Letno poročilo Hranilnice LON za poslovno leto 2015
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
K O M I S I J E N A D Z O R N E G A S V E T A<br />
Revizijska komisija, katere pristojnost je, da daje mnenje k letnemu poročilu hranilnice, k predlogu imenovanja neodvisnega revizorja<br />
<strong>za</strong> revidiranje fi nančnih izkazov in k <strong>poročilo</strong>m službe notranje revizije ter druge naloge s področja računovodenja, letnega poročila,<br />
notranjih kontrol in notranje revizije, se je v letu <strong>2015</strong> sestala na dveh sejah. Revizijska komisija je v letu <strong>2015</strong> delovala v sestavi: mag.<br />
Darko Prezelj, predsednik komisije, Srečko Kenda, član (do 10.03.<strong>2015</strong>), Slavko Er<strong>za</strong>r (z <strong>za</strong>časnim prenehanjem članstva v času opravljanja<br />
funkcije predsednika uprave to je od 04.12.2014 do 08.06.<strong>2015</strong> ) in Igor Mihelj, član. Obravnavala je <strong>za</strong>deve s področja fi nančnega<br />
poslovanja hranilnice in podala mnenje k drugim dokumentom, ki jih je obravnaval nadzorni svet.<br />
Komisija <strong>za</strong> tveganja, katere pristojnost je da svetuje glede nagnjenosti hranilnice k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja<br />
s tveganji, pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije tveganj, preverja združljivost cen produktov<br />
hranilnice s <strong>poslovno</strong> strategijo upravljanja tveganj, preverja ali so v spodbudah ki jih <strong>za</strong>gotavlja sistem prejemkov upoštevani tveganje,<br />
kapital, likvidnost ter verjetnost in časovni razpored prihodkov hranilnice in druge naloge, se je v letu <strong>2015</strong> sestala na dveh sejah.<br />
Komisija <strong>za</strong> tveganja je v letu <strong>2015</strong> delovala v sestavi: Slavko Er<strong>za</strong>r (predsednik komisije), Darko Prezelj, član in Igor Mihelj, član. Obravnavala<br />
je novelacije internih aktov s področja prevzemanja in upravljanja tveganj, Metodologijo izvajanja procesa ICCAP in <strong>za</strong>gotavljanja<br />
notranjega kapitala v hranilnici ter predpisan načrt sanacije.<br />
Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v okviru svojih pristojnosti odgovorno spremljal poslovanje ter<br />
nadziral vodenje in poslovanje hranilnice ter delovanje službe notranje revizije.<br />
Nadzorni svet ugotavlja, da služba notranje revizije ni opravila nalog po planu, <strong>za</strong>radi česar ji je izrekel mnenje s pridržkom. Nadzorni svet<br />
tudi ni <strong>za</strong>dovoljen z doseženim poslovnimi izidom in nedoseganjem planiranih ciljev, vendar kljub temu ugotavlja, da je predloženo letno<br />
<strong>poročilo</strong> <strong>za</strong> <strong>leto</strong> <strong>2015</strong> realen prikaz stanja.<br />
P R E G L E D I N P O T R D I T E V L E T N E G A P O R O Č I L A<br />
Uprava hranilnice je v <strong>za</strong>konskem roku predložila nadzornemu svetu revidirano <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> hranilnice <strong>za</strong> <strong>leto</strong> <strong>2015</strong>, skupaj z revizorjevim<br />
<strong>poročilo</strong>m. Vodenje računovodstva, računovodske izkaze in <strong>poslovno</strong> <strong>poročilo</strong> je preverila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o..<br />
Postopke notranjih kontrol je preverjala služba notranje revizije v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem<br />
revidiranju in Revizijskim priročnikom službe notranje revizije.<br />
Nadzorni svet po pregledu poročila revizorja v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da nanj<br />
nima pripomb in da se strinja z ugotovitvami v poročilu.<br />
Nadzorni svet v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da potrjuje <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>Hranilnice</strong> <strong>LON</strong><br />
d.d., Kranj <strong>za</strong> <strong>leto</strong> <strong>2015</strong> v predloženi vsebini.<br />
Slavko Er<strong>za</strong>r<br />
predsednik nadzornega sveta<br />
6<br />
L E T N O P O R O Č I L O 2 0 1 5<br />
H R A N I L N I C A L O N D . D . , K R A N J
Change language