GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokuW okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 29.02.2012r. Komitet Audytowy pracował w następującymskładzie:Jacek Kseń – Przewodniczący KomitetuMieczysław Puławski – Członek KomitetuJan Woźniak – Członek Komitetu.W składzie zmienionym mocą uchwał Walnego Zgromadzenia z 29.02.2012r., Rada Nadzorcza powołałado Komitetu Audytowego następujące osoby:Jacek Kseń – Przewodniczący KomitetuArtur Jędrzejewski – Członek KomitetuDariusz Formela – Członek Komitetu.Podstawowym zadaniem Komitetu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwegowdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej isystemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Szczególne obowiązki i uprawnieniaKomitetu określa Regulamin Rady. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczejwniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań. Komitet działa kolegialnie.W okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 29.02.2012r. Komitet Wynagrodzeń pracował w następującymskładzie:Andrzej Szumański – Przewodniczący KomitetuKazimierz Klęk – Członek KomitetuArtur Jędrzejewski – Członek KomitetuW składzie zmienionym mocą uchwał Walnego Zgromadzenia z 29.02.2012r., Rada Nadzorcza powołałado Komitetu Wynagrodzeń następujące osoby:Jan Woźniak – Przewodniczący KomitetuAndrzej Bartos – Członek KomitetuPaweł Dłużniewski – Członek KomitetuDariusz Krawczyk - Członek KomitetuPodstawowym zadaniem Komitetu jest wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązkówkontrolnych i nadzorczych poprzez przedstawianie opinii do projektów treści umów związanych zwykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz opiniowanie propozycji zmian systemu wynagradzania ipremiowania członków Zarządu. Szczególne obowiązki i uprawnienia Komitetu określa Regulamin Rady.Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdańdotyczących zakresu jego zadań. Komitet działa kolegialnie.Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, skład Rady Nadzorczej oraz składy osobowe KomitetuAudytowego i Komitetu Wynagrodzeń nie uległy zmianie.Zasady wyboru i funkcjonowania Rady Nadzorczej są zdefiniowane w Statucie Spółki. Zgodnie z treścią §34 Statutu Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie naokres wspólnej kadencji. Liczebność członków Rady kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonującwyboru. Statut mówi również, że co najmniej połowa z ogólnej liczby członków powinna być osobaminiezależnymi oraz podaje przesłanki jakie powinien spełniać niezależny członek Rady Nadzorczej.Rada Nadzorcza Spółki Polimex-Mostostal S.A. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, aw szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, własnego Regulaminu oraz zgodnie zzasadami „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW".4.5. Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorującychWartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących została podana w dodatkowychinformacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal.49