultatet för 2011 har justerats för dåberäknad ökning av semesterlöneskulden (14,2mnkr). Motsvarande post har inte kunnat beräknatsför jan-juni 2012.Uppgifterna har inte kunnat tasfram från det nya lönesystemet som togs i bruk ifebruari 2012. 2011 års resultat har därför justeratsför att jämförelse ska kunna göras.Resultatet för jan- juni 2012 har försämrats med 8mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Förhela 2012 beräknas resultatet (exkl jämförelsestörandeposter) till – 2 mnkr. För hela 2011 blevresultatet + 12,4 mnkr. Det beräknade resultatet förhela 2012 innebär en försämring med 14 mnkrjämfört med 2011. Resultatförsämringen för förstahalvåret 2012, 8 mnkr, stämmer således väl medbedömningarna för helåret och stödjer därmedhelårsprognosen för 2012.Nettokostnaderna (exkl avskrivningar och jämförelsestörandeposter) ökar med 15 mnkr eller 4,7%. Intäkterna från skatter och generella statsbidragökar med endast 7 mnkr eller drygt 2 %. Detta ärförklaringen till det försämrade resultatet mellanförsta halvåret 2011 och motsvarande period 2012.Avskrivningarna ökar något till följd av genomfördainvesteringar under 2011 och 2012. Definansiella intäkterna förbättras något, huvudsakligentill följd av ökad direktavkastning från demedel som är placerade i aktie- och räntefonder.Uppräkningen av kommunens åtagande gentemotTrafikverket i samband med utbyggnaden av Södrastambanan har gjorts med 2,9 mnkr, till följd avindexförändringar. Vid halvårsskiftet uppgickåtagandet för övertäckning i Åkarp till 83,6 mnkrsamt för Pendlarstation i Arlöv till 22,9 mnkr.Helårsprognosen för 2012 visar på ett resultat av –2 mnkr. Dvs sämre än delårsbokslutet, + 8 mnkr.Skillnaden beror på att förvaltningarna genomgåenderäknar med högre kostnader under andrahalvåret än under första. Detta gäller t ex ökadekostnader för semestervikarier under sommaren,elevökningar under hösten, löneökningar till följdav nya löneavtal samt olika projekt och förändringarsom genomförs underandra halvåret. Man kan nog också misstänka atthelårsprognoserna baseras på lite pessimistiskaantaganden betr kostnadsutvecklingen och detskulle inte förvåna om bokslutet för 2012 kommeratt visa lite bättre siffror än vad prognosen nu ger.Budgeten för första halvåret visar på ett resultatstrax över 0, + 0,2 mnkr. Utfallet, + 8,5 mnkr, blevsåledes bättre än vad budgeten utvisar. Nettokostnadernaunder första halvåret ligger något underbudgeterad nivå medan intäkterna från skatter ochstatsbidrag ligger något över. Sammantaget blirresultat under första halvåret 8 mnkr bättre änbudgeterat (jämförelsestörande poster oräknade).Enligt helårsprognosen kommer nettokostnadernaatt öka under andra halvåret och helårsresultatet blinegativt, - 2 mnkr, vilket då är 2 mnkr sämre änbudgeten för hela 2012. (+ 0,3 mnkr).De jämförelsestörande posterna under förstahalvåret består av beslutad återbetalning av tidigareinbetalda försäkringspremier till AFA (avtalssjukförsäkringmm) på 11,7 mnkr, överskott i exploateringsverksamheten2,8 mnkr samt reavinster vidfastighetsförsäljningar 2,5 mnkr. Sammanlagtuppgår de jämförelsestörande posterna till 17,1mnkr.Pensionsmedel och pensionsförpliktelser(mnkr)111231 120630 FörändringFörpliktelser:– Avsättning i BR 5,9 6,2 +0,3–Ansvarsförbindelse 300,0 302,7 +2,7Summa förpliktelser 305,9 308,9 +3,0Pensionsmedel:– Finansiella placeringar 63,7 67,9 +4,2- Återlånade medel 242,2 241,0 - 1,2Summa pensionsmedel 305,9 308,9 +3,0Pensionsförpliktelserna har minskat genom attförsäkring har tecknats för den förmånsbestämdapensionen som intjänas från och med 1998. Deförsäkrade förmånerna uppgick till 29,4 mnkr vidårsskiftet. Förmåner intjänade före 1998 redovisassom ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.Ökningen av värdet på dessa förmåner under förstahalvåret beror på basbelopps- och ränteuppräkningar,vilka har överstigit värdet av utbetaldapensioner. För dessa åtaganden har 50 mnkrplacerats som långsiktigt sparande i form av andelari aktiefonder. Marknadsvärdet av dessa tillgångaruppgick till 67,9 mnkr per 120630, en ökning med4,2 mnkr sedan årsskiftet. Den del av pensionsskuldensom inte motsvaras av placerade medel(”återlånade medel”) har således sjunkit någotunder första halvåret.

62InvesteringarInvesteringarna uppgick till 8,4 mnkr under förstahalvåret jämfört med 32 mnkr under hela 2011.Inga större investeringsobjekt har pågått underperioden. Det enskilt största objektet har varitanskaffningen av nytt lönesystem, 1,4 mnkr.Investeringsnivån har varit mycket låg. För hela2012 har budgeterats investeringar på 127 mnkr.Prognosen för helåret ligger nu på 40 mnkr. Det ärflera stora investeringsprojekt som försenats:förskola Östra Dalslund, ombyggnad avHumlemadskolan, nytt LSS-boende, förskola iArlöv mm.Likviditet och finansnettoKommunens likvida medel (kassa och bank) harökat marginellt under perioden, från 196,1 mnkr till198,3 mnkr. Även jämfört med föregående årsdelårsbokslut har likviditeten ökat något. Likviditetsökningenberor på den mycket låga investeringsverksamheten.Finansnettot har förbättrats jämfört med förstahalvåret 2011, från +4,1 mnkr till +4,9 mnkr.Förbättringen beror på ökad direktavkastning frånränte- och aktiefonderna.Uppräkningen av värdet på kommunens åtagandenmot Trafikverket för utbyggnaden av Södrastambanan (överbyggnad i Åkarp och pendlarstationi Arlöv) har ökat något, från 2,5 mnkr förstahalvåret 2011 till 2,9 mnkr första halvåret 2012.Ökningen beror bland annat på att åtagandet förPendlarstation i Arlöv tillkommit. Ökningenredovisas som kostnad i resultaträkningen.Nämndernas resultatMed nämndernas resultat avses periodens (dvs 6månaders) nettokostnad jämfört med 6/12 av åretsbudgetpå intäkterna från bygglov för enstaka storabygglov.Kultur- och fritidsnämnden visar en marginellbudgetavvikelse, -0,1 mnkr, beroende på säsongsvarierandeintäkter.Barn- och utbildningsnämnden visar ett störreöverskott mot budgeten, + 5,7 mnkr, vilket ärbetydligt högre än helårsprognosen, som visar ennegativ budgetavvikelse. Budgetavvikelsen underförsta halvåret beror framför allt på färre elever änbudgeterat i grundskolan, färre elever och lägreelevpriser i gymnasieskolan. En negativ budgetavvikelsefinns för särskolan till följd av fler eleverän budgeteratUnder hösten beräknas elevantalet inom såvälgrundskolan som gymnasieskolan öka dessutomtillkommer lokalkostnader för klass 6 i Arlöv. Dettaorsakerna till att kostnaderna beräknas öka underandra halvåret jämfört med första.Socialnämnden visar ett underskott på 1,9 mnkrvilket är, proportionellt, något mindre än detberäknade underskottet för hela året. Underskottetför första halvåret beror, i likhet med prognosen förhelåret, på fler externa placeringar, fler institutionsplaceringarsamt högre kostnader för ekonomisktbistånd än vad som beräknats i budgeten.Under andra halvåret ökar kostnaderna till följd avsemestervikarier. Även kostnaderna för ekonomisktbistånd beräknas blir högre under andra halvåret.Övrigt: Nämndernas kostnader omfattar ejinarbetad semesterrätt (semesterlöneskuld). I delårsbokslutethar inte heller kommunens totala förändringi semesterlöneskuld kunnat beaktas, beroendepå att uppgifterna ej kunnat tas fram från det nyalönesystemet.Kommunstyrelsens verksamhet visar ett överskottpå 2,4 mnkr. Överskottet beror till större delen påatt medlen för oförutsett använts obetydligt samt attvissa kostnader tillkommer under andra halvåret(översiktplan mm).Tekniska nämnden visar ett mindre överskott motbudget, +0,4 mnkr, vilket är något bättre än vadhelårsprognosen utvisar. Detta beror bl a på attkostnaderna för vinterväghållningen varit blygsammaunder första halvåret.Miljö- och byggnämnden visar ett överskott på 0,4mnkr, vilket är betydligt bättre än helårsprognosen(0,0 mnkr). Överskottet under första halvåret berorBURLÖVS KOMMUNKatja LarssonKommunstyrelsensordförandeCarin HillåkerKommunchef

63BURLÖVS KOMMUN Delårsrapport 2012-01 -- 2012-06RESULTATRÄKNING, mnkrBokslut Budget Budget- Bokslut12 06 30 12 06 30 avvikelse 11 06 30Verksamhetens intäkter 51,9 50,7 1,2 50,1Verksamhetens kostnader -395,0 -398,6 3,6 -377,9Avskrivningar -16,6 -17,3 0,7 -15,8Jämförelsestörande poster 17,1 0,0 17,1 0,0Verksamhetens nettokostnad -342,6 -365,2 22,6 -343,6Skatteintäkter 278,5 271,3 7,2 265,8Generella statsbidrag och utjämning 87,7 91,1 -3,4 92,8Finansiella intäkter 5,0 4,3 0,7 4,2Finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1Uppräkning avtal Södra Stambana -2,9 -1,2 -1,7 -2,5Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat före extraordinära poster 25,6 0,2 25,4 16,6Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0Extraordinaära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0Årets resultat 25,6 0,2 25,4 16,6Driftredovisning per nämnd, Tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut12 06 30 12 06 30 avvikelse 11 06 30Kommunstyrelse -24 849,4 -27 236,0 2 386,6 -23 723,9Teknisk nämnd -15 194,5 -14 809,5 -385,0 -18 584,7 *Miljö- och byggnämnd -1 236,2 -1 607,0 370,8Kultur- o fritidsnämnd -13 435,1 -13 331,5 -103,6 -13 697,1Barn- o utbildningsnämnd -174 858,0 -180 594,0 5 736,0 -171 184,0Socialnämnd -124 530,4 -122 627,0 -1 903,4 -118 916,7Summa -354 103,6 -360 205,0 6 101,4 -346 106,4* Inkl. Miljö- och byggnämnd

64BURLÖVS KOMMUN Delårsrapport 2012-01 -- 2012-06BALANSRÄKNING, mnkr Bokslut Bokslut FörändringTILLGÅNGAR 2012-06-30 2011-12-31 11 12 - 12 06AnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångar 0,0Materiella anläggningstillgångar:- Mark, byggnader, tekn anläggn 489,5 496,3 -6,8- Maskiner, inventarier 34,5 36,0 -1,5Finansiella anläggningstillgångar 377,8 352,8 25,0Summa anläggningstillgångar 901,8 885,1 16,7Bidrag till statlig infrastruktru 20,5OmsättningstillgångarExploateringsfastigheter 0,2 0,2 0,0Fordringar 49,8 51,8 -2,0Kassa och bank 198,3 196,1 2,2Summa omsättningstillgångar 248,4 248,1 0,3SUMMA TILLGÅNGAR 1 150,2 1 153,7 -3,5EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDEREget kapital 948,9 923,3 25,7- därav årets resultat (+25,6) (+12,4)AvsättningarFör pensioner 5,9 5,9 0,0Andra avsättningar 112,2 112,4 -0,2Summa avsättningar 118,1 118,3 -0,2SkulderLångfristiga skulder 0,0 0,0 0,0Kortfristiga skulder 83,2 112,1 -28,9Summa skulder 83,2 112,1 -28,9SUMMA EGET KAPITAL AV-SÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 150,2 1 153,7 -3,5

BURLÖVS KOMMUNKallelseKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-0365Rapport över kommunens samlade interna kontroll 2011Dnr KS/2012:226SammanfattningAv Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll framgår bland annat följande.Nämnd skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapporteraresultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsenskall med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningeninom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunenssamlade system för intern kontroll.Kommunstyrelsen beslutar årligen om plan och anvisningar för kommande kontrollperiod.Detta avser kommungemensamma kontrollmoment. Nämnderna skall härutöverupprätta riskanalyser och göra planer för de egna verksamhetsområdena. Dekommungemensamma momenten för 2011 avsåg inköpsförfarandet, avseende regelefterlevnadvid inköp/upphandling av varor och tjänster och anställningsförfarandetavseende vakansprövning, annonsering mm.Barn- och utbildningsnämnden har härutöver beslutat kontrollera kontanthanteringsamt det systematiska brandskyddsarbetet inom skola och förskola i Åkarp.Socialnämnden har granskat journaler inom hälso- och sjukvården, förfarandet vidvakansprövning, rutiner för körjournaler och rutinerna för inköpsservice inom hemtjänsten.Kultur- och fritidsnämnden har även gjort konstinventering och kontrollerat kontanthantering.Tekniska nämndens plan omfattar, utöver de gemensamma momenten, rutiner avseendeincident- och skaderapportering, systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägeninom område kommunteknik, kontrollmoment för energibesparing och fastighetsunderhåll,rutiner för fakturering och grävningstillstånd/återställningsarbete, rutinerför uppföljning av fordons och maskiners driftskostnader samt rutiner för beställningaröverstigande 20 000 kr.Föreligger uppföljningar av den interna kontrollen från socialnämnden, barn- ochutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsenatt lägga nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för 2011 till handlingarna.___

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Carin Hillåker040-43 91 16carin.hillaker@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 661 (4)DatumDiarienummer2012-08-01 KS/2012:226-007KommunstyrelsenRapport över kommunens samlade interna kontroll 2011SammanfattningEnligt kommunallagen har respektive nämnd det yttersta ansvaret för attutforma en god intern kontroll. Av Burlövs kommuns reglemente för internkontroll framgår bl a. Nämnd ska varje år anta en särskild plan föruppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska senast i sambandmed årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet av uppföljningenav den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skamed utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningeninom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunenssamlade system för intern kontroll.Kommunstyrelsen beslutar årligen om plan och anvisningar för kommandekontrollperiod. Detta avser kommungemensamma kontrollmoment.Nämnderna ska härutöver upprätta riskanalyser och göra planer för deegna verksamhetsområdena.De kommungemensamma momenten för 2011 avsåg inköpsförfarandet,avseende regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor och tjänster ochanställningsförfarandet avseende vakansprövning, annonsering mm.Barn- och utbildningsnämnden har härutöver beslutat kontrollera kontanthanteringsamt det systematiska brandskyddsarbetet inom skola ochförskola i Åkarp.Socialnämnden har granskat journaler inom hälso- och sjukvården, förfarandetvid vakansprövning, rutiner för körjournaler och rutinerna för inköpsserviceinom hemtjänsten.Kultur- och fritidsnämnden har även gjort konstinventering och kontrolleratkontanthantering.Tekniska nämndens plan omfattar utöver de gemensamma, rutiner avseendeincident- och skaderapportering, systematiskt brandskyddsarbete påKilvägen inom område kommunteknik, kontrollmoment för energibesparingoch fastighetsunderhåll, rutiner för fakturering och grävningstillstånd/återställningsarbete,rutiner för uppföljning av fordons och maski-

67BURLÖVS KOMMUN /Dokumentdatum/ KS/2012:226 2 (4)ners driftskostnader samt rutiner för beställningar överstigande 20 000kr.Föreligger uppföljningar av den interna kontrollen från socialnämnden,barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniskanämnden.Förslag till beslutKommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:Att överlämna nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för 2011till kommunfullmäktige.

68BURLÖVS KOMMUN /Dokumentdatum/ KS/2012:226 3 (4)Redogörelse för ärendetKommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporterutvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och ide fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana (Reglemente för internkontroll antaget av kommunfullmäktige 1997-02-01).Närmare bestämmelser om kommunens organisation av intern kontrollhar beslutats 2004. Organisationen ser i huvudsak ut som följande:Kommunstyrelsen har ett ansvar att utforma en övergripande organisationför en intern kontroll.Nämnderna har att tillse att en organisation för den interna kontrollenupprättas inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningarantas för den interna kontrollen.Kommunstyrelsen upprättar, genom kommunchefen, för kommande kontrollperiodanalys, plan och anvisningar för de kommungemensamma kontrollmomenten.Detta görs varje år i november. Anvisningar för dessa utfärdasdärefter med hjälp en utsedd ansvarig för just det kontrollmomentet.Uppföljning av innevarande års arbete ska rapporteras från nämnderna tillkommunstyrelsen senast den 31 januari året efter kontrollperioden. Sammanställningoch analys görs inom kommunledningskontoret för att liggatill grund för risk- och väsentlighetsanalys som ska utgöra grund för följandeårs kontrollplan.Med utgångspunkt av de handlingar som föreligger för uppföljning av 2011års interna kontroll konstateras:Kommungemensamma moment har beslutats av kommunstyrelsen i december2010.Nämnderna har antagna kontrollplaner för 2011. Kommunstyrelsens hardock endast de kommungemensamma kontrollmomenten.Uppföljningarna av internkontrollerna redovisas i flera fall sent till respektivenämnd vilket innebär förseningar till kommunstyrelsen som i sin turförsvårar kommunstyrelsens återrapporternig till kommunfullmäktige.Denna rapporternig ska gärna ske i samband med årsredovisningen. Dethar inte varit möjligt att göra en samlad uppföljning tidigare under 2012.Brister finns i dokumentation av riskanalyser, vilka med några undantagsaknas. Vidare har synpunkter från kommunens revisorer framförts om attriskanalyserna med fördel bör utgå från verksamhetens mål och att en tydligarekoppling alltså bör göras mellan intern kontroll och verksamhetensmål.

69BURLÖVS KOMMUN /Dokumentdatum/ KS/2012:226 4 (4)Byte på förvaltningschefsposten i tre av nämnderna är en del av förklaringentill de förseningar och brister som uppkommit för 2011 års internakontroll. En alltför hög arbetsbelastning inom ekonomikontoret har ocksåmedverkat till att utvecklingen av den interna kontroll fått stå tillbaka.Det finns dock en medvetenhet om att en utveckling behövs och att en integrationi styrsystemet där intern kontroll är en del i kommunens styrning,ska ske.En utbildningsdag med Deloitte har anordnats för förvaltningschefer, ekonomeroch förtroendevalda har anordnats. Inom kommunledningskontorethar en work shop med processledning från Deloitte hållits där en riskanalysutarbetats utifrån kommunens mål.En förstärkning av ekonomiavdelningen kommer till stånd vid årsskiftet.Intern kontrollarbetet och utvecklingen av detta kommer då att prioriterashögt.Carin HillåkerKommunchef

70BURLÖVS KOMMUNKultur och fritidsnämndenProtokollsutdragSammanträdesdatum2011-12-12Sida 1 (1)§ 103Intern kontroll 2011, uppföljning (KUF/2011:43)SammanfattningKultur- och fritidsnämnden beslöt 2011-06-13- att anta de kommungemensamma momenten för intern kontroll 2011 i sin verksamhet- att inventering av kommunens konst och översyn av fritidsenhetens kontanthantering antassom nämndspecifika kontrollmoment- att uppdra åt förvaltningschef att ovannämnda kontrollmoment genomförs och redogörs tillnämnden senast 20 december 2011.De kommungemensamma momenten är de kontrollmoment som omfattades av intern kontroll2009 och som förslås igen i syfte att följa upp att bristerna som då konstaterade har blivitavhjälpta.-anställningsförfarande med avseende på vakansprövning, annonsering, anställningsformoch registerkontroll.-inköpsförfarande med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor ochtjänsterBifogat finns förvaltningens rapport avseende de olika momenten.Förslag till beslutKultur- och fritidsnämndens beslutar godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.Beredningen överlämnar ärendet till nämnden för beslutKultur- och fritidsnämnden beslutari enlighet med förslag till beslutJusterandes signUtdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUNUtbildnings- och kulturförvaltningenHandläggare:Jane Andersson040-439271jane.andersson@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 711 (3)Diarieplanbeteckning007 RevisionDatumDiarienummer2011-11-21 KUF/2011:82SammanfattningKultur- och fritidsnämnden beslöt 2011-06-13- att anta de kommungemensamma momenten för intern kontroll 2011 isin verksamhet- att inventering av kommunens konst och översyn av fritidsenhetenskontanthantering antas som nämndspecifika kontrollmoment- att uppdra åt förvaltningschef att ovannämnda kontrollmomentgenomförs och redogörs till nämnden senast 20 december 2011.De kommungemensamma momenten är de kontrollmoment somomfattades av intern kontroll 2009 och som förslås igen i syfte att följaupp att bristerna som då konstaterade har blivit avhjälpta.-anställningsförfarande med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform och registerkontroll.-inköpsförfarande med avseende på regelefterlevnad vidinköp/upphandling av varor och tjänsterBifogat finns förvaltningens rapport avseende de olika momenten.Förslag till beslutKultur- och fritidsnämndens beslutar godkänna rapporten och överlämnaden till kommunstyrelsen.Adress:Box 53232 21 ARLÖVBesöksadress:Kärleksgatan 6ArlövTel. 040 43 90 00Fax. 040 43 51 12burlovs.kommun@burlov.seOrg.nr 212000-1025Bankgiro 650-3890Plusgiro 112010-4

72BURLÖVS KOMMUN 2011-11-21 KUF/2011:82 2 (3)Rapport intern kontroll 2011Anställningsförfarande med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform och registerkontroll:Fritidsenheten har under 2011 anställt två personer, en badchef och enfältsekreterare. Båda tjänsterna har vakansprövats. Annonsering har sketti enlighet med personalavdelningens rekommendationer.Personalavdelningen har även varit behjälplig med anställningsform.Registerkontroll har utförts med avseende på fältsekreteraren.Kulturenheten har rekryterat till tre vakanta tjänster, två bibliotekarier ochen vikarie för föräldraledig kultursekreterare. Tjänsterna harvakansprövats och annonsering har skett i enlighet med kommunenspolicy.Förvaltningen anser att inköpsförfarandet har följt reglerna förkommunens inköp.Vid större inköp har upphandling skett via Kommunupphandling Syd ABoch efter deras upphörande andra motsvarande upphandlingsexperter.Övriga inköp har skett enligt delegationsbeslut som stödjer rätten tillinköp varav enhetschefer beslutar om direktupphandling (värde upp till 2basbelopp) och förvaltningschef om upphandling upp till 3 basbelopp.Fritidsenheten har under 2011 gjort tre upphandlingar; konstgräs,barnbassäng och tidtagningsanläggning till badet. I samtliga fall harexterna upphandlingsföretag anlitats för att säkerställa regelefterlevnad.Tidtagningsanläggning upphandlades med hjälp av KommunupphandlingSyd, konstgräset via Cowi AB och barnbassängen med hjälp avUpphandling Direkt.Inköp av medier upphandlades 2008 gemensamt med Lomma, Svedalaoch Staffanstorp för perioden 2009 – 2011 och genom utnyttjande avoptionsrätten är avtalen nu förlängda till 2012-12-31. Optionsrätten gerdärefter möjlighet till förlängning ytterligare ett år, om inte nyupphandling är klar innan dess.Möbler till Arlövs teater ska inköpas och i första hand kommer avrop frånkommunens ramavtal att göras. Eftersom beloppet överstiger 30 tkrkommer vi att tillämpa en andra konkurrensutsättning mellan deleverantörer som kommunen har ramavtal med.Mindre inköp har gjorts inom kulturchefens delegation.Fritidsenheten hanterar kontanter i fältgruppen och på badet.Fältgruppen har en handkassa på 2000kr och har också försäljning på debåda aktivitetsgårdarna. För kontantkassan ansvarar fältgruppensarbetsledare som redovisar till fritidschefen.För försäljningen på aktivitetsgårdarna ansvarar en i fältgruppen. Dekontanta pengarna förvaras i ett kassaskåp som endast den ansvarige harnyckel till. Redovisning sker en gång per vecka och ligger på mellan1000och 1500 kronor per vecka.

73BURLÖVS KOMMUN 2011-11-21 KUF/2011:82 3 (3)På badet finns rutiner för kontanthantering enligt följande:På morgonen hämtas kassalådan från kassaskåpet och inloggning görs ikassaapparaten. Växelkassan räknas och därefter dras jalusin upp.Vid rast eller när man lämnar receptionen loggar man ut och den somavlöser loggar in.Vid turskifte på eftermiddagen tar man ut en kassarapport och pengarnaräknas vid överlämnandet. Pengarna räknas i lilla rummet bakomreceptionen.På kvällen vid stängning dras jalusin ner och dörren till receptionen låses.En dagsrapport tas ut från kassaapparaten och pengarna räknas.Pengarna som räknats läggs i en kassett som plomberas och läggs ikassaskåpet. Kassetten hämtas dagen efter av vaktmästeriet. Vaktmästarentransporterar kassetten till ekonomiavdelningen.Vid de tillfällen man får stora sedlar eller har mycket pengar i kassan läggsdessa i en säkerhetsbox som öppnas på kvällen i samband meddagsrapporteringen.Kulturenheten administrerar kommunens konst. Inventeringslistor harbörjat skickas ut till de av kommunens verksamheter, som har konstplacerad hos sig. Listorna ska stämmas av och undertecknas avverksamhetsansvariga och skickas tillbaka före årsskiftet.BarnkonsekvensanalysInnebär förslaget att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?Ja Nej En barnkonsekvensanalys är inteXapplicerbar på ärendet.MotiveringJane AnderssonFritidschefAgneta JakobssonKulturchef

74BURLÖVS KOMMUNSocialfOrvaltningenInger Skenhallinger.skenhall@burlov.se 2012-02-09KommunstyrelsenSocialnämndenUppföljning av internkontrollmoment 2011Intern kontroll for 20 II har utfarts i enlighet med beslutad internkontrollplan. De områdensom granskats är följande:- Joumalgranskning inom häIso- och sjukvården- Förfarandet vid vakansprövning- Rutinerna rör körjournaler- Rutinerna för inköpsservice inom hemtjänstenFörslag till beslut:Socialnämnden föreslås beslutaatt godkänna den gjorda uppföljningen av internkontrollmoment för 2011, samtatt överlämna ärendet till kommunstyrelsen fOr beslut~Maud JörwallFörvaltningschef

75BURLÖVS KOMMUNSocialfdrvaltningen Datum 2012-02·07Uppföljning av journalgranskning inom hälso- och sjukvården.INLEDNINGEnligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är syftet med att fora patientjournal främst att bidratill en god och säker vård. Patientjournalen skall även vara en infonnationskälla fOr patienten,fOr uppfOljning och utveckling av verksamheten, fOr tillsyn och rättsliga krav, fOruppgiftsskyldighet enligt lag fOr forskning. Skyldig att fora journalen är den som harlegitimation eller särskilt f()rordnande att utöva ett visst yrke inom hälso- och sjukvården ellertandvården.BAKGRUNDSyftet med foregående journalgranskning, 2011 , var att ta reda på vilka hinder som fanns idokumentationssystemet Sofia Omfale fOr att uppnå en tillfredsställande dokumentation.Resultatet från uppfOljningen 2011 visade att den främsta bristen var, att mycketdokumenterades i löpande text vilket gjorde det svårt att fä. en helhet över planerade ochvidtagna åtgärder, samt fOrsvårade en uppföljning av de vidtagna åtgärderna.Förslag på att fOrbättra och utveckla joumalfOringen var att tid skulle avsättas för utbildningoch kollegiegranskning.I april 2011 infOrdes dels ett nytt datoriseratjoumal och ärendehanteringssystem, Treserva,och dels ett nytt sökordssystem rCF, i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer omnationellt fackspråk. Det nya journalsystemet ger flera möjligheter, framfOrallt byggersystemet p! tanken, en patient - en journal. Vidare möjliggör systemet att hälso- ochsjukvårdsuppdrag som skall utföras av delegerad personal, skickas säkert direkt till utförandeverksamhet och därmed möjliggörs kommunikationen m~llan den delegerade personalen ochhälso- och sjukvårdspersonalen.Sökorden i ICF (International Classification ofFunctioning, Disability and Health)belyser ett funktionstillstånd hos patienten istället fOr ett sjukdomstillstånd fOr att beskrivahälsa och hälsorelaterade tillstånd och på så sätt fOrbättra kommunikation mellan olikaanvändare s!som hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänst. Som exempelkan nämnas att två patienter kan ha samma diagnos med ändå ha olika funktionsförmåga.

76lCF-bakgrundDen hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för har en beräknad vårdtid på tre dagar igenomsnitt då patienter är i behov av avancerad sj ukvärd. Eftervård och rehabilitering åvilar iallt större utsträckning kommunens hälso- och sjukvård. Kommunens sjuksköterskor planeraromvårdnaden utifrån sina medicinska kunskaper i samverkan med sjukgymnaster,arbetsterapeuter och personal från socialtjänsten. Patientens medverkan är av stor betydelse.ICF dokumentationen är framarbetad främst for att tillgodose den kommunala hälso- ochsjukvården och används i 182 länder. Ett av målen med att införa ICF dokumentationen är attunderlätta det tvärprofessionella samarbetet. Sökträdet i lCF innehåller betydligt fler sökordfördelat på ett antal nivåer. I kommunen har två nivåer aktualiserats vilket är adekvat initialt.ICF dokumentationen har en stor utvecklingspotential men får att uppnå ett bra resultat måsteutbildning och tvärprofessionell journal granskningar ske.SYFTESyftet medjournalgranskningen som genomfördes januari 2012 var attMETODfålja upp tidigare rapports resultatfölja upp hur lCF dokumentationen har utvecklats.Nio journaler har granskats och urvalet har skett slumpvis både inom särskilt och ordinärtboende. Samma uppfåljningsinstrument har användas fOr att ta en så stor möjlighet tilljämfOrelse som möjligt.RESULTATUppföljningen som skett i januari 2012, har inte tagit hänsyn till att journalsystemet med helasitt sökordsupplägg ändrades med start den! apriI201!.Resultatet visar liksom tidigare att personuppgifter och kontaktuppgifter är väldokumenterade.Dokumentationen sker i större utsträckning än tidigare i strukturerade vårdplaner medproblem, mål och åtgärd men uppfåljningar/avsluta vårdplaner måste fOrbättras.Kvalitetsindikatorerna som mäter risk får fallolyckor, malnutrition och risk för trycksår ärsällan ifyllda vilket kan beror på att det inte är adekvata uppgifter för de patienter somgranskats, Riktlinjerna kommer att ändras så att det blir obligatoriskt att alltid dokumenteramätvärden, främst på patienterna i särskilt boende, Under 2012 kommer anslutning till detnationella kvalitetsregistret Senior Alert att ske.Enligt gällande rutiner och författningar skall sökordet överkänslighet alltid fyllas i, oavsettom patienten är överkänslig mot något eller inte, Vid granskningen framkommer att det intealltid görs och måste åtgärdas.

77[ patientjournalen skall det framgå att patienten lämnat sitt samtycke tillinformationsövertOring mellan olika vårdgivareImyndigheter samt inom vårdgivarens områdeliksom samtycket till sk begränsningsåtgärder. Detta visade sig vid granskningen inte alltidvara ifyllt, varför detta måste åtgärdas.Fortsatta kvalitetsuppföljningar avseende joumalgranskningar kommer att ingå iverksamheternas egenkontroll.Vid uppfdljningstillfallena framkom det att sjuksköterskorna upplever en osäkerhet på vilketsökord som skall användas eftersom det finns stora skillnader mellan ICF-modellen och densom använts tidigare. Utbildning och kollegial granskning måste infljras.Charlotte Milller

78BURLÖVS KOMMUNSocialförvaltningenInger Skenhallinger .skenhall{@burlov.se 2012-02-02KommunstyrelsenSocialnämndenIntern kontroll angående förfarandet vid vakansprövning.Under år 2009 gjordes en kommunövergripande intern kontroll angåendeanställningsf6rfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering, anställningsform ochregisterkontroll. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska fdrvaltningarna under 2011 göra enuppfdljning av kontrollen där det framgår om man kommit till rätta med de brister somkonstaterades.För socialförvaltningens del noterades brister vad gäller vakansprövning, medan däremot deövriga momenten fungerade bra.Under 2011 har 39 beslut fattats som rör tillsvidareanställningar och vikariat överstigande sexmånader. Socialchefen är beslutsfattare i de flesta fall, i enlighet med delegationsbeslut frånsocialnämnden respektive kommunchefen. Till socialchefen har under året inkommit 16ansökningar om återbesättning av tjänst. Samtliga beslut har inneburit att återbesättningmedgivits. Vakansprövningsförfarandet har inte tillämpats enligt rutin vid 23anställningsbeslut.Slutsats och förslag till åtgärdDet kan konstateras att rutinen för vakansprövning fortfarande inte fungerar tillfredsställande.På de olika arbetsenheterna råder viss osäkerhet om i vilka situationer vakansprövning skagöras och hur rutinerna fOr detta ser ut. En vanlig missuppfattning är, att man tror, att endasttillsvidareanställningar ska vakansprövas. Den kommunövergripande rutinen framgår dock avpersonalhandboken och är tydligt utfonnad. En förklaring till bristerna kan vara attvakansprövningsfOrfarandet inte upplevs som relevant, eftersom de vakanser som uppstårbehöver återbesättas, och förfarandet blir av rent administrativ art. För att fä till stånd enfungerande rutin har socialchefen beslutat, att frågan om vakanta tjänster ska behandlas somen stående punkt vid varje möte med förvaltningens ledningsgrupp.Förslag till beslut:Socialnämnden föreslås besluta att godkänna genomförd intern kontroll samt överlämnarapPo~ 1 komm st relsen fOr kännedom.IngerSken Il ~~Avd.chef

79BURLÖVS KOMMUNSocialförvaltningenInger Skenhallinger.skenhal l@burlov.se 2012-01-19Förvaltning,chef Maud JörwaIIIntern kontroll a v rutinen for körjournaler inom äldreomsorgen.Socialnämnden har beslutat att, som en del av den interna kontrollen fOr 2011, granska attrutinen fOr körjournaler är ändamålsenlig och fOljs.MetodInom socialförvaltningen fiIUlS tio ~änstebilar, vilka används av samtliga avdelningar inomfårvaltningen. Administrationen sköts av personal inom äldreomsorgen. För att genomföragranskningen har körjournaler for 20 Il från fem slumpmässigt utvalda bilar begärts in, forgranskning ifOrhållande tiU den rutin som finns.Nuvarande rutinSkriftlig rutin for användande av kommunens bilar fiIUlS upprättad. A v denna framgårbeträffande körjoumaler att sådan ska fyllas i efter varje körtilWille eUer i fOrekommande fallefter arbetspasset.GenomforandeBil l: Går endast att fä fram körjoumal for oktober - december. Av denna framgårmätarställning endast när bilen återlämnas, men ej när bilen hämtas ut. Oftast finns namn påden som hämtat ut bilen, men ibland framgår endast vilken verksamhet som haft den. Resvägframgår.Bil 2: Mätarställning när bilen hämtas ut och när bilen återlämnas framgår. Finns någramindre glapp, men i princip finns överensstämmelse mellan återlämnande av bilen och nyanvändare. Namn på den som hämtat ut bilen finns. Resväg framgår inte.Bi13: MätarstäUning när bilen hämtas ut och när bilen återlämnas framgår. Finns någramindre glapp, men i princip finns överensstämmelse mellan återlämnande av bilen och nyanvändare. Namn på den som hämtat ut bilen finns. Resväg framgår.Bi14: MätarstäUning när bilen återlämnas framgår, men ej när den hämtas ut. I regel finnsnamn på den som kvitterat ut bilen, men ibland framgår endast vilken verksamhet som haftden. Resväg framgår inte.

80Bil S: Mätarställning när bilen hämtas ut och när bilen återlämnas framgår. Det finns någramindre glapp, men i princip finns överensstämmelse mellan återlämnande av bilen och nyanvändare. Namn på den som kvitterat ut bilen finns inte, utan endast vilken verksamhet somanvänt den. Resväg framgår.SlutsatsFör att kunna fOlja upp användandet av kommunens bilar behöver såväl mätarställning närbilen hämtas ut som när bilen återlämnas framgå. Körjournaler från tre bilar levde upp tilldetta. Namn eHer initialer på vem som kvitterat ut bilen fanns inte i körjournalen från en biloch inte alltid i kö~oumalen flir ytterligare två bilar. Istället framgick vilken verksamhet somanvänt bilen. Resväg framgick av tre körjoumaler.Det kan konstateras att körjoumalema fOrs olika ute på olika arbetsenheter. Av rutinenframgår inte heller hur dessa ska föras. Den s k "bildagbok" där journalen förs ger intemycket ledning eftersom den är flirtryckt och ej passar för här avsett ändamål. Rutinen för hurjournalerna ska föras behöver således utvecklas.För en bil fanns endast körjoumal för tre av årets månader. Över huvud taget var det svårt atthitta journalerna då det inte finns någon rutin fOr hur forvaring av journalerna ska göras.I~~ ll~~A ;~~t;';;;'

81BURLÖVS KOMMUNSocialfOrvaltningenInger Skenhallinger.skenhall@burlov.se 2012-01 -1 9Förvaltningschef Maud JörwaUIntern kontroll av rutinerna för inköpsservice i hemtjänstenSocialnämnden har beslutat om en intern kontrollplan fOr 2011 där det ingår som ett moment,att granska om rutinerna får inköpsservice via ICA Malmborgs är ändamålsenliga och fOljs.MetodGranskningen har genomförts under januari 2012. Metoden för denna har varit att de femgruppledarna inom hemtjänsten besvarat ett antal frågor. Gruppledarna bedöms ha bästkunskap om hur servicen fungerar. Dessutom har granskaren haft tillgång till en resultatet aven enkätundersäkning som riktades till 25 vårdtagare under 2011. Frågorna till gruppledarnafoljer den upprättade rutinbeskrivningen.GenomförandeFråga 1: Har den enskilde av biståndshandläggaren fått tiUräcklig information för att kunnaförstå vad rutinerna for inköpsservice innebär?Av svaren på frågan framkommer att det många gånger är svårt för vårdtagaren att i sambandmed vårdplanering ta åt sig all information, som då ges. Gruppledarna föreslår en ändring avrutinen så att infonnationsansvaret också ligger på hemtjänstens personaLFråga 2: Fungerar inknappningen av inköpslistor i datorprogrammet?Svaren på frågan är att denna fungerar i stort sett bra.Fråga 3: Kommer varorna på rätt dag och vid rätt tidpunkt?Svaren på frågan är att så alltid är faUetFråga 4: Byts varan ut samma dag om den är dålig eller man fått fel vara?A v svaren framgår att det aldrig är problem med att ra byta. Det är dock ofta så att varanistäUet kommer nästföljande dag. Samtidigt framhålls att leverantören är mycket noga med attkunden ska vara nöjd.Fråga 5: Lämnas kvitto i samband med leverans?Enligt svaren lämnas alltid kvitto.Enkätundersökningen som är riktad till brukarna syftar till att undersöka om kunderna ärnöjda med servicen. Resultatet visar att cirka 95 % av vårdtagarna är ganska nöjda, nöjda ellermycket nöjda.

82SlutsatsRutinen för inköpsservice förefaller fungera väl. Vad gäller ansvar fOr information kommerrutinen att ändras, vilket personalen utifrån gjorda erfarenheter kommit fram till.Enligt rutinen ska leverantören byta varan samma dag om det är rel på denna, och det ärleverantören som är ansvarig för felet. Så sker dock oftast inte. Det framgår heller inte avavtalet med leverantören att så ska ske. Enligt svaren från gruppledarna verkar detta inte varanågot större problem eftersom varan kommer nästföljande dag och leverantören är mycketmån om att kunderna ska vara nöjda. Här bör diskuteras om rutinen ska förändras eller om detär viktigt att försöka leva upp till den. Detta behöver i så fall klargöras i avtalet.Resultatet av den brukarundersökning som gjorts tar bedömas som positivt, även omambitionen är att alla ska vara nöjda. Rutinerna kan säkert utvecklas i detta avseende, menresultatet styrker ändå att rutinerna är ändamålsenliga~ ~~enhallIngeravde ingschef

Burlövs kommunUtbildnings- och kulturförvaltningenHandläggare:Maida Mihic Tull040-43 93 51maida.mihic.tull@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 831 (4)DatumDiarienummer2012-03-20 BUN/2010:121-007Barn- och utbildningsnämndUppföljnings av internkontroll 2011SammanfattningBarn- och utbildningsnämnden har att redovisa uppföljningen av den internakontrollen 2011 inom eget verksamhetsområde.Kommunens övergripande kontrollområden är enligt beslut inköpsförfarandet,avseende regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor ochtjänster, och anställningsförfarandet avseende vakansprövning, annonsering,anställningsform och registerkontroll.Bun har även beslutat om nämndsspecifika kontrollområden, kontanthanteringoch det systematiska brandskyddsarbetet inom skola och förskola iÅkarp. ( tidigare Åkarps rektorsområde )Ej redovisade moment kommer att kompletteras och presenteras på sammanträdet.Förslag till beslutBarn- och utbildningsnämnden beslutar- att godkänna förvaltningens redovisning av momenten i 2011 års internkontroll- att överlämna den till Kommunstyrelsen

84BURLÖVS KOMMUN 2012-03-20 BUN/2010:121 2 (4)Redogörelse för systematiskt brandskyddsarbete avseende Åkarpsrektorsområde 2011Barn- och utbildningsnämnden har den 2011-06-14 beslutat om att systematisktbrandskydd avseende Åkarps rektorsområde skall vara ett av internkontrollområdenunder 2011. Detta som en fortsättning på internkontrollsom förvaltningen påbörjade under år 2010.Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas rapportering av brandskyddsarbeteoch föreslagit vissa åtgärder som skulle underlätta det systematiskabrandskyddsarbetet på förvaltningar. Förvaltningen har inte fåttresultat av detta arbete och kontroll i Åkarp är utförd utifrån de gamla instruktionerna.I Åkarps skolor har under år 2011 hänt personalförändringar inom ledningvilket visserligen har påverkat ledningssystem men inte det obligatoriskabrandskyddsarbetet. Åkarps skolor har en tydlig brandskyddsorganisationoch ansvarsfördelning. Samtliga av fyra skolor i Åkarp har brandskyddskontrollanter.Kontrollanter är utsedda på förskolor också. Vaktmästrarnafungerar som kontaktpersoner för systematiskbrandskyddsarbeteoch en av dem har även delegation som kontrollant. Både köket ochbiblioteket i Åkarp omfattas av skolans brandskyddsorganisation. Föreståndareför brandfarliga ämnen på Stora Dalslundskolan finns också utsedd.Åkarp har under året fått extra hjälp från en sakkunnig person med attordna aktuell dokumentation. Kontroll och arbete i avseende brandskyddethar utförts fortlöpande som en del av verksamheten och brister haråtgärdats och dokumenterats.Maida Mihic TullEkonom

85BURLÖVS KOMMUN 2012-03-20 BUN/2010:121 3 (4)Redogörelse för anställningsförfarandet inom utbildnings- ochkulturförvaltningen under 2011Som ett led i att granska anställningsförfarandet avseende vakansprövning,annonsering, anställningsform och registerkontroll har slumpmässigttio tillsvidareanställningar som gjorts inom utbildnings- och kulturförvaltningenunder 2011 valts ut för kontroll av ovan nämnda delar.Vakansprövning finns registrerad för nio av tio anställningar. Annonseringhar skett i åtta av tio fall. I ett av fallen där det saknas annons, finns det enannons för en tidsbegränsad anställning inom samma yrkeskategori, varfördet är möjligt att anta att sökande till den tjänsten anställdes tillsvidarei stället.Internkontrollen har försvårats av att det har skett skifte av personal pålönekontoret och att kvarvarande personal delvis har bytt eller fått nya arbetsuppgifter.Detta i kombination med införande av nytt personalsystemmed utbetalning av nya löner i februari har gjort att normala rutiner intehelt har fungerat. Konsekvensen är att i två av tio fall så har det inte gåttatt få fram ett anställningsavtal. Ett anställningsavtal är dock en förutsättningför att lön ska utgå, varför det går att förutsätta att anställningsavtalenfinns och hade kunnat gå att få fram om det funnits mer tid för dettaändamål.På sju av åtta anställningsavtal framgår det att registerkontroll är gjord. Pådet åttonde anställningsavtalet är registerkontroll inte gjord men underövrigt står det att anställningen endast gäller under förutsättning att registerutdragetinte påvisar något.Maria KlingbjerPersonalsekreterare

86BURLÖVS KOMMUN 2012-03-20 BUN/2010:121 4 (4)Redogörelse för kontanthantering och inköpsförfarande inombarn- och utbildning under 2011Kontanthantering16 enheter inom barn- och utbildning disponerar en handkassa på mellan500-4000 kr. Den som kvitterar ut en handkassa är personligen ansvarigför denna. Handkassan ska förvaras på ett betryggande sätt, kvitton skafinnas för alla inköp och redovisning ska ske minst en gång per kvartal.Samtliga tillfrågade enheter anger att handkassan förvaras i kassaskåp ellerett låst utrymme. Enligt ekonomikontoret redovisas samtliga handkassorminst en gång per kvartal.Dagcentralen Elisetorp kompletteras till sammanträdet.Kontanter på Cafeterian i Medborgarhuset förvaras i ett låst kassaskrin.Kontanterna redovisas varannan månad och uppgår till ca 3.000 tkr.För övrigt förekommer kontanter endast i mycket begränsad omfattning.Exempel:På Komvux finns kontanthantering avseende depositionsavgift för böcker,pengar från kaffeautomaten och för köp av begagnade böcker. Kontanternaförvaras i låst kassaskåp och redovisas till kassan på ekonomikontoret.InköpsförfarandeStickprovskontroll har gjorts av tio fakturor. För sex av fakturorna gällerkommunens ramavtal. Tre av fakturorna har gällt enstaka upphandlingunder året, samtliga under två basbelopp. Förvaltningen anlitar fortlöpandeSemantix Tolkjouren AB. Kommunen har inte upphandlat tolktjänsteroch vi ligger långt över direktupphandlingsgränsen.Ritva Kokko BrandelEkonom

87BURLÖVS KOMMUNTekniska nämndenProtokollsutdragSammanträdesdatum2012-08-13Sida 1 (1)§ 91Uppföljning av intern kontroll 2011 – Årsrapport 2011 (TKN/2011:266)SammanfattningFöreligger årsrapport över uppföljning av den interna kontrollen för tekniska nämnden 2011.Förslag till beslutTekniska nämnden beslutaratt godkänna årsrapporten och förslag till åtgärder samtatt överlämna rapporten till kommunstyrelsen och revisorerna.__________Tekniska nämnden beslutaratt godkänna årsrapporten och förslag till åtgärder samtatt överlämna rapporten till kommunstyrelsen och revisorerna.Justerandes signUtdragsbestyrkandeKommunstyrelsen, Revisorerna, SBFchef,SBFjurist, Ekonomiavd, Fastighetschef, Gatuchef

Burlövs kommunSamhällsbyggnadsförvaltningenHandläggare:Peter Wencel040-439314peter.wencel@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 881 (5)DatumDiarienummer2012-08-08 TKN/2011:266-007Tekniska nämndenUppföljning av intern kontroll 2011 - Årsrapport TKNSammanfattningFöreligger årsrapport över uppföljning av den interna kontrollen för tekniskanämnden 2011.Förslag till beslutTekniska nämnden beslutaratt godkänna årsrapporten och förslag till åtgärder samtatt överlämna rapporten till kommunstyrelsen och revisorerna.Redogörelse för ärendetUtredningNämnden skall löpande eller senast i samband med årsredovisningensupprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrolleninom nämnden till kommunstyrelsen.Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.Tekniska nämnden beslutade 2011-06-13, § 82, att den interna kontrollenför 2011 skulle omfatta följande:1. rutiner avseende incident- och skaderapportering inom områdeKommunteknik,2. rutiner avseende systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägeninom område Kommunteknik,3. kontrollmoment för (a) energibesparing- och (b) fastighetsunderhållsom skall anses vara prioriterade,4. rutiner för fakturering av grävningstillstånd/återställningsarbete,5. rutiner för uppföljning av fordons och maskiners driftskostnader,6. rutiner för beställningar överstigande 20 000 kr.

89Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 2 (5)7. anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform, registerkontroll samt8. inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandlingav varor och tjänster.ResultatUppställningen med rubriker nedan följer den som framgår av blankettenför årsrapport för intern kontroll.1. Rutiner som fungerar enligt rutinbeskrivning3. Kontrollmoment för (a) energibesparing5. Rutiner för uppföljning av fordons och maskiners driftskostnaderEndast den noteringen kan göras att uppföljningen visar att en föryngringav den ålderstigna maskinparken utgör en besparingspotentialifråga om driftskostnaderna.6. Rutiner för beställningar överstigande 20 000 krDet kan endast noteras att efterlevnaden av rutiner för beställningaröver 20 000 kr har förbättrats successivt och följs regelmässigt sedanslutet av år 2011.2. Rutiner som fungerar, men är i behov av utveckling1. Rutiner avseende incident- och skaderapportering inom områdeKommunteknikSystemet fungerar i och för sig, men systemets komplexitet gör att detanvänds vid endast allvarligare incidenter. Några anmälningar har integjorts 2011 men inga kända incidenter är heller kända.2. Rutiner avseende systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägen inomområde KommunteknikDet systematiska brandskyddsarbetet på Kilvägen inom område Kommunteknikhar utförts endast i viss utsträckning under år 2011. Det arbetesom ändå har utförts har inte dokumenterats. Det är först underinnevarande år som ett arbete med detta påbörjats. Skyddsronder harhållits och protokoll förts. Men det är en process som innehåller arbetsmomentsom återstår.3. Kontrollmoment för (b) fastighetsunderhåll som skall anses varaprioriteradeEn del av bristerna inom området består i att dokumentationen kringfastighetsunderhållet har haft brister vilket medför att bilden av lägetinte varit heltäckande. Det har behövts en plan för att ta fram underlagettill fastighetsunderhåll.4. Rutiner för fakturering av grävningstillstånd/återställningsarbeteSe nedan under 4.4.

90Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 3 (5)7. Anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform, registerkontrollAnställningsförfarandet fungerar. Avvikelsen gäller avseende punktenintroduktion. Arbetsplatsintroduktion har i de flesta fall utförts av ansvarigoch har gjorts enligt framtagen rutin och checklista men har intevarit heltäckande och inte gjorts tillräckligt tidigt.8. Inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandlingav varor och tjänsterEnligt kontrollen har gällande LOU följts. Avvikelsen gäller endast iförhållande till kommunens rutiner från år 1998, enligt vilka direktupphandlingfår ske enbart intill två basbelopp respektive fyra basbeloppvid upphandling av varor och tjänster respektive konsulttjänster.Upphandlingar under lagstadgad gräns för direktupphandling annonserasalltså sällan.3. Rutiner där dokumenterad rutinbeskrivning saknas4. Avvikelser mot rutiner som konstaterats och förslag tillåtgärder2. Rutiner avseende systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägen inomområde Kommunteknik.Förslag till åtgärder som skall vidtagas är att det arbete som nu påbörjatsfortsätter.3. Kontrollmoment för (b) fastighetsunderhåll som skall anses varaprioriteradeSamhällsbyggnadsförvaltningen har införskaffat ett underhållsprogramvid namn Incit till vilket man har överfört de uppgifter som tidigarefanns i det äldre systemet som hette Pling. Konvertering av dessa uppgifterpågår. Då förvaltningen saknat både fastighetschef och fastighetsförvaltarehar arbetet inte fortskridit så snabbt som planerats. Föratt få en heltäckande underhållsbehovsplan måste alla kommunens fastigheterbesiktigas noggrant och detta arbete kommer att bli tidskrävandevarför viss prioritering måste göras och den fullständiga inventeringenkommer förhoppningsvis att bli klar under år 2013. Förslag tillåtgärder som skall vidtagas är sammantaget att det arbete som pågårfortsätter som planerat.4. Rutiner för fakturering av grävningstillstånd/återställningsarbeteÄven om några avvikelser mot rutiner inte har konstaterats kan följandenoteras. I nuläget är rutinen för fakturering av grävningstillståndoch markåterställning att både grävningstillstånd och markåterställningfaktureras samtidigt i efterhand när markåterställningen är slutfördoch besiktigad. Det finns dock eventuella fördelar i att fakturera

91Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 4 (5)grävningstillstånd redan när tillståndet ges och sedan fakturera markåterställningnär den är slutförd och besiktigad.7. Anställningsförfarandet med avseende på vakansprövning, annonsering,anställningsform, registerkontrollEn bra introduktion av nyanställda är viktig för en fungerande organisation.Introduktionens genomförande bör vara mer heltäckande ochdet bör ges information tidigt om att själva rutinen om sådan introduktionfinns. När ny person börjar bör namngivna personer i organisationenvara redo att i ordnade men flexibla former arbeta sig igenom introduktionen.För att förbättra rutinen räcker det att inom organisationentala igenom rutinen, fördela tydligt och boka in så att det blir gjort.Som en del av introduktionen bör ingå en rundvandring i huset. Ettkomplement skulle också kunna vara en kommungemensam introduktionexempelvis varje halvår där alla nyanställda i Medborgarhuset fårallmän information om kommunen, grundläggande information omkommunal förvaltning, vilken roll man har som kommunal tjänstemanetc. Vidare skulle man kunna ha även kommungemensam introduktionavseende vissa datorprogram. Sistnämnda delar bör kunna arrangerasav kommunledningskontoret och placeras tidsmässigt i början av varjehalvår.8. Inköpsförfarandet med avseende på regelefterlevnad vid inköp/upphandlingav varor och tjänsterKommunens egna rutiner för upphandling behöver revideras. Kommunenhar en ekonomihandbok med inköpspolicy. Riktlinjerna är från år1998, och således 14 år gamla. Rutinerna baseras på LOU från 1992,men den lagen har upphävts och ersatts av en helt ny LOU av år 2007.Enligt 1992 års LOU skulle direktupphandling få användas om upphandlingensvärde var lågt, och det var upphandlande enheter somsjälva skulle fastställa gränsen för lågt värde. I 2007-års lag har bl.a. enbeloppsgräns för direktupphandling direkt lagfästs, varigenom myndigheters/kommuners egna skiftande gränser för direktupphandlinghar upphört. Gränsen för direktupphandling är idag ca 284 000 kr.Även kravet på upphandlande myndigheter och enheter att vid behovinföra riktlinjer för direktupphandling har tagits bort. Men det finnsinte något som hindrar att myndigheterna upprättar riktlinjer exempelvisom hur konkurrensutsättningen skall gå till och dokumenteras.Även vid direktupphandling är det lämpligt att göra prisjämförelsermellan olika leverantörer där detta är möjligt.Kommunens riktlinjer är bl.a. av detta skäl obsoleta. Det är inte hellersakligt motiverat eller rimligt ur kostnadssynpunkt att ovillkorligt göraen annonserad upphandling så snart värdet på upphandlingsföremåletöverstiger ca 80 000 kr. Snarare bör övervägas rutiner för förfarandeupp till gräns för direktupphandling, alltså ca 284 000 kr, med flerasteg i fråga om krav på inhämtande av antal anbud och stigande kravpå skriftlighet i syfte att få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga prissamt säkerställa en rimlig dokumentation.

92Burlövs kommun 2012-08-08 TKN/2011:266 5 (5)Det kan även noteras att upphandlingslagstiftningens komplexitet motiveraranvändande av upphandlingskonsulter. Omfattningen av dekostnader som läggs på dessa visar att det finns potential till besparingarom man istället hade egen anställd personal med uppgiften atttillhandagå kommunens förvaltningar med upphandlingar. Sannoliktkan stora besparingar göras.Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att respektive avdelningschef underhösten 2012 åtgärdar ovanstående avvikelser från rutinerna. Rapporteringskall ske till nämnden när det är utfört.Per-Olof EimanSamhällsbyggnadschefPeter WencelförvaltningsjuristTorkel Nilssonekonom

BURLÖVS KOMMUNKallelseKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-0393Intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsenDnr KS/2012:26SammanfattningEnligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll skall nämnd varje år anta ensärskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområdenskall väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.De kommungemensamma kontrollmomenten för 2012 har bestämts till att avse informationssäkerhetmed utgångspunkt från den handlingsplan som upprättades isamband med IT-revision 2010. Vidare skall den omfatta uppföljning av trygghetsskapandeinsatser hos respektive nämnd.En riskanalys har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet med utgångspunktfrån verksamhetsmålen. Riskanalysen har innefattat riskinventering, prioritering,kvantifiering och åtgärder.Analysen har visat bland annat att samordningen av trygghetsfrågorna internt ochexternt är en risk samt att utveckling av e-tjänster inte kommer till stånd som önskvärt.Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutaatt som interna kontrollmoment för 2012, förutom de kommungemensamma momenten,särskilt kontrollera utvecklingen och vilka åtgärder som vidtagits för att tillskapafler e-tjänster.___

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Carin Hillåker040-43 91 16carin.hillaker@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 941 (2)DatumDiarienummer2012-08-03 KS/2012:26-007KommunstyrelsenIntern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsenSammanfattningEnligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnd varjeår anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olikagranskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets-och riskbedömning.De kommungemensamma kontrollmomenten för 2012 har bestämts till attavse informationssäkerhet med utgångspunkt från den handlingsplan somupprättades i samband med IT-revision 2010. Vidare ska den omfatta uppföljningav trygghetsskapande insatser hos respektive nämnd.En riskanalys har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet med utgångspunktfrån verksamhetsmålen. Riskanalysen har innefattat riskinventering,prioritering, kvantifiering och åtgärder.Analysen har visat bl a att samordningen av trygghetsfrågorna internt ochexternt är en risk samt att utveckling av e-tjänster inte kommer till ståndsom önskvärt.Förslag till beslutKommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:Att som intern kontrollmoment för 2012, förutom de kommungemensammamomenten, särskilt kontrollera utvecklingen och vilka åtgärdersom vidtagits för att tillskapa fler e-tjänster.

95BURLÖVS KOMMUN 2012-08-03 KS/2012:26 2 (2)Redogörelse för ärendetVarje nämnd ska årligen anta en plan för den interna kontrollen. Kommunstyrelsenutfärdar också årligen i november de kommungemensammamoment som ska kontrolleras.Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 att för 2012 ska de kommungemensammamomenten inriktas på informationssäkerhet med utgångspunktfrån den handlingsplan som upprättades i samband med It-revision2010. Vidare ska den interna kontrollen omfatta uppföljning av trygghetsskapandeinsatser hos respektive nämnd.Kommunledningskontoret har gjort en riskanalys utifrån verksamhetensmål för kommunstyrelsens verksamhet. Riskanalysen har innefattat riskinventering,prioritering, kvantifiering och åtgärder.Efter riskinventering framkom att som väsentlig och allvarlig risk bedömsbl a att samordningen av trygghetsfrågorna inte fungerar varken internteller med externa aktörer vilket kan leda till att den faktiska trygghetenoch upplevelsen av trygghet är låg. Som allvarlig risk bedömdes också attutvecklingen av e-tjänster blir sämre än önskat. En allvarlig risk bedömsdet också vara att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte beaktar alla relevantadelar av styrningen vilket kan leda till att verksamheten inte bedrivseffektivt och utifrån fullmäktiges intentioner. Detta gäller vår uppsiktspliktöver hel- eller delägda bolag och andra former för extern drift.Eftersom trygghetsåtgärder redan finns med bland de kommungemensammamomenten föreslås att förutom de kommungemensamma kontrollmomentenska kommunstyrelsen 2012 särskilt kontrollera och följaupp att utvecklingen mot fler e-tjänster kommer till stånd.Vad gäller styrningen av bolag och andra förvaltningsformer som kommunenbedriver verksamhet genom föreslås att det avvaktas till intern kontrollplanför 2013. Anledningen är att det då finns tillgängliga resurserinom ekonomiavdelningen som kan arbeta med detta.Kommunstyrelsen har för närvarande ett behov av att utveckla systemetför intern kontroll och förankra det i organisationen. Internkontrollarbetetska integreras i kommunens ordinarie styrsystem. Detta arbete börprioriteras 2012 och 2013 framför att ha ett alltför omfattande kontrollprogram.Carin HillåkerKommunchef

Riskanalys96RiskinventeringBenämning risk Riskkategori VäsentlighetPrioriteringRiskhanteringRisk Total Befintliga åtgärder Effektivitet FöreslagnaåtgärderA V + För 3 2 6 Ett antal aktiviteter(se bilaga)Risken att e-tjänsterna inteökarIT + V +För4 3 12 Gem. IT-drift medS-torpGulGul-rödUppföljning/utvärderingav tidningen,råden, m mIK-planB V + För 4 1 4 Bra rutiner f n Grön AccepterarriskenC Faktisk O + För 4 2 8 Samordnar medandra myndigheter= xGul-rödIK-planC Upplevd O + För 3 3 9 x Gul-röd IK-planD O + V +För3 3 9 Bullergrupp medmera? Gem.Översyn av© 2012 Deloitte ABprocessen –

97Mål 1: Ökad delaktighet och gemenskap – minskatutanförskap• De kritiska processerna för detta måls uppfyllnad kan vara depolitiska och administrativa processernas transparens ochgraden av kommunikation med invånare, brukare, företagare,föreningsliv samt övriga intressenter och myndigheter• Risken att kommunikationen med kunder och medborgare intenår fram och är tillräckligt effektiv pga av att vi är på fel arenorvilket leder till minskad delaktighet = A• Risken att relevanta politiska beslut inte verkställs då de inte ärtydliga nog och ansvariga tjänstemän inte utsetts vilket leder tillatt verkställigheten delvis eller helt uteblir = B• Risken att samordningen av trygghetsfrågorna inte fungerarvare sig intern eller med externa aktörer vilket leder till att denfaktiska tryggheten och upplevelsen av tryggheten är låg = C2© 2012 Deloitte AB

98Mål 2: Invånarna skall erbjudas en god boendemiljö• De processer som här får betydelse är framtagande ochkommunikation samt utvärdering av mål- och styrdokumentsom framtidsplan, översiktsplan, bostadsförsörjning, trafikplan,miljöprogram m m.• Risken att effektiviteten för att hantera diverse miljöstörningarbrister pga av bristfälliga kommunövergripande strategier vilketleder till en sämre boendemiljö = D3© 2012 Deloitte AB

99Mål 3: Kommunens verksamhet skall bedrivas effektivtoch med hög kvalitet• I detta sammanhang får den process för framtagning,implementering/visualisering och utveckling av styrningenanses vara central – finns styrdokument ochutvärderingsinstrument i tillräcklig utsträckning – är planeringsoch budgetprocessen optimal – görs uppföljning medframtidsperspektiv.• Risken att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte beaktar allarelevanta delar av styrningen vilket kan leda till attverksamheten inte bedrivs effektivt och utifrån fullmäktigesintentioner = E• Risken att processen för framtagande av mål inte fungeraroptimalt då målen inte är tillräckligt tydliga och kommuniceradevilket leder till brister i styrningen av verksamheten = F4© 2012 Deloitte AB

100Riskkategorier• Riskanalyser genomförs för följande riskkategorier:• Omvärldsrisker = O• Finansiella risker = F• Legala risker = L• Verksamhetsrisker = V• Redovisningsrisker = R• Bristande efterlevnad av regelverk = RV• Risker för förtroendeskada = För• IT baserade risker = IT5© 2012 Deloitte AB